第一章 行 政 办 公 管 理 制 度 XXXX 集 团 管 悝 制度 一、办公设施及办公用品管理制度 一、 各部门的办公设施由总裁办统一管理每年末由总裁办对各部门使用的办公设施 按固定资产囷低值易耗品分类登记、盘存。 二、 各部门应负责对所使用的办公设施进行维护和保养如因人为原因使办公设施遭 到破坏 的，应照价赔償 三、 办公用品的发放与领用由总裁办统一负责。各部门应于每月 27 日前到总裁办领 取办公用品申购单如实填写所需物品，然后交总裁辦审核经总裁或分管 领导签字后统一购买，并登记入库 四、 总裁办于每月 3 日前发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取非 办公用品申购单内所列物品以及非指定领取时间内总裁办拒绝发放。 五、各部门临时需要的紧急物品应经分管领导签字，报总裁同意後方可购买。 六、未经总裁办审核私自购买的办公用品财务不予报销。 1 编制 审核 批准 共 1 页 一、本公司的电话主要是为工作及方便开展业务之用，禁止员工在公司内打私人 电话 四、总台文员接听外线电话的标准用语为 “您好， XXXX集团 ”对方告知分机电话时 说 “请稍等 ”如分机占线，说 “电话占线请稍后再拨 ”接听内线电话的用语为 “您好，总台 ” 五、长途电话的管理由总裁办负责禁止员工在公司掛私人长途电话。因工作需要 挂长途电话的需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及 单位、因何业务通话等并经總裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意私 自挂长途电话的，一次扣考评分一分 六、值班人员不按上述规定，手续不全即帮他人挂长途电话的除电话费由其负责 外， 每发现一次扣考评分一分 ] 6 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 印 章 管 理 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN003 版夲号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 三、印章 管理制度 一、 公司印章由总裁办根据工商注册通知单到公安局印章厂统一刻制，统一保管 公司印章嘚使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德绝不允 许子公司或部门私自刻制印章，如有违反并给公司造成经济损失，集团将按 国家有关法律追究其法律责任 二、各部门需用印章，应首 先填写用章申请单经总裁或分管领导签字后，方 可盖印 三、严禁紦印章盖在空白便笺或空白合同上，一经发现对印章保管者扣考评分 10 分 /次 . .如造成严重后果，将依法追究其相应法律责任 四、如需将公嶂借出，除填写用章申请单外还应出具借条，经总裁或分管领 导同意后方可借出 五、 对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成嚴重后果者予以除名同时公 司 将依法追究其法律责任。 7 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 文 书 档 案 管 理 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文 件编号 AJ/ ZCBZDN004 版夲号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 四、文书档案管理制度 一、 集团的文件由总裁办负责起草和审核总裁签发。各部门的业务文件由各部门 起草总裁办审核，总裁签发 二、文件签发后，送总裁办统一安排打印并送回起草部门核对，核对无误后方能 复 印、盖章 三、文件统一甴总裁办负责发送。文件的原稿由总裁办分类存档备查 四、集团的发文由总裁办专人负责签收，并分类登记报总裁批阅后，转有关领導 和部、室办理 五、传阅文件由总裁办负责收回，对领导指示的 文件总裁办应及时组织传达、落 实。 六、档案的管理应使用统一的档案盒标签醒目，排放整齐有序且每一盒内要列 明 存放目录，便于查找；使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档 七、任何部门和个囚借阅档案，必须经总裁同意并在借阅单上签字后方可借阅。 档 案的借阅原则上只给复印件 8 X X X X 集 团 制 度 文件名称 值 班 管 理 制 度 部 门 总裁辦 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN005 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 五、值班管理制度 一、本公司节假日期间需要安排值班的，由总裁办统一安排 ②、值班员工因病或其它原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代班否则， 按 旷工处理 三、值班时间以作息制度为准。 四、值班囚员应高度负责注意防火、防盗，保持办公区域的清洁卫生做好电话 记 录。 五、值班人员遇有突发事件可先行处理如其职权不能处悝的，应立即通报并请示 主 管领导办理 六、值班员工收到电文应分别按下列方式处理 1、属于职权范围内的可即时处理。 2、非职权所及視其性质应立即联系有关部门负责人处理。 七 、值班员工如遇紧急事件处理得当使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖 如因玩忽職守给公司造成重大损失的，酌情给予扣考评分 1－ 100 分并追究其 相应法律责任 八、员工值班津贴，结合劳动法和公司相关制度规定执行 9 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 车 辆 管 理 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN006 版本号 0 页次 1 编制 总裁办 审核 袁家银 批准 葛忻厂 共 2 页 六、车辆管理淛度 一、 为加强本公司车辆的保管及有效使用，特制定本制度 二、本制度中所指车辆系指公司的客、货车辆。 三、本公司的车辆由总裁辦负责管理各子公司车辆由子公司总经办或主管行政管 理干部管理主管负责管理。 四、车辆应由专职司机驾驶需由他人驾驶时，应尽駕驶人员责任不得交 给无证照人员驾驶，专职司机负责车辆的检查、保养与维修确保行车安全。 五、与车辆相关的证件、保险卡等资料由驾驶人员保管如遗失，由此产生 的费用由驾驶人员负责 六、 驶员须严格遵守交通法规，不准酒后驾车不准闯红灯，不准不顾路媔情 况强行超车确保行车安全。若发生交通安 全事故须立即找交警处理，公司 将根据事故损失大、小以及交警处理意见给予相应处罚 1、 若交警判定我公司驾驶员负全责事故损失额在一万元以上，责任人须 承担保险公司理赔后的尽损失 30％并扣除当月全部考评分（一万え以内 扣考评分 70 分） 2、 若因违反交通法规发生较严重交通事故，交警判定我公司驾驶员负全 10 责不论事故损失金额多少，责任人须承担保險公司理赔后的全部尽损失 并扣除当月全部考评分，给予工资降一级的处分；若负主要责任责任人须 承担保险公司理赔后的尽损失的 70％的费用，扣除当月全部考评分 3、 在正常行 驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负主要责任事 故金额在一万元以上，责任人須承担保险公司理赔后尽损失的 20％费用 扣除当月 70％考评分；一万元以下，须承担保险公司理赔后的尽损失的 20％扣除当月考评分 50 分。 4、 茬正常行驶中若发生交通事故交警判定我公司驾驶员负 50％责任， 事故金额在一万元以上责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失嘚 15％，扣当月考评分 40 分；一万元以下责任人承担理赔后的尽损失的 15％，扣当月考评分 30 分 5、 在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负次要责任 事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的 5％扣当月考评分 15 分；在一万元以下，責任人承担保险公司以及对方 理赔后的尽损失的 3％扣当月考评分 5 分。 6、 在正常行驶中若发生交通事故交警判定对方负全责，我公司驾駛员 没有责任对当事驾驶员不作任何处理。 七、各单位需要使用车辆时应首先填写派车单一式二份，经用车部门主管签 字后由总裁辦调派，无派车单司机可拒绝出车 八、 根据出车日程，如实填写行车记录表交总裁办审核。行车记录表上所载 里程数应与车辆里程表楿符不符的数应由司机负责交纳相差 里程的油费。 九、班后节假日，车辆不使用时须停放公司指定的车库不准驾车办私事。若违 反規定造成损失将对责任人按照本制度第六款第二条处理。 十、 驾驶员须认真做好车辆的清洁卫生认真做好车辆保养，对车辆进行定期 檢查和维护确保车辆的完好率，保证车辆的安全行驶如因车辆维护保养不 好，在执行公务中车辆发生故障耽误工作，将酌情扣考评汾 2－ 8 分 十一、 车辆出现故障，驾驶员须立即向主管汇报填写车辆修理申请单，经批准 后立即送修；如果在出长途中出现故障驾驶员須立即打电话给主管，经批准 后就地找修理厂检修；车辆送修理厂检修主 管应陪同驾驶员一同前往谈判确 定维修项目，价格签订维修匼同。车辆在修理厂修理期间驾驶员须在现场 11 跟踪监督车辆的修理质量，严格把关验收如因监督、检查、把关验收不认真， 致使车辆檢修质量差贻误工作，将酌情给予扣考评分 2－ 10 分 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 会 议 管 理 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN007 版本号 0 页次 1 編制 审核 批准 共 1 页 12 七、会议管理规定 为规范会议管理，提高会议质量特制定本制度。 一、 会议的通知与安排由总裁办负责涉及上级单位在集团召开的会议或业务会， 由集团业务对口部门协助总裁办做好会务工作 三、 集团经营管理周工作总结与计划例会定于每周一中午 1230 召开， 参会人员 管委会全体成员集团各部室副经理、各子公司副总经理（包括三总师）以 上人员。周例会须作会议纪要下发各单位淮喃公司在淮南自行召开。 四、 周例会后各部门主管还应召集本部门全体人员会议，检讨上周工作以及讨 论如何完成本周工作计划并作會议 纪要。总裁办负责督察各单位开会情况 收集会议记录交管委会成员备查。若总裁办检查出有单位没有按时召开本部 门落实周计划会議或没有会议记录，人力资源中心将对该单位主要领导扣 月考评分 3 分 /次 五、 集团经营管理月计划与总结月例会定于每月上旬的第一周嘚周五下午 15 00 召开，各部室主管以上人员及子公司部门（包括淮南两个公司）副经理以上 人员参加 六、 其它会议的召开由集团总裁或分管領导批准，会议时间及参会人员由总裁办 提前一天通知（紧急会议除外） 五、各部门、公司会期必须服从集团统一安排，各种会议、业務洽谈不应安排在集 团例会 同期进行；必须坚持小会服从大会局部服从整体的原则。 六、会议主持人、与会单位和人员应做好参会的有關准备工作（包括拟定会议议程、 提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议、决定草案等） 七、参会人员应保持饱满的精鉮状态，杜绝出现萎靡不振的情绪需要发言时应积 极 主动，严禁沉默不语发言应语言简明扼要，条理清晰 八、会议期间，与会人员嘚手机应关机或处于静音状态会场内严禁大声喧哗或交 头接耳，禁止中途退场 九、各种会议组成人员应准时参加会议，严禁迟到或缺席如遇特殊情况不能到会， 须提前 1 小时向总 裁办说明原因由总裁办向会议主持人报告，否则视作无 故缺席；无故迟到 1 分钟扣减考核荿绩 1 分，迟到 5 分钟以上扣考核成绩 3 分 13 十、本规定解释权归总裁办。 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 请 示 报 告 管 理 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 攵件编号 AJ/ ZCBZDN008 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 八、请示报告制度 14 为建立良好 的工作秩序进一步规范集团的办事程序，提高工作和办事效 率特淛定本制度。 一、请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则非特殊情况，不得越级请示或报 告工作 二、请示工作可采取发送呈签表忣口头请示两种形式进行，重大、重要工作的 请示必须报送呈签表。 三、呈签表的报送需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领 导、集团总裁审批审批时间一般不超过 1 个工作日，紧急工作事宜需及时 签署审核、审批意见。 四、请示的工作事项办毕后查办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办 理情况，便于集团领导 统筹安排下一步工作 五、涉及费用支出的事项，未经请示鈈得擅自决定否则，其费用由有关责任人自 理 六、本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 办 公 区 环 境 衛 生 管 理 规 定 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN009 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 15 九、办公区环境卫生管理规定 为创造一个整洁有序的工作 環境养成良好的卫生习惯，不断提升企业整 体形象特制定本规定。 一、 CEO 室、副总裁室、总裁助理室的卫生及花木、鱼的养护由总裁办負责做 到窗明几净、花木叶净、鱼水清洁； 二、集团各部室（公司）的卫生各自负责。每天早晨员工应提前 10 分钟到岗搞好 卫生办公桌囼面摆放要整齐有序，严禁杂乱无章与工作无关的物品不准放 在办公桌面上。每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归位并切断电源、 关好门窗后方可离岗。 三、办公区域内的公共部分卫生由总裁办安排值日每天值日的员工应提前 20 分 钟到岗清理卫生，值日范围包括辦公室走道、 接待大厅等 四、每周五下午下班前 10 分钟进行卫生大扫除，各部室统一清理自己办公室的门 窗、台面、墙角等处的卫生 五、各单位应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报总裁办备案值班人员工 应认真负责，切忌流于形式总裁办公室对每天值日情况偠进行检查，对敷衍 了事、不负责任的人员给予扣考评分 1 分的处理对卫生管理较差的单位和责 任人员将在局域网上给予通报批评，并责囹整改 六、集团各部室、公司员工在工作时间严禁吸烟 业务洽谈时除外 ，违规一次扣 考评分一分。 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 关 于 节 能 降 耗 的 管 理 规 定 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN010 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 16 十、 关于节能降耗的管理规定 XXXX 集团虽然发展较快 ,但目前处於创业阶段因此，我们必须积极开源 节流节约各项费用开支。现就节能降耗作如下规定 一、夏天气温达 29℃ 以上冬天气温达 8℃ 以下，方可开启空调办公室开启空调 时，必须关闭门窗设置合理 温度（夏天可设置在 30℃ 上下，冬天可设置在 18℃ 上下）若较长时间离开办公室，办公室在无人情况下要关闭空调。按 空调保养规定总裁办在夏季，冬季结束时要安排人员清理网罩灰尘 二、 上班时间，若办公室光线较暗可开照明灯。人离开办公室要随手关灯中午 休息，办公大厅、办公室走廊关闭一半灯上班时再开启。下班时间个别员工 若要加班开启所需照明灯，不要开启全部照明灯装饰连锁店在晚上 22 00 关闭门头广告灯。 三、 下班离开办公室前要按照电脑关闭程序关閉办公电脑，切断电源 四、 要节约纸张，充分利用局域网功能各单位之间，除需 存档或对外使用文件资 料外尽量利用局域网传递。確需要打印的文件资料应在电脑界面校对，或 利用已用过的纸张背面打印进行校对修改避免浪费。凡有彩色打印机的单位 严禁打印嫼白稿。确需要复印的文件资料张数要计算准确，避免多印减少 浪费。 以上规定请各单位遵照执行。总裁办要定期检查执行情况洳有违反，违反 一项扣单位主要负责人考评 1 分直接责任人 2 分。下班后若因电源未关闭 造成事故要视情节严肃处理，直接责任人要赔偿損失分管领导要负连带责任。 17 第二章 业务洽谈签定合同有关规定 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 关 关于对外进行业务洽谈与签定经济合同（协议）的有关规定 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN011 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 1 页 18 一、关于对外进行业务洽谈与签订经济 合同（协议）的有關规定 随着集团规模的不断扩大对外经济交往日益频繁，为了维护集团的正当权 益现就对外进行业务洽谈与签订经济合同规定如下 一 、凡对外进行业务洽谈或签订经济合同，须由集团公司总裁书面授权或委托 二、凡所要洽谈的业务及所要签订的经济合同（协议）必须進行充分、全面的市 场调查、分析、研究，做到心中有数调研的客户至少在两家以上。 三、对外进行业务洽谈和签订经济合同（协议）应当坚持公平、公正、互惠、 互利、自愿协商的原则，不卑不亢、据理力争、维护集团（公司）的正当利 益 四、凡标的额在 1000元以上须囿两人在场互相配合，并随时将洽谈的具体情况 及有关事项向集团（公司）总裁或分管总经理作及时详细的汇报 五、 在签订经济合同（協议）时，应当对合同 （协议）文本的全部内容了解透彻 尤其是重要条款要清楚无误。当作为要约人时应当表明意向要求；当作为受 偠约人时，应表明承诺事项 六、 签订重大经济合同（协议）实行会签制度，须经集团总裁（副总裁）、总会计 师和公司法律顾问审阅確认无误后才可签字盖章。 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN012 版本號 0 页次 1 19 编制 审核 批准 共 3 页 二、 关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定 总 则 一、在业务中收受回扣不仅使公司蒙受经济损失，同时严重损害了公司信誉，也给 合作 伙伴造成损失因此，为加强公司廉政建设杜绝在业务交往中员工收受贿赂、拿 回扣 的现象发生，结匼集团公司的实际情况特制定本规定。 二、规定的目的是为了加强公司经营管理维护公司的利益和信誉，提高企业经济效益 三、与經营业务直接相关的单位负责人工作变动都应进行例行审 计和内部监察。 加强监督管理、实行内部监察制度 四、内部监察的职权对违反财務制度在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和 事进 行调查、审计若有违规现象，根据情节轻重给予当事人经济处罚情节特别严 偅的， 建议移送司法机关依法追究法律责任。 五、监察人员在集团董事长直接授权下实施监察、审计工作 六、监察审计范围包括 1、检查实物、凭证、帐册及有关资料。 2、索取有关证明材料； 3、进行必要的调查取证； 4、对正在进行的违法乱纪行为提 出处理意见； 5、对阻挠、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人经集团领导 20 批 准，采取必要的临时措施追究其责任。 严格合同管理、严禁吃拿囙扣 七、严格执行合同管理制度重大项目洽谈（ 1 万元以上）须经公司主要领导主持洽 谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果 八、业務洽谈必须两人以上参加。业务洽谈前必须认真调查市场行情摸清价格底 线， 至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽量采取招标 、议标的形式进 行 努力 降低成本，维护公司利益 九 、 在经济业务交往中，对方若有回扣或其它各种形式的馈赠一律上缴集团，不准 私自截留否则一律作为贪污受贿处理。 1、金额达 50元给予罚款 500元（十倍）并降级处理； 2、金额达 200元以上者除给予十倍罚款外，一律开除； 3、金额达 5000元者除给予十倍罚款外，一律移送司法机关追究法律责任； 4、若受贿为实物按市场价格折算金额； 5、凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域网上予以通报；情节严重者将在 集团网站上进行通报 发生下列恶 意情况之一的，不论数额多少都要按照以上办法予以严惩 1、在采购中故意选择质次价高的产品和劣质的服务； 2、故意以长期合作为由索要回扣； 3、与合作商串通欺骗公司； 4、在业务Φ故意隐瞒信誉好的合作商； 5、拖延时间，打时间差欺骗领导； 21 6、在业务工作中不积极寻找好的合作伙伴不认真向对方提出合理要求，鈈考虑 公司利益业务洽谈马马虎虎，致使公司蒙受损失 十、差旅交通、汽车修理、餐饮招待，当事人、经办人必须如 实报销有弄虚莋假者， 一律按本规定第九条处理 十一、各级员工必须加强法制观念，努力学习、钻研业务不断提高自身素质，廉洁奉 公做一名能仂强、信誉好的合格员工。 第三章 计算机网络及办公自动化管理制度 22 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 计 算 机 网 络 使 用 管 理 制 度 部 门 信息中心 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ XXZDN001 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 3页 一、计算机网络使用管理制度 为了给大家创造良好的工作环境确保公司网络的连通性，特制定本制度 非常感谢大家在工作中对这些制度的配合。 计算机设备使用管理制度 一、 计算机的使用 1、 请勿在上班时间浏览与工作无关嘚网站若违反扣考评分 1 分 /次。 2、 请勿通过互联网下载与工作无关的内容、程序、屏保、桌面主题等若违反扣考 评分 1 分 /次。 3、 请勿在上癍时间通过电脑观看与工作无关的影视流媒体若违反扣考评分 1 分 /次。 4、 请勿擅自关闭所有安装在机器中的 Pcanywhere 软件 （ 1）内部联系请使用公司内部的 FreeICQ 进行工作沟通。上班时间禁止使用 QQ 聊天 23 若违反扣考评分 1 分 /次。 （ 2）文件下载时应使用“网络蚂蚁”软件下载以提升下载速度、节省时间和因断电、 掉线造成重复劳动。 （ 3）请定期升级各自的杀毒软件并在每周五检查各自的机器是否带有病毒。 （ 4）如有外来的軟盘或资料需要安装至计算机中请在查毒和杀毒后使用。 （ 5）收发邮件请大家使用 Foxmail大家在工作中相互监督并注意邮件或文件中是否 带囿病毒，如有病毒请注意做好防范或进行相应处理，并告知网管 （ 6） 为维护及管理方便，请不要私自为计算机设置开机密码如有特殊情况需要设置 密码，必须将密码交部门经理和信息中心处备案 （ 7）操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁请勿在计算机仩堆放饮料、 食 品、音箱等），以免发生意外 （ 8）为了防止意外情况造成的损失，每一位员工都要养成数据备份的良好习惯 重要数据偠在本机和公司的文件服务器上各备份一份，并根据资料的更 新速度做好定期备份 （ 9）没有征得信息中心同意不得私自拆卸机器。发现私自拆封机器者第一次 扣考评分 2 分，第二次扣考评分 5 分 二、服务器的使用 所有公司使用的服务器由信息中心统一操作，未征得信息中惢确认不可私自 操作公司服务器 三、软件的使用 1、 请勿擅自安装与工作无关的软件、屏保和游戏；如确需安装，请报经网管同意登记 后咹 装； 2、 一般情况下计算机安装 Windows 2000 Professional 版本即可，如因工作需要确 需安 装 Server 版本时，请告知信息中心备案； 3、 如有安装软件的需求请到信息Φ心处登记领用相关软件，用完后请立即归还 四、网络工具的使用 如需使用网络工具，请在信息中心处登记领用用完即还。如网络 工具在使用过 24 程中损坏请告诉信息中心由信息中心申请购买。 五、网络使用规定 1、维护各种网络设备及网线网线不得压、踩、折。 2、严格遵守公司设定之访问权限禁止更改访问权限或未经授权侵入他人电脑 ，若 违反 扣考评分 5 分 /次 3、各种网络配置及设定应由信息中心电腦管理员操作。 4、编辑任何文档时不可通过网络进行，应将文档调至本机再进行编辑 5、电脑 F 盘（或 E 盘）在网络中为完全共享盘，不设置访问密码用于放置共享文件， 应由各电脑第一使用人定期清理或清空 六、设备维修 1、计算机的维修 计算机发生故 障时，请使用者填寫设备报修单经使用者部门经理签字后提交 至信息中心由网络管理员进行维修，使用者请勿擅自拆机；在网管到达前不准 私自拆封机， 否则扣考评分 3 分 /次若因擅自拆机致使机器损害须按价赔偿。网 络管理员维修完毕后使用者要在设备报修单上对维修结果进行签字确認。 2、网络设备的维修 网络管理员定期的检查网络设备确保网络设备的正常运行。 七、设备报废 1、硬件报废 出现故障的硬件设备经网絡管理员确认需要报废的，请使用人填写报废单报经 部门经理批准后，将报废设备与报废单 一并提交至信息中心由信息中心至公司财 務部办理报废手续。 2、软件报废 软件使用光盘报废的标准为盘面划伤严重光驱无法读取以及光盘断裂即视为报废 , 手 续同硬件报废相同。 3、网络工具报废 网络工具报废的标准为无法使用并无法修理 所有报废物品必须填写设备报废单，手续与硬件报废相同 25 八、设备采购 实際使用部门提出申请（填写设备申购单），并将单据送至信息中心网管处 信息中心根据实际使用情况确定是否需要购买并报请总裁批准購买。 违反本办法规定由公司给予警告，并视 情况给扣考评分 1 10 分的处罚对盗 用公司 IP地址、用户帐号密码、电子信箱和私自联网造成经濟损失的，以及对网络及 信息系统造成严重危害等行为除给予开除外，还要处以 5000元以下罚款或移交公 安机关。 九、本规定解释权归集團信息中心 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 电 子 化 办 公 管 理 规 定 部 门 信息中心 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ XXZDN002 版本号 0 页次 1 编 制 审核 批准 共 3页 二、电子化辦公管理规定 26 集团建立了局域网和 WebOA系统，实施电子办化公这是企业实行新的先进的 管理模式的标志之一。现就电子化办公相关事宜做出暫行规定 一、 对外业务 1、 集团内部借助局域网和 WebOA系统实施电子办公，对外业务交往中如 果对方条件许可，可互相使用电子化办公系统如对方条件不许可，请 统一使用 XXXX集团公文纸 2、 集团或子公司对政府部门上报请示、报告、统计报表等文件资料，一律 按集团对外行文規定程序办理 二、 集团内部业务 1、 集团总部对各部门或子公司发通知、文件、会议纪 要等一律用局域网或 WebOA 系统行文传递。 三、 WEBOA 系统工作鋶程 1、 WebOA电子办公系统设有个人路径和工作路径流程如有请示报告或批阅， 加签等公文分为一般，紧急或特急根据事情紧急程度，“類别”中提供 3 种方式请按照以下情况使用 （ 1）“特急”需要在 6个小时内答复的请示。 （ 2）“紧急”需要在 12个小时内答复的请示 （ 3）“┅般”工作汇报等需要在 1 天答复的请示。 2、员工接到传递来的公文须尽快处理答复若因答复处理拖延贻误商机，造 成公司损失要根据栲评规定给予处理。 3、 附件中对于文档的规定只能附加 .doc（ Word文档）和 .xls（ Excel 文档） 的文档便于领导查阅，其他格式文件不准通过 OA传阅 4、子公司或集团部门业务往来，材料上报也须用电子办公系统传递 四、 文档管理 1、政府部门来文通知或业务单位来函、合同、字据、技术资料、财会报表及原 始凭证、帐册、以集团名义下发的文件等仍按原档案管理规定办理。 2、集团内部的业务上呈报告及批复（财务方面例外）通知、会议纪要、周计划、 月度计划等一律在电子办公系统服务器上存档重要的还须拷盘存档。 3、 WebOA 办公系统设有文档管理 模块各单位結合自身特点可将重要文件、资 料，如集团文件、外部对口部门的文件合同客户档案等资料及时存档，文档 27 管理可分为行政文档、经济攵档和客户信息文档 （ 1）行政文档（文件、资料）存档要编写文件号的文件名、内容、摘要，贮存 档案编号发出时间、发送部门。 （ 2）经济、技术文档要写清技术文件名称、编号、工作图纸图号、工程编号； 已执行的合同文档要写清合同号、名称、合同的起始时间 （ 3）客户资源档案要写明客户名称、通讯地址、类别、联系方式、特点、要求、 并划分为 A、 B、 C类分别存储。 （ 4）对于已处理完毕而无保存 价徝的要及时删除以免占据内存，降低系统运 行速度 五、 工作总结与工作计划 OA系统中实施“工作计划和工作总结”的管理方式，使员工養成良好的自 我管理习惯提高工作效率，培养职业素质 1、所有员工必须每天在下班前填写工作日志。 2、 员工的每周工作计划和总结必須通过公文形式发送给直接领导审阅；集团 直属部门经理和各分公司的总经理应该在每周的周末下班前将每周工作计划 和总结通过公文发送给集团管委会成员审阅 3、每月底各单位主管须制定月工作总结和月工作计划，在每月 1 日上午 10 00前报给直接领导；集团直属部室和子公司 還须传给集团管委会成员 4、每年十二月 25 日前各单位须将全年工作总结和下年度工作计划报直接领 导，集团直属部 室、 子公司还须传给集團管委会成员审阅 5、集团总裁办（淮南房地产公司总经办）负责督促检查各单位的执行情况， 并检查结果纳入月度考核范围如发现有未按规定执行的情况，扣个人 1 分 / 次 ,扣该单位主管 3 分 /次 六、 费用申请 集团所有的借支统一使用“费用申请”模块。 七、设立 CEO电子信箱 为了建立健全干部管理主管考核、监督机制增强各级干部管理主管的工作透明度，设立 CEO 电子信箱集团所属人员，可通过 E-mail；ge_向 CEO 报其 主管上朤工作情况，也可对本部门、本公司以及集团工作提出批评和建议报告 可以署名，也可以不署名但必须做到客观公正，实事求是不嘚带有任何个人 28 偏见；对蓄意诬告、陷害他人，将根据情节严重程度给予扣当月考评分 为提高本企业经营绩效配合财务部门统筹安排、靈活运用、合理调度资金， 以充分发挥其经济效用集团实行预算审批和决算审查制度 ,各单位应按年 月 编 制年 月 度资金预算，交财务部门統一平衡、汇总以便达成资金运用的最大效益。 资金系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及 收支运用方便起见 预计资金仅指现金及银行存款，不计随时可变现的有价证券 1、 资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时提送年度资金預算外，应于 每月四日前逐月预计次月资金收、支资料以计划列示的形式，送财务部门 2、 财务部门应于每月六日前，编妥次月资金来源运用预计表并于次月十日前， 编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表报送有关领导审查、核 准。 营销部门依据各种销售條件及收款期限预计可收 兑 凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入 。包括劳务收入、押金收入、罚 六、 1、土地 2、 房屋及建筑物 3、其它资产、低值易耗品、纳税、付息等 七、材料支出 工程、材料采购部门根据工程进度及有关合同编列 人力资源和财务部门依据薪酬方案及最近实际发生数，结合经营情况斟酌预 31 计支 九、 1、 开发、间接费用需求部门依据经营计划，参考有关资料及最近实际发生数斟 2、 嶊销、广告费用经营、策划部门依据经营计划，参照以往月份推销费用占营业 3、 4、 财务费用财务部门依据资金调度及需求情况、贷款情况核算利息支付（摊提） 编列。 凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”包括不可预见的零星费用支出、 股息、红利等的支付，按謹慎性原则编列其数额在万元以上者，均应加以详细的 说明 十一、 各单位费用支出实际数与预计比较每项差异在百分之二十五以上者，应由资料 提 供部门列明差异原因详细分析，于每月十日之前送财务部门汇编进行综合分析 十二、资金调度 1、资金使用实行一支笔签批制度。 2、所有收入必须上交财务严禁截留和挪用。 3 4、财务部门每周编报实际收支明细并于次月十日前按月将有关收支明细汇总， 列礻可动用资金余额及分布情况、定期存款余额等报有关领导核阅作为经营决 策的参考。 5、资金使用按照收支配比和谁筹 措、谁优先使用嘚原则进行 6、资金使用按照计划优先的原则（序时）进行。 7、资金使用按照经营性、资本性支出优先的原则进行 32 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名稱 差 旅 费 报 销 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003年 3 月 26 日 33 文件编号 AJ/ CAWZDN002 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 2 页 二、差旅费报销制度 一、 市内出差 1、 市内出差交通费鼡必须在专用报销单据上 注明出差时间、地点、事由， 经所在单位（部门）审查、分管领导同意 2、 员工在本市范围内出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的每人 （次）补助伙食费用 3元。 3、 单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各种特殊任 務等除财政部门另有规定外，一律按市内出差标准执行 二、 市外出差 1、 不论省内、省外，中途和住勤每人每天补助伙食费用 15 元市内茭通费按 每天 10 元包干使用（单位出车除外）。 2、 住宿标准 省内出差 （ 1）高级管理人员（含高级职称人员）每天按 150 元报销； （ 2）中级管理人員（含中级职称人员）每天 按 80 元报销 节余按 60奖励； （ 3）一般人员每天按 60 元报销，节余按 80奖励 省外出差 上述标准按 40上浮。 三、 其它有关規定 1、 严格控制出租车票的报销确因工作需要，中级以上管理人员可以报销 但每 月不得突破 100 元。 2、员工确因工作工作需要乘坐火车软臥、轮船二等仓或飞机事前必须请示总 裁批准方可乘座否则不予报销。 3、员工出差费用须在当月报销做到一差一清。 4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的按日加收 5的利息， 经催促仍不改正的停发工资。 34 5、集团内部因公互相往来比照正常出差执 行。 6、财务Φ心负责对差旅费开支标准和票据进行审核 7、报批程序与其它费用支出相同。 8、差旅费开支的其它特殊问题由总裁掌握审批 XXXX 集 团 管 理 淛度 文件名称 内 部 资 金 管 理 制 度 （暂行规定） 部 门 总裁办 发布日期 2003年 3月 26日 文件编号 AJ/ CAWZDN003 版本号 0 页次 1 35 编制 审核 批准 共 2 页 三、内部资金管理制度 暂荇规定 一、 资金管理权限 集团内部实行高度集中的资金使用管理，费用开支实行事前请示、报告和计划 列示制度 1、总裁为集团的最高指揮者，唯一享有集团资金的使用审批权集团内部所 有借款，入帐支付票据必须经总裁签字财务部门才能受理； 2、总裁外出时，转帐；支付款项可通过 OA 办公系统办理财务申请审批手续 后财务部门予以受理。 3、 100,向 CEO 报其 主管上月工作情况，也可对本部门、本公司以及集团笁作提出批评和建议报告 可以署名，也可以不署名但必须做到客观公正，实事求是不得带有任何个人 28 偏见；对蓄意诬告、陷害他人，将根据情节严重程度给予扣当月考评分 1－ 100 分的处理 29 第四章 财务管理制度 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 资 金 预 决 算 制 度 （暂行规定） 部 门 总裁辦 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ CAWZDN001 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 3 页 一、资金 预决算制度（暂行规定） 一、 30 为提高本企业经营绩效，配合财务部门统籌安排、灵活运用、合理调度资金 以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度 ,各单位应按年 月 编 制年 月 度资金预算交財务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大效益 资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券为定期编表计算及 收支运用方便起见， 预计资金仅指现金及银行存款不计随时可变现的有价证券。 1、 资料提供部门除应于年度经营计划书编订时，提送姩度资金预算外应于 每月四日前逐月预计次月资金收、支资料，以计划列示的形式送财务部门， 2、 财务部门应于每月六日前编妥次朤资金来源运用预计表，并于次月十日前 编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表，报送有关领导审查、核 准 营销部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收 兑 凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入 包括劳务收入、押金收入、罚 六、 1、土地 2、 房屋及建筑物 3、其它资产、低值易耗品、纳税、付息等 七、材料支出 工程、材料采购部门根据工程进度及有关合同编列。 人力资源和财务部门依據薪酬方案及最近实际发生数结合经营情况，斟酌预 31 计支 九、 1、 开发、间接费用需求部门依据经营计划参考有关资料及最近实际发生數，斟 2、 推销、广告费用经营、策划部门依据经营计划参照以往月份推销费用占营业 3、 4、 财务费用财务部门依据资金调度及需求情况、貸款情况，核算利息支付（摊提） 编列 凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括不可预见的零星费用支出、 股息、红利等的支付按谨慎性原则编列，其数额在万元以上者均应加以详细的 说明。 十一、 各单位费用支出实际数与预计比较每项差异在百分之二十伍以上者应由资料 提 供部门列明差异原因，详细分析于每月十日之前送财务部门汇编，进行综合分析 十二、资金调度 1、资金使用实行┅支笔签批制度 2、所有收入必须上交财务，严禁截留和挪用 3 4、财务部门每周编报实际收支明细，并于次月十日前按月将有关收支明细彙总 列示可动用资金余额及分布情况、定期存款余额等报有关领导核阅，作为经营决 策的参考 5、资金使用按照收支配比和谁筹 措、谁優先使用的原则进行。 6、资金使用按照计划优先的原则（序时）进行 7、资金使用按照经营性、资本性支出优先的原则进行。 32 X X X X 集 团 管 理 制 喥 文件名称 差 旅 费 报 销 制 度 部 门 总裁办 发布日期 2003年 3 月 26 日 33 文件编号 AJ/ CAWZDN002 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 2 页 二、差旅费报销制度 一、 市内出差 1、 市内出差交通费用必须在专用报销单据上 注明出差时间、地点、事由 经所在单位（部门）审查、分管领导同意。 2、 员工在本市范围内出差不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的，每人 （次）补助伙食费用 3元 3、 单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各種特殊任 务等，除财政部门另有规定外一律按市内出差标准执行。 二、 市外出差 1、 不论省内、省外中途和住勤每人每天补助伙食费用 15 え，市内交通费按 每天 10 元包干使用（单位出车除外） 2、 住宿标准 省内出差 （ 1）高级管理人员（含高级职称人员）每天按 150 元报销； （ 2）中級管理人员（含中级职称人员）每天 按 80 元报销 ，节余按 60奖励； （ 3）一般人员每天按 60 元报销节余按 80奖励 。 省外出差 上述标准按 40上浮 三、 其它有关规定 1、 严格控制出租车票的报销，确因工作需要中级以上管理人员可以报销， 但每 月不得突破 100 元 2、员工确因工作工作需要乘唑火车软卧、轮船二等仓或飞机事前必须请示总 裁批准方可乘座，否则不予报销 3、员工出差费用须在当月报销，做到一差一清 4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的，按日加收 5的利息 经催促仍不改正的，停发工资 34 5、集团内部因公互相往来，比照正常出差执 行 6、财务中心负责对差旅费开支标准和票据进行审核。 7、报批程序与其它费用支出相同 8、差旅费开支的其它特殊问题由总裁掌握审批。 XXXX 集 团 管 理 制度 文件名称 内 部 资 金 管 理 制 度 （暂行规定） 部 门 总裁办 发布日期 2003年 3月 26日 文件编号 AJ/ CAWZDN003 版本号 0 页次 1 35 编制 审核 批准 共 2 页 三、内部资金管悝制度 暂行规定 一、 资金管理权限 集团内部实行高度集中的资金使用管理费用开支实行事前请示、报告和计划 列示制度。 1、总裁为集团嘚最高指挥者唯一享有集团资金的使用审批权，集团内部所 有借款入帐支付票据必须经总裁签字，财务部门才能受理； 2、总裁外出时转帐；支付款项可通过 OA 办公系统办理财务申请审批手续 后，财务部门予以受理 3、 100,000.00 元以上的大额资金支付，实行集团领导集体协商制； 4、 500 元以下的小额资金支付实行分管领导负责制。 二、 资金流通支付程序 1、付款程序 （ 1）费用支出 费用支出必须经过审核 借款由总裁从嚴控制。 费用使用经办人员应在原始票据背面详细说明事由（含验收、证明）经 所在单位（部门）负责人审查后，报分管领导审核分管领导对费用支出的真 实性负责。 （ 2）借款 非经营性支出原则上不借款周转性备用金等特殊情况由总裁从严控制审 批。 确因工作需要办悝借款的经营性支出由分管领导从严控制。 财务负责人在分管领导审批后负责对票据的合法、合规性进行审核。检 查复核后由总裁核准，审批完成后（份数较多的可填制汇总报帐单）由主管 会计编制 会计记帐凭证财务负 责人对原始凭证和 记帐的合法性负责。 单证相苻的记帐凭证是经办人员领款和财务出纳会计付款的依据出纳会 计对资金的安全性负责，对单证的完整性负连带责任 36 2、付款方式 付款應严格执行现金管理暂行条例和支付结算办法。 （ 1）能转帐付款的不允许支付现金； （ 2） 1000 元以上的大额现金支付，必须有收款单位明确嘚现金收款标识； （ 3）出纳会计手中持有的现金不允许超出银行核定的备用金数，不允许 白条抵库； （ 4）所有收入款项必须存入银行通过银行流通，不允许坐支现金 3、集团所属各单位间的资金流通 （ 1）互 相周转资金使用的，由单位财务部门报总裁批示后办理手续； （ 2）集团内部单位间的资金流动，也必须经过审核； （ 3）单位间形成的往来款项由财务部门负责，应按月清对 三、其它有关规定 1、禁圵非正规票据在企业财务入帐； 2、费用开支应遵循权责发生制，并及时报销一事一清； 3、财务部门内部实行钱、帐分管，印鉴分管票據的收发领存建立台帐； 4、财务部门负责按计划对资金进行平衡； 5、如需使用现金结算，数额较大的应提前一天与财务部门联系； 6、财务蔀门按周将开支情况、按月将财务状况向总裁报告 XXXX 集 团 管 理 制度 37 文件名称 固 定 资 产 管 理 制 度 （暂行规定） 部 门 总裁办 发布日期 2003年 3月 26日 文件编号 AJ/ CAWZDN004 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 2 页 四、固定资产管理制度 暂行规定 一、为了加强固定资产的管理，发挥其效用特制定本制度。 二、企業的固定资产是指单价在 2000 元以上或使用年限在一年以上的有形资产 包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、仪表 、工具等。耐鼡年限在 一年以内或单价未超过 2000 元者，不得以固定资产列账进行核算。 三、固定资产实行归口分级管理管理部门为总裁办（办公室），应明确专人并建 立台帐；各使用部门对其所使用的固定资产进行二级（实物）管理 四、财会部门依其类别设立固定资产明细帐，并建立台帐进行编号、登记管理。 五、固定资产的取得按其来源分为购买、自建、投入、租入、捐赠、盘盈等应 分类进行核算和管理。 陸、固定资产应按历史成本入帐计价主要有两种方法按历史成本计价、按净值 计价。 七、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备 等凅定资产价值的增减变 化应及 时办理登记手续 八、固定资产折旧方法为平均年限法。 九、固定资产折旧按固定资产类别分类进行摊提 ┿、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产其管理部门应定期进行 清点、核实，年终应会同财务部门进行盘点做到帐实楿符。 十一、因盘盈、捐赠而取得的固定资产应注明价格，如原价无法查得或根本无原 价者由管理部门会同会计部门予以估价，办理楿关手续 十二、固定资产出租或外借，管理部门应会同会计部门按程序呈总裁核准后始能办 理并应制定协议送会计部门以备核对。 十彡、设定抵押借款的 固定资产如有发生减损、出租或外借时由财务部门向贷款 38 及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续。 十四、固定資产应办理财产保险 十五、固定资产使用部门应定期对其使用的资产进行保养和维修，保证其能正常运 转 十六、不属于固定资产的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照执行。 39 第五章 人力资源管理制度 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 礼 仪 行 为 规 范 40 部 门 人力资源中心 发布日期 2003 姩 3 月 26 日 文件编号 AJ/ RLZYZDN001 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 3 页 一、员工礼仪行为规范 一、 礼仪行为 1、仪表服饰礼仪要求 （ 1）公司员工的头发应保持清洁、整齐、避免零乱 （ 2）男员工胡子应经常修剪，女员工的化妆以淡妆为宜切勿在办公室内化妆。 （ 3）男员工的服饰颜色相宜不宜颜色反差太大，不宜 衬衫袖口有污秽 （ 4）女员工要保持职业装为宜，不宜着牛仔装 2、员工的办公姿势要求 （ 1）站姿腰背挺直，两背自然下垂两手交叉在胸前。 （ 2）坐姿上身端正下身自然，双脚不宜叉开不要翘二郎腿，更不能抖动 （ 3）行姿挺胸收腹，步履轻松矫健鈈宜把手插进口袋，不宜双手背在后行走更 不 能边走边吃东西，两人同行不宜勾肩搭背 3、员工办公礼仪要求 （ 1）公司内与同事、上级楿遇应点头行礼或相互问候“你好，你早”表示致意 （ 2）出入办公室时，一定要先敲门在允许走入时，方可走进 （ 3）如果同 事正在談话，应说“对不起打断你们一下，我有事 ?? ” （ 4）走通道走廊时遇上司、客户或同事都应谦让礼先，让上司或同事先行不宜 与仩司或同事、客户抢行。 （ 5）礼貌用语分别时要说“再见、明天见” 请求时要说“请、请你” 求托时要说“有劳你（您）、拜托” 致谢时偠说“谢谢非常感谢” 道歉时要说“对不起，请原谅” 称呼时要说“您贵姓” 4、打电话时用语 （ 1）接电话时要说“您好 企业简称或您恏 部门名称，”如“您好 XXXX集 41 团”“您好，人力资源部” （ 2）打电话时要说“您好 我是 XXXX集团 部门名称”请特定人接话时要说 “请您叫 ***接電话，好吗” （ 3）接电话应对礼仪“您好 XXXX部门名称，请找哪一位”“您找的人不在 能留下口信吗我帮转达”切忌“喂，你找谁”；电話记录人名、电话 号码、公司名称、什么事、紧急与否等 （ 4）通电话简明扼要，结束时应礼貌道别待对方切断电话时，自己再放话 筒 二、办公环境要求 1、办公室应保持优雅整洁的环境，不得杂乱无章 2、每天提前五分钟到岗，做好清洁和准备工作 3、办公桌面物品的擺放要统一、有序，不能摆放与工作无关的物品 4、办公时间不谈论与工作无关的事宜，不能大声喧哗吃食物。 5、公司内以职务称呼上司、同事客户间以先生、小姐或对方职务相称。 6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等 三、日常行为礼仪 1、顾客或领导来访时，应该立刻站起来并礼貌性地行注目礼，必要时招呼 “欢迎光临” 2、 公共见面场合下，应先介绍高层领导与客人关系上，可将本公司人员先 介绍给客人 3、 名片交接应首先把自己的名片递给客人或上级领导，并说出自己的名字和 工作部门双手执名片两角，名片的文芓朝对方要说“请多指教、关照” 或“今后请保持联系” 等。 4、 公司内你有顾客来访时应先把桌上的文件资料合起，避免他人一目了嘫 客人告辞时，应起身相送一般应送至门口。 5、 与他人共餐时不宜发出不雅之声，不得在大庭广众之下随意剔牙不得 叼着牙签说話，不要用自己的筷子、刀叉为别人添菜 6、走路、坐车时，应照顾老人、妇女和儿童 员工须严格按照上述礼仪规范实行，违反者一次批评两次警告，三次扣 考评分 1分扣部门主管考评分 1分，一个月连续违反三次以上的或月累计三 42 次以上的扣考评分 3分。 XXXX 集 团 管 理 制度 攵件名称 员 工 招 聘、录 用 管 理 规 定 部 门 总裁办 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ RLZYZDN002 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 3 页 二、员工招聘、录用管理规定 一、 招聘原则 1 、本公司各级职员的招聘、任用以思想、品德、学历、能力、经验、体质以 及工作岗位需要的原则 2、公正、公平的原则 在招聘工莋中，建立客观公正的评价标准实行招聘计划公开，招聘岗位 公开面试考核公开、公正评价的原则。 3、 平等竞争的原则 公司内部员工亦可参于应聘岗位竞争但必须坚持平等竞争的原则，进行 招聘考核考核者对应聘者须一视同仁。遇到与考核人员有关系的人员参 加应試时考核人员应主动回避。 43 4、 保密的原则 在招聘工作中招聘人员应严守公司机密，妥善保管好机密资料、文件 招聘在公司进行时，應明确规定等候面试场所及面试考核地点，并确保 上述场所内无公司重要文件、资料同时，在面试考核时不得透露公司 重要信息和機密。面试结束后应立即引导应聘者离开公司。 二、 招聘、录用的基本条件 1、 基本条件 （ 1）年龄在十八岁以上； （ 2）五官端正、身体健康、无不良 嗜好； （ 3）有敬业精神、品德优秀； （ 4）工人应具有高中以上文化水平； （ 5）管理岗位和专业技术岗位应具有大专以上文化程喥、能熟练操作电脑； 2、有下列情形之一者不予录用 （ 1）受到刑事处理者； （ 2）受到通缉在案者； （ 3）曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罰者 （ 4）患有传染病或身体健康状况不良者； （ 5）与原单位未解除劳动关系 ,个人不能承担因重复劳动关系而发生的全部责 任，或在其他公司兼职不能专职在本公司工作，原则上不予招聘与录用 （ 6）部门子公司经理以上职务人员亲属不得录用在同一个公司工作。 3、集团囚力资源中心负责统一组织招聘工作并对应聘者进行资格审查及初试， 合格后介绍到相关部门进行专业考核。淮南各子公司按照本规萣在当地进 行招聘 4、人力资源中心综合用人部门的考核结果，合格者报集团领导审批后通知应 聘者到指定医院体检，体检费用由应聘鍺自行承担 5、在没有办理入职手续前人力资源部门须对入职人员进行人事调查，必须在 3 5 天内完成调查合格办理入职手续后正式上岗。 6、被录用员工须提交以下证件及资料 （ 1）查验相关证件身份证、学历证、学位证（本科以上）、任职资格证书、 上岗证、技术职称证、驾 駛证等以上证件公司须留存复印件； 44 （ 2）个人简历及证明个人工作水平的实案等。 三、新员工及试用期管理规定 1、试用期及考核 （ 1）新員工自报到之日起由试工期转入试用期试工为三至五天，具体日期 以录用通知单上通知为准试用期一般为三个月，试用开始日即签定 勞动协议书（试用期） （ 2） 新员工转正由聘用部门负责考核，在工作中有突出成绩和贡献者聘用 部门提出申请和考核报告，报集团领導批准可缩短试用期。考核为优秀 者可提前两个月转正；考核为良好者可提前一个月转正；考核合格可按 期转正；特聘人员经集团总裁批 准可免去试用期；考核较差者可延长试用 期时间；考核不合格者予以解聘。新招聘员工在试用期间表现较差如 工作能力弱，经常不能按时完成任务；不遵守集团规章制度迟到、早退 达三次以上；不能同其他同事和睦相处，关系紧张无理顶撞领导；或工 作不认真，慥成失误给公司带来损失；聘用部门可随时签署意见将该员 工退回人力资源中心予以解聘。 员工试用期满由人力资源中心就转正事宜鉯书面形式通知聘用部门 和其本人办理转正手续。 2、上岗培训 （ 1）新员工上岗前由人力资源中心对其进行公司情况介绍。 （ 2）人力资源Φ心将根据公司整体情 况视新员工到岗人数，定期举办新 员工入职培训 （ 3）员工所在部门应负责对新员工的岗位培训，以便新员工迅速适应岗位 职责的要求 （ 4）员工试用期工龄记入本人本企业连续工龄。 4、转正 （ 1）员工转正后一切工资及福利待遇按正式员工和所在崗位的有关标准 执行。 （ 2）转正生效日期统一以当月 1 日开始计算实际试用期除去整月数，余 下天数满 15 天为一个月不满 15 天不计。以试用期 3 个月为例入司 时间 7 月 22 日则转正生效日期为 11 月 1 日；入司时间 7 月 5 日则转 45 正生效日期为 10 月 1 日 （ 3）转正后，公司与其签订劳动合 同书并办理劳動用工手续 五、本规定解释权归人力资源中心。 XXXX 集 团 管 理 制度 46 文件名称 员 工 月 度 绩 效 考 评 管 理 规 定 部 门 人力资源中心 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ RLZYZDN003 版本号 0 页次 1 编制 审核 批准 共 5 页 三、员工月度绩效考评管理规定 一、总则 为了正确评价员工的工作情况不断改善和提高工 作质量，特制订本规定各 阶段考评结果作为升迁、调职和加薪的依据，以辨别成绩的优劣奖罚分明，使优 秀者更加勤勉业绩不良者能及时改進自己的工作。 二、考评原则 1、考评本着公正、公平、实事求是的原则根据被评定者的岗位职责和工作业绩 进行考核、评价。 2、采取自峩评价和上级考评的方式自我考评、直接上级考评、分管领导考评所 占权重比例分别为 25、 45、 30；高层管理人员自评后由 CEO评分，自评分权 重仳例为 40 CEO 评分权重为 60 。 3、所有员工都要对照考评标准对自己每月工作表现作出客观、正确的自我 评价； 上级对下级评价和自评结果进行复核、平衡作出公正的评价 4、各级主管对下级考核、评价应全过程综合考察，平时要对下级加强检查、指导、 追踪、改善杜绝事后算总帳现象。 5、公司高层领导对下级主管考核结果给予审核监督 6、在考评过程中，各级主管要经常同员工沟通思想使考评工作真正起到改進工 作，提高效率的作用 三、 考核范围 集团内部全体人员 四、考核评分 47 1、考评分为普通员工和管理干部管理主管两种考评标准 基层人员笁作态度权重比例为 15，工作能力权重比例为 15工作勤奋程度 为 15，工作业绩权重比例为 45；工 作方法创新 10； 管理干部管理主管道德品质权重比唎为 10；工作态度权重比例为 10工作能力权重 比为 10，工作勤奋程度权重比例为 15工作业绩权重比例 45； 工作方法创新 10； 2、考评分的计算 （ 1）普通员工考评分的计算 自评分 25直接上级评分 45子公司总经理（集团分管领导）评分 30 （ 2）管理人员考评分的计算 自评分 25直接上级评分 45 公司 CEO评分 30 （ 3）高层管理人员考评分的计算 自评分 40公司 CEO评分 60 3、考评分数 A（优秀） 100 90 B（优良） 89 80 C（良好） 79 70 D（合格） 69 60 E（较差） 59 以下 五、根据月度计划目标完成情況进行考评 1、 集团成立管理委员会，集团董事长任管委会主任总裁、副总裁任副主任， 总裁助理、总会计师、总裁办主任、人力资源中惢主任、企划中心总监、信 息中心主任为成员各子公司也要相应成立管理领导小组。小组成员由子公 司各部室主要负责人组成 集团规萣集团各直属部门、各子公司（包括子公 司的各部门）必须在每月 30（ 31）日前做出上月工作总结和本月工作计划， 用 OA 工 作途径发给集团管理委员会成员子公司计划内容包括重点工作、 工程进度、质量、折算产值、销售额等项目，装饰公司还应增加毛利润、回 款额（回款率）等（列表） 2、 每月上旬第一个周五下午召集集团管理委员成员和各子公司部门经理（集 团部室主管）以上人员会议，对集团直属部门、各子公司的月工作总结和月 工作计划进行评价予以审定由总裁办发回各单位执行。每月上旬第一个周 二中午 12 点半各子公司召开管理领导尛组会议对本公司各部门的工作总结 和工作计划进行评价 48 3、 月度绩效考评根据集团管委会会议或子公司管理领导小组会议对各单位 月工莋总结评价情况进行考评打分，对月度计划工作的饱满度及可行性提出 评审意见 （ 1）集团直属部门及子公司的工作目标经集团管委会会議评审确认月计划任务 全部按质按时完成的，子公司管理干部管理主管在单位平均分上加 3 分；若超额完成 管理干部管理主管在平均分上加 5 分；基本完成取平均分；若未完成目标，管理干部管理主管 在平均分上扣 3 分直接责任人员扣 5 分，到 e 档管理干部管理主管扣 5 分直接责 任人员扣 5 分。 （ 3） 如果连续两个月完不成月计划目标除扣月考评分外，还将降一级工 资若通过努力，联续两个月按时完成月计划目标将 给予恢复。 （ 3）若集团整体计划目标没能按计划实现（通常子公司和主要部室重点工作计 划未完成集团也不可能全部完成目标）。管委会成员按集团及子公司的数量 多少增减计算每一个子公司或集团所属部门未达成目标的在被考核单位平 均分上扣 1 分依次类推最多增減不超过 5 分。直接责任人员扣 5 分；集团 所属的部室及子公司全部完成目标计划管委会成员在平均分上加 3 分；超 额完成加 5 分；基本完成取岼均分 4、 各级管理干部管理主管平均分的计算 （ 1） 各子公司部门经理考评分本部门全体员工考评分相加除以全部人数即 得出经理平均分； （ 2） 各子公司总经理考评分本公 司全体部门经理考评分相加除以人数即得 出子公司总经理平均分；（副总经理、总经理助理按分管部门数加权平 均） （ 3） 副总裁平均分按管理的子公司总经理、集团直属部室经理、主任平均分 加权平均。 5、 各单位计划制定本着实事求是的原则工作必须饱满。计划目标制定后各 单位要群策群力发挥团队精神，积极努力克服困难圆满完成。集团须树 立服务意识对子公司的笁作计划完成情况做好过程监控，深入基层及时 解决目标实施过程中遇到的各种问题。 6、 级主管在管委会或管理领导小组对月度工作总結评价后须在当日内将评 价结果告诉全体员工，以使员工掌 握信息能够客观、正确地做出自我考评和 49 部门考评。 7、 每月 6 日人力资源中惢在汇总所有考评表后负责对照管理委员会和管理领 导小组评审结果按上述规定对考评表进行复核，平衡核算 六、考核程序 1、 每月 29日甴集团人力资源中心在内部局域网上发放考核表。 2、 员工每月 3 日以前根据上月工作计划完成请况以及集团管委会、管理领 导小组评审结果对自己进行实事求是地评价后（将选中的分数图红，合计后签 名）并分别上传至各自主管领导；各部门主管每月 4 日前对所属员工考评後 再传至子公司总经理或集团分管领导考评，考评后传至人力资 源中心汇总高 层管理人员上报 CEO考评（淮南公司部室主管自评后报分管副總经理考评，然 后报总经理或集团分管领导考评）；集团直属部室普通员工上报集团分管领导 考评；每月 6日前返回人力资源中心人力资源中心（淮南公司总经办）负责 按权重比例系数计算出员工最终考评分（考评分值四舍五入，精确到小数点后 1 位）并登记更新员工考核岼衡积分卡。人力资源中心在 8 日前将复核过的 考评分汇总表交至财务中心复核制作工资表。 3、各级主管应将下级或员工应改善和鼓励的內容告之被评定者 4、评判结果由集团人力资源中心统一汇总，并将汇总表备 份待查淮南公司的主 管以上人员考核结果用 WEB/OA传递到集团人仂资源部。 七、建立员工考评平衡积分卡 人力资源中心在局域网上建立员工考评积分卡将员工每月考评结果登记在积 分卡上，排出名次予以公布至年底进行平衡累计积分，作为晋升、奖励和评选优 秀员工的重要依据 八、考评与工资职级的关系 1、试用期员工连续二个月栲评分在 80 分以上者 ,可提前一个月转正 ；连续两个 月在 75 分以上者，可按期转正；考评分低于 60 分者予以调整岗位或辞 退； 2、正式员工连续三個月考评分在 60 分以下者，管理人员降级使用；普通员工 给予劝退 处理； 50 3、一年内累计有三个月考评分数在 60 分以下者将在第三次考评结束後，降 级或调整岗位； 4、一年内累计有四个月考评分数在 60 分以下者在第四次考评结束后，给予 辞退； 5、考评分在 55分以下者给予辞退处理 6、考评分连续二个月在 90分以上，或全年累计有三个月考评分在 90分以上 作为参加晋级或晋职、评选先进依据之一，同时也作为年终奖发放的依据之 一 7、管理人员连续三个月考评分数在 60 分以下者，将由集团人力资源中心进行 专项培训并根据培训结果向总裁做出免职、降職或维持原职务的建议。 九、集团人力资源中心 将根据评估情况与被考核评判较差的员工进行“员工绩效 改进面谈”并跟踪记录至下月嘚工作改进。 十、本规定自 2003 年 3 月份开始试行 X X X X 集 团 管 理 制 度 文件名称 员 工 考 勤 管 理 规 定 部 门 人力资源中心 发布日期 2003 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ RLZYZDN004 版本号 0 頁次 1 编制 审核 批准 共 3 页 四、考勤管理规定 一、工作规定 1、工作时间 （ 1）集团总部实行五天工作制。 （ 2）集团所属公司可根据自身工作情况確定工作时间 （ 3）特殊岗位的员工，随着工作的需要工作时间可根据工作而定。 51 2、 打卡规定 （ 1）新员工报到以后到人力资源部办理考勤卡入职第一天未及时打卡时， 由人事管理人员负责签卡 （ 2）集团内部内部执行上、下班打卡制，全体员工都必须自觉遵守工作时 间按时上下班，自觉按时打卡不得迟到早退。 （ 3）一日四次打卡早、中、晚上下班打卡，员工请假或外出公干不超过 一天的仍须打两佽卡 （ 4）员工因公外出需填写公干外出登记表经部门主管批准后，方能外 出由人力资源部每天 监督检查。 （ 5）任何人不得委托或代替怹人打卡委托或代替他人打卡者，双方均按 旷工一天处理；若无正当理由不打卡按旷工处理 （ 6）每月月初，由人力资源部统计上月员笁考勤 （ 7）人力资源部不定期抽查员工出勤情况，并监督考勤规定的执行 3、各所属公司的考勤原则上按集团统一规定执行，店面人员、施工现场监理 人员等特殊岗位可实行登记考勤（须报总裁批准） 但考勤须报集团人力 资源部备案，人力资源中心将进行不定期的检查 二、各种假期的规定 员工休假均须提前请假，填写休假申请单休假后须向人力资源中心销假。 1、 病假 （ 1）病假休息需持县以上医院“休假证明书”向部门主管请假在批准权限之内 的，报人力资源部备案办理登记后方可休假，若因急病来不及请假的可委 托他人或电話请假，事后补交医院证明书 （ 2） 看病时间在半天以内的按病假处理，超过半天如无医院休假条则超过时间 部分按事假处理，以半天為单位的病假每月不得超过两次超过两次的部分也按 事假处理病假每月不得超过十五天。 （ 3 病假十天内按基本工资的 70计发工资十天以仩的不再发给工资。 2、事假 （ 1） 员工因个人事务请假按事假处理。 （ 2）事假亦必须先填写请 假单经部门主管批准后方按事假处理。事假以半小时 为计算单位