本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  2013年在国内经济环境复杂不利的情况下，公司以“早、细、精、实”为工作准则，坚持“价本利”经营理念，深入贯彻落实“三五”管理模式，坚决贯彻聚焦主业、聚焦资源、聚焦客户、聚焦一线的原则，坚定执行有质量的销售，公司主产品销售工作齐头并进，取得了良好的业绩。在持续扩大业务规模的同时，公司也高度重视应收账款的管控和经营性现金流管理，经营质量继续保持越来越好的良性趋势。

  ）的《2014年度预计日常关联交易公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  上述十至十一项议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：.cn）的《2014年对外担保公告》。

  十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

  同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2014年度股东大会召开之日止。

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十三、审议通过了《关于公司高管人员2013年度薪酬考评的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十四、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

  该议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：.cn）的《2013年度内部控制评价报告》。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十五、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十六、审议通过了《关于修改和的议案》。

  《内部审计制度》和《内部控制制度》修订案如下表：

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

  该议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：.cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年3月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2013年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整；公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

  该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  该议案须提交股东大会审议。

  该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）

  主营业务：一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售

  住所：北京市海淀区紫竹院南路2号

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司接受中国建材集团借款7,560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2014年全年应支付利息金额合计418.45万元。

  （二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）

  主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员

  住所：北京市海淀区三里河路甲11号

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司接受中国建材借款29,206万元，公司子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）接受中国建材借款10,000万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10％。预计2014年全年应支付利息金额共计2,027.12万元。

  （三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”）

  主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘探、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁

  是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司的全资子公司嘉兴北新建材有限公司（以下简称“嘉兴北新”）、淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、天津北新建材有限公司（以下简称“天津北新”）向合肥院采购设备。预计2014年全年关联交易金额合计862.05万元。

  （四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）

  主营业务：销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（未取得行政许可的项目除外）

  住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司全资子公司北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）及宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）向北新塑管采购原材料；北新住宅向北新塑管提供物业管理服务、提供水电；北新住宅向北新塑管出租房屋。预计2014年全年关联交易金额合计770万元。

  （五）中国新型建材设计研究院（以下简称“杭州设计院”）

  主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；工程招标代理；建筑材料的销售；经营进出口业务。兼营一般经营项目：本单位开发的生产线技术和规划装备的成套服务；计算机软件的开发，物业管理

  住所：浙江省杭州市下城区中山北路450号

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院二级控股子公司

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司委托杭州设计院进行产品检测服务。预计2014年全年关联交易金额合计10.84万元。

  （六）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中建材检验中心”）

  主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理及出口

  住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级控股公司

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司及公司子公司苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）、北新住宅、宁波北新接受中建材检验中心提供的产品检测及认证服务；公司控股子公司泰山石膏接受中建材检验中心提供的认证、培训服务。预计2014年全年关联交易金额合计96.21万元。

  （七）建材轻机集团北新机械有限公司（现更名为：中联装备集团北新机械有限公司，以下简称“北新机械厂”）

  主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）住所：河北省涿州市教军场街3号

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购原材料；公司及子公司嘉兴北新、控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购设备。预计2014年全年关联交易金额合计5,259.23万元。

  （八）嘉善南方水泥有限公司（以下简称“嘉善南方”）

  主营业务：特许经营项目：无。一般经营项目：生产、销售水泥（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

  住所：浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村

  是公司控股股东中国建材的控股子公司的全资孙公司

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司苏州北新向嘉善南方采购材料。预计2014年全年关联交易金额合计50万元。

  （九）中建投巴新公司（以下简称“中建投巴新”）

  住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市

  是公司控股股东中国建材的控股孙子公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）向中建投巴新销售产品。预计2014年全年关联交易金额为30万元。

  （十）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）

  主营业务：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。许可经营项目：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员

  是公司控股股东中国建材的股东

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司及公司子公司北新房屋向北新集团销售产品；公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向北新集团销售产品；公司子公司苏州北新向北新集团采购原材料。预计2014年全年关联交易金额合计329.47万元。

  （十一）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）

  主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动

  住所：北京市海淀区清河西三旗

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司向北新物业提供电；公司子公司北新建塑有限公司接受北新物业的物业服务；公司租赁北新物业的房屋。预计2014年全年关联交易金额合计181.20万元。

  （十二）北新国际木业（北京）有限公司（现更名为：北新国际木业北京有限公司，以下简称“北新国际木业”）

  主营业务：销售建筑材料；技术进出口，货物进出口，代理进出口

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司北新房屋及苏州北新向北新国际木业采购原材料。预计2014年全年关联交易金额为120万元。

  （十三）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”）

  主营业务：委托生产、组装集成房屋；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  住所：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司及子公司苏州北新向北新集成房屋销售产品。预计2013年全年关联交易金额为132.38万元。

  （十四）浙江天誉检测有限公司（现更名为：中国建材检验认证集团浙江有限公司，以下简称“中建材检验浙江公司”）

  主营业务：建材产品、建设工程的检测服务，培训服务，检测仪器设备的研发

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院的三级控股公司

  3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司宁波北新、太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）接受中建材检验浙江公司产品检测服务；公司控股子公司泰山石膏之子公司泰山石膏（温州）有限公司接受中建材检验浙江公司产品检测服务。预计2013年全年关联交易金额为6.5万元。

  （十五）湖州南方水泥有限公司（以下简称“湖州南方”）

  主营业务：许可经营项目：安全生产培训（具体培训范围详见《浙江省安全培训机构资质证书，有效期至2013年10月24日》）一般经营范围：水泥制造（具体产品以许可证为准）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）

  住所：浙江省长兴县李家巷镇石泉村

  是公司控股股东中国建材的控股子公司的全资子公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司向湖州南方销售产品。预计2013年全年关联交易金额为61.01万元。

  （十六）中建材集团进出口上海公司（以下简称“中建材进出口”）

  主营业务：从事货物和技术的进出口业务，建筑材料、金属材料，装潢材料，仪器仪表，矿产品，燃料油，普通机械，五金交电，服装，日用百货，煤炭，金加工，自有设备租赁（除金融租赁），[经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材集团进出口公司的子公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司北新房屋向中建材进出口销售产品。预计2013年全年关联交易金额为500万元。

  （十七）中建材(镇江)光电应用技术研究院有限公司（以下简称“中建材光电研究院”）

  主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：薄膜太阳能电池及太阳能光伏幕墙产品、光电应用材料、光电配套产品的研发及其成果转让

  住所：镇江市新区丁卯经十二路468号双子研究楼A座室

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院的全资孙公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司苏州北新向中建材光电研究院销售产品。预计2013年全年关联交易金额为80万元。

  （十八）连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）

  主营业务：一般经营项目：风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业胜出、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保湿工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、检验

  住所：连云港经济技术开发区高新区（海连东路195号）

  公司控股股东中国建材的控股孙子公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司苏州北新向中复连众销售产品。预计2013年全年关联交易金额为100万元。

  （十九）慈溪南方水泥有限公司（以下简称“慈溪南方”）

  主营业务：许可经营项目：普通货运（在许可证件有效期内经营）。一般经营项目：水泥、水泥预制构件、商品混凝土制造；纸质水泥包装袋加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和特许经营的项目）

  住所：慈溪市横河镇上剑山村

  是公司控股股东中国建材的控股子公司的全资孙公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司宁波北新向慈溪南方销售产品。预计2013年全年关联交易金额为5万元。

  （二十）中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材国际”）

  主营业务：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（上述《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2017年03月26日止）。一般经营项目：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（未取得行政许可的项目除外）

  住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材集团进出口公司的子公司

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

  公司子公司北新房屋向中建材国际销售产品。预计2013年全年关联交易金额为1,000万元。

  （二十一）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

  主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）

  3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  4、公司子公司北新房屋及苏州北新向北新科技销售产品。预计2013年全年关联交易金额为10万元。

  （二十二）北京新型材料建筑设计研究院有限公司（以下简称“北京新材料研究院”）

  主营业务：工业与民用建筑设计；建材工业工程建设监理；工程总承包；工程咨询

  住所：北京市海淀区上地创业路11号2层

  3、公司子公司北新住宅接受北京新材料研究院的工程设计服务。预计2013年全年关联交易金额为5万元。

  二、2014年度预计日常关联交易的基本情况

  公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

  如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

  公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向本公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10%，不会损害上市公司的利益。公司接受控股股东中国建材股份提供借款，其利率为一年期借款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。

  该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避对本项议案的表决。独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。

  该议案须提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年3月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2013年3月7日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  (一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

  泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，同意公司在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止相关期间内，为泰山石膏提供总计不超过100,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：

  1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

  2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

  3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

  4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

  5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  7、为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  (二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

  泰山石膏全资拥有阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、 泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司（以下简称“龙岩泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）等7家子公司，并控股泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（威海）有限公司（以下简称“威海泰山”）等3家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。

  为满足该等子公司正常生产经营需要，同意由泰山石膏在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间内，为该10家子公司提供总计不超过34,000万元的流动资金借款担保，具体如下：

  1、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  2、同意泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  3、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  4、同意泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  5、同意泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  6、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  7、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币6,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  8、同意泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  9、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  10、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司绥中支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  11、同意泰山石膏为龙岩泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

  12、同意泰山石膏为广东泰山在中信银行股份有限公司惠州市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本次对外担保金额超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，需提交公司股东大会批准。

  1、公司名称：泰山石膏股份有限公司

  注册地点：泰安市岱岳区大汶口

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务。许可证范围内普通货运（限分支机构经营）

  与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。其中，公司直接持有泰山石膏42%股权，公司全资子公司北京东联投资有限公司直接持有泰山石膏23%股权，泰安市国有资产经营有限公司持有16%股权，山东泰和建材有限责任公司持有14%股权，自然人贾同春持有5%股权。

  截至2013年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为599,476.27万元，负债总额为279,199.62万元，或有事项涉及的总额为51,250.00万元，归属于母公司净资产为300,182.67万元；2013年度，泰山石膏营业收入为518,840.98万元，利润总额为114,081.01万元，归属于母公司的净利润为97,856.93万元。

  注册地点：平山县平山镇电厂路

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权

  截至2013年12月31日，平山泰山资产总额为8,582.44万元，负债总额为2,911.75万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5,670.69万元；2013年，平山泰山营业收入为14,980.36万元，利润总额为2,989.29万元，归属于母公司的净利润为2,612.02万元。

  注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有20%股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权

  截至2013年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为5,828.28万元，负债总额为1,274.6万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4,553.68万元；2013年，秦皇岛泰山营业收入为12,172.76万元，利润总额为2,309.76万元，归属于母公司的净利润为2,024.95万元。

  注册地点：乳山市下初镇驻地

  经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料生产销售、建筑五金销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，威海恒邦化工有限公司持有30%股权

  截至2013年12月31日，威海泰山资产总额为8,752.97万元，负债总额为6,760.6万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为1,992.37万元；2013年，威海泰山营业收入为0.00万元，利润总额为0.36万元，归属于母公司的净利润为0.46万元。

  注册地点：阜新市海州区平西园区北区

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权

  截至2013年12月31日，阜新泰山资产总额为18,929.66万元，负债总额为3,084.51万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为15,845.16万元；2013年，阜新泰山营业收入为16,407.08万元，利润总额为4,208.14万元，归属于母公司的净利润为3,560.08万元。

  注册地点：海门镇解放东路电视塔东

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权

  截至2013年12月31日，南通泰山资产总额为26,549.54万元，负债总额为5,502.77万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为21,046.77万元；2013年，南通泰山营业收入为35,422.51万元，利润总额为7,231.05万元，归属于母公司的净利润为6,363.91万元。