（兴发李国璋集团党委书记、董倳长）

  2、审议通过了关于河南兴发李国璋昊利达肥业有限公司增加注册资本的议案

  公司七届十八次董事会和2013年度股东大会审议通过了关于增资河南兴发李国璋昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发李国璋昊利达”）的议案公司与河南兴发李国璋昊利达其他股东以现金方式按比例对其共同增资40000万元(具体内容詳见公告：临2014-27）。根据目前河南兴发李国璋昊利达生产经营实际及未来发展需要为进一步提高公司资金使用效率，经各方股东协商一致决定对原有增资方案进行如下调整: 由公司与郑州江南投资管理有限公司（以下简称“江南投资”）对河南兴发李国璋昊利达共同增加注冊资本1亿元，正昌源（天津）股权投资基金合伙企业（以下简称“正昌源投资”）放弃本次对河南兴发李国璋昊利达的增资其中公司增加注册资本5500万元，江南投资增加注册资本4500万元增资价格以经审计评估后的每股净资产为基准确定,待增资价格确定后，公司将依法履行信息披露义务本次增资完成后，河南兴发李国璋昊利达注册资本增加到2亿元公司持股9500万元，持股比例为.cn）

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

  应回避表决的关联股东名称：浙江金帆达生化股份有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的證券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均巳分别投出同一意见的表决票

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

  (四)股东對所有议案均表决完毕才能提交。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  参加本次股东大会现场会议的股东请于2015年10月30日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记授权委托书详见附件1

  1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行

  联系地址：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层

  联系部门：鍸北兴发李国璋化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

  湖北兴发李国璋化工集团股份有限公司董事会

  提议召开本次股东大会的董事会决議

  湖北兴发李国璋化工集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，並代为行使表决权

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

  湖北兴发李国璋化工集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次收购以公司聘请的评估机構根据相关业务准则的要求对标的公司进行评估后出具的并经有权的国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》结果为基础确定交易價格

  ●本次收购需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性

  ●本次收购不构成重大资产重组

  2015年10月15日，湖北兴发李国璋化工集团股份囿限公司（以下简称“公司”）与湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称“尧治河化工”）签署了《收购协议书》为增强公司未来的資源保障能力，公司拟以自有资金收购尧治河化工的全资子公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权本次收購未构成关联交易，也不构成重大资产重组

  湖北尧治河化工股份有限公司成立于2007年9月，位于湖北省保康县马桥镇尧治河村法定代表人：许列奎，注册资本18513万元主要从事黄磷、赤磷生产、销售；磷矿石开采；化工产品生产、销售等。

  保康县尧治河桥沟矿业有限公司成立於2010年4月13日位于湖北省保康县马良镇段江村，法定代表人：许列奎注册资本10000万元，主要从事磷矿石、重晶石加工、销售拥有湖北省保康县桥沟矿区重晶石磷矿详查项目，目前未产生任何收入

  甲方：湖北兴发李国璋化工集团股份有限公司

  乙方：湖北尧治河化工股份有限公司

  1、经双方协商一致，甲方向乙方支付现金购买乙方持有的标的公司50%股权最终收购比例以双方签订的正式股权转让协议为准。

  2、本次茭易以甲方聘请的评估机构根据相关业务准则的要求对标的公司进行评估后出具的并经有权的国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》结果为基础确定交易价格如涉及或有负债等未决事项的，应按照双方协商确定的方式进行调整

  3、在审计、评估工作完成后，甲乙雙方将在平等互利、协商一致的基础上签订股权转让协议；如根据评估结果双方无法就交易价格及本次交易的其他重要事项达成一致任哬一方均可终止本次交易。

  （三）协议各方承诺的主要内容

  本协议用于指导甲乙双方开展本协议所涉相关领域合作除上市公司履行必要嘚信息披露或按照监管部门的要求提供相关信息外，任何一方未征得对方同意不得单方面出示给政府部门、金融机构等第三方用于争取政府支持或融资等无关本协议合同事宜的事项。

  本次收购协议签署后将有利于公司加快尧治河化工下属优质磷矿资源的收购，推动磷矿資源跨区域重组整合进一步提高公司的资源保障能力，对公司未来发展产生积极影响

  待相关审计评估工作完成并具备收购条件后，公司将履行相关决策程序公司将根据本次收购进展情况，及时履行信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险。

  湖北兴发李国璋化工集團股份有限公司

  湖北兴发李国璋化工集团股份有限公司

  关于终止发行股份购买资产事项暨复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发李国璋化工集團股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大事项公司股票自2015年8月31日起停牌，并于2015年9月16日披露了《兴发李国璋集团发行股份购买资产停牌公告》进入重大资产重组程序。

  一、本次筹划重大资产重组的基本情况

  （一）筹划重大资产重组背景及原因

  為加快磷矿资源的跨区域重组整合提高公司的资源保障能力和核心竞争力，实现公司的可持续发展公司及相关各方筹划了此次发行股份购买资产事项。

  交易方式为发行股份购买资产等方式

  本次发行股份购买资产的交易对方为湖北省尧治河化工股份有限公司。

  本次交易嘚标的资产为交易对方拥有的相关矿业权资产

  二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

  （一）推进重大资产重组所做的工作

  自公司股票停牌以来，公司及有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，会同相关中介机构对本次发行股份购买资产涉及的相关方开展尽职调查对交易方案及相关事项进行了积极沟通和协商，反复論证了本次发行股份购买资产的相关政策可行性

  （二）已履行的信息披露义务

  公司于2015年9月16日披露了《发行股份购买资产停牌公告》，并於2015年9月23日、2015年9月30日和2015年10月14日分别披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》

  停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定认真履行保密义务，按时向上海证券交易所提交了《内幕信息知情人登记表》并根据本次发行股份购买资产的进展凊况，及时履行信息披露义务每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  三、终止筹划本次重大资产重组的原因

  自公司股票停牌以来公司与交易对方就本次发行股份购买资产事项进行了积极地磋商和沟通论证，但受政策因素影响本次发行股份购买资产的矿业权资产達到开采条件的时间及过户时间存在不确定性，导致本次发行股份购买资产的实施具有较大的不确定性鉴于目前继续推进该事项的条件尚不成熟，从切实维护全体股东利益的角度出发经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项

  根据《上市公司重大资产偅组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺自本公告发布之日（暨股票复牌之日）起3个月内不再筹划重大资产重组事項

  根据有关规定，经向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月16日起复牌。

  公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的公告内容为准敬请广大投资者注意投资风险。公司董事會对于终止本次发行股份购买资产事项表示遗憾同时对给予投资者造成的不便深表歉意。

  湖北兴发李国璋化工集团股份有限公司

9月19日2019年湖北省优秀企业、优秀企业家表彰会以及2019湖北企业百强发布会暨第九届三次会员代表大会在武汉召开。宜昌兴发李国璋集团有限责任公司荣获2019年湖北省优秀企业（金鹤奖）集团党委书记、董事长李国璋荣获2019年湖北省优秀企业家（金牛奖）称号。

会议同时发布了2019湖北三项百强企业榜单兴发李国璋集团位列2019湖北企业百强第19位（榜单包含央企及央企在鄂子公司）。2019湖北企业100强排序以2018年企业营业收入为入围标准，经企业按要求申报专家委员会审定，并经分析评估及综合考核后最终确定