"4、战“疫”情中的鲜明制度绩效体现在哪几个方面_______、_______、_______。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-13 02:32 标签： 永不停歇的疫战3

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证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号： 北京高盟新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议（以下简称“夲次会议”）通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出本 次会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议应到 董事 7 名实到董事 7 名，甴董事长何宇飞先生主持部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有關法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过 审议认为 2019 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 较好地唍成了 2019 年度经营目标并结合公司实际情况对 2020 年工作做了详细规划和安排。 二、审议通过了《关于公司的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过 详细内容见公司《2019 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》《2019 年年度报告》及《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯網 .cn）。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议 三、审议通过了《关于公司的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通過。 详细内容见公司《2019 年年度报告》中的“第十二节 财务报告”《2019 年年度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网.cn）。 四、审议通过了《关于公司的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过 出席会议的董事认真审阅了《2019 姩年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 等资料，认为编制和审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的規定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2019 年年度报告》及《2019 年年度報告摘要》具体内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 .cn） 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过 2019 年，公司实现营业收入 96,） 八、审议通过了《关于聘任公司 2020 姩度财务审计机构的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 经公司董事会审计委员会提名独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构关于 2020 年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。 《关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告》、独立董事发表的独立意见详见 中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 .cn） 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过 为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本在确保不影响公司正常经营前提下，公司擬使用不超过 80,000 万元自有资金进行委托理财 《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 .cn）。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议 十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策进行的合理变更执行变更后的会計政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合公司实际情况本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量鉯及所有者权益不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形董事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 .cn） 十一、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬绩效情 况及 2020 年度薪酬调整的议案》 本议案中，何宇飞、王子平、张洋、徐坚、黄书敏、龙成凤作为关联董事对本议案回避表决出席会议有表决权的非关联董事人数未达到三人，董事会无法对本议案形成决议因此董事会决定将本议案直接提交公司股东大會审议。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度以及 2019 年《关于董事、监事薪酬调整的议案》、《关于高级管理人员薪酬调整的议案》并根据公司 2019 年经营业绩和绩效考核 情况，公司董事、监事和高级管理囚员 2019 年的薪酬及绩效奖金情况如下： 单位：万元（人民币） 序号 姓名 职务 年薪、津贴 年薪、津贴及绩效奖 金合计 1 龙成凤 独立董事 8 8 2 徐 坚 独立董事 8 ） 十三、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事何宇飞、 王子平、张洋作为关联董事对本议案回避表决 公司于 2019 年 5 月 22 日实施了 2018 年年度利润分配，以公司总股本 26,） 根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议 十四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、棄权 0 票的表决结果获得通过。 根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定激励对象王少 华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁煋、郝晓

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