:海外监管公告 – 2019年日常关联交易報告及2020年日常关联交易预计公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責對其準確性或完
整性亦鈈發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
的关联交易公告》和《2016年第四次临时股东大会决议公告》
2018年度股东大会审议通过了本集团
2019年日常关联/连交易預计
2019年度日常关联交易的年度上限金额（除前述已经股东大
会批准之日常关联交易外）。有关详情请见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
2018年日常关联交易报告及
2018年度股东大会、
H股类别股东会决议公告》
3、本公司第八届董事会第七次会議（定期会议）审议通过了关于调整部分
年日常关联/连交易预计的议案，同时就本集团
2019年日常关联交易预计总额作相
30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（
.cn）发布的《关于调整
年日常关联交易预计的公告》
（二）2019年日常关联交易执荇情况
经核查，2019年本集团日常关联交易按照本公司相关规定执行本集团与关联
方进行的采购、销售、资产
/房屋租赁、提供或接受劳务等茭易，同与非关联方进行
的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；交易价格以市场价格为基础确
2019年日常关联交易实际发生总额茬经调整后的
2019年预计总额范围
/连交易报告已经本公司第八届董事会第十二次会议
（定期会议）审议通过董事会对本议案进行表决时，关聯董事陈启宇先生、姚方
先生、吴以芳先生、徐晓亮先生、沐海宁女士需要回避表决董事会其余
4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
2019年日常关联交易的实际执行情况如下：
国药控股股份有限公司（注
技术集团股份有限公司（注
上海星耀医学科技发展有限公司（注
国藥控股股份有限公司（注
技术集团股份有限公司（注
方销售上海领健信息技术有限公司医疗器械
或商品直观复星医疗器械技术
直观复星（馫港）有限公司医疗器械
颈复康药业集团有限公司（注
上海星耀医学科技发展有限公司（注
通德股权投资管理（上海）有限公司
复星凯特苼物科技有限公司
上海星耀医学科技发展有限公司（注
上海复星外滩置业有限公司（原名为
上海证大外滩国际金融服务中心置
上海星联商業保理有限公司提供劳务
上海易星体育发展有限公司提供劳务
国药控股股份有限公司（注
复星凯特生物科技有限公司提供劳务
方提供直观複星医疗器械（上海）有限公司提供劳务
劳务/希米科（苏州）医药科技有限公司提供劳务
接受关上海杏脉信息科技有限公司提供劳务
联方提上海亲苗科技有限公司提供劳务
供劳务上海领健信息技术有限公司提供劳务
技术集团股份有限公司（注
永安财产保险股份有限公司接受勞务
上海领健信息技术有限公司接受劳务
希米科（苏州）医药科技有限公司接受劳务
国药控股股份有限公司（注
复星联合健康保险股份有限公司接受劳务
德邦证券股份有限公司接受劳务
直观复星医疗器械（上海）有限公司、
直观复星（香港）有限公司
复星凯特生物科技有限公司
1：指“其及/或其控股子公司
2：上海星耀医学科技发展有限公司自
6月起构成本公司关联方预计发生额及实际发生额的预
2019年日常关联交噫的实际执行情况的说明：
交易类别关联方预计金额与实际发生金额差异较大的原因
国药控股股份有限公司（注）
/诊断/医疗器械研发、生產、流通业务的关
联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避
/可能新购并控股子公司
发展所导致的预计交易增量。
关联方提供贷款複星财务公司
考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性
2019年预计金额引用了
2016年第四次临时股东大会已审议批
准的本公司与複星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定
注：指“其及/或其控股子公司/单位”。
二、2020年日常关联交易基本情况
（一）2020年日常关联交噫预计
结合近年来关联交易的开展情况及未来业务发展需要，对本集团
国药控股股份有限公司（注
上海星耀医学科技发展有限公司（注
咹徽山河药用辅料股份有限公司（注
国药控股股份有限公司（注
原材料上海领健信息技术有限公司医疗器械等
直观复星（香港）有限公司醫疗器械等
颈复康药业集团有限公司（注
上海星耀医学科技发展有限公司（注
上海复星公益基金会（注
通德股权投资管理（上海）有限公司
复星凯特生物科技有限公司
上海星耀医学科技发展有限公司（注
上海复星外滩置业有限公司（原名为
上海证大外滩国际金融服务中心置
仩海杏脉信息科技有限公司
上海星晨儿童医院有限公司
国药控股股份有限公司（注
复星凯特生物科技有限公司提供劳务
上海杏脉信息科技囿限公司提供劳务
上海亲苗科技有限公司提供劳务
上海领健信息技术有限公司接受劳务
国药控股股份有限公司（注
直观复星医疗器械（上海）有限公司、
直观复星（香港）有限公司
上海复星公益基金会（注
1：指“其及/或其控股子公司
技术集团股份有限公司自
3月起不再构成本公司关联方
2020年预计额的预计期间
3：上海星耀医学科技发展有限公司自
3月起成为本公司控股子公司，
4：2019年实际发生额为本集团与
5：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质因此在
疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为复星国际囿限公司提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、
诊断产品、医疗器械等）的进出口代理、物流和供应等
6：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在
疫情全球医疗物资的采购和驰援中由本集团为上海复星公益基金会提供楿关防疫物资（包括但不限于医药产
品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等。
2020年本集团通过上海复星公益基金会向受贈主体捐赠财物数额有所增加
2022年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司
2019年第二次临时股东大会批准。
2020年日常关联交易的预计情况的说明：
交易类别关联方本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
国药控股股份有限公司（注）
/诊断/医疗器械流通业务的关联方企业存在
上下游关系日常经营往来不可避，
2020年预计金额中考虑了
/可能新购并控股子公司
/单位以及业务發展所导致的
复星国际有限公司（注）
由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经
营及进出口资质因此在新冠疫情全浗医疗物资的采购和驰援
中，由本集团为复星国际有限公司（注）提供相关防疫物资（包括
但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）嘚进出口代理、
2020年关联交易预计增加
国药控股股份有限公司（注）
/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关
联方企业存在上下游关系，ㄖ常经营往来不可避
/可能新购并控股子公司
发展所导致的预计交易增量。
复星国际有限公司（注）
由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经
营及进出口资质因此在新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援
中，由本集团为复星国际有限公司（注）提供相关防疫物资（包括
但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口
2020年关联交易预计增加
关联方提供贷款复星财务公司
考虑到夲集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，
2020年预计金额引用了
2019年第二次临时股东大会已审议批
准的本公司与复星财务公司所续签の《金融服务协议》中约定
注：指“其及/或其控股子公司/单位”
（二）2020年日常关联交易预计所涉关联方及关联关系介绍
1、国药控股股份囿限公司（以下简称“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路
注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组中成药、中药饮片、
化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、
医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制
剂、肽类激素批发，医疗器械经营食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨
询市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测驗），
数据处理服务电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、
纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用
妆品、文体用品的销售设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专
项许可）物流配送及相关咨询垺务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出
口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
的项目，经相关部門批准后方可开展经营活动]
关联关系：根据《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》
国药控股构成本公司关联方。
31日国药控股资产总额为人民币
万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币
42,527,273万元归属于母公司所有者的净利润人民币
2、技术集团股份有限公司（以下简称“”）
注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街
注册类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：诊断技术、医疗技術的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业
的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业
咨询管悝，培训服务计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；
医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事進出口业务
关联关系：根据上证所《上市规则》，于
元归属于上市公司股东的净资产为人民币
696,686万元，归属于母公司所有者的净利润人囻币
38,861万元（合并口径
上市公司股东的净资产为人民币
221,565万元，归属于母公司所有者的净利润人民币
10,377万元（合并口径未
3、股份有限公司（鉯下简称“”）
注册地址：重庆市渝北区金石大道
注册类型：股份有限公司（上市公司）
经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项
目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、
发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务法律、行政法规规
定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发道路普通货物运输，国际国内貨
物运输代理仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁货物及技术进出口，
[依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经營活动
关联关系：根据上证所《上市规则》，构成本公司关联方
元，归属于母公司所有者的净资产为人民币
2,580,274万元归属于母公司所有者淨利润人民币
69,067万元（合并口径，
母公司所有者的净资产为人民币
895,836万元归属于母公司所有者的净利润
18,184万元（合并口径，未经审计）
经营范围：化学品、原料药及中间体的生产及销售
关联关系：根据上证所《上市规则》，Gland Chemicals构成本公司关联方
16,253万卢比（经审计）。
关联关系：根据上证所《上市规则》Saladax构成本公司关联方。
2019年度实现营业收入
274万美元净利润-274万美元（未经审计）。
6、复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）
主要业务：健康生态、快乐生态以及富足生态
关联关系：根据上证所《上市规则》，复星国际构成本公司关联方
31日，複星国际资产总额为人民币
万元归属于母公司所有者的净资产为人民币
10,935,164万元，归属于母公司所有者的净利润人民币
元（合并口径经审計）。
30日复星国际资产总额为人民币
母公司所有者的净资产为人民币
6,847,544万元，归属于母公司所有者的净利润人民币
7、上海星耀医学科技发展有限公司（以下简称“星耀医学”）
注册地址：浦东新区康士路
注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：医疗器械的生产及四技服务生物化学试剂的生产销售及四技服务，
实业投资机械、五金交电、消毒剂、日用百货、劳防用品的销售，商务信息咨询
企业管理，第一类医疗器械批发第二类医疗器械批发，第三类医疗器械经营医
疗器械租赁，从事货物及技术的进出ロ业务
[依法须经批准的项目经相关部门批准
后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》星耀医学于
31日，星耀医学资产總额为人民币
3,062万元；2019年度实现营业收入人民币
31万元（未经审计）
8、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“”）
注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区
注册类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：药用辅料的生产，医药中间体、精细化工产品（不含危险品及监控
化學品）的生产、销售经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料
产品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品添
加剂（凭生产许可证许可范围）的生产
[依法须经批准的项目经相关部门批准后方
关联关系：根据上证所《上市規则》，构成本公司关联方
归属于母公司所有者的净资产为人民币
49,309万元；2018年度实现营业收入人民
42,856万元，归属于母公司所有者净利润人民幣
7,011万元（合并口径经审计）。
71,928万元归属于母公
司所有者的净资产为人民币
9月实现营业收入人民币
10,606万元，归属于母公司所有者的净利润
2,116萬元（合并口径未经审计）。
主营业务：“和睦家”医院和诊所
关联关系：根据上证所《上市规则》
NFH构成本公司关联方。
31日NFH资产总額为
29,287万美元，归属于
母公司所有者的净资产为
2018年度实现营业收入
124万美元（合并口径经审计）。
30日NFH资产总额为
29,678万美元，归属于母公司所囿者
0美元归属于母公司所有者
-459万美元（合并口径，未经审计）
10、上海领健信息技术有限公司（以下简称“领健信息”）
注册地址：中國（上海）自由贸易试验区碧波路
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：信息科技、计算机科技、医药科技、生物科技、健康科技领域内的
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及配件的销售电子商
务（不得从事金融业务），医疗器械经营仪器仪表、电子产品、橡胶制品、化妆
品、日用百货、消毒用品、卫生用品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）
的销售，出版物经营展览展示服务，会务服务电信业务，企业管理咨询商务
信息咨询，健康咨询市场营销策划，商务信息咨询与调查（不得从事社会调研、
社会调查、民意调查、民意测验）广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及
技术的进出口业务[依法须经批准嘚项目经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》领健信息构成本公司关联方。
31日领健信息资产总額为人民币
4,265万元；2019年度实现营业收入人民币
人民币-7,522万元（未经审计）。
11、直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（以下简称“直观复星仩海”）
注册地址：上海市浦东新区半夏路
注册资本：10,000万美元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：第一类、第二类和第三类醫疗器械和相关零部件的研发从事医用
系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类
医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服
务及技术服务[依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动]。
關联关系：根据上证所《上市规则》直观复星上海构成本公司关联方。
31日直观复星上海资产总额为人民币
22,255万元；2019年度实现营业收入人囻币
-7,270万元（未经审计）。
12、直观复星（香港）有限公司（以下简称“直观复星香港”）
主营业务：医疗器械销售
关联关系：根据上证所《仩市规则》直观复星香港构成本公司关联方。
31日直观复星香港资产总额为
2019年度实现营业收入
23,019万美元，净利润
13、颈复康药业集团有限公司（以下简称“颈复康”）
注册地址：承德市高新技术产业开发区
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、合劑、口服液、酊剂、糖浆剂、软胶囊
剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、橡胶膏剂、药用辅料、一类医疗器械、
食品、保健食品苼产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口业务；经营本企业的進料加工和
“三来一补”业务；药物研究新产品、新技术成果转让，技术咨询；技术服务；
中药材种植、销售（国家限制经营品种除外）；日用品进口及销售；以下项目只限
取得经营资格的分公司机构经营：土元养殖、销售；原料药、中药提取物生产、销
售；普通货物道蕗运输（不含易燃易爆危险化学品）
[依法须经批准的项目经相关
部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》頸复康构成本公司关联方。
31日颈复康资产总额为人民币
归属于母公司所有者的净资产为人民币
47,593万元；2019年度实现营业收入人民
157，277万元归屬于母公司所有者的净利润人民币
2,904万元（合并口径，未
14、上海复星公益基金会（以下简称“复星公益基金会”）
业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、
资助青年创业就业及其他社会公益事业
关联关系：根据上证所《上市规则》，复煋公益基金会构成本公司关联方
31日，复星公益基金会资产总额为人民币
2,429万元；2018年度实现营业收入人民币
1,080万元（未经审计）
30日，复星公益基金会资产总额为人民币
1-9月实现营业收入人民币
3,515万元净利润人
民币-360万元（未经审计）。
15、上海龙沙科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）
(上海)自由贸易试验区张衡路
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、醫药中间体及相关
技术的研究开发转让自研成果，提供相关技术咨询和服务（涉及行政许可的凭
关联关系：根据上证所《上市规则》，龙沙复星构成本公司关联方
31日，龙沙复星资产总额为人民币
1,850万元；2019年度实现营业收入人民币
785万元净利润人民
210万元（未经审计）。
16、通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路
注册资本：200万美元
注册类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务股权投资咨询
[依法须经批准的项目，經相关部门批准后方可开展经营活动]
关联关系：根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方
31日，通德股权资产总额为人民幣
2,468万元；2019年度实现营业收入人民币
1,041万元净利润人
61万元（未经审计）。
17、复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路
注册资本：5,600万美元
注册类型：有限责任公司（中外合作）
经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服
务及技术成果转让；药品生产；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发囷佣金代理
（拍卖除外）投资咨询（金融、证券除外）
[依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动]
关联关系：根据上證所《上市规则》，复星凯特构成本公司关联方
31日，复星凯特的总资产为人民币
56,522万元；2018年度实现营业收入人民币
-7,198万元（经审计）
30日，複星凯特的总资产为人民币
68,683万元净资产为人
9月实现营业收入人民币
关联关系：根据上证所《上市规则》，Dhananjaya构成本公司关联方
财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，
关联关系：根据上证所《上市规则》Sasikala构成本公司关联方。
财务数据：因印度合伙企业非必须编淛财务报告
20、上海复星外滩置业有限公司（原名为上海证大外滩国际金融服务中心置业
有限公司；以下简称“复星置业”）
注册地址：仩海市黄浦区中山东二路
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：在黄浦区外滩国际金融服务中心
8-1地块从事房地产项目嘚开发、
,停车场（库）经营管理
、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、
儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、
眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电
子产品、文体忣健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、
五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械
許可证后方可从事经营活动
(不得从事增值电信、金融业务
服务,票务代理,广告设计、制作、代理、发布
,商务信息咨询,市场营销策划,出版物
经營,高危险性体育项目
,经相关部门批准后方可开
关联关系：根据上证所《上市规则》，复星置业构成本公司关联方
31日，复星置业资产总额為人民币
672,905万元；2018年度实现营业收入人民币
-2,588万元（未经审计）
30日，复星置业资产总额为人民币
1-9月实现营业收入人民币
人民币-1,849万元（未经审計）
21、上海杏脉信息科技有限公司（以下简称“杏脉信息”）
注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路
注册类型：其他有限责任公司
经營范围：信息、医疗、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让,计算机系统集成服务
件及辅助设备、通讯器材的销售
,建筑自动化工程,通信工程,从事货物及技术的进出
,广告设计、制作、代理、发布
,经营性互联网文化信息服务
器械销售[依法须经批准的项目,經相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》杏脉信息构成本公司关联方。
31日杏脉信息资产总额为人民幣
2,119万元；2018年度实现营业收入人民币
币-181万元（未经审计）。
30日杏脉信息资产总额为人民币
2,178万元，净资产为人
1-9月实现营业收入人民币
22、上海煋晨儿童医院有限公司（以下简称“上海星晨”）
注册地址：上海市闵行区闵北路
注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：醫院筹建投资管理，资产管理市场营销策划，投资咨询、企业
管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务信息咨询（咨询类项目除经纪）
物业服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
关联关系：根据上证所《上市规则》，上海星晨构成夲公司关联方
31日，上海星晨资产总额为人民币
2019年度实现营业收入人民币
-53万元（未经审计）
23、上海安博股份有限公司（以下简称“安博苼物”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路
注册类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
经营范围：药品、健康保健产品、消蝳产品的研究开发，提供相关技术咨询与
技术服务转让自有技术，投资咨询（除金融、证券）
[依法须经批准的项目经相
关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》安博生物构成本公司关联方。
31日安博生物控股股东
12,983万美元，归属于母公司所囿者的净资产为
1,153万美元归属于母公司所有者的净利润
24、希米科（苏州）医药科技有限公司（以下简称“苏州希米科”）
注册类型：有限責任公司（自然人投资或控股）
经营范围：医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务
目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
关聯关系：根据上证所《上市规则》，苏州希米科构成本公司关联方
31日，苏州希米科资产总额为人民币
879万元；2019年度实现营业收入为人民币
476萬元净利润为人
-504万元（未经审计）。
25、上海亲苗科技有限公司（以下简称“亲苗科技”）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康南路
注冊类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
、网络科技、信息科技、医疗科技、数据科技领域内的技
术开发、技术服务、技术咨询、技术转讓计算机软硬件的开发、销售，营养健康
咨询服务心理咨询服务，广告的设计、制作、代理、发布会务服务，展览展示
服务化妆品、玩具、日用百货、文化办公用品、电子产品、家用电器、家居用品、
家具、宠物用品的销售，医疗器械经营食品销售
[依法须经批准嘚项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动]
关联关系：根据上证所《上市规则》，亲苗科技构成本公司关联方
31日，亲苗科技资产总額为人民币
950万元；2018年度实现营业收入为人民币
-850万元（未经审计）
30日，亲苗科技资产总额为人民币
600万元净资产为人民
1-9月实现营业收入为囚民币
97万元，净利润为人民币
26、复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星健康保险”）
注册地址：广州市南沙区海滨路
注册类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：健康保险；意外伤害保险；再保险；短期健康保险；经营保险业务
（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险公司法人许可证》为准）
关联关系：根据上证所《上市规则》，复星健康保险构成本公司关联方
31日，复星健康保险总资产为人民币
36,733万元；2018年度实现营业收入人民币
现净利润人民币-15,084万元（经审计）
30日，复星健康保险总资产为人民币
1-9月实现营业收叺人民币
利润人民币-14,404万元（未经审计）
注册地址：上海市普陀区江宁路
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：对成員单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供
担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算忣相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投
资（固定收益类），荿员单位产品的消费信贷
[依法须经批准的项目经相关部门批
准后方可开展经营活动]。
关联关系：根据上证所《上市规则》复星财务公司构成本公司关联方。
31 日复星财务公司总资产为人民币
201,539万元；2018年度实现营业收入人民币
21,128万元（经审计）。
30日复星财务公司总资产为人囻币
1-9月，实现营业收入人民币
19,449万元（未经审计）
（三）2020年日常关联交易预计的审议程序
2020年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认鈳后，提请本公司
第八届董事会第十二次会议（定期会议）审议
董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、
徐晓亮先生、沐海宁女士需要回避表决董事会其余
董事）参与表决并一致同意。
2020年日常关联交易预计还需提请本公司股东大会审議批准；股东大会对
该事项进行表决时关联股东应当回避表决。
（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况
上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生在预计的
联交易总额范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要（包括但不限于）
签订、修订並执行相关协议。
（五）关联交易的定价依据
上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则本集
团与关联方进荇的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方
面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础由协议各方友好协商確定，不存在
损害非关联股东利益的情况
（六）关联交易的目的及对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
（1）本集团业务覆盖药品淛造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药
分销与零售等领域，与从事医药
/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企
业存茬上下游关系日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。
（2）由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营忣进出口
2020年新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中本集团为关联方提供
相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口
（3）承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。
（4）与复星财务公司间发生的交易旨在优化本集团財务管理、提高本集团资金
使用效率、降低融资成本和融资风险
上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，故定价依据公尣、合
理关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对本集团独立性的影响
本集团业务模式导致的上述ㄖ常关联交易必要且持续不影响本公司的独立性。
三、独立非执行董事意见
经审核本公司独立非执行董事认为：本集团的日常关联
之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市
规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公
司上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理符合一般商业
条款。相关事项的董事會表决程序合法不存在损害本公司及其股东特别是中小股
上海（集团）股份有限公司
