集资诈骗 非法集资2000万如何主动投案自首，没人报案的情况下

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-06 22:56 标签： 集资诈骗 非法集资
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关于集资诈骗，犯罪嫌疑人已投案，赃款去向大部分查明，怎样追赃？
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　问题来自：河南 - 洛阳　悬赏：0分　咨询时间： 16:43　咨询人：excv3852
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你好，可以报警的
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你好。属于派出所处理，建议及时报警。
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你好：先由警方查证
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你好，由公安机关处理。
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司法机关查封扣押相关赃款赃物。李律师
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男子诈骗后主动自首并退赔被判免于刑事处罚
发布时间： 09:08:05
&&&&本网讯（陈文博）&&近日，新疆温宿县人民法院审理了一件诈骗案，被告人曹瑞作案逃跑后在异地主动投案自首并积极退赔受害人，法院经过审理根据刑事相关法律及精神判处被告人曹瑞免于刑事处罚。
&&&&被告人曹瑞于2012年5月份在温宿县古城新苑小区售房部从事楼房销售工作，同年11月从该售房部辞职。日，被告人曹瑞冒充温宿县古城新苑小区楼房销售人员，在阿克苏市亿隆大酒店与被害人罗安花协商温宿县古城新苑小区三栋一单元1002室的销售事宜。后被告人曹瑞以温宿县古城新苑的名义与被害人罗安花签订了一份购房合同，并从被害人罗安花处收取了购房押金30000元。被告人曹瑞取得被害人的钱款后即逃离阿克苏市。日，被告人曹瑞向浙江省宁波市公安局海曙分局西门派出所投案自首。案发后，被告人曹瑞的家人已就被害人遭受的经济损失进行了全部退赔，取得了被害人的谅解。
&&&&上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有书证被告人的常住人口信息表、浙江省宁波市公安局海曙分局西门派出所出具的抓获情况说明、虚假购房协议书一份、证人刘某、蒋某的证言、被害人罗安花的陈述、被害人罗安花收取退赔款时出具的收条及谅解书等证据证实，足以认定。
&&&&法院经审理后认为，被告人曹瑞以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为符合我国刑法有关诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人曹瑞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人曹瑞系初犯，案发后主动向公安机关投案并能如实供述其所犯罪行，具有自首情节，同时被告人曹瑞及其家人案发后积极退赔了被害人的全部经济损失并取得了被害人的谅解，认罪态度较好，且确有悔改之意，依法可从轻处罚。为森严国法，保护公民合法财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十七条、第六十一条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，法院判决被告人曹瑞犯诈骗罪，免予刑事处罚。
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华律网版权所有& 增值电信业务经营许可证：川B2- 蜀ICP备号安徽百氏董事长主动投案自首 坦白无力偿还外债请求警方审查
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2011年4月，安徽百氏情缘食品有限公司突然关门停产，董事长丁书琴主动向警方“自首”，坦白企业无力偿还高额外债，请求警方进行审查。2013年1月合肥市中级人民法院开庭审理此案。记者从法院获悉，法院近日以合同诈骗罪、骗取贷款罪、集资诈骗罪一审判处丁书琴无期徒刑。
2011年4月，安徽百氏情缘食品有限公司突然关门停产，董事长丁书琴主动向警方&自首&，坦白企业无力偿还高额外债，请求警方进行审查。2013年1月合肥市中级人民法院开庭审理此案。记者从法院获悉，法院近日以合同诈骗罪、骗取贷款罪、集资诈骗罪一审判处丁书琴无期徒刑。
百氏情缘食品公司成立于日，股东为丁书琴、丁长青两人。丁书琴交代，2007年公司开始基建就缺少资金，于是从银行贷款，贷款到期后没钱归还，就陆续采用一些欺骗手段高息从单位和个人贷款。法院审理查明，2010年5月至2011年1月，丁书琴、丁长青在明知公司严重资不抵债、外欠巨额高利贷的情况下，仍以生产经营需要为由以百氏情缘食品公司名义申请贷款，欺骗银行及担保单位获取贷款。丁书琴指使员工周某、张某某制作虚假财务报表，夸大公司业绩以达到贷款的要求。
丁书琴还以其他人名义成立两家商贸有限公司，利用食品公司和两家商贸公司之间大量互相汇款、虚假增加食品公司资金流，以与虚假财物报表上的数据相对应。同时编造三个公司之间的虚假供销合同，虚构贷款用途以欺骗银行骗取贷款，将贷款骗取后，大部分用于归还高利贷。此外，2007年以来，丁书琴和丁长青明知百氏情缘食品公司没有偿还能力的情况下，以生产经营需要资金为由，采用虚构公司经营业绩、隐瞒公司真实经营状况、虚假宣传等办法，以高额利息为诱饵，向社会上100余名个人和单位非法集资4．6亿元。
丁书琴骗得大量款项后，除了归还部分借款和公司经营，还用集资款购买住房和股份，并购买豪车供其和丁长青使用。至案发时，有2．2亿元集资款没有归还。合肥市中院一审判决丁书琴犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金150万元。丁长青犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，判处有期徒刑20年，并处罚金40万元。
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[责任编辑：陈冰冰]
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