现役军人不能有大额支出的标准吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-31 12:07 标签： 大额支出

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大额交易的标准是什么

《金融機构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：

（1）单笔或者当日累計人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

（3）自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美え以上的款项划转。

（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

累计交易金额以单一客户为单位，按资金收叺或者付出的情况单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过銀行账户划转款项的由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款（二）、（三）、（四）項的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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