二万以内的被骗多少钱能立案能立案吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-18 14:34 标签： 微信被骗500元能立案
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电话通知被立案调查 市民为洗脱嫌疑被骗2万
腾讯·大渝网
来自渝中警方的消息：骗子以警察的名义打来电话，告诉老王的身份证被盗用，骗子用其办理了一张银行卡，涉嫌进行洗钱，并给了一个公安局的电话号码叫他去核实。哪只，电话一打过去，就一步步掉进了骗子设计的圈套，被骗走了2万元钱。近日，家住渝中区大溪沟的老王急冲冲赶到大溪沟派出所报案，称刚才接到上海公安局的一个电话，说他涉嫌洗钱，于是按照要求给对方汇去了2万元钱。不想钱汇过去了，对方却联系不上了。原来，老王上午接到一个来自上海的电话，电话里面称其实马警官，说老王的身份信息被盗用了，办理了一张银行卡，这张卡现在涉嫌洗钱，然后给了他一个电话，说是上海市公安局经济侦查支队的电话，让老王赶快联系下。不知有诈的老王赶紧拨打对方的电话，电话一拨过去，自称是上海市公安局民警的男子就说老王的银行卡涉嫌上千万的洗钱，认定实了要判20年。被吓坏了的老王急忙问有什么办法可以证明自己的清白，对方让他存2万元钱到一个指定账户上，说证明完后会归还给老王的。于是老王按照对方的电话遥控，一步步将2万元钱存入了对方账上。当钱转过去后，电话就被挂断了，老王再次拨打就发现已经无法接通了。感觉不对的老王急忙向渝中警方报了案。据民警介绍，类似的电话诈骗案件并不少见，诈骗分子通常冒充外地警察，以受害人涉嫌外地违法案件为借口，利用受害人怕事的心理，通过威逼利诱、套近乎、拉关系等手段，向受害人陈述利害关系，并承诺，只要肯花钱走门路，没有摆不平的事。部分受害人在欠缺充分考虑的情况下，稀里糊涂地将现金汇到指定的账号。对此，民警提醒广大群众，遇到类似事情要冷静分析、正确辨认，要通过正当渠道查证事实真相，如接到可疑电话，应及时和公安部门联系。
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投资外汇 1万美元三个月后变2万？
事发梅山 被骗人数或超50人 警方已立案调查
东南网12月2日讯（南安商报记者 邹思敏 见习记者 何雪莲）1万美元投资外汇，3个月后就能取回2万美元。如果这样的“美事”摆在你面前，你会拒绝吗？家住梅山镇竞丰村的黄先生就没能抵挡住诱惑，可3个月后，他等来的却是所投资的外汇公司正在调整，现金无法取出的结果。
昨日，黄先生拨打本报新闻热线0，反映他的遭遇。随后，记者深入梅山调查发现，与黄先生有相同遭遇的人不在少数。目前，梅山派出所与市公安局经侦科联合调查此案。
【骗局】投资炒外汇“高”回报 “陷阱”环环相扣诱人上钩
“投资英国的利鑫外汇，1万美元进去，第一个星期利息900美元，第二个星期利率还能在这基础上涨15%，3个月后能取现超过2万美元。”今年5月，黄先生的朋友说有一个高回报的赚钱行当，极力推荐黄先生一块做，并信誓旦旦称绝对安全，他自己也在炒。
虽然被说得心头火热，但1万美元（人民币6.5万元）不是小数目，加上朋友也还没真赚到钱，黄先生没敢贸然答应。
几天后，黄先生被朋友邀请到梅山供销社华祥餐厅听课，这里是利鑫外汇在梅山的据点，由老板李某云负责。此次，来讲课的就是利鑫外汇在福建省的总代理许某阳，自称泉州市区人，从事利鑫外汇投资多年，目前资产数以千万计，在泉州有7套房产。课上，许某阳描绘的“美好前景”，再次给黄先生本已火热的心加了一把火。
趁热打铁，没几天，黄先生再受朋友邀请到许某阳位于晋江伯爵华府的家中做客。在许某阳家中，许某阳向黄先生表示，他的这套房子价值200万元，装修也要200多万元，而像这样的房产他还有很多套。许某阳的阔绰给黄先生留下了深刻印象，而这一切都是炒外汇带来的，这时黄先生已坚定了投资外汇的决心。
转眼到了5月29日，李某云告诉黄先生再不投资，下个月开始，利鑫的准入门槛将会提高3倍，达到19.5万元。黄先生不再迟疑，将6.5万元转入了李某云给他指定的账户。
随后，黄先生知道了为什么朋友一直劝他加入，原来每介绍一个人投资利鑫，他的账户每周就可以增加270美元。朋友也劝黄先生介绍人进来，但黄先生有所顾虑，没有答应。
“开始的一段时间，我经常打开他们提供的所谓官网，账户上的钱都在涨，我也就没怀疑了。”可让黄先生错愕的是，等到9月，他找李某云打算把钱取出时，却被告知，利鑫公司正在调整，现金无法取出，如果要取钱，只能再投1万美元，过3个月后就能取现。
黄先生这时才察觉可能受骗了，到晋江派出所一查，许某阳根本不是泉州市区人，而是安溪湖头镇人，连那套伯爵华府的房产也不是他的，是租来的。大感不妙的黄先生赶紧报了警。
近日，黄先生再上利鑫外汇官网时，发现网站一直处于维护状态，再也无法打开。锦州破获51亿非法集资案 超2万人被骗
关键字:&今朝汇元非法集资锦州诈骗黄金金店今朝汇元珠宝
5月19日，央视财经 《经济半小时》栏目特别曝光了“今朝汇元珠宝有限公司”非法集资诈骗案。据辽沈晚报报道，锦州人王某仅用一年多时间便在全国19个省份发展了156家“今朝汇元“实体金店和14家虚拟金店，受害者2万多人，交易金额达51亿余元。锦州市公安局一举抓获犯罪嫌疑人19人，王某及其同伙邵某、王某的儿子和姐姐在内的主要犯罪嫌疑人悉数落网。扣押金银饰品价值1000余万元，查封房产价值9000万元，冻结现金2000余万元，总价值1.2亿余元。案件犯罪嫌疑人被移送审查起诉。
“今朝汇元”在全国19省发展156家实体金店
查封今朝汇元金店的现场
不少受害人都是看中了高额的回报，进而大笔投资，有的人甚至借钱投资。“在有投资想法时，也有过顾虑，但是看到那么多人都收到了回报，而且开了很多分店，也就打消了疑虑。没想到被骗了，我现在眼睛都要愁瞎了。”东挪西凑投资了48万元的刘女士讲道。
开矿缺少资金&想到开金店集资
2009年以来，王某和邵某曾在天津张某、刘某二人开办的公司天鑫矿业股份有限公司工作。因张某需办海兴华鑫矿业有限公司没有资金，便让王某和邵某为其筹钱。
王某与邵某，以投资兴办海兴华鑫矿业有限公司为借口，以3至6分高利息回报为诱饵，最低一万元不设上限，使用期为1年，非法集资3亿多人民币，并将所得赃款大部份汇给张某。
张某将与刘某夫妻名下共有的天鑫矿业股份有限公司等资产作为抵押，向王某保证能按期还款。后因海兴华鑫矿业有限公司一直没有正式投产，没有产生预期收益，导致无法返还借款本息。
此时，王某与邵某因害怕被追究法律责任，为掩饰他们为“华鑫矿业”非法集资的犯罪行为，于日，注册成立北京市天元汇投资管理有限公司，该公司成立后始终未运营。
日王某、邵某又注册成立了北京今朝汇元珠宝首饰有限公司，两人分别任法人代表、总裁。为吸收更多资金，他们在全国采取加盟金店方式，除交纳保证金、加盟费两种方式外，还采取了置押销售、股权代持和股权认购三种方式进行非法集资。
高额回报吸引大量资金投入
三种非法集资方式中最为吸引人的是就是“置押销售”。
所谓“置押销售”，即客户将置押金放到金店一定期限，可免费领取一定价值的金饰品，到期后返还置押金。以押一万元为例，可免费领取价值1200元的金饰品，或者1200元现金，置押期限越长利息就越高：45天是2%，4个月是3%，7个月是6%，最高至25%左右。据相关统计，截止2014年7月，仅此项业务，全国156家实体金店，14家虚拟金店，涉及23025人次，金额31.94亿元(含集资利息)。其中锦州市1787人，金额2.7562亿元(不含集资利息)，已返还1.661亿元，返还利息77万元，未返1.0952亿元。
第二种是“股权代持”，王某、邵某两人以华鑫矿业有限公司即将上市为借口，以每股5万元的价格，年分红不低于25%红利，封闭期两年为诱饵，向全国非法募集9000左右万股权。
第三种是“股权认购”，&王某、邵某以北京今朝汇元珠宝首饰有限公司准备上市为借口，擅自开展原始股认购，以每股1元钱，每四个月每返还10%的利润为诱饵，先后从全国共16个省市，共吸收资金1.048亿元，其中锦州吸收资金487万元。
经警方调查，今朝汇元珠宝有限公司在从公司创立到抓捕归案的短短一年多的时间，今朝汇元珠宝有限公司交易达12306笔，交易金额达到51亿余元，2万多名群众受骗。
受害人血本无归
很多受害人在加入今朝汇元的投资时，还抱有一丝顾虑，但是看到身边的人大量的加入，以及部分人收到了汇报，便义无反顾的加入了他们的行列。
有网友在2013年12月在网上发帖求证今朝汇元投资方式的可靠性，大部分的网友给出了“不是骗子”的回复。
“当然不是骗子!他们做的是诚信生意，往他们那存钱白送黄金。”
“不是，全国有好多今朝汇元店呢&。黄金也非常不错。”
“不是骗子，很多人都拿到钱了。”
网友的回复也表达了当时一些投资人的心态，但是也有理智的网友提出了需要警惕的劝告，一名匿名的网友回复说：“金银完全就是他们的掩饰，希望大家不要贪一时便宜，&早晚是要出事的，只是时间问题，&相信我。”但是在一片赞誉声中，显得有些势单力孤。
据央视报道，央视记者(以下简称记者)对部分受害人进行了采访。
记者：“像你这边这种受骗的群众多吗?”
谷女士：“多。太多了。存在这里45天，估摸45天没什么风险，就存这里，不利息高一点吗。”
受害人刘女士前前后后在这家今朝汇元金店共置押了48万元，全部来自家里的亲属和亲戚。
刘女士：“这个店陆续开的越贷越多，锦州都十个店了，最开始我就往里边质押一万块钱，然后我一看这越贷越多，后来又说在金店的老总又在曼哈顿买的6000多平的楼，又在中央大街买的一栋楼，中央大街什么地方来的，我这一看发展挺好，然后金店里边员工什么的他们都质押钱。”
记者：“一共投了多少钱?”
刘女士：“我20多万都是借的，然后有自己的钱。对于我来说也都是一个天文数字，现在都愁的眼睛都瞎了，现在整的，就跟个精神病似的。”
在集资受害人当中，多则60、70万，少则几万元不等，有的人甚至押上了自己几乎全部的身家，损失惨重。
锦州市公安局一举抓获犯罪嫌疑人19人，王某及其同伙邵某、王某的儿子和姐姐在内的主要犯罪嫌疑人悉数落网。扣押金银饰品价值1000余万元，查封房产价值9000万元，冻结现金2000余万元，总价值1.2亿余元。案件犯罪嫌疑人被移送审查起诉。
来源：辽沈晚报
责任编辑:马雪
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