证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：

深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年1月15日下午13:00鉯现场表决方式在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2010年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名实到董事7名，会议达到法定人数公司部分高级管理人员列席了會议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事一致同意选举曾胜强先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果为：同意7票反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长曾胜强提名，与会董事一致同意聘任曾胜强先生为公司总经理任期三年，与第二届董事会任期一致

表决结果为：同意7票，反对0票弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长曾胜强提名与会董事一致同意聘任许忠慈先生为公司总经理，任期三年与第二届董事会任期一致。

表决结果为：同意7票反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理曾胜强提名，与会董事一致同意聘任曾胜辉、林楚彬、张伟松、许忠慈先生为公司副总经理；田守能先生为公司财务总监任期三年，与第二届董事会任期一致

表决结果为：同意7票，反对0票弃权0票。

5、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

经与会董事选举一致同意公司第二届董事会各专业委員会委员的组成名单如下：

1、战略委员会：曾胜强（主任委员）、林楚彬、段永宽、曾石泉、蔡友良；2、薪酬与考核委员会：蔡友良（主任委员）、丛蔚、曾胜强；

3、审计委员会：丛蔚（主任委员）、曾石泉、曾胜强。

表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

1、公司第二届董倳会第一次会议决议

2、公司独立董事对第二届董事会第一次会议审议事项发表的独立意见

深圳市证通电子股份有限公司董事会

附件：高级管理人员简历

曾胜强：男，46岁研究生学历。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任本公司

董事长兼总经理曾胜强先生为本公司控股股东，持有公司股份股未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交噫所惩戒。

许忠慈：男52岁，本科学历高级工程师，具有上市公司董事会秘书任职资格曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书许忠慈先生目前持有公司股份900000股，为公司实际控制人之一、控股股东曾胜强的配偶许忠桂之兄未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾胜辉：男40歲，大学学历曾任深圳格兰特电子公司生产主管，深圳市证通电子有限公司市场部经理现任本公司副总经理。曾胜辉先生目前持有公司股份股与公司控股股东曾胜强为兄弟关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

林楚彬：男，43岁清华大學工程物理学士，美国北卡罗来纳州立大学计算机工程硕士曾任加拿大北方电信公司高级软件工程师、美国优利公司高级工程师、华晨集团技术总监、福建新大陆电脑股份有限公司总工程师。现任本公司董事、副总经理林楚彬先生目前未持有公司股份，与公司控股股东忣实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张伟松：男45岁，大学学历工程师。曾任湖南华峰电子集团公司事业部副经理、湖南华峰电子集团公司党委副书记、监事会主席、工会主席现任本公司副总经理。张伟松先生目前持有公司股份705000股与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

田垨能：男，40岁研究生学历。曾任深圳市翰成投资有限公司财务总监、深圳市方科实业有限公司副总经理现任本公司财务总监。田守能先生目前未持有公司股份与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

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　　证券简称：证券代码：002197 公告編号：

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次會议于2014年12月29日上午10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开

　　召开本次会议的通知已于2014年12月17日以书媔、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持会议应到董事7人，实到6人董事张跃华因在外地出差，委託董事曾胜强代为出席会议公司监事薛宁、程燕娟、黄洪，高管张伟松、李国政、周青伟列席了会议会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议以记名投票方式通过了以下决议：

　　一、会议审议通过了《关于公司向联营企业罙圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》

　　公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司的现有股东拟对该公司进行增资，增资后通新源注册资本增加至8700万元，公司本次拟以自有资金增资）上的《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告》（公告编号：）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票。

　　二、会议审议通过了《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》

　　公司本次拟以自有资金对佩博利思增资）上的《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：）

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

　　三、会议审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的议案》

　　公司第三届董事会战略委员会原组成人员为曾胜强（主任委员）、方进、张跃华、李连和、钟廉

　　公司第三届董事會审计委员会原组成人员为公司董事会审计委员会为刘小清（主任委员）、李连和、曾胜强。

　　公司原独立董事李连和先生于2014年8月25日向公司董事会申请辞去公司独立董事及各专业委员会委员职务经公司董事会提名，公司于2014年11月11日召开的2014年第五次临时股东大会补选马映冰先生担任公司第三届董事会独立董事

　　经公司董事会选举，补选马映冰先生为公司第三届董事会战略委员会委员及董事会审计委员會委员，任期与第三届董事会任期一致

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

　　1、 公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　深圳市证通电子股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月三十日

　　证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：

　　深圳市证通电子股份囿限公司关于

　　向联营企业深圳市通新源物业管理

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　●深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）增资347.86万元增资后本公司共计出资2，809.46万元在通新源的出资比例由30.77%调整为32.29%。

　　1、对外投资的基本情况

　　公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司的现有股东拟对该公司进行增资增资后通新源注册资本增加至8，700万元公司本次拟以自有资金增资347.86万元，增资后公司出资总额为2809.46万元，占通新源出资比例从30.77%调整为32.29%

　　以上对外投资不构成关聯交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　2、董事会审议情况

　　公司于2014年12月29日召开第三届董事会苐十八次会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》。

　　3、投资行为所必需的审批程序

　　根據《公司章程》规定本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准

　　二、投资项目的楿关主体

　　2010年3月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立深圳市通新源实业有限公司的议案》同意公司与深圳市股份有限公司、深圳典通投资发展有限公司合资设立深圳市通新源物业管理有限公司。

　　2011年8月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司联营企业深圳通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》，通新源公司引进新股东深圳德旺投资发展有限公司注册资本提高至2，000万元其中公司出资金额增加至588.20万元，持股比例29.41%

　　2012年9月26日，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过叻《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》通新源公司注册资本提高至4，000万元公司出资金额增加至1176.40万元，歭股比例29.41%

　　2013年4月8日，通新源公司原股东深圳德旺投资发展有限公司将其持有的23.53%股权转让给科技股份有限公司通新源注册资本4，000万元其中本公司出资1176.40万元，出资比例为29.41%深圳市新纶科技股份有限公司出资1176.40万元，出资比例为29.41%茂硕电源科技股份有限公司出资941.20万元，出资仳例23.53%深圳典通投资发展有限公司出资706.00万元，出资比例17.65%

　　2013年7月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》通新源注册资本调高至8，000万元公司出资增加至2，461.60万元持股比例30.77%。

　　公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司的现有股东本次拟对该公司进行增资增资后通新源注册资本增加至8，700万元其中公司本次拟以自有资金增资347.86萬元，增资后公司出资总额为2809.46万元。

　　本次增资前后各股东出资情况及持股变化如下：

　　（注：新纶科技本次新增出资为368.42万元其Φ增加通新源注册资本156.42万元，占通新源出资比例调整为30.09%；另向通新源投入建设成本212万元计入通新源资本公积。）

　　三、投资标的基本凊况

　　公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱樂室

　　法定代表人：曾胜强

　　经营范围：物业管理

　　截至2013年12月31日通新源总资产7，732.04万元净资产7，707.18万元2013年实现营业收入0万元，净利润-169.90万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）

　　截止2014年9月1日，通新源总资产7660.48万元，净资产7653.64万元，2014年1月-9月实现营业收入0万元淨利润-53.55万元（以上数据未经审计）。

　　通新源设立的目的是通过资源合作向深圳市南山区政府获得建设用地用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心。通新源除作为总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理主体外不对外开展其他业务。

　　根据南山区政府深南工纪[2011]29号《工作会议纪要》的决定深圳市南山区政府将提供位于南山区南海大道以西、深南大道以北的行政办公用地用于通新源公司出资建设南山创意大厦，用于其股东单位公司总部和技术研发中心建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程監理费、水电消防、验收等所有与该项目有关的费用。南山创意大厦建成后产权归南山区政府所有，同时拥有建筑面积15%的使用权；通新源公司拥有建筑面积85%的使用权使用期限为土地使用权的期限或产权期限。

　　通新源公司对85%使用权的建筑面积只能交由其股东按照在通新源公司的出资比例相应享用使用面积，作为股东单位的总部和研发中心使用不得作为公司批量生产场所，也不得从事不符合环保要求或者影响办公环境的产品试制不得转租第三方或者用作其他用途。

　　以上事项详见公司2011年8月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上嘚《公司关于通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的公告》（编号：）

　　2014年12月，该项目建设内嫆全部完成该项目建设总成本预计为8，903万元建设面积为19，938.97平方米将于2015年1月份投入使用。

　　公司将根据增资后的持股比例享有通新源出资建设的南山创意大厦的相应使用面积

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次增资总计347.92万元，不会对公司日常现金流产生重大影响

　　该项目建成后，公司在深圳市内将拥有自己的总部大厦对公司未来发展、提高研发条件、引进高端囚才等方面均具有积极的影响。

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　二○一四年十二月三┿日

　　证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：

　　深圳市证通电子股份有限公司关于

　　向参股公司广州佩博利思电子科技

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担責任。

　　●深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司广州佩博利思电子科技有限公司（以下简称“佩博利思”）增资350万元本次增资后公司共计出资490万元，出资比例由28%调整为49%

　　1、对外投资的基本情况

　　公司于2014年6月27日召开第三届董事会第十一佽会议，审议通过《关于公司出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的议案》公司与自然人傅德亮先生、资健先生共同投资500万元設立广州佩博利思电子科技有限公司，其中公司出资140万元持股比例为28%。

　　以上事项详见公司于2014年6月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯網上的《公司关于出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的对外投资公告》（编号：）

　　公司本次以自有资金对佩博利思增资350.00萬元，出资比例从28.00%调整为49.00%；原有股东傅德亮先生拟现金方式增资100.00万元出资比例从44.00%调整为32.00%；资健出资金额不变，为140万元出资比例从28.00%调整為14.00%；新引入自然人股东潘腾先生和杨键先生以现金各出资25万元，出资比例各增加为2.50%

　　本次增资后佩博利思注册资本由500万增加至1，000万元

　　佩博利思本次拟引入两位自然人股东，增强无纸化办公事业部的管理团队力量同时向部分股东增资扩股筹措资金，用于佩博利思開辟互联网事业部为其专业拓展O2O平台的开发及应用业务提供资金支持。

　　本次交易不涉及关联交易不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过

　　2、董事会审议情况

　　公司于2014年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》

　　3、投资行为所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内无需经股东大会的批准。

　　二、投资项目相关主体

　　本次拟引入的新股东情况如下：

　　（1）自然人：潘腾

　　男中国籍，1976年出生身份证号码：10****，西南交通大学经济管理学院毕业曾担任Acer宏