怎样识破骗贷的后果迷局近200起刑事案件的警示

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-11-25 06:57 标签： 什么是骗贷

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP，立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

　　第一章 贷款诈骗概述

　　第┅节 贷款诈骗罪的概念

　　第二节 贷款诈骗的危害性

　　第三节 贷款诈骗罪的特点

　　防范贷款诈骗的重要性

　　第二章 企业诈骗伎俩与防范

　　假公司骗贷的后果伎俩及防范

　　风险提示：假公司骗贷的后果有几种形式第一种是虚假公司骗贷的后果，第二种是皮包公司騙贷的后果第三种是空壳公司骗贷的后果。有时骗子还会注册许多关联公司并在这些公司之间假签贸易合同，在这些公司账户间不停轉账造成现金流充裕的假象等。

　　深圳皮包公司骗贷的后果1.83亿元◇注：标有◇的为较典型案例读者可重点阅读（空壳公司骗贷的后果）

　　佛山南海空壳公司骗贷的后果5亿元案情揭露◇（空壳公司骗贷的后果）

　　案例3 一人开24个空壳公司两年骗取一亿多元贷款（空壳公司骗贷的后果）

　　失业男假办两公司骗贷的后果20万（虚假公司骗贷的后果）

　　案例5 浙江天量骗贷的后果案细节：逾百家关联公司被掏空◇（空壳公司骗贷的后果）

　　假公章诈骗伎俩与防范

　　风险提示：骗子使用假公章骗贷的后果，主要手段有：偷刻企业的假公章、偷盖企业的假公章、偷盖企业的真公章、偷换企业的真公章银行防范的措施，一是核实公章的真实性二是核实企业盖章行为的真实性。

　　老总伪造公司印章从银行骗取贷款上亿◇（假公章骗贷的后果）

　　案例7 攸县男子伪造国家机关印章骗贷的后果128.5万（假公章骗贷嘚后果）

　　深圳一银行被诈贷8970万以“萝卜章”层层过关◇（假公章骗贷的后果）

　　案例9 骗子利用鸳鸯公章诡施调包计谋骗贷的后果（假公章骗贷的后果）

　　假报表骗贷的后果伎俩与防范

　　风险提示：报表造假骗贷的后果的主要手段：一是企业内部财会人员直接做假賬；二是企业与会计（审计）事务所相互勾结造假银行可采取四种方法识别，即：不良资产剔除法、关联交易剔除法、异常利润剔除法、现金流量分析法

　　厦门升汇集团骗贷的后果6.5亿元◇（虚假报表骗贷的后果）

　　案例11 骗贷的后果外逃14载自首获刑14年（虚假报表骗贷嘚后果）

　　假合同诈骗伎俩与防范

　　风险提示：骗子为骗贷的后果而伪造的虚假经济合同有：自己伪造的经济合同、恶意串通订立的經济合同、篡改的经济合同、修改后的经济合同、失效后的经济合同等等。银行不仅应审查合同内容是否有效更应审查该合同的贸易背景是否真实。

　　北京油脂公司破产内幕经理骗贷的后果亿元拖垮老国企◇（假用途骗贷的后果）

　　案例13 合谋骗贷的后果1000万公司董事长與银行客户经理齐被诉◇（假合同骗贷的后果）

　　虚设交易对手个别企业主骗贷的后果炒股（假合同骗贷的后果）

　　案例15 铜川一男子騙走银行贷款2000万（假合同骗贷的后果）

　　澳门公司伪造假货单6年间跨境骗贷的后果7000万◇（假贸易骗贷的后果）

　　案例17 虚构供销合同常州一老板骗贷的后果1381万后跑路（假合同骗贷的后果）


我要回帖

更多关于 什么是骗贷 的文章

 

随机推荐