金元证券股份有限公司关于
《奥维通信股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见
日，奥维通信股份有限公司（简称“奥维通信”、“公司”）
召开第二届董事会第二十四次会议，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小
企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）
的有关要求，依据奥维通信的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运
行情况，填写了《奥维通信股份有限公司内控规则落实自查表》（简称“《自查
表》”），并针对存在未落实深圳证券交易所内部控制相关规则的情况，提出了
具体、可行的整改计划，明确整改责任人和整改期限。
根据深交所通知的有关要求，金元证券股份有限公司（简称“金元证券”、
“保荐机构”）及指定的保荐代表人对奥维通信编制的《自查表》进行了核查。
具体的核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实的核查工作情况
日，金元证券与奥维通信签订了《保荐协议》，担任奥维通
信2011年度非公开发行股票的保荐机构。自2011年4月以来，金元证券指定的
保荐代表人已对公司内部控制进行了全面的尽职调查，并出具了《关于奥维通信
股份有限公司2011年度非公开发行A股之尽职调查报告》。日，
奥维通信本次非公开发行A股股票的申请获中国证监会审核通过。
日至日，根据深交所通知的有关要求，保荐
代表人认真审阅了奥维通信编制的自查表，并通过询问公司董事会秘书及证券事
务代表，查阅此次非公开发行尽职调查的有关工作底稿，包括奥维通信的内部控
制相关制度、股东大会、董事会、监事会等会议文件等方式，对奥维通信内部控
制的完整性、合理性以及有效性进行了复核。
日，保荐代表人根据核查的有关情况，出具核查意见。
二、公司内控规则落实情况
奥维通信在接到深圳证券交易所通知后，对照深交所通知，逐一对自查表中
各项规则要求进行了自查，公司自查的内容包括：1、公司组织机构建设情况；2、
内部控制制度建设情况；3、内部审计部门和审计委员会工作情况；4、重点核查
事项；包括信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控
制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项；
5、内部控制的检查与披露；6、其他事项。
通过自查，公司对不符合要求的有关事项进行了整改，其落实情况如下：
1、公司内部审计部门负责人为专职，但未经审计委员会提名，董事会任免。
公司第二届董事会第二十四次会议已审议通过，任命孙芳女士为公司内审内控部
2、公司上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司
签署了《委托代办股份转让协议》，按照相关要求，公司将于2011年9月底之前
与保荐机构金元证券签订《委托代办股份转让协议》。负责人为公司董事会秘书
三、核查意见
经核查，金元证券认为：
1、奥维通信董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度
的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》。
2、奥维通信董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行
情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
3、奥维通信董事会制定通过的整改计划，明确整改责任人和整改期限，符
合公司的实际情况，切实可行。
（以下无正文）
（本页无正文，为“金元证券股份有限公司关于《奥维通信股份有限公司
内控规则落实自查表》的核查意见”的签字盖章页）
保荐代表人签字：刘润松
保荐机构：金元证券股份有限公司子公司网站
广发控股(香港)
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奥维通信(002231)金元证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查...
信息来源：贝格数据 日期： 作者：.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金元证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于奥维通信股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见&&&&&&&&&&根据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&&&&&&&&&&&&&&&&&&《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、&&《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&&务备忘录第&&29&&号：募集资金使用》等相关文件的规定，金元证券股份有限公司&&（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为奥维通信股份有限公司（以下简&&称“奥维通信”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对奥维通&&信将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：&&&&&&&&&&一、募集资金基本情况&&&&&&&&&&经中国证券监督管理委员会“证监许可[&&号”文《关于核准奥维&&通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，奥维通信向特定投资者非公开&&发行人民币普通股（A&&股）1,790&&万股，每股发行价格为&&12.85&&元，募集资金总&&额&&23,001.50&&万元，扣除各项发行费用合计&&1,635.10&&万元后，实际募集资金净&&额为&&21,366.40&&万元。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验字&&[&&号”《验资报告》验证，非公开发行募集资金已于&&2011&&年&&12&&月&&16&&日全部到位。公司按照相关法规、规范性文件和公司制度的规定，将募集资金专&&户存储。&&&&&&&&&&二、募集资金使用和节余情况&&&&&&&&&&截至&&2013&&年&&9&&月&&30&&日，奥维通信募集资金使用情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&&&&&&&&募集资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&&&&&&&&&&&&已投入&&&&&&&&&&募投项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项账户&&&&&&&&金使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净额&&&&&&&&&&&&募集资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&节余金额&&&&&&&&比例&&系统集成及技术服务扩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,865.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,785.75&&建项目&&广播电视数字移动多媒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,366.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.96&&&&&&&&99.09%&&体直放站发射设备产业&&&&&&&&6,038.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,008.88&&化项目&&技术研发中心扩建项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,725.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,376.81&&利息收入扣除手续费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&253.13&&净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,628.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,171.44&&&&&&&&&&448.09&&&&&&&&&&&&&&&&三、募集资金节余的主要原因&&&&&&&&&&&&&&&&截至&&2013&&年&&9&&月&&30&&日，公司募集资金投资项目均已完成；公司已累计使用&&募集资金&&21,171.44&&万元，节余募集资金&&194.96&&万元，利息收入扣除手续费净&&额&&253.13&&万元，公司募集资金余额合计为&&448.09&&万元。公司募集资金节余原因&&如下：&&&&&&&&&&&&&&&&（1）募集资金存放期间产生利息收入；&&&&&&&&&&&&&&&&（2）公司原计划使用募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产&&价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，公司本着节约、合&&理及有效的原则使用募集资金，目前暂未在深圳购置科研楼，深圳研发中心所用&&场地暂为租用。&&&&&&&&&&&&&&&&四、节余募集资金永久性补充流动资金的计划&&&&&&&&&&&&&&&&公司正处于快速成长阶段，对流动资金的需求较大。为了提高节余募集资金&&的使用效率，降低公司的财务费用，改善公司流动资金状况，从而为公司和股东&&持续创造更大的利益，公司计划将节余募集资金&&448.09&&万元（包括利息收入）&&永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专项账户。&&&&&&&&&&&&&&&&五、金元证券核查意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（2012&&年修&&&&&&&&&&&&&&&&经核查，金元证券认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》&&&&&&&&&&、&&订）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息&&披露业务备忘录第&&29&&号：募集资金使用》的相关规定，且符合以下要求：（1）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（2）不影响其他募集资金项目的实施；&&募集资金到账超过一年；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（3）已按照募集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（4）公司最近十二个月内未&&资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（5）公司已郑重承诺：募集资金补充流动资金后十&&进行证券投资等高风险投资；&&二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司符合将节余募集资金用作永久性补&&充流动资金的条件。&&&&&&&&&&奥维通信此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司董事会&&审议通过，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务&&费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。金元证券&&对奥维通信该募集资金使用事项无异议。&&&&&&&&&&（以下无正文）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为&&【此页无正文，&&《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司将节余募&&集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】&&&&&&&&&&&&保荐机构（公章）：金元证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&：&&&&&&&&&&&&保荐代表人（签字）&&刘润松&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&崔健民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&&年&&10&&月&&29&&日&&首页_泰州市金元电子有限公司
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