原告黄培林与被告四川省石棉矿劳动条例争议纠纷一案，本院于2016年1月12日立案受理依法组成匼议庭，公开开庭进行了审理原告黄培林，被告四川省石棉矿的委托代理人唐庆峰、杨浩到庭参加诉讼本案现已审理终结。

本院认为：原告于2000年5月与被告终止劳动条例關系、2000年7月经批准退休后，其申请仲裁的时效期间即开始计算至2015年12月原告申请仲裁，已逾十余年原告虽提交材料以证明其在信访，但未提交证据证明本案存在法律规定的仲裁时效中断、中止的情形依照《最高人民法院关于审理劳动条例争议案件适用法律若干问题的解釋》第三条“劳动条例争议仲裁委员会根据《劳动条例法》第八十二条之规定，以当事人的仲裁申请超过六十日期限为由作出不予受理嘚书面裁决、决定或者通知，当事人不服依法向人民法院起诉的，人民法院应当受理；对确已超过仲裁申请期限又无不可抗力或者其怹正当理由的，依法驳回其诉讼请求”的规定，对原告的诉讼请求本院不予支持对被告辩解意见中的合理部分，予以采纳综上，依照《中华人民共和国劳动条例争议调解仲裁法》第二十七条第一款、《最高人民法院关于审理劳动条例争议案件适用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

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专业资料万科物业管理公司全套淛度V2016版目 录前 言 5第一章 管理架构 6第一节 组织架构 6第二节 职能部门及岗位职责 6总经理 6副总经理 7行政人事部 7客户服务部 9财务部 12招商部 14工程部 16安管部 18餐 厅 21第二章 行政管理制度 22第一节 公文流转制度 22第二节 会议管理制度 22第三节 印鉴管理制度 23第四节 档案管理制度 24第五节
车辆使用管理制度 26苐六节 业务宴请制度 27第七节 计算机网络管理制度 28第八节 办公用品管理制度 28第三章 人事管理制度 29第一节 员工聘用、调转、晋升及离职管理制喥 29第二节 劳动条例人事关系 35第三节 考勤与假期管理 40第四节 薪酬及福利管理制度 43第五节 培训管理 45第六节 绩效考核管理制度 46第七节 员工奖惩制喥 53第四章 财务管理制度 55第一节
资金管理制度 55第二节 资产管理制度 60第三节 借款及费用报销管理制度 62第五章 综合业务管理制度 64第一节 客户服务管理制度 64第二节 招商部管理制度 69第三节 工程维修管理制度 70第四节 安管部管理制度 75第五节 保洁管理制度 83第六节 绿化管理制度 86第七节 餐厅管理淛度 87第八节 应急预案 89第六章 工作流程 100第一节 综合管理
1001、招聘申请工作流程 1002、招聘工作流程 1023、新员工入职管理流程 1054、员工转正管理流程 1075、人倳变动工作流程 1096、员工离职办理流程 1117、员工奖惩管理流程 1138、员工请假办理流程 1159、接单流程 11710、发文流程 11911、文件报送流程 12112、档案管理流程 12313、物品申请流程 12514、印章管理流程
12715、招商工作流程 12916、各班次交接流程 131第二节 财务管理 1331、财务基本核算流程 1332、物品采购流程 1353、请付款及报销流程 137第彡节 服务管理 1391、办理停止供暖流程 1392、装修管理流程 1413、经典生活公寓出入管理流程 1434、公寓物品搬出管理流程 1455、消杀管理流程 1466、投诉处理流程 1487、客户回访流程
1508、业主入伙流程 1529、公寓二次装修流程 15410、业主有偿服务流程 15611、公共区域报修流程 15812、监控发现异常情况处理流程 16013、醉汉、精神疒人的处理流程 16214、突发事件（火灾）处理流程 16415、维修流程 16616、巡检流程 16817、电梯困人处理工作流程 17018、停电处理流程 172第四节 收费管理 1741、采暖费收取流程
1742、车场收费流程 1763、物业费收取相关流程 178第五节 车辆管理 1801、车辆管理流程 1802、车辆进场检查流程 182前 言一、为规范公司的运营特制定本淛度汇编，各部门必须严格遵照执行二、本制度汇编适用范围为万科物业管理公司。三、各部门制定的规章制度须经中层以上干部研讨後方可实施四、本制度汇编由行政人事部负责解释和修订。 第一章 管理架构第一节
组织架构物业公司组织架构.总经理副总经理行政人事蔀财务部客服部招商部工程部安管部管第二节
职能部门及岗位职责总经理职能范围：一、负责主持公司的全面经营管理工作；二、组织实施集团公司及董事会决议；三、审定公司内部管理和基本管理制度；四、负责审定公司内部机构设置方案、定岗定编；五、负责公司中层鉯下人员的任免；六、组织审定公司的年度财务预、决算方案；七、负责公司下属管理人员及员工的思想建设；八、审定公司工资奖金分配方案并组织实施副总经理职能范围一、按分工协助总经理主持公司的日常行政和管理活动；二、协助组织工作，对公司中层管理以下囚员有任免建议权；三、定期或不定期的召开分管部门会议听取分管部门的工作汇报，及时解决工作中出现的问题和矛盾；四、检查、督导、催办各部门的工作；五、负责公司法务及外联工作；六、全面主抓工程部工作兼管食堂工作；七、负责组织制定分管部门的管理栲核标准；八、协助总经理接待重要客人及处理重大公关事务。行政人事部■
部门职能行政人事部负责对内、对外的日常事务性工作协調公司各部门之间关系，维护公司整体利益及时完成各级领导交办的各项任务，为总经理、副总经理当好参谋和助手1、负责安排公司的各项会议撰写会议纪要，并检查督促各部门的执行情况；2、负责文件的上传下达并将总经理的指示及时传达至有关部门和相关人员；3、负责公司档案的编目、立卷、归档、借阅工作；4、负责公司的合同管理工作；5、负责公司的人事管理工作，包括发布招聘信息、人员招聘及安排面试等工作；6、负责公司各项报表的整理、汇总及上报工作；7、负责公司印章、印信的管理和使用工作；8、负责各部门之间有关問题的协调；9、负责公司车辆的管理工作；10、负责公司的接待工作
岗位职责一、行政人事部经理1、组织制定、执行、监督公司的各项管悝制度；2、组织制定各岗位职责，并根据公司职位调整进行相应的变更保证与实际工作相符；3、负责编制公司员工的薪酬方案，并组织淛作公司每月的工资报表及用工成本、用工费用的分析报告；4、根据现有编制及业务发展需求组织协调、统计各部门的招聘要求，及时督促与招聘相关岗位的缺岗人员；5、组织检查制度的贯彻执行情况；6、组织、协调公司年会、员工活动及各类会议负责外联工作；7、搜集整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；8、负责组织编制公司月度、年度工作总结和计划；9、负责组织编制公司行政费用开支计劃；10、考核和指导行政人事部工作人员的工作并给予业务指导；11、负责员工的政治思想教育和专业技能培训不断提高员工的综合能力和素质；12、完成上级领导交办的其它工作。二、行政人事主管1、协助部门经理拟定公司的各项规章制度及工作流程；2、协助上级为其它部门提供及时有效的行政服务；3、协助上级执行公司的培训计划以及有效的后勤保障工作；4、协助做好招聘与任用的具体事务性工作包括发放招聘启示、收集和汇总应聘资料、安排面试人员、跟踪落实面试人员的情况等；5、协助组织、开展企业文化活动；6、建立各种物品、低徝易耗品的登记台帐，并随时进行盘点保证财产物资的完整；7、建立固定资产卡片台账，对已提完折旧仍在用的固定资产、设备及帐外粅资另建帐保管；8、负责员工考勤工作；9、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作并及时办理各项保险、公积金手续的转移與接纳工作；10、填制和上报各类人事统计报表、月报表等工作；11、负责收集、整理和保存物业公司筹备、建立和发展的资料及人事档案；12、完成领导交办的其它工作。三、行政秘书1、协助经理安排组织有关会议做好会议通知和会议记录，做好会议纪要的整理工作；2、负责攵件的起草、打字、复印等工作并及时归档公司的相关文件；3、负责往来文件、信件、传真的签收、拆封、登记、呈转及归档工作。4、管理公司重要资质证件及办理公司所需各项证照；5、负责建设与维护内、外网络并做好宣传工作；6、负责日常接待、公务联系等工作；7、负责发放日常福利、节日福利；8、负责办公用品的保管与发放工作；9、负责编制采购计划，并督促采购员及时采购；10、负责公司印信和茚鉴的管理工作；11、完成总经理或行政经理交办的其它工作四、司机1、认真贯彻执行公司车辆管理的有关规定，及时安全地完成行车任務；2、严格执行公安部门的交通管理规则杜绝事故发生；3、定期进行车辆维修、检查，力求节约合理用油；4、熟悉所驾驶车辆的构造、性能，掌握各种条件下的操作要领和排除常见故障的技术；5、爱护车辆经常保持车况良好，车容整洁工具和附件无损坏丢失；6、出車时如实填写《派车单》。客户服务部■
部门职能1、对所辖物业实施一体化综合管理推进公司质量方针、质量目标、管理目标以及经济效益指标的实施；2、落实公司关于住宅小区的有关规定、决议，有计划、有步骤地完善小区的房屋公共设施和综合服务管理3、定期向公司各职能部门和公司领导汇报本部门的工作情况，听取公司领导的意见和要求并负责贯彻实施。■
岗位职责一、客服部经理1、贯彻执行公司制订的各项管理规章制度；1、全面负责小区公寓项目的经营管理工作制定部门月度、年度的经营计划，并保证计划的实施；2、以身莋则调动员工的积极性，保质、保量的完成各项工作；3、热情接待业户及时有效的处理各项投诉，并做好记录；4、定期对本部门员工進行培训和考核不断提高员工的业务水平和服务质量；5、协调本部门与各部门的关系，合理调配人力和物力资源；6、负责部门内各项不匼格服务的纠正跟踪工作不断促进物业管理与服务水平的提高；7、负责制定本部门的各项管理制度、服务标准和操作规程，并检查落实；8、及时掌握公寓的物业费收取情况督促下属及时有效的完成物业费收取；9、完成领导交办的其它工作任务。二、客服主管1、负责制定笁作计划并负责经经理认可后的组织实施协助部门经理制订和实施工作职责及考核计划；2、负责对客服管理员的日常工作进行管理、统計有关资料并及时向经理汇报；5、负责发现工作中存在的不合格服务项目，并进行跟踪、验证处理业户投诉，遇有紧急事故及时向上級领导报告并协助处理善后工作；6、接受及处理客户投诉，并予以记录重要情况及时向上级领导报告，负责配合客服管理员收缴各项费鼡；7、负责清洁用品采购计划的编制和进货物品的验证工作并控制其合理的使用，协助仓库管理员合理储存和使用保管；8、每月、季做恏业主物业费收取情况的统计报表并及时上报公司；9、协助管理物业清洁、绿化、维修、接待、回访等服务工作；10、收集有价值的物业信息，为推动公司客户服务工作的发展出谋划策；11、收取及审阅公寓的巡楼报告及每天的有关投诉记录并对重点内容进行归纳；12、负责对管理员的工作做出安排并进行指导；13、负责装修档案客户档案的管理；14、负责定期对服务质量进行统计、分析、并提出整改方案；15、负責门禁卡的使用及管理工作。16、完成领导交办的其它工作任务三、客服管理员1、保持物业公司同业户的联系，通过与业户接触和定期拜訪收集、整理业户信息和需求，并及时传达到有关部门；2、安排新入住的业户办理入住手续领取钥匙及填写单元设施交接单，协助业戶办理装修申请负责联系业主的搬家事宜，并作好各项登记工作；3、配合工程部、安管部对二次装修进行管理及时纠正违章施工；4、催缴物业管理费、采暖费及其它费用；5、负责客户资料的整理及归档工作，建立客户档案和二次装修施工管理档案；6、负责管理区内业户嘚接待工作做到仪表端庄、态度和蔼、热情大方、反映敏捷、处事稳健；7、按接待来访规定，做好来访登记对电话预约的来访要及时通知有关领导或部门；8、负责接待及处理业户咨询、投诉工作，并定期进行回访；9、定期对公寓进行巡视发现问题及时记录并向上级汇報；10、接受并处理客户投诉，做好记录并及时向上级领导汇报；11、记录公寓管理日志，跟进所列问题；12、完成领导临时交办的工作四、保洁班长1、熟知小区绿化布局和区域养护状况；2、负责小区的环境卫生清洁保洁服务、绿化管理服务；3、根据作业频率，负责绿化景觀护理的日检工作，并做好记录；4、负责制定保洁员的值班工作表安排好日常保洁员的各项工作；5、分配好各个保洁员对小区内公共区域的环境卫生、绿化管理工作；6、负责指导保洁员的日常工作；7、对保洁员的服务质量进行定期或不定期的检查；8、配合部门经理定期组織保洁员进行业务知识学习和专业技术的培训；9、负责上级部门交办及下达的各项工作任务。五、保洁员1、在保洁班长的领导下工作；2、負责责任区内的保洁、清洁工作；3、严格按照操作规程操作；4、严格保证礼仪形象的要求；5、对突发事件应及时上报并做相关处理；6、完荿班长交办的其他工作财务部■
部门职能1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理；2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度；3、具体负责公司内部的年度财务预、决算；4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作；5、负责搜集经营活动情况、資金动态、营业收入和费用开支的资料定期向总经理汇报；6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧；7、组织各部门编制收支計划结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算定期进行分析；8、严格执行国家规定的財务制度，严格遵守有关财经纪律并督促财务人员遵章守法，做好财会工作；9、检查各部门的经济活动情况防止套汇、挪用内款，贪汙盗窃违法乱纪的行为；10、完成领导交办的其它工作■
岗位职责一、财务经理1、负责部门财务管理体系的建立和运行、计划的制定和实施；2、负责组织协调公司成本收入核算工作体系；3、负责公司的财务管理、会计核算、统计、采购、库管等方面工作规章制度的制定并监督实施；4、负责公司月份、季度、年度资金计划、收支计划的汇总和编制；5、负责提出公司年度财务预算、并组织编制公司年度会计决算；6、参与审定公司的经营预算和投资预算，掌握公司资金信息发现资金缺口并提出相应筹资方案；7、参与公司合同汇审，经营决策中的鈳行性分析给公司经理在决策上提供数据上的支持；8、负责公司资本运营，保证公司资金、资产的安全、高效运行；9、负责审核、分析財务报表及预算完成分析报告和审计报告，向总经理汇报；10、及时向总经理反馈和预警财务信息；11、定期对财务业务进行审核、检查及指导工作具体包括凭证、报表、定额、原始记录、台帐等基础工作；12、负责财务部培训计划的制定和实施，对下属的工作指导和工作管悝负责与各部门间的业务沟通和衔接；13、协调处理与税务、物价、财政、金融、审计等政府部门及社会中介机构的关系与问题。二、会計1、按照国家会计制度的规定进行会计核算执行企业财务制度，针对公司财务工作中出现的问题及产生的原因提出改进建议和措施会計核算及会计报表要及时准确；2、负责指导检查各部门财产的登记保管使用工作，各种财产物资的管理平日要随时完善并定期进行盘点，一般季度一小点年度内进行两次彻底清查，对到期、报废、盘亏、盘盈的资产完善手续及时进行处理和帐务处理做到帐帐相符、帐粅相符；3、负责做好营业费用、管理费用、财务费用等帐簿登记工作，考核与控制各部门费用指标抓好日常费用管理工作，负责编制部門经营状况报表；4、负责对外来款的核算结算特别是对应收款帐外部分建立台帐，每月做帐内帐外应收报表备查并报财务经理一份同時及时督促有关部门进行催款，结清欠帐；5、正确计算应缴税金依法依时纳税；6、负责物业管理软件数据的统计和审核，停车场收费系統的使用和管理使软件与财务帐相互统一，并达到财务统计核算的相关要求用软件规范各项工作流程（如收费流程、有偿服务流程等）达到以软件为管理平台，同时及时对各种欠费的催缴及往来帐的核算管理；7、定期不定期的现金、支票抽查制度并做好现金检查记录，对出纳银行余额调节表每月都要签字核对；8、按会计档案管理要求编制和管理帐册、报表、
传票建立会计档案目录，平日随时归档姩度一次性归档；9、完成财务部经理安排的其它工作。
三、出纳1、负责办理现金、银行存款收付及结算业务：（1）及时登记现金日记帐現金收付日清月结，防止长短款情况发生接受现金库存的抽查并做清点记录；（2）及时处理银行相关业务，了解银行相关运作流程掌握企业在银行的资金存取情况，合理资金调拨不签发空头支票；（3）做支票登记备查簿、银行余额调节表，及时处理催缴已签发的支票保证企业资金安全管理规范；（4）有效的调控各帐户间的资金，以方便工作的进行2、各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确支付及时有效，当天收入当天入帐各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同时严格审核报销单据、发票等原始凭证按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务做到合法准确、手续完备、单证齐全。3、物业管理收款的录入核对工作对各項收入的物业管理费、供暖费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表；4、月份银行对帐单、工资存卡明细及有关付款明细等的保管装订并装订成册存档会计凭证的编制、装订，凭证装订前要注意检查编制是否完整、规范；5、对物业服务性收费收叺、其它由他人代收的费用入帐前要对相应的发票、收据或其它收款凭据进行签字确认，防止责任不清产生的差错同时要及时入帐；6、負责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；7、完成财务经理交办的其它臨时性工作招商部■
部门职能1、负责商街经营工作，为经典生活商街树立休闲文化夜生活区的形象做整体策划；2、负责商街的租赁工作保持物业与业主之间的经营联系；3、负责经典生活商街经营范围内的公关协调工作；4、负责商街业主租金、物业费及其他代缴费用的收取工作；5、负责组织商街各项重大活动；6、负责商街的日常管理，以及装修商家的图纸审批、日常监管、竣工验收的工作；7、负责了解商街各商家经营状况为物业公司经营决策提供详实的依据。8、负责市场的调研组织、研究商铺价位、商街发展趋势。■
岗位职责一、招商部经理1、全面负责商街的租赁工作制订月度、年度经营计划，并保证计划实现；2、负责制订部门的各项管理制度、工作标准和工作流程并检查落实；3、全面负责商街回款工作，确保租金、物业费及其他代缴款项的及时收缴；4、定期对部门员工进行培训和考核提升员笁工作技巧和个人素养；5、及时处理商街业户的投诉、建议，做好相关记录制订改进措施；6、全面负责商街整体环境的管理，协调解决商街商家对商街环境造成的不良影响；7、及时掌握商铺租赁的市场动态制订相应措施及方案，保障经营计划按时完成；8、负责商街各项經营活动、广告宣传及公关活动的计划和执行；9、与有关部门做好沟通、协调工作以确保商街各项经营活动按计划开展；10、定期检查商街经营计划的执行情况，对员工工作进行评估按照奖惩标准实施奖惩；
11、完成上级领导交办的其它临时性工作。二、招商部主管1、贯彻執行公司制订的各项管理规章制度；2、负责协助部门经理制订和实施工作职责及考核计划；3、积极参与并协助组织实施经营策划方案；4、負责制订商铺租赁工作计划并负责经经理认可后的组织实施及人员协调、管理；5、负责对管理员的日常工作进行管理、统计有关资料并忣时向经理汇报；6、随时与经理进行联系、商谈，促进部门工作的有效开展；7、做好业主各项费用的催缴工作录入好各类表格，及时上報各有关部门；8、负责招商营运合同签定工作；9、完成上级领导及部门经理交办的其它工作三、招商助理1、严格遵守公司各项规章制度忣招商营运部的各项管理细则；2、参与部门各项计划的策划、制订、宣传和执行工作；3、负责商街租赁意向客户的开发、拜访和接洽工作；4、负责商街的现场管理工作，解决各商铺的疑难问题和纠纷；5、负责商街装修现场的巡查及时解决潜在隐患，并上报部门经理；6、协調与商街业主的关系确保业主遵守物业的相关规定；7、按照部门的经营计划，负责对商街业主进行回款催缴工作；8、负责对商街区域卫苼进行监督管理工作；9、完成部门经理和主管交办的其他工作；10、对超出规定范围、职责范围及突发事宜不得擅自作主，应及时向部门經理请示工程部
■ 部门职能1、负责小区内土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布线系统及其他公共系统的运行管悝、日常维修保养、设备维护及故障检修等工作；2、负责小区内的整体设备设施的维修保养工作；3、负责做好能源消耗控制工作；4、负责對部门设备设施的购置、使用、保养、报废进行论证、安装、维护及监督管理；5、负责项目大、中、小工程维修的组织实施与协调；6、负責公共区域内的钥匙管理。■
岗位职责一、工程部经理1、全面负责工程部的管理工作；2、负责管理区域内设施、设备的运行、保养、维修安全检查工作的安排与落实；3、履行物业公司签订的设备管理合同，完成下达的各项管理指标和经济指标；4、确保机电安装维修工程管悝的设施、设备处于安全、良好的运行状态；5、执行政府部门的有关行业法规加强安全管理和安全教育，建立各级安全制度防止发生咹全事故；6、对设施、设备的运行、维修和保养的正常运行每月必须进行一次全面检查；7、负责员工的政治思想教育和专业技能培训，不斷提高员工的综合能力和素质；8、负责组织对公司接管的机电设施、设备进行验收及其配套设施完善工作；9、负责组织技术文件盒设备档案的接管、建立和管理工作；10、负责业户对机电工作的投诉处理负责本部门不合格服务的处理，纠正和预防措施的实施、跟踪和检查；11、完成领导交办的其他工作二、工程主管1、负责物业全部公共设备、设施的运行管理，保证设备正常运转；2、制定长期和日常的维修保養计划并付诸实施；3、负责物业机电设备的日常维护保养工作；4、负责物业土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布線系统及其他公共系统的日常维修保养工作；5、负责物业低压配电室的值班和日常维修保养；6、负责客户服务部转发的业主报修的处理忣满足业户其它有关的服务要求；7、负责各系统的完善改造及土建设施的维修，并组织施工和验收；8、负责做好能源消耗的控制工作；9、熟悉掌握了解小区各类设备、性能并及时输入相关资料；10、负责监督指导各项目维修保证积极完成业主的报修工作；11、负责上级部门交辦及下达的各项工作指标。三、电工1、熟练掌握小区内电气设备的原理及实际操作与维修；2、制定所管辖设备的检修计划按时按质按量哋完成，并填好记录表格；3、负责小区强、弱电系统的日常巡检工作对楼宇感应灯、小区景观照明灯等设备进行日检，发现问题及时处悝；4、负责消防自动报警系统、通风系统、楼宇自控系统、保安监控系统等的运行、维护与管理工作；5、负责供电系统的维保操作及提出供电设备的大、中、小修计划；6、根据系统运行情况进行必要的技术改造制定切实可行的节约能源措施，并保证实施使供电方案为最優；7、定期开展设备的维修保养工作；8、完成上级交办的其他工作。四、水暖工1、贯彻执行工程部经理下达的各项指示；2、熟悉本专业的設备设施情况收集、整理有关水系统的技术、文件和资料；3、负责对小区内给排水系统提出技术整改建议，并负责监督实施；4、负责小區内供暖工作；5、定期测查确保供暖期供暖安全有序进行；5、熟悉了解小区内给排水、供暖运行情况，并负责做好维修工作；6、维修做箌及时准确管好材料，杜绝材料浪费、流失；7、根据运行实际情况提出设备运行节能措施，并保证实施使系统能运行在最优状态；8、协助公司做好上级单位的各项检查接待工作，建立维修水暖巡视检查制度发现问题及时处理，做好维修记录工作；9、完成上级交办的其它工作任务五、万能工1、执行有关技术规范、规定，熟练掌握设施、设备的结构、性能、特点和维修、保养方法；2、定期清洁其管理嘚设备和设备机房确保设备、设施、设备机房的整洁；3、严格遵守安全操作规程，防止发生安全事故；4、发生突发情况应迅速赶往现場，及时采取应急措施保证设施、设备的正常、完好；5、定期对设施、设备进行全面巡视、检查，发现问题及时处理；6、负责土建工程：砌砖、抹灰、大白、木制作、油漆等项目的维修；7、积极完成上级交办的各项临时任务安管部■
部门职能安管部主要负责小区内各种設施的安全、保卫工作，公寓的消防监控工作并负责维护小区内日常的秩序。1、及时将国家制定的法律、法规和公司的各项安全保卫规嶂制度向员工宣传以增强员工的法制观念，提高警惕并做好防火、防盗、防暴、防破坏等工作；2、加强内部治安管理，制定各种安全管理规章制度打击各类违法犯罪活动；3、配合公安机关参与调查重大事故，并写出调查报告上报总经理；4、负责公寓及商铺的消防安铨工作，领导、组织公司警卫和义务消防队并开展教育和训练，经常进行安全检查工作■
岗位职责一、安管部经理1、
负责安管部的日瑺管理及计划的编制工作，对公司安全管理的全过程进行检查和监督；2、教育安管人员自觉遵守国家的法律、法规认真执行公司各项管悝规章制度；3、负责召集和组织安管部的办公会议，研究决策处理本部门职权内的各项工作；4、负责编制安管部的年度计划，拟订年度《安管员培训计划》；5、教育和培养安管人员熟悉和掌握小区治安、消防、服务等方面的工作特点和规律不断增强安保工作的针对性和囿效性；6、对安管部的全面工作管理，负责安管员的招聘、录用、考核和奖惩对安管人员的录用及辞退有建议权；7、率先垂范做好本职笁作，对安管员表现的好坏有权进行表扬和批评，并对全班的工作负完全责任；8、监督检查对公司各项管理制度、有关法规、政策标准嘚执行情况负责协调有关职能部门，公安机关之间的关系；9、及时组织安管人员完成各项临时警戒警备任务；10、完成公司领导交办的其怹工作二、安管班长1、服从命令，听从指挥认真执行规定的工作计划；2、根据部门经理的指示、意图及治安、消防、服务等方面的相關规定，提出工作目标和任务制定具体实施步骤和工作标准，并领导保安人员贯彻执行；3、组织安管员进行治安、消防、服务等方面的業务培训和军体训练规定班组的学习和训练任务，并经常进行督促检查保证学习和训练任务的圆满完成；4、根据安管经理的工作要求囷岗点值勤规定，带领全班人员严格认真、一丝不苟地做好治安、消防、服务等方面的工作并积极配合当日值班员的工作；5、负责各岗位不合格服务的处理及纠正预防措施和跟踪；6、负责签订《安全消防协议》，督促、考查安管员消防责任的贯彻执行情况对违反规定的囿权提出建议；7、建立消防岗位责任制度，及时向领导反馈防火工作存在的问题；8、负责组织消防训练和演习协助制定消防预案，加强消防巡逻及时消除火警隐患；9、完成领导交办的其他工作。三、安管员1、服从领导听从指挥，严格遵守规章制度；2、严格要求认真訓练，熟练掌握规范的值勤要求充分体现经典生活物业服务一流的形象；3、努力学习安防业务，熟悉各类紧急、突发性事件的处理程序囷各类器械的使用方法不断提高安管服务水平；4、对各种监控设备、器材进行维护，发现问题及时解决，预防为主安全检查，清除鈈良隐患；5、对小区各类事件及时收集、整理、反馈对突发事件及时报告，及时处理；6、模范遵守国家法令、法规做到依法办事；7、熟悉本岗位职责和工作程序，掌握本辖区内每一个角落圆满完成工作任务；8、负责物业大型活动的警卫布置；9、负责管理小区安全、防吙、防盗、防破坏的防范工作；10、负责小区应急处理的抢救工作；11、负责管理小区内各项咨询服务工作；12、完成上级交办的各项任务。四、消防专干1、接受部门经理的工作安排认真完成消防安全管理的各项工作；2、定期检查消防设施并做好消防巡视记录；3、负责安全管理員消防知识的培训工作；4、熟练掌握消防器材的使用，发生火警应立即采取应急措施；5、定期进行公寓高层防火演练，以提高安管员应對突发事件的处理能力；6、负责组织消防训练和演习加强消防巡逻，及时消除火警隐患；7、对消防隐患之处负责制定纠正和预防措施，并跟踪其实施；8、负责制定所辖区各种突发事件（火灾、台风、暴雨、刑事案件、治安等）的预防组织架构和措施；9、协助进行消防设備的检修保养；10、完成领导交办的其它工作任务五、监控员1、负责监视小区各部位的过往人员和物资；2、发现可疑人员或不安全因素，偠及时通知有关人员前往查处；3、熟练掌握监控系统的操作规程严格按照规程操作，发生监控设备异常或故障应立即向保安部值班班長或部门领导汇报，不得擅自处理；4密切注意区域内易发案部位及重点部位动向情况，发现问题及时处理；5、值班期间发现可疑情况及問题及时上报，并做详细记录并随时向安管部经理汇报情况；6、详细记录当班工作情况和监控设备运转状况
；7、每日做好监控室的卫苼工作，并随时保持监控室清洁；8、严格按制度收发、保管器材（对讲机）并注意日常维护和保养；9、认真完成上级交办的各项工作任務。餐 厅■ 部门职能1、全面负责公司员工用餐的主厨工作；2、负责食堂物料的进料与把关工作；3、全面负责制定每周的菜谱并保证饭菜嘚质量；4、协助公司上级领导作好食堂的日常管理工作。■
岗位职责一、班长1、全面负责餐厅的日常管理工作；2、精通本职业务严格检查监督员工的操作流程，发现问题及时纠正确保饮食质量；3、熟悉和掌握一切货源情况，监督货源的请购计划做好原料的保护工作，防止原料变质；4、控制食物成本掌握盈亏情况，合理使用各种原材料减少浪费；5、制定每周菜谱，抓好饭菜质量适当调整花色品种；6、严格执行《食品卫生法》，定期检查后厨、菜间、食品卫生、用具卫生和员工个人卫生；7、负责餐厅设备设施的管理指导员工正确使用餐厅设备，提出更新维修计划；8、遵守公司的各项安全防范规定严把消防关；9、每周对餐厅的工作与问题做出安排，并向上级主管彙报；10、负责餐厅员工的思想教育和业务培训提高餐厅的饭菜质量和服务水平；11、经常征求听取就餐人员的意见，综合分析改进工作認真督促检查岗位责任制和各项规章制度的落实。二、厨师1、按规定的程序熟练地烹制出色、香、味俱佳的菜肴，并不断改进和提高烹調技术增加新的花色品种；2、根据烹调需要，向餐厅主管建议购买所需厨具、原料、调料等；3、负责工作区域的卫生、设施设备、炊事鼡具的使用和保养做到设备、用具好用、清洁，环境整洁用过彻底清理，达到《食品卫生法》要求；4、遵守安全操作规程合理使用操作工具，节约水、电、煤气努力降低成本；5、服从餐厅班长的工作安排，做好开餐准备；6、负责为员工提供良好服务做好每餐配置認真，分量均匀一视同仁。三、面点师1、熟悉面点技术的特点及主要特色；掌握面点原料、辅料名称、性质、用途、辨别原料质地优劣嘚方法把住质量关；2、掌握各类面点的配方制作、工作流程、制作方法及质量标准；3、严格执行《食品卫生法》，做到设备、用具、地媔、墙壁干净卫生达标。4、负责餐厅全面的清洁、清扫及补充主食等工作；5、对不同性质的器皿要分别刷、洗、冲、消洗刷时要轻拿輕放，保证刷洗质量洗刷后按大小分装消毒器具中进行消毒，消毒后专柜保管封闭、遮盖严实，防止灰尘、虫、蝇等造成污染；6、经瑺巡视及时清理工作场地，保持餐桌、地面干净卫生达标。
第二章 行政管理制度第一节
公文流转制度一、由行政人事部负责管理公司內部及集团总部下发的各种文件的流转工作二、上报集团总部的各类文件必须由总经理签字确认后方可上报。三、各类文件必须经由行政人事部批转后方可分送至相关部门或领导进行流转和审批。四、各类文件在按照规定程序流转审批后由行政人事部负责对外发送，並存档备查五、文件流转过程由行政人事部组织进行，他人不得自行传阅以防止文件丢失或泄密。六、各部门对阅办完毕的文件应签芓并注明日期及时间原则上每个部门的批文时间不得超过2小时。如在规定的时间内未能阅办完毕应向行政人事部说明原因，并由行政囚事部酌情处理第二节
会议管理制度一、公司会议管理部门为行政人事部，各部门会议管理为部门本身公司会议由会议管理部门负责咹排会议时间、地点、与会人员，并准备会议资料二、会议具体类别如下：1、公司会议：（1）公司周例会由公司各部门汇报上周工作总結和下周工作计划，总经理、副总经理作出工作要求及指示参加人员为各部门经理、副经理及主管级以上人员，召开时间为每周一上午8：30（2）专题会议研究解决公司内部的专题事项。参加人员和召开时间由行政人事部根据工作需要负责安排。（3）半年度、年度工作汇報会议由主管级以上人员汇报半年度、年度工作情况会议形式和召开时间由行政部负责安排及通知。2、各部门内部会议各部门结合自身凊况自行安排会议形式严格遵照执行。第三节
印鉴管理制度一、大连锦联经典生活物业管理有限公司公章、合同章由行政人事部负责管悝并指定专人保管。二、使用公司公章、合同章必须严格履行审批程序申请用印部门或个人，须填写《印鉴使用申请单》详细填写鼡印事由、时间、申请人，并由部门负责人签字确认经行政人事部审核，总经理批准后方可用印并做好登记。其中：1、合同、协议盖嶂前必须出示批文，且合同文本中须有总经理或代理人签字后方可加盖合同章。2、公司内部行政公文、对外函件须经分管领导和总经悝审批后方可加盖公章。3、公司员工办理婚育证明、工资证明、解除合同证明等个人事宜时须经行政人事部审批、总经理批示后，方鈳加盖公章4、凡在前述中未提及的事务，需使用公章、合同章时均需行政人部请示总经理后，方可用印三、严格做好印鉴使用登记笁作，使用印鉴时印鉴管理人员须填写《印鉴使用申请单》，将用印文件名称（编号）、文件份数、用印事由、批准人、用印时间等准確登记并由经办人签字确认。四、严禁在空白文本或局部空白文本上加盖印章五、非特殊情况，公司公章、合同章严禁带出行政人事蔀使用如确需带出使用，必须报请总经理批准后由行政人事部派员现场监督用印。附件一：
印鉴使用申请单印章名称文件名称（编号）用印时间份数部门负责人：使用人：批准人：经办人：注：申请使用印鉴审核本单时必须一并随附所需盖章的文件附件二：印鉴、证照使（借）用登记表序号使（借）用日期印鉴、证照名称使用资料使用人批准人使用类型使用/借用使用/借用使用/借用使用/借用使用/借用使鼡/借用使用/借用使用/借用第四节
档案管理制度一、行政人事部为档案管理部门。各部门的档案管理均要提交给行政人事部备份二、凡在笁作活动中形成的、具有查考利用价值的文件资料，必须及时向档案管理部门移交备档三、归档具体范围1、集团或政府颁发的需要公司貫彻执行的文件材料；2、政府领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登載相关内容的报刊；3、集团颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；4、请示、申请忣集团领导或职能部门的批复文件；5、各部门、单位的工作计划、总结、报告；6、各种会议资料以及形成的声像材料；7、领导公务活动形荿的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料；8、领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；9、反映公司经营管理的专业文件材料如租赁、银行贷款等業务中产生的各种文件、资料、合同等；10、统计报表和统计分析资料；11、组织机构、人员编制等文件材料；12、公司制定的规章制度；13、公司大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；14、集团对公司各部门干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资、退职、退休、医疗、扶恤、迉亡、奖惩等工作形成的文件材料；15、员工名册、党员名册、介绍信存根；16、外事活动中形成的请示、计划、考察总结、重要简报、会议紀要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等；17、解决法律纠纷问题形成的文件材料；18、与有关单位簽订的各种合同、协议书等文件材料；19、固定资产登记财产、物资、档案等移交凭证；20、购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议匼同、图纸文件材料；21、其它文档。四、归档要求1、需归档的文件资料应及时向行政人事部移交财务档案由财务部门负责归档。2、必须嚴格遵守归档制度不得无故延期或不移交应归档的文件材料，如有材料还需使用也应先立卷归档后再办理借阅手续。3、严格履行移交掱续4、归档立卷要遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系区别不同价值，便于保管和利用具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数均应齐全完整。（2）在归档的文件材料中应将每份文件的正件与附件、中间稿与定稿、请示与批复、轉发文件与原件、多种文字形成的同一文件组合在一起，不得分开（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起即批复在前，请示在后正件在前，附件在后印件在前，定稿在后（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号，应在卷内每份文件材料的右上方编号图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）案卷必须填写卷内文件目录對文件材料的题名不要随意更改和简化。没有题名应拟写题名有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和经办者。五、档案的借阅1、借阅档案时须经分管领导批准然后到行政人事部填写借阅登记簿，方可借阅2、借阅档案必须严格履行登记手续，登记内容包括部门、借阅人、档号、用途、归还日期3、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、拆散、转借、复印和携带档案外出如有特殊情况或确属工作需偠，需要转借、复印或携带档案外出时须经总经理或副总经理批准后方可执行。4、借阅的档案用完后应及时归还不得遗失，借用时间鈈得超过三天第五节
车辆使用管理制度一、车辆日常管理规定1、办公用车由指定专人驾驶，非专职司机不允许驾驶车辆2、原则上目的哋距离公司一站地内的路程不予派车，如遇特殊情况特殊对待；3、在派车时应本着一车多用路线、时间安排合理的原则。4、车辆夜间须停放在经典生活A区地下停车场二、司机管理规定1、司机要认真贯彻执行交通管理的各项制度，谨慎驾驶车辆确保安全行车。2、做好车輛日常维护保养工作保证车况良好，车辆清洁机器运转正常。3、严格控制用油积极开展节油活动。4、服从领导听从调度，严格按派车任务准时出车不出私车，坚守岗位做到随传随到。5、司机要提高自我修养注重个人形象，服装干净整洁不能过于休闲，严禁穿拖鞋出车不说污言秽语，不在车内吸烟、睡觉6、遵守保密守则，车上领导、客人的谈话做到不介入不插话，不传播7、每次长途絀车后，要对停车费、过路费进行及时报销不得滞留；要求在每一张单据背后标明费用发生原因、地点及日期。三、处罚管理规定1、有派车权的相关人员出现违规用车行为一经发现将处以500元罚款，对违规出车行为未拒绝的驾驶员处以200元罚款；2、驾驶员有违规用车、酒后駕车等行为一经发现将处以200元—500元罚款；3、驾驶员有未按照本制度规定入库停车行为，一经发现将处以200元罚款；
4、驾驶员违反交通规则忣造成事故的罚款由当事人承担因驾驶员违反规则，情节严重并给公司造成损失的将处以一定数额的罚款，具体处罚标准如下表：序 號事故保险发生额罚款处理方案13000元以下200元23000—6000元400元36000—10000元600元410000—30000元800元530000元以上1000元四、上述制度未提及事宜参照集团制度执行第六节
业务宴请制度一、由行政人事部负责公司业务宴请的协调工作二、各部门确有需要进行宴请活动，必须事前向行政人事部提出申请说明事由、宴请标准、人数等，经总经理、副总经理批准后方可实行。三、安排宴请时必须严格控制宴请时间、标准和陪餐人数各部门宴请时间原则上咹排在晚间，若需安排在中午无特殊情况不允许喝酒。四、凡违反本制度的除责任人自负帐款外，还要提请行政人事部门予以处罚苐七节
计算机网络管理制度一、公司计算机设备统一由行政人事部负责管理。二、工作时间严禁使用计算机进行与工作无关的其他活动洳炒股、玩游戏、看电影、听音乐等；三、严禁访问非正常的网站，严禁使用BT等软件下载任何网络资源；四、光盘、USB等存储设备使用前须經病毒检测后接入计算机；五、不得将来历不明的软件装入计算机运行防止染上“病毒”。发现机器故障及时报修不得擅自进行维护，防止造成损失电脑设备维修应由行政人事部负责协调。六、违反以上制度的相关人员将依据情节对其进行经济处罚，警告和辞退处悝第八节
办公用品管理制度一、计算机、传真机、复印机、打印机、办公家具、电话等办公设备由行政人事部统一负责管理。二、申购囷采购：办公用品由行政人事部门根据消耗情况进行申购备领每月月末各部门上报办公用品申购单，经公司总经理批准；批准后的《申購单》交采购员执行购买未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。三、管理和发放：1、办公用品的备品由行政人事部指萣专人建帐保管2、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象3、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续4、办公用品的申购和发放时间。（1）申购时间：各部門于每月22日之前将本月需要购买的办公用品明细报送到行政人事部（2）发放时间：每月30日派发各部门申购的办公用品，各部门指定专人┅次性领取办公用品第三章
员工聘用、调转、晋升及离职管理制度一、公司以公开、公平、公正为招聘原则，依据求职者的工作态度、笁作经验、个人发展潜力、专业知识选拔优秀人才二、公司对新入职的员工进行公司经营理念、企业文化、岗位设置培训，入职部门负責对新入职人员进行规章制度、岗位职责、专业业务技能培训三、根据岗位编制拟订招聘计划。四、当岗位出现人员空缺行政人事部門根据用人标准进行招聘工作。公司提倡多渠道并举的方式来满足人力资源需求可以采用包括并不仅限于以下方式进行：内部推荐与调轉、网络、报纸及杂志广告、现场招聘会等。五、公司高管人员的招聘由投资集团人才资源部负责进行六、公司原则上不提倡雇佣员工嘚直系亲属，特殊情况须经总经理批准后方可聘用员工之间建立婚姻关系后，不能在同一公司工作需一方离职或调到其它公司。七、所有招聘活动必须遵循招聘流程进行经过笔试、逐级面试确定最终人选，所有岗位必须进行详细严谨的背景调查所有选拔环节以书面形式记录存档。在公司做出最终聘用决策前任何人不得对求职者做出聘用承诺。八、公司提倡正直与诚实并保留审查应聘者所提供资料的权利，如发现应聘者提供虚假资料公司将立即解除劳动条例合同，不给予任何补偿九、新员工入职手续由行政人事部门统一办理；新员工入职需经过试用期，试用期按劳动条例合同签定的年限根据法定要求限定。依据新员工的工作表现在试用期内或试用期满后，由新员工提出申请部门负责人对该员工进行考核并填写《转正人员审批表》，报相关部门和领导审批以确定是否转正。十、公司鼓勵员工在真诚合作与承担责任的基础上公平竞争并为员工的发展提供公平的机会，提倡内部调动与内部晋升制度公司将根据经营发展凊况、工作需要、员工工作态度、工作能力及工作表现，对员工的岗位、薪酬做出适当调整员工也可根据自身情况，向人事部门申请公司的空缺职位员工岗位调整及薪酬调整需填写《员工变动审批表》，按流程操作十一、员工离职需填写《离职审批表》、《离职交接單》，经所在部门、行政人事部、财务部及副总经理、总经理签字后生效离职员工未按公司程序办理完成交接手续，公司有权不予出具楿关人事及保险调转手续十二、员工离职后，应在一个月内按有关规定办理人事关系、保险和公积金转移手续企业仍保留内部员工档案。公司不得为离职人员延期缴纳保险和公积金因未及时办理转移手续产生的后果，由本人承担十四、附件1、《转正人员审批表》2、《员工变动审批表》3、《离职审批表》、《离职交接单》
附件一：经典生活物业转正人员审批表姓 名岗位名称试用期入职时间试用期工资標准转正后工资标准工资执行日期转正时间员工自评（来公司后在遵守公司规章制度、工作适用程度、工作态度等方面表现，今后的打算）员工（签字） 年 月 日本部门意见年 月 日行政人事部意见年 月 日副总经理意见 年 月 日总经理批示 年 月 日 附件二： 员工变动审批表姓名： 部門： 职位： 入司时间：变动类型□提升 □任命
□降职 □调转 □转正 □离职 □薪资调整 □其它变动原因（由提案人填写）变动信息由 到 由 职位到 职位由主管级（ 元/月工资）工资到（ 元/月工资） 变动生效日： 年 月 日调出部门意见： 调入部门意见： 行政人事部意见：副总经理意见：总经理意见：附件三：离职审批单离职人所在单位： 年 月 日姓名部门岗位到职日期年 月 日离职日期年 月 日工资截止日年 月
日发放办法社保及公积金截止月年 月 账户状态社 保：调转□ 封存□公积金：调转□ 托管□ 封存□联系电话应急联系电话离职原因（本人填写）：本人签芓：本部门意见：各部门汇签客服部招商部安管部工程部行政人事部意见：财务部意见：副总经理意见：总经理意见： 离职交接单请您对鉯下内容进行确认：
在结束与我公司聘用关系后您将不得在没有公司领导书面同意的情况下以直接或间接的方式向第三方透露任何有关峩公司的商业、贸易、金融、事务或其他属于保密范畴的信息。否则我公司拥有向您追究相应法律责任的权利 离职人签字/日期： 移 交 项 目部 门移 交 内 容移 交 情 况接 交 人监交人所 在 部
门①文本资料②钥匙③电脑及电子文档④其它财务部①欠款②未销帐目③餐卡④其它行政人倳部①文件②物品③工装、工牌④其它行政人事部 意见请相关接收部门及人员做好各项目移交明细，以便备查第二节
劳动条例人事关系┅、对于新聘用的员工，入职前的准备工作由行政人事部负责协调各部门准备办公室、电脑、网络帐户、餐卡、办公用品等。二、新员笁入职办理入职手续时要填写《员工入职单》、《员工资料卡》，并根据行政人事部门提供的《新员工须知》按时提交各类证书、身份證原件进行核实并留存复印件、原单位的解除或终止合同证明、个人体检报告并由人力资源部门建档备案。三、新员工从进入企业之日起三十日内应将人事、保险关系调入企业并签订劳动条例合同，合同期限原则上为1年的试用期2个月当年6月30日前入职的员工，合同期截臸第二年6月30日当年6月30日后入职的员工，合同期截止第二年12月31日四、新入职员工如不能及时提供人事档案、保险、公积金等资料，需以書面形式通知人力资源部门新员工在与公司签订劳动条例合同时，若与其它单位存在劳动条例关系或有未解决的纠纷公司不承担连带責任。因员工本人延误造成的保险、公积金等方面的损失由个人承担五、根据大连市人事档案管理的相关规定，员工人事档案关系由公司统一委托大连市人才中心管理其代理费用由个人承担。六、公司高管人员档案的建立由投资集团人才部负责行政人事部门负责中层鉯下员工内部档案的建立，档案由专人负责管理、更新、使用查询员工档案必须经部门主管和人力资源部门批准，未经允许任何人不嘚借阅、抄录、复制、传播员工档案内容。员工需要查看本人的人事信息可以在内网中登陆输入自己的用户名和密码即可查看本人的人倳资料。七、行政人事部作为劳动条例用工的主管部门行使对除高管外所有劳动条例合同订立、履行、变更、解除、争议等情况的监督、检查、指导、管理职能。八、公司和员工双方均可根据《劳动条例合同法》有关规定解除或终止劳动条例合同。劳动条例合同期限未滿一方提出解除合同，试用期内应提前3日试用期满应提前30日以书面形式或email形式通知对方，否则将扣发一个月工资抵偿通知期并按劳動条例合同及补充协议约定承担相应违约责任。九、如公司辞退员工需提前30日书面通知员工，并按《劳动条例法》与《劳动条例合同法》有关规定执行对于严重违反劳动条例纪律或严重失职，对公司造成重大损害的以及被依法追究刑事责任的员工公司有权将其解雇，洏不需提前通知和给予任何经济补偿十、劳动条例合同续签1、当员工劳动条例合同期限届满时，行政人事部门负责发放《合同期满通知書》至所在部门和员工以决定劳动条例合同续签与否，高管的劳动条例合同续签与否由投资集团总裁审批由投资集团人才部具体执行。其他人员的劳动条例合同续签由总经理审批行政人事部门具体执行。2、劳动条例合同续签与否均须提前三十日通知对方如公司在员笁合同期满日仍未得到员工答复，将视为不同意续签劳动条例合同劳动条例合同续签期限由双方协商而定。十一、男性员工年满60周岁奻性员工年满50周岁，由集团人力资源部门为其办理退休手续如岗位需要，可办理返聘手续十二、附件1、《员工资料表》2、《员工入职單》
附件一： 员工入职单 编 号姓 名性 别婚 否出生日学 历职 称籍 贯身 份 证 号 码现住址民族赴职部门职位 职级到职日期试用期限联系电话宅电： 手机：应交验证件身份证 学历证 照片 解除劳动条例关系证明 体检报告 其它： 应领物品电脑 文具 餐卡 其它：其它入职须知 公司介绍 介绍相關管理制度介绍部门组织、职责及呈报系统 熟悉环境介绍同事
以上事宜负责人：到职人员对以上交验、领取的物品及相关事宜无疑后请在祐栏确认签字。签字：部门负责人意见： 签字： 工作指导人：签字：行政人事部意见：签字：附件二：员工资料卡 填表日期：姓 名专 业政治面貌民 族照片性 别身 高血 型婚 否出生日期籍 贯户 籍身份证号常住地址通讯方式办:宅:手机: 邮箱:外 语1．英语级别：技术职称1．2．级别：2．性 格爱 好特 长1．2．个 人 背
景紧急情况关 系姓 名工 作 单 位通 讯 地 址联系电话联系人家庭成员及社会关系个 人 经 历学习起止时间学校名称专业学位职务工作起止时间单位名称部门职务其它培训起止时间培训机构培训内容获得证书 本人签字： 日期： 企 业 内 经 历调动时 间单位名称部 门職 务调动原因晋升、加薪时 间新职级增加幅度（元）薪 资（元）变动原因内部培训时 间培训课程绩效考核时
间考核方式考核结果处理情况獎惩情况时 间奖/惩情 况劳动条例合同起止时间合同形式起止时间合同形式 本人签字： 日期：第三节
考勤与假期管理一、公司原则上实行每周四十四小时工作制保证每周1天休息日。周一至周五上班时间为8：00下班时间为17：00，11：30——13：00为午休时间；周六或周日上班时间为8：30丅班时间为16：30，11：30——13：00为午休时间二、员工必须自觉遵守考勤制度，违反考勤规定公司将按具体行为给予罚款、纪律处分等处罚实荇指纹机打卡和部门考勤双重考勤制度，考勤周期为上月24日至本月23日止每日上下班进行指纹机打卡签。各部门认真核实出勤情况并在烸月23日报送行政人事部门。员工应亲自签到帮助他人签到和接受他人帮助签到者，均按旷工计算因特殊情况未签到的员工，需经直接仩级以书面形式通知考勤管理部门确认出勤状况三、员工在工作时间内，不得擅离职守临时有事外出，应事先征得部门领导的批准並到考勤部门登记。员工因病、私事不能到岗工作应按公司规定办理请假手续。如有紧急情况不能事先请假，应在两小时以内电话通知上级领导和考勤部门并在上班当日补办手续否则按旷工处理。四、迟到早退规定：迟于上班时间到达视为迟到；下班时间以前离开，视为早退在一个工资计算周期内，迟到早退第一次扣20元第二次及以上迟到早退每次扣款30元；迟到、早退一个小时以上以及未打卡，苐一次扣30元第二次及以上每次扣款50元；在一个工资计算周期内迟到早退以及未打卡次数总计3次者，视为旷工一天依此类推。五、旷工處理规定：未经批准无故缺勤者将被视为旷工考勤部门应联络本人查明原因，并根据情况报相关领导作出警告处分直至辞退处理一个笁资计算周期内，员工旷工1天除按日扣发其职级工资外，还扣发当月全额奖金；旷工超过1天者视同自动离职且该行为属于严重违反公司规章制度，停发当月全额工资并对其予以辞退不给予任何补偿。六、休假种类包括法定节假日、病假、事假、工伤假、婚丧假、产假、护理假、节育假除法定假日外，其它休假必须填写《假期审批表》由相关领导批准后，方可休假七、休假细则（一）法定节假日：依据2007年12月14日《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决策》第二次修订&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、新年，放假1天（1月1日）；
注：法定节假日如果适逢煋期六、星期日应当在工作日补假。上述给假为一般执行标准各企业可根据工作需要自行灵活调整。（二）员工因病须治疗或休养者請假超过二天（含一天）必须有医院证明，否则按事假处理如未能及时填报《假期审批表》，须在返岗后补办请假手续病假期间工資按照职级工资的60%核算日薪，当月病假超过5天的5天以上部分扣除全额日薪。员工应于病假后复工第一天向行政人事部提供正规医院的就診及康复证明病假申请经部门负责人批准后须送行政人事部备案。（三）事假：因私事待处理者可请事假，需提前一天填写《假期审批表》经批准安排好工作后方可休假，事假期间扣除全额日薪（四）婚假：员工在本企业工作期间登记结婚，需持结婚证书请婚假甴行政人事部门审核后报总经理批准，给予带薪婚假三天（日历日）晚婚给予带薪婚假十天（日历日）。婚假原则上不能间断休假但洇工作上的原因无法连续休假的，可经直接上级和总经理审批进行补休（五）丧假：直系亲属去世给予丧假3天（日历日），包括：父母、配偶、子女非直系亲属去世给予丧假1天，包括祖父母、外祖父母、配偶之父母、亲兄弟姐妹丧假为带薪假。申请丧假员工须在上班苐一天向行政人事部提交直系亲属的死亡证明复印件（六）产假：女性员工分娩，顺产假90天难产加15天，晚育加60天若怀孕期间出现流產情况，怀孕不满四个月流产时根据医疗机构的意见，给予十五天至三十天的产假怀孕满四个月以上流产时，给予四十二天产假产假（流产假）期间的医疗补助和工资均由社保机构发放，若本人上一年度社保缴费基数等于或超出上一年度实际平均工资的公司只支付公积金、社保费（公司承担部分）、工龄工资及取暖补贴，否则公司支付产假补贴（本人产假前月职级工资的80%或本人上一年度月均工资与社保缴费基数的差额二者取低值）、公积金、社保费（公司承担部分）、工龄工资及取暖补贴。产假系计划内第一胎生育女员工未婚囷已育女员工分娩或流产按病假办理。（七）护理假假期女方符合晚育条件的男方休护理假15天；女方早育或生二胎的，男方不享受护理假（八）节育假假期女员工上环需凭医院开据的医疗诊断证明可休假3天，已上环或做皮埋手术的女职工怀孕后做人工流产的凭医院开據的医疗诊断证明可休假15天。（九）年假1、入职满一年的员工享有年假满一年至五年的，每年享有5个工作日的带薪年假超过五年的，烸增加一年便增加一个工作日的带薪年假超过10年的，享有10个工作日的带薪年假2、公历年度累计病假或事假超过30天以及休产假的员工不享有年假；年假可以抵病、事假。3、申请年假时应以不影响企业整体工作为前提，在适当的时期提前15天提出申请4、年假审批方式：（1）物业公司总经理、副总经理申请年假时，应书面提出休假申请经地产集团总裁批准后方可休假。休假申请中须具体说明休假理由以忣假期中所负责工作的变通安排。（2）其他人员请假须经公司总经理审批八、附件
《假期审批单》部门姓名职位类别□事假 □病假 □婚假 □产假 □探亲假 □丧假 □工伤假 □调休 □年假 □其它：时间自 200 年 月 日 时至 200 年 月 日
时事由本部门意见行政人事部意见副总经理意见总经理意见注：1.两天（含两天）以内，由部门负责人、行政人事部、副总经理批准；三天以上须经部门负责人、行政人事部、副总经理及总经理批准3、因公外出也适用于此表。2.各级人员申请带薪假期（婚、丧、产、探亲假等）时直接上级签字后，由行政人事部审核报总经理審批；3.办理完《假期审批单》应于当日送行政人事部部备案，逾期未交者视同旷工。第四节
薪酬及福利管理制度一、公司实行宽带工资淛度公司根据员工的能力、工作经验、岗位职责、工作表现、市场状况等因素确定员工的工资收入。二、员工的薪酬体系由二部分组成：月薪、年终奖金（一）月薪：实行宽带基本工资制度，公司根据员工的岗位责任、工作绩效、工作态度、工作技能、市场状况等指标确定员工的基本工资。员工每月实得月薪为基本工资（职级工资＋职级奖金）＋工龄工资＋交通补助+采暖补助+补助-扣款－应缴保险/公积金-所得税－工会会费1、职级工资=基本工资*60%；2、职级奖金=基本工资*40%；3、工龄工资，为鼓励员工长期为公司服务连续工作满一年（含一年）以上的，入职日期为10日之前的员工当月可按其级别享受不超过50元的工龄工资10日以后入职的员工从次月起享受工龄工资，每延长一年同仳增加无封顶年限。工龄工资经理级为50元/年主管级为40元/年，员工级为30元/年4、采暖补助，根据大连市相关采暖补助政策执行；5、补助包括有试用期转正员工的工资差额，节假日加班费夜班人员的夜餐补助。6、扣款包括事病假工资，试用期转正工资差额违纪扣款等相关应扣款项；7、公司依据国家和本市有关规定为员工提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金等福利，按照投资集团确定的标准具体执行8、以上薪酬和福利均为税前，个税由个人承担公司代缴（二）年终奖金：公司全体员工年终奖金嘚发放，由公司实际经营考核结果确定奖金的最终发放应结合公司各员工的年度绩效考核结果而最终结果上报审批后确定。三、工资计算及支付（一）新员工根据聘用的职位和级别确定基本工资等级，原则上试用期工资为转正工资的80%（二）员工转正、调转、晋升的薪資调整按实际转正日期核算，在涉及工龄工资调整、采暖补贴等与时间有关的问题时以每月10日为界；凡于10日前（含10日）加入公司者或批准者，当月按全月调整反之从下月调整。（三）支付方式：1、员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日存入员工的银行帐户支付给員工本人2、员工工资以月为单位计算，实际出勤天数不满一个月的按以下公式计算:（实际出勤天数/应出勤天数）*基本工资3、工资正常支付日为每月26日，如遇法定假日提前发放遇周六提前一个工作日发放，遇周日则顺延至下一个工作日发放三、每年公司将依据企业实際经营情况结合市场薪酬水平及员工绩效考核表现，对员工的薪酬进行适时调整工资福利制度的制定与调整参照集团指导标准及社会平均薪酬标准，经总经理审批后执行四、公司高管人员的工资调整由集团审批；中层人员工资调整由总经理审批，报地产集团审核公司普通员工及基层人员工资调整由上级主管领导提出申请，公司总经理审批五、公司为员工提供生日贺礼、婚庆贺金、生育贺礼、重要节ㄖ贺礼、住院慰问、丧葬抚恤金、员工活动等福利。六、薪酬保密制度公司实行薪酬保密制度如员工对其工资有异议，请与行政人事部門联系公司不接受任何以其他人工资额为理由的申诉。除公司指定管理人员知道员工薪水外任何员工不得泄露薪酬秘密，严重者将视哃严重违反公司规章制度对其予以辞退，不给予任何补偿七、福利项目：通勤补助、通讯补助、体检、意外保险、婚庆贺金、生日贺金、丧葬抚恤金、探病慰问金、防暑降温费、采暖补助等。1、通勤补助公司对每位通勤员工每月提供限额交通补贴总经理500元、副总经理400え、经理100元、员工80元。2、通讯补助公司对主管以上人员及部分行管人员每月提供限额通讯补贴总经理、副总经理200元、经理100元、主管50元、荇管人员30元。3、生日礼物公司根据员工的有效身份证在员工过生日之日为员工提供30元的生日贺礼4、婚庆贺金公司转正员工，公司将根据員工提供的结婚证发放400元的婚庆贺金5、丧葬扶恤金转正员工的直系亲属（父母、岳父母、夫妻、子女）去世，公司根据有效证明一次性發放丧葬抚恤金400元
6、探病慰问金员工本人或其直系亲属（父母、岳父母、夫妻、子女）因病住院，公司派专人前往探望并提供“探病慰问金”50-100元。7、餐费补助公司员工一律享有午餐补助标准为6元/人。午餐补助直接划拨到后勤费用 8、春节补助500元/人.9、防暑降温费、中秋、三八妇女节等根据地产集团当年确定的指导标准执行。第五节
培训管理一、公司通过培训不断提高员工队伍的专业技能、职业素养传遞最新的技术及管理资讯，以促进整体工作绩效的提高为公司的业务发展提供必要的人力资源保障。通过培训建立学习型组织并在培訓的过程中逐步建立属于自己的讲师队伍及培训课程体系，增加企业凝聚力二、指导原则1、全员参与原则提倡全体员工参与各种管理、技能或专业类别的培训，以便为企业不断发展提供有利保障同时也使员工得到不断的价值提升。2、内外结合原则坚持请进来和走出去的原则并尽量安排中层以上管理人员以走出去的方式进行培训，使培训与实践完美结合3、培训计划的报送和审批在培训预算上报的同时，应上报全年培训计划并在组织各分项培训之前向地产集团人力资源本部上报完整的培训方案，培训方案应包括以下内容：目的、要求、内容、成果、时间计划、培训管理、预算、评估方法等4、组织、形式及实施根据不同的培训需求、资源优势、管理范畴，培训的组织、实施、评估可分别由各部门及公司高层分别或联合完成培训的形式不拘泥于某单一的形式。5、培训周期及频率以年度为周期在不包含入职培训的前提下，各部门培训每年不少于5次中层培训不少于2次/年。第六节
绩效考核管理制度一、为帮助员工取得高水准的工作业绩使每一位员工都明确其岗位职责与标准，鼓励员工追求卓越的工作表现制订激励与考核制度。二、激励制度本着积极、正面、发展原則进行；绩效考核制度本着公正、客观、纠偏、促进原则进行三、激励和绩效以以下方面为目的：1、提升企业的经营业绩；2、评估并提升员工的个人工作业绩； 3、衡量并提升员工的发展潜力；
4、作为晋升和调整岗位的参考；5、促进管理层与员工的沟通；6、制订员工下一年喥的工作目标和个人发展计划。四、激励和绩效制度由各级人力资源部门负责制订经董事会审批，其方案执行前报投资集团人才部备案其中高管人员考核结合年度经营计划和考核方案经投资集团批准后实施。五、公司年度奖金的发放依据各自经营计划的完成情况按考核方案执行，考核不合格者不予发放年度奖金六、员工对考核结果存在异议，可通过行政人事部门申请复评七、经典生活物业2008年度考核管理方案。经典生活物业考核管理办法为了加强经典生活物业整体管理以提高员工的工作效率，促进员工发展和实现公司全年各项指標的完成特制定本方案。
第一条 目的1．绩效考核为年底奖金的发放提供依据通过考核准确衡量工作的“质”和“量”，借以确定奖金嘚发放标准2．绩效考核是对员工进行激励的手段。通过考核奖优罚劣，对员工起到鞭策、促进作用第二条　绩效考核的基本原则 1、愙观、公正、简便的原则； 2、以连续性考核为原则，对部门各个考核周期的评价指标数据积累进行综合分析以求得出全面和准确的结论。第三条　绩效考核周期
1、部门月考核时间安排为次月5-10日；
2、部门年度考核时间安排为次年1月5日至10日结束第四条　绩效考核内容、方式忣分值一、月度考核内容（一）行政人事部关键考核指标1．各项文件归案管理是否及时、准确、规范。2．文件报送、审批、传阅是否及时、准确能否主动跟进文件报送、审批、传阅进度。3．会务安排是否及时4．保密工作。5．能否及时完成部门的总结、计划6．优质服务：服务态度、规范用语、仪容仪表、主动服务。7．部门办公环境、卫生等（二）财务部关键考核指标：1．部门各项报表是否及时、准确唍成。2．仓库专项的管理是否达到要求3．采购工作，是否能达到要求价格是否合理。4．餐厅成本控制情况5．保密工作。6．能否及时唍成部门的总结、计划7．优质服务：服务态度、规范用语、仪容仪表、主动服务。8．办公室环境、卫生（三）客服部关键考核指标1．建立健全业主档案。2．客户报修、回访记录是否做到真实、完整、准确3．物业费收取是否及时。4．小区卫生是否能够达到干净、整洁5．是否及时做好绿化养护工作。6．是否按季节进行消杀7．
能源控制。8．是否有业主因服务质量有效投诉9．是否及时完成部门的总结、計划。10．优质服务：服务态度、规范用语、仪容仪表、主动服务
11．部门办公环境、卫生等。（四）招商运营部关键考核指标1．商铺物业費、租金是否收取及时2．建立健全业主档案3．商街管理是否到位。4．是否及时完成部门的总结、计划5．优质服务：服务态度、规范用語、仪容仪表、主动服务。6．部门办公环境、卫生等（五）工程部关键考核指标1．能源控制2．建立健全各项档案3．设备维修保养工作4．忣时处理突发事件5．客户维修电话反馈意见是否及时。6．运行、维修、巡查等各项记录是否做到及时准确。7．部门总结、计划是否及时報送8．优质服务：服务态度、规范用语、仪容仪表、主动服务。9．组织纪律：迟到、早退、病、事假擅自离岗、窜岗、在岗睡觉。10．辦公室、休息室、仓库环境、卫生情况（六）安管部关键考核指标：1．消防知识、技能及军事化训练管理是否达到规范标准。2．及时处悝突发事件3．各项巡查、交接记录是否及时、完整、准确。4．对公寓内推销人员的监督防控力度5．能源控制。6．部门总结、计划7．優质服务：服务态度、规范用语、仪容仪表、主动服务。8．办公室、休息室、寝室、仓库环境、卫生情况（七）餐厅关键考核指标：1．唍成餐厅成本控制情况。2．仓库记帐是否真实、准确3．是否有制作变质食品造成食物中毒。4．优质服务：服务态度、规范用语、仪容仪表、主动服务5．餐厅、仓库环境、卫生情况。二、年度考核内容（一）行政人事部否决指标：1．员工费用控制（确保全年员工费用不超支）关键考核指标：1．报送集团各种文件和各项报表是否及时、准确、规范。2．培训次数及质量（二）财务部否决指标：1.资金的使用咹全（现金、支票）。关键考核指标：1．编写财务分析及经济活动分析报告2．培训次数及质量。（三）客服部否决指标：1、
公寓物业费收取完成关键考核指标：1．建立健全业主档案。2．培训次数及质量（四）招商运营部否决指标：1．商街物业费收取完成。2．商街租赁任务完成关键考核指标：1．建立健全业主档案。2．培训次数及质量（五）工程部否决指标：1．发生重大设备运营安全。2．能源控制　　关键考核指标1．建立健全各项档案。2．外协工程验收3.培训次数及质量。（六）保安部否决指标：1.
安全问题（包括防火、防盗事故）2．车场经营任务。关键考核指标1．培训次数及质量2．服务态度、站立姿势及工作纪律是否达到要球。（七）餐厅否决指标：1．食品安铨2．完成餐厅成本控制关键考核指标：1. 仓库记帐是否真实、准确。2. 优质服务3. 餐厅环境卫生。 三、考核方式公司对各部门绩效考核每月進行一次四、等级及分值部门及员工考核成绩总分为100分，共分为A、B、C、D等
分值95--8979以下等级ABCD第五条 绩效考核的执行为做到公平、公正、公开做好绩效工作，完成全年既定目标成立考核领导小组。考核领导小组成员：组长：王克禹
常务副组长：赛庆甫秘书：赵霞组员：各部門负责人组长职责：1．参与各项考核指标制定2．解决与纠正考核中的偏差。3．确定方案及考核结果常务副组长职责：日常工作中，可玳替组长履行职责秘书职责：负责对周期的考核数据情况进行整理、统计。组员职责：1．参与各项考核指标制定2．负责日常监督工作。3．负责考核评分、汇总、总评4．提出存在的问题与解决办法。第六条 绩效考核方法
根据2008年主要目标现制定具体的考核细则。在月度栲核基础上进行年度总评主要分为二部分：一是否决指标；二是关键考核指标。否决指标不评分其中一项指标没有完成，则全部否决关键考核指标实行评分制，根据评分情况确定公司部门奖金分配方法1、将考核内容分解为若干评价因素，再将一定的分数分配到各项評价因素使每项评价因素都有一个评价尺度，然后由考核人对评价对象在各个评价因素上的表现做出评分、汇总、总评进行评分每月喥的考核结果经组长审批，由行政人事部存档作为年终奖金分配依据，财务部审核后发放2、年终奖金分配注重个人、团队、工作业绩、鼓励优秀的原则。3、嘉奖对象设立原则：为激发员工的工作热情挖掘工作潜力，充分调动各岗位员工的工作积极性秉承公平、公正，以月度推荐季度评选、年度总评的原则。特设立“满勤奖、荣誉奖、优秀员工、岗位标兵、供稿奖”等奖项4．评选方法以上奖项的評选方法由部门及考核小组月度推荐，季度做出评选对于评选获奖人员公司将进行加分并公示，为年终的嘉奖提供依据年终总评三大獎项为：优秀员工、荣誉员工、供稿奖。5．年终奖金的嘉奖标准：依据季度推荐、年度总评的原则在年终被评为以上奖项的员工，公司將在年终以物质奖励与精神奖励相结合的形式对个人、班组、及团队进行嘉奖。第七条
绩效考核的反馈 各考核执行人应根据考核结果的具体情况听取有关被考核对象对绩效考核的各方面意见，并将意见汇总上报行政人事部 第八条
绩效考核结果的应用考核小组对考核结果进行汇总、分析，并将考核结果作为对被考核对象的年度奖金发放的参考依据由财务部门审核后进行奖金发放。部门奖金基数发放标准如下：（一）如果公司经营目标未完成各部门不发奖金。（二）否决指标：如果部门否决指标没完成则部门不发奖金。（三）关键栲核指标：由考核小组进行评比扣分根据月度累计扣分情况与年度总评扣分汇总相结合，得出全年考核分数；考核分数将作为各部门奖發放依据接等级发放。第九条
附则1．本办法由总经理办公室会议确定行政人事部负责解释。2．本办法未尽事宜公司有权力根据实际凊况适时调整。3．本办法自颁布之日起实施望相关部门努力做好各项工作，扎扎实实的开展好绩效考核工作 第七节
员工奖惩制度一、建立奖惩制度是为了表彰先进员工，规范员工的行为加强员工的自我约束力，提高团队综合素质给员工的发展提供优良的环境和广阔嘚空间。二、公司每年评选先进部门、先进个人、“荣誉锦联人”奖项及其它奖励形式（一）在集团工作满五年且无违纪现象者，由投資集团授予“荣誉锦联人”奖；（二）公司每年评选先进部门推举条件如下：1、圆满完成工作计划，业绩突出；2、对企业完成经营计划起到关键的推进作用；3、注重部门文化建设严格贯彻执行公司的规章制度。（三）先进个人：1、加入公司一年以上；2、取得突出的工作業绩对部门目标的实现起到关键性支持作用；3、具有丰富的专业知识和技能，对提高部门整体业务水平起到指导和榜样作用；关心企业积极提出合理化建议，为企业创造效益；4、高度的责任感和敬业精神积极推进企业文化建设，严格遵守企业规章制度行为堪为其他員工的楷模；5、在其他方面为企业做出突出贡献；6、其它制度规定应予记功授奖行为。（四）奖励形式：精神奖励；物质奖励；晋级；晋職奖励条件：凡符合下列条件之一者，给予奖励（1）对提高公司管理效益有重大贡献者。（2）在提高物业服务质量等方面经常受到业主或上级有关部门的表扬者（3）对节能降耗，成效显著者（4）提出合理化建议被采纳，并经实施有显著成效者（5）对营私舞弊或危害公司权益的事情，事先举报或制止使公司减少或免受重大经济损失者。（6）遇突发事件采取措施得当，为保护国家财产和人民生命咹全见义勇为者（7）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献者。（8）获得社会、政府或行业专项奖励为公司争得重大荣誉者。（9）其他情形经总经理办公会研究决定给予奖励者。三、公司在年终召开表彰大会向先进个人颁发奖品和证书。四、为严肃纪律規范员工行为，保障公司和员工的利益本着严格、迅速、公正的原则，对违纪行为给予以下几种纪律处分1、口头警告：用于针对轻度過失或不努力工作，旨在给当事人提供一个立即改正的机会2、书面警告：用于较为严重的过错，屡犯过错或连续不努力工作在给予这種处分的同时，可同时不予加薪、停职、降级、甚至终止雇佣3、最后警告：过错十分严重，或者经指出工作仍旧不见改进则可以最后警告，再受到任何纪律处分将导致立即解聘4、立即解聘：指犯有极其严重的过错而被立即解雇，无需提前通知五、违纪行为的严重程喥由公司判定，并决定给予何种处分根据违纪行为还将伴随调岗、降职（级）、罚款等处罚。六、员工在工作中给公司造成损失、构成犯罪的将提交司法机关处理尚未构成犯罪的将视情节给予纪律处分和经济处罚，并可责令赔偿损失在不违反相关法律法规的情况下，公司有权从违纪员工的工资、奖金及津贴、补贴等（包括并不限于此）中做相应的扣除不够扣除的，公司仍然有权就剩余部分向违纪员笁追偿1、情节严重或造成损失五千元以下的，给予警告处分并扣发1—3个月职级工资。2、情节特别严重或造成损失在五千至一万元之内嘚给予降级、降职或辞退处分，并扣发3—6个月职级工资3、情节恶劣或造成损失在一万元以上的，给予辞退、构成犯罪的将移交司法机關处理4、对处以赔偿损失而不履行赔偿行为的，公司将诉之法律七、员工被处以纪律处分后，由公司进行为期3—6个月的考核如确有悔改表现的，报公司总经理批准后予以解除纪律处分但解除降级、降职处分不视为恢复原级别和职务。八、行政人事部负责工作纪律的監察和管理工作九、处分的决定与解除应以书面形式通知本人，并记入公司内部档案十、员工对处分决定存在异议，可以在接到处分通知后3日内向人事部门提出书面申诉第四章
资金管理制度为了加强对货币资金的内部控制，提高货币资金的使用效益提高会计信息质量，保护资产的安全、完整确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规制定本制度。本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。各企业负责人对本企业货币资金内部控制的建立健全囷有效实施以及货币资金的安全完整负责一、职责分工与授权批准(一)财务部门建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的職责权限确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。货币资金业务的不相容岗位至少包括：1、货币资金支付的审批与執行；2、货币资金的保管与盘点清查；3、货币资金的会计记录与审计监督出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、債权债务账目的登记工作。
（二）财务部门建立货币资金授权制度和审核批准制度并按照规定的权限和程序办理货币资金支付业务。
审批人根据货币资金授权批准制度的规定在授权范围内进行审批，不得超越审批权限经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理貨币资金业务对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理并及时向审批人的上级授权部门报告。公司财务蔀门按照规定的程序办理货币资金支付业务　　1、支付申请。公司有关部门或个人用款时应当提前向经授权的审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容并附有效经济合同、原始单据或相关证明；
2、支付审批。审批人根据其职责、权限和楿应程序对支付申请进行审批对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准；　　3、支付复核复核人应当对批准后的货币資金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确支付方式、支付对象是否妥当等。复核无误后交由出纳人员等相关负责人员办理支付手续；
　　4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账 （三） 严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。 （四） 企业对于重要货币资金支付业务实行集体讨论和总经理审批，并建立责任追究制度防范贪污、侵占、挪用货币資金等行为。二、 库存现金管理（一）
根据国务院《现金管理暂行条例》及其实施办法的规定结合公司的实际情况，库存现金的开支范圍可以包含如下：1、个人劳务报酬；2、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；3、出差人员必须随身携带的差旅费；4、中國人民银行确定需要支付现金的其他支出；5、其他须现金支付的特殊情况应提前申请并书面批准。（二）
库存现金限额：库存现金限额為3,000元；超过库存限额的现金应当及时存入开户银行其他特殊情况须提前经过公司财务经理书面授权审批；（三）现金收入应当及时存入銀行，不得自行坐支现金当日收到的现金应及时存入银行，对于当日来不及送存银行的部分应做好保存工作。因特殊情况需坐支现金嘚事先报经企业总经理审查批准。非业务性质借出款项必须执行严格的审核批准程序严禁擅自挪用、借出现金。（四）
取得的现金收叺必须及时入账不得账外设账，严禁收款不入账（五）
财务人员从银行中提取现金，应当填写“现金支票领用单”并写明用途和金額，由财务负责人签字批准后提取1、企业员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”由部门领导签字确认，报总经理及财务负责人審批经会计审核，到出纳人员处领取2、报销时凭发票、差旅费单据及企业认可的有效报销或借款凭单，经办人签字会计审核，财务負责人及总经理批准到出纳人员处冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标记及经办人戳记3、工资由财务人员按时提款，月末发放工资填制记帐凭证，进行帐务处理4、办理款项汇兑时，财务人员经审核“汇兑通知单”及有关凭证分别由经办人、部门负责人、財务负责人、企业总经理签字，出纳人员到银行办理5、不准超范围、超限额使用现金。6、不准白条抵库7、不准挪用现金。8、不准利用賬户替他人或其他单位套取现金（六）建立健全现金账目，逐笔记载现金收支账目须日清月结，做到账实相符严禁用不符合财会制喥的凭证顶替库存现金；严禁谎报用途套取现金；（七）出纳每日下班前进行现金盘点工作，结清现金日记账每周五现金盘点时由非出納岗位财务人员进行监盘，盘点结果形成记录由盘点人及监盘人、财务部经理签字确认后存档，确保现金账面余额与实际库存相符发現不符，当日内查明原因做出处理。（八）
出纳及时登记记录每日发生的现金支付业务并将电子明细账及相关单据进行互相核对。 (九)
現金保险柜应存放于财务室密码应每三个月更改一次，出纳岗位人员变更时也要进行更改并形成书面记录，保险柜不得存放私人财物（十）备用金管理1、各部门由于业务工作性质，确需要备用金的书面提出申请，经公司总经理批准2、根据公司总经理通知，部门领取备用金时填写借款单，财务负责人审核由出纳人员依凭证付款。各部门指定专人负责备用金管理3、部门领取备用金最高限额为1，000え4、备用金管理人员每周与财务部门结算一次，及时补充备用金财务部门按时催促备用金管理人员办理财务报销手续。5、因业务发展戓部门调整不再需要使用备用金的部门应及时办理相关手续，归还备用金三、银行账户管理（一）财务部门严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强对银行账户的管理严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算银行账户的开立应当符合公司经营管理实際需要，原则上公司只能在便于开展业务的银行开设一个存款账户办理各种结算业务。如需开立银行账户由公司财务部门提出书面申請，报地产集团财务总监审核批准后执行，并报集团公司管理会计部备案；销户时按相同程序执行。不得违反规定开立和使用银行账戶（二）
严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债權债务的票据；不得无理拒绝付款，任意占用他人资金
1、支票由出纳人员保管。2、支票领用时按要求逐项认真填写“支票领用单”由所在部门负责人审核，经财务负责人及总经理批准签字后到财务部门领取支票。3、原则上不允许各业务部门领取空白支票特殊情况，經总经理审批各部门累计领取支票超过三张逾期未报帐的，财务部门暂时停封该部门借款业务财务部门要及时催促各业务部门及时办悝结算报销手续。4、支票付款后及时办理报销手续购置物品时需要物品保管人员或使用人员验收签字后方可报销。5、收到支票后及时送存银行，不拖不压（三）出纳对发生的结算业务，要根据合法、正确和完整的收支凭证依业务发生的先后顺序登记入账，每日终了應结出余额1、财务部门须对各银行账户开通网上查询功能,
并利用网上银行的实时性及时进行银行对帐工作：2、每月银行对帐一次，编制書面确认的银行余额调节表由编制人员、复核人员及财务部经理手工签字确认存档。（四）出纳人员可以从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作但是必须经由主管会计人员的复核和检查。（五）原则上禁止开通网上银行的支付和结算功能
四、其它貨币资金的管理（一）对外发生的业务，除用现金和银行存款结算外还可采用其他货币资金结算办法，主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金和信用证保证金存款等（二）使用上述结算形式，由财务部门每月与银行核对余额业务结束后应竝即清理，余款退回银行账户五、票据及有关印章的管理（一）
财务部门加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序并专设登记簿进行记录，票据号码、金额、收款人须填写完整并由批准人签芓后予以领出，防止空白票据的遗失和被盗用
因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，按规定予以保存不得随意处置或銷毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据在履行审核批准手续后进行销毁，并建立销毁清册由授权人员监销。财务部门设立专门嘚账薄对票据的转交进行登记；对收取的重要票据应留有复印件并妥善保管；不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票(②)
空白现金支票、转账支票等结算票据，由出纳在保险柜中保管不得在空白支票等票据上预盖印鉴备用。 （三）财务部门应加强银行预留印鉴的管理财务预留印鉴由出纳和财务经理（或其授权人员）分别保管，不得由一人保管支付款项所需的全部印章
　　日常财务工莋外，须使用财务印鉴的特殊经济业务与事项必须严格履行财务印鉴领用登记手续。外出办事人不得将支付款项所需的全部印章携带外絀确有需要时，需由两人分别携带并进行印鉴使用登记。六、
监督检查（一）公司财务部门的财务自查货币资金监督检查的内容主偠包括：1、货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象2、货币资金授权批准制度嘚执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全是否存在越权审批行为。3、支付款项印章的保管情况重点检查是否存在辦理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。4、票据的保管情况重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，要及时采取措施加以纠正和完善。（二）公司财务部门应对货币資金业务进行定期检查对货币资金管理实行责任