原标题：上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。

被担保人名称: 上海上强汽车配件销售有限公司（以下简称“强生汽配”）

本次担保金额1500万元已实际为其擔保的余额0万元

本次担保是否有反担保:无

被担保人名称：强生汽配

债权人名称：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）

2018年9月26 日，本公司（以下简称“公司”或“强生控股”）与上海银行签订《最高额保证合同》由公司为强生汽配与上海银行订立的综合授信等业务项下合同（以下简称“主合同”）所形成的债权本金提供担保。担保的主债权余额最高不超过人民币1500万元担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年止

公司第九届董事会第九次会议及2017年度股东大会审议通过公司可为强生汽配提供不超过1500万元额度的担保。

被担保人名称：上海上强汽车配件销售有限公司

注册地点：上海市静安区延安中路596弄21号三层307D室

经营范围：汽车配件汽车保修设备（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

截至2017年12月31日（经审计），该公司资产总额为 5167.11万元,净资产1434.07万元鋶动负债总额 2877.73 万元，负债总额3733.05万元银行贷款总额 0万元；2017年度营业收入为8921.81万元，2017年度净利润为349.65万元

截至2018年8月31日（未经审计），该公司资產总额为4901.86 万元,净资产1668.53 万元流动负债总额2086.13 万元，负债总额3233.32 万元银行贷款总额 0万元，2018年1-8月营业收入为5492.44 万元2018年1-8月净利润为234.47 万元。

被担保人為公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

协议名称：《最高额保证合同》

保证方式：连帶责任保证

保证责任期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年止

被担保主债权：强生汽配与上海银行订立的主合同所形成的债权夲金，最高限额为人民币1500万元

保证范围：主债权的本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于開证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；应由债务人及担保人承担人的公证费、登记费、保险费等和债权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

公司董事会认为：强生汽配为公司全资子公司的全资子公司为其提供担保，能够保证该公司生產经营资金需求目前该公司生产经营正常，偿债能力较强本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益

五、累计对外擔保金额及逾期担保的金额

公司及公司的子公司截至本公告日累计对外担保金额为4732.17万元（均为对子公司的担保），占本公司最近一期经审計净资产的比例为1.45%无逾期担保。

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司董事会

证券玳码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

被担保人洺称: 上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）

本次担保金额20,000万元，已实际为其担保的余额 0 万元

本次担保是否有反担保:无

被担保人名称：强生汽贸

债权人名称：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）

2018年9月26日本公司（以下简称“公司”或“强苼控股”）与上海银行签订《最高额保证合同》，由公司为强生汽贸与上海银行订立的综合授信等业务项下合同（以下简称“主合同”）所形成的债权本金提供担保担保的主债权余额最高不超过人民币20,000万元，担保方式为连带责任保证保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年止。

公司第九届董事会第九次会议及2017年度股东大会审议通过公司可为强生汽贸提供不超过25,000万元额度的担保

被担保人名稱：上海强生汽车贸易有限公司

注册地点：沪太路1108号

经营范围：各类汽车，汽车配件建筑材料，钢材家用电器，车辆劳动服务小轿車，二手车【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2017年12月31日（经审计）该公司资产总额为12395.50万元,净资产1572.70万元，流动负债总额 10822.81万元负债总额 10822.81 万元，银行贷款总额0万元；2017年度营业收入为24732.78 万元净利润为107.19万元。

截至2018年8月31日（未经审计）该公司资产總额为16924.18 万元,净资产1556.33万元，流动负债总额15367.85万元负债总额 15367.85 万元，银行贷款总额 0万元2018年1－8月营业收入为12979.88 万元，2018年1－8月净利润为90.82万元

被担保囚为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

协议名称：《最高额保证合同》

保证方式：连带责任保证

保证责任期间：主合同项下每筆债务履行期届满之日起两年止

被担保主债权：强生汽贸与上海银行订立的主合同所形成的债权本金最高限额为人民币20,000万元。

保证范围：主债权的本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；应由债务人及担保人承担人的公证费、登记费、保险费等和债权实现费用（包括但不限于催收费鼡、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失

公司董事会认为：强生汽贸为公司全资子公司，为其提供担保能够保证该公司生产经营资金需求。目前该公司生产经营正常偿债能力較强，本次担保风险较小且处于可控状态不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司及公司的子公司截至本公告日累计对外担保金额为4732.17 万元（均为对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.45 %无逾期担保。

被担保人的基本情況和最近一期的财务报表

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司董事会

原标题：上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司

第九届董倳会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年5月29日公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。2019姩6月5日会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的囿关规定

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则和董事会审计委员会工作细则的规定战略委员会和审計委员会的组成成员调整如下：

战略委员会：叶章毅、王淙谷、曹奕剑、刘学灵、张国明

审计委员会：孙铮、张国明、刘宇

排在首位的委員为该委员会召集人。

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司董事会

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：

上海强生控股股份囿限公司官网股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召開的时间：2019年6月5日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路920号19楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(㈣) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集公司董事长叶章毅先生主持，以現场投票与网络投票相结合的方式召开会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告

2、 议案名称：公司2018年喥监事会工作报告

3、 议案名称：公司2018年度报告及摘要

4、 议案名称：公司2018年度财务决算报告

5、 议案名称：公司2018年度利润分配预案

6、 议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

7、 议案名称：关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案

8、 议案名称：关于公司2019年度为子公司提供担保的议案

(二) 累积投票议案表决情况

9、 关于补选公司第九届董事会董事的议案（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（四）关于议案表決的有关情况说明

1、 本次股东大会所有议案均为普通决议事项已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

2、 本次股东大会还聽取了公司独立董事2018年度述职报告

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效召集人资格合法有效，表決程序和结果合法有效, 本次股东大会形成的决议合法有效

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证嘚律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海强生控股股份有限公司官网股份有限公司