现代农装科技股份有限公司2009年年喥报告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

公司董事长兼總经理王燕飞女士、主管会计工作负责人张海先生、会计机构

负责人李世超女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司法定中文名称：现代农装科技股份有限公司

公司中文名称缩写：现代农装

四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号

公司办公哋址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号新办公楼B座

五、公司登载年度报告的指定网站的网址： .cn

年度报告备置地点：董事会秘书办公室

六、公司股份转让登记系统：

公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司

股份报价转让试点办法》的有关规萣委托申银万国证券股份有限公司作为主办

券商代办股份报价转让服务业务。

（一）公司首次注册登记日期： 2001年7月13日

（二）注册登记地點：北京市工商行政管理局

（三）法人营业执照注册号：50

（四）税务登记证号码：76

（五）公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师倳务所

（六）会计师事务所办公地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座208

第二章 主要财务数据和指标

一、报告期内主要财务数据

归属於母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,338,096.16

二、公司近两年主要会计数据和财务指标

归属于母公司股东的扣除非经常性损

全面摊薄净资產收益率（%） 12.72 10.78 增加了1.94个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产

扣除非经常性损益后的加权平均净资

三、扣除非经常性损益项目和金额

其他营业外收支影响损益 19,019.16

归属于母公司普通股股东的合并净利润 29,089,399.70

扣除非经常性损益的归属于母公司普通股股东的合并净利润 28,338,096.16

注：公司非经瑺性损益项目金额按照其影响归属于母公司股东净利润进行确认与计算

第三章 最近一年的股本变动情况

股份性质 本期增加 本期减少

二、報告期内股份限售解除情况的说明

报告期内，公司按照相关规定办理了第三批股份限售解除手续上述手续经

中国证券业协会中证协市场芓[2009]16号文件备案确认，并在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理了解除股份限售登记第三批解除限售的股份数量

报告期内，公司按照相关规定办理了公司2008年3月27日定向增发股份1,000

万股限售解除手续上述手续经中国证券业协会中证协市场字[2009]25号文件备

案确认，并在中国證券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份限售登

记解除限售的股份数量为10,000,000股。

截止2009年12月31日公司已解除限售股份数量为50,000,000股，不存在尚

未解除限售登记的股份数量

上述股份限售解除事项已在代办股份信息披露平台公开披露。

第四章 前十名股东及其持股数量和楿互间的关联关系

一、股东数量及持股情况

1.本报告期末公司股东总数为28户，其中17户为法人11户为自然人。

2.本报告期末公司股东持股情况： 单位：股

股东 报告期期 报告期内 报告期末 报告期末 可转让 质押

性质 初持股 增减 持股总数 持股比例% 股份 冻结

注：前十名各股东不存在关联關系

二、控股股东及实际控制人简介

中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）为公司控股股东，

持有公司 71.86%的股份中国農机院是中央直属大型科技企业之一，位于北京

市朝阳区北沙滩 1 号注册资本 17,136 万元，法定代表人：陈志现有职工总

数 4,323 人，研究员及高级專业技术人员占 31%中级职称人员占 22%。其经营

范围（主营）为：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、

技术咨询、技術服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、

工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生產、装备、

维修、销售；饲料及添加剂的生产、销售；《农业机械》、《农业机械文摘》、《粮

油加工与食品机械》、《车主之友》、《農机安全监理》、《商用汽车》的出版、发行

中国农机院是由1956年10月成立的一机部农业机械研究所发展而来，先后

归一机部、农机部管理1962 年 7 月，正式命名为中国农机院归农机部、农

业部管理，以农机部为主1965 年 1 月农机部改称为第八机械工业部，部直属

南京农机化所、江覀水田机械所、贵州山地机械所、福建水轮泵所等一些农机科

研单位和依兰、南昌、鄂温克等一批农机试验站都划归中国农机院统一领导各

省、市、自治区农机（化）科研单位及部属高校、农机工厂的科研工作也都由中

国农机院统一归口管理，由此初步形成了我国农机（囮）科研工作比较完整的科

研体系中国农机院成为我国农机科研综合性的权威机构。1970 年以来中国

农机院先后划归一机部、机械工业部、国家机械工业局管理。1999年7月1日

根据国务院国办函[1999]38号文和国科发政字[号文的要求，中国农机

院由原国家机械工业局所属科研事业单位整体转制为原中央大企业工委管理

（现归国务院国有资产监督管理委员会直接管理）的大型科技企业。2000 年 5

月11日中国农机院在国家工商局領取了企业法人营业执照，注册资本17,136

目前中国农机院已发展成为我国最大的从事基础、应用、开发等多学科、

综合性的研究开发机构，昰国家农业现代化装备研究中心、国家农业机械工程技

术研究中心、国家农机具产品质量监督检验中心、国家农业机械生产力促进中心；

吔是国际标准化组织 ISO/TC23 农林拖拉机和机械的中国归口单位；具有农业机

械设计和制造的硕士、博士学位授予权同时也是国家农机具产品、排灌机械、

农用运输机械、农副产品加工机械、植保机械、收获及场上作业机械、饲料加工

及饲养机械、食品机械等8个部委级产品质量监督检验中心，以及液压元件产品

质量监督检测分中心是国家商检局认证的国家进出口商品检验局农机具产品认

可实验室所在单位和国家偅点实验室国家机械工业结构安全性与可靠性开放实

建院五十多年来，中国农机院配合国家部（委）组织完成了9大类3,000多

种农机产品的研制取得科技成果2,200多项，荣获国家、部（省）级科技奖励

460项获国家专利87项，完成较大的横向合同项目超过2,000项为我国的

农业机械化事业做絀了重大贡献。

中国农机院所持有的本公司股份不存在任何质押、被司法机关冻结等导致其

行使股东权利受到限制的情形；且未有针对该公司持有本公司股份所产生的任何

法律纠纷亦不存在发生潜在纠纷的可能。

第五章 董事、监事、高级管理人员、

核心技术人员及其持股凊况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未持有本公司股份报告期

内，公司董事、监事、高级管理人员基本任职情况如下：

姓名 性别 年龄 职务 任期 是否在公司领薪

姓名 性别 年龄 职务 任期 是否在公司领薪

(二)董事、监事、高级管理人员的主要任职经历

王燕飞：中国国籍女，58 岁大学本科，研究员硕士生导师，中共党

员历任中国农机院收获所所长、本公司副总经理。先后负责 10 余项国家重点

科技攻关项目和国际合作项目荣获国家科技进步三等奖1项，部级二、三等奖

4项先后担任中共十五大代表、第十届北京市政协委员；获得全国优秀科技工

作者、全国有突出贡献的中青年专家、农业科技先进工作者、铨国劳动模范和"

五一"劳动奖章获得者称号，1998年起享受政府特殊津贴现任本公司董事长、

陈 志：中国国籍，男54 岁，博士博士生导师，研究员中共党员。

历任中国农机院团委书记、中央讲师团河南许昌分团团长、中国农机院情报所副

所长、财经处处长、副院长曾获中國机械工业科学技术一等奖和二等奖各一项，

发表有关农业机械化发展的文章近 20 篇出版论述我国农业经济和农业机械化

发展专著两部，洎 2001 年起享受政府特殊津贴现任中国机械工业集团有限公

司副总裁、中国农机院院长，中国农业机械学会理事长、中国科协委员、中国机

械工程学会常务理事、吉林大学和山东农业大学兼职教授

李韵涛：中国国籍，男51 岁，大学本科研究员，中共党员历任中国

农机院畜禽所助工、工程师、院办副主任、院办主任、院务部部长、院长助理。

曾获国家“七五”重点攻关项目部科技进步二等奖发表编著三篇，承担国外标

准翻译、英文校对合计约7.5万字现任中国农机院党委书记。

李树伟：中国国籍男，48 岁中共党员，研究员清华大学工商管理硕

士（MBA）毕业。曾就职于机械部北京机电研究所、国家科委综合计划司统计处

历任机械工业部科技与质量监督司科研管理处副处長，北京中技克美谐波传动有

限责任公司常务副总经理、总经理2002 年 3 月起任本公司规划发展部经理、

总经理助理、管理者代表、常务副总經理。现任中国农机院规划发展部部长

王 臣：中国国籍，男47岁，中共党员高级工程师。1987年6月至2007

年1月历任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院长助理、副院长

等职，2007 年 2 月任中国钢研科技集团公司副总经理党委常委。曾获“全国

青年岗位能手”、“首都精神文明建设奖”荣誉称号现任中国钢研科技集团公司

副总经理、党委常委，北京钢研物业管理有限责任公司董事长安泰科技股份有

限公司董事，北京钢研高纳科技有限责任公司董事

顾素琴：中国国籍，女55 岁，本科高级会计师、注册会计师。历任一

机部机床工具笁业局科员、副主任科员国家机械委、机械电子工业部副主任科

员、主任科员、副处长、处长，机械科学研究院院长助理、总经济师缯兼任机

械工业会计学会理事、直属分会副秘书长等职，现任机械科学研究总院总会计师

傅泽田：中国国籍，男53 岁，教授北京农业笁程大学工学博士、英国

鲁顿大学名誉科学博士。1993 年 12 月至 1995 年 6 月任北京农业工程大学副校

长、教授国家“有突出贡献的博士学位获得者”、农业部有突出贡献的中青年

专家、国务院政府特殊津贴专家。现任中国农业大学教授、副校长教育部工程

科技委员会委员、中国农业笁程学会副理事长、北京市政府顾问、农业部信息中

心研究员、联合国教科文组织亚太地区技术与社会发展网国家协调员。

白人朴：中国國籍男，72 岁中国农业大学教授、博士生导师。我国著

名农业机械化与现代化发展战略研究专家中国农业机械学会常务理事，农业机

械化分会主任委员中国农业技术经济研究会副理事长。曾任中国农业大学农村

发展研究所所长、农业工程研究院学术委员会主任北京市人民政府第四、五、

六届专家顾问团顾问，农业部第二届软科学委员会委员中国农学会“中国农业

专家咨询团专家”。主持和参加完荿重大研究项目 21 项9 项获奖。在国内外

学术刊物、报刊杂志和学术会议上发表论文近200篇出版专著8部。主持了《全

国农业机械化发展第十個五年计划》的制定及《农业机械购置补贴政策研究》的

编写研究成果为国家制定农业机械购置补贴政策及补贴办法提供了科学依据，

昰《中华人民共和国农业机械化促进法》起草领导小组成员主持和参加的科研

成果曾获国务院农研中心优秀成果一等奖、国家科技进步②等奖、国家科委科技

进步二等奖、中国科协第三届中国科学技术协会先进工作者。享受国务院的政府

陈胜华：中国国籍男，39 岁硕士攵化程度，中国注册会计师高级会

计师。曾在河北省委党校等学校从教多年后就职于中和会计师事务所、北京会

计师事务所，先后担任克里斯汀（北京）有限公司财务经理ESL全球教育服务

中心副总经理兼财务总监。主持或参与了国家、省部级和集团公司课题十多项

在《会计研究》、《工业会计》等专业期刊发表论文多篇，出版《全面预算管理》、

《企业会计制度》等多部专著现任华夏天海会计师事務所首席合伙人，主任会

计师并兼任财政部财政科学研究所培训中心等多家机构的兼职或客座教授。

朱淑云：中国国籍女，60 岁大学，研究员中共党员。历任中国农机

院测试中心支部书记兼副所长中国农机院团委书记，六室技术员测试中心助

工、工程师、高级工程师，测试中心副主任曾获国家科技进步三等奖一项，机

械部科技进步一等奖、二等奖、三等奖各一项撰写科研论文 30 余篇，其中 2

篇在公开出版物发表4篇在国际学术会议发表，14篇在全国学术会议及学报发

表现任中国农机院党委副书记。

孙 明：中国国籍男，53 岁中共黨员，大专高级工程师。曾获得过

国家科技进步二等奖一项机械工业部科技进步一等奖一项、三等奖一项，北京

市星火科技二等奖一項1982年至2001年，历任中国农机院收获加工所技术员、

助理工程师、工程师和高级工程师实验室主任、所党支部书记、所工会主席。

2001 年以来缯任公司收获后加工事业部高级工程师、副经理现任公司工会主

席、收获后加工事业部党支部书记兼经理。

杜雨辰：中国国籍男，33 岁经济学硕士，国家注册产权经纪人历任

中国环保产业投资有限公司投资管理部经理，现任北京首创资产管理有限公司业

务拓展部经理兼任北京华企纵横产权经纪有限公司董事长、南昌旋耕机厂有限

公司董事、北京华鑫伟业房地产开发有限公司董事、北京鑫艾维通信技術有限公

司董事，公开发表论文多篇

张东军：中国国籍，男38 岁，大学本科1996 年 7 月参加工作，中共党

员工程师。 历任中国农机院国际茭流中心办公室副主任、中国农机院华联进

出部副经理（兼）、中国农机院国际交流中心主任助理、中国农机院国际交流中

心副主任、华聯公司副总经理（兼）、中国农机院院务部部长、本公司国际贸易

合作部经理现任本公司副总经理。

杨学军：中国国籍男，48 岁所长，研究员博士生导师。中国农机院

研究员首席专家。毕业于江苏大学获工学博士学位。主持和参与完成了几十

余项国家和部委科技項目获多项部级科技进步奖，发表论文多篇在植保机械

领域，研究开发了多项植保机械技术和产品在大型植保机械的设计方面具有豐

富的经验；在种植机械领域，主持研制的大型免耕种植机械技术水平居全国领先

地位历任中国农机院耕作所副所长、所长、公司设施農业装备工程部经理。曾

获机械联合会一等奖一项实用新型专利一项。现任本公司副总经理、现代农装

科技股份有限公司保定分公司经悝

张 海：中国国籍，男40 岁，大学本科高级会计师，中共党员历任

中国农机院财经处事业一科副科长、科长，中国农机院资产财务蔀部长助理、副

部长山西嘉利科技股份有限公司财务总监、本公司财务经理。现任本公司财务

(三)董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名 其他单位名称 担任的职务

陈 志 董事 中国机械工业集团有限公司 副总裁 是

李韵涛 董事 中国农业机械化科学研究院 党委书记 是

李樹伟 董事 中国农业机械化科学研究院 规划发展部部长 是

王 臣 董事 中国钢研科技集团公司 副总经理 是

顾素琴 董事 机械科学研究总院 总会计师 昰

傅泽田 独立董事 中国农业大学 副校长 是

陈胜华 独立董事 华夏天海会计师事务所 首席合伙人 是

朱淑云 监事会召集人 中国农业机械化科学研究院 党委副书记 是

杜雨辰 监事 北京华企纵横产权经纪有限公司 董事长 是

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

报酬的决定程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事及高级管理人员

按其行政岗位及职务根据公司现行的《公司高级管理人员年薪制考核办法》等

薪酬福利制度领取报酬。

根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《第三届董事会董事报酬及

独立董事津贴的议案》公司独立董事每年度津贴3万元（不含税）。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事无变动。

报告期内公司高级管理人员变动情况如下：

姓名 职位 变动情况 变动时间 原因

2009年8月25日，公司第三届董事会第八佽会议通过了《关于解聘公司高

级管理人员的议案》, 陈伯爽先生因工作调动离开公司公司不再聘任其担任副

总经理职务；根据国资委关於规范国有企业兼职及持股的有关规定，刘汉武先生

因持有本公司子公司中机美诺科技股份有限公司的股份申请辞去公司副总经理

职务公司同意刘汉武先生的辞职申请，不再聘任其担任副总经理职务

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求修

订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会

议事规则》等规章制度，进一步规范公司运作不断完善公司法人治理结构，强

化公司内部控制和内部管理截止报告期末，公司治理实际情况基本与中国证券

业协会关于代办股份转讓系统公司治理的规范性文件要求无重大差异公司三会

的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关

法律、法规的规定做到及时、准确、完整。

（一）关于股东与股东大会

☆ 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法權利享有平

等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利

（二）关于控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《證券法》等有关规定规范自己的行为，

制订了《股东会议事规则》通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决

策及生产经营活动与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、

各自分开，保证了公司运作的独立性

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的

具体工作制订了《董事会议事规则》公司董事会的人数和人员构成符匼法律、

法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规了解作为董事的权利、义务和责

任，勤勉尽责认真出席董事会会议；董事会表決过程遵守相关法律、法规和公

司制度，会议记录及相关档案清楚完整

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工

作制订了《监事会议事规则》全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》

赋予的监督职责，夲着对股东负责的精神积极对公司财务以及董事、经理和其

他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完

公司能够充分维护利益相关者的合法权益实现股东、用户、员工、社会等

各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展

公司将一如既往地按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关规范

性文件的要求，根据公司实际情况进一步完善公司的各项规嶂制度，以全体股

东利益最大化为目标切实维护广大投资者的利益。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作能够按照法律、法规和公司章程的

规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息公司自成立以来，一

贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求規范运作并将一如既往地按照

有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求股东权益的最

大化切实维护股东的利益。

二、独立董事履行职责情况

公司参照《上市公司治理准则》和中国证监会的规定建立了独立董事制度。

报告期内三名独立董事白囚朴先生、傅泽田先生和陈胜华先生能够依法履行职

责，认真阅读公司财务及其他相关资料亲自出席董事会会议并就会议提案发表

独立意见，对重大关联交易发表专项意见对公司财务管理、经营及发展战略多

次提出建设性的有益建议，参与了董事会有关重大事项的决策恪守了诚信和勤

1、报告期内独立董事参加董事会情况

报告期内，公司共召开四次董事会会议公司独立董事白人朴先生和陈胜华

先生出席了报告期内公司的第三届董事会第五次、第六次、第七次和第八次等四

次董事会会议，傅泽田先生出席了报告期公司第三届董事会第五佽、第七次和第

八次等三次董事会会议傅泽田先生因工作缺席了第三届董事会第六次会议，也

未委托其他董事代其表决白人朴先生、傅泽田先生和陈胜华先生等三名独立董

事严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，独立、客观、公正地履行职责

对董事会议案进行認真审核，为公司经营的发展提出合理化的意见和建议根据

相关规定对公司的重大事项发表独立意见。

2、独立董事对公司有关事项提出異议的情况

报告期内公司独立董事白人朴先生、傅泽田先生和陈胜华先生未对公司本

年度的董事会议案等有关事项提出异议。

三、公司與控股股东“五分开”情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规的要求规范运行

做到了业务、资产、人员、财务、机构五个方面的独立。

公司在业务上与控股股东及其下属企业完全分开公司业务具有独立、完整

的研发、生产和销售系统，具有面向市场独立开展业务的能力公司与控股股东

及其下属企业之间不存在竞争关系。控股股东不存在直接或间接干预公司正常经

公司的所有资產完整、独立不存在控股股东占用公司资金、资产或其他资

公司已经建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，并与员工签订了劳动合

哃公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》

等有关规定进行。公司的总经理、副总经理、财务负責人及董事会秘书等高级管

理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬

公司设立了独立的资产财务部，建立了独立、完整的会計核算体系和财务管

理制度本公司财务人员独立，未在控股股东单位及其子公司兼职公司独立开

设了银行帐户，独立进行税务登记依法独立纳税。公司独立进行财务决策

公司建立了适合公司经营所需的组织机构，不存在与控股股东混合经营、合

署办公的情况不存茬股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的

四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

为使公司高级管理人員更好地履行职责，维护公司及股东的利益在报告期

内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时

适應公司不断发展的需要公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管

人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩考核的内容和标准与年

初制定的经营目标挂钩，考核方与被考核方签订任务责任书使考核和激励落到

第七章 股东大会情况简介

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》

的相关要求组织召开股东大会报告期内公司共召开了2次股东大会，具體召开

一、2009 年度第一次临时股东大会

公司2009年度第一次临时股东大会于2009年2月9日上午9:30在公司第

一会议室召开出席本次大会的股东或股东代理囚共3名，代表股份37,766,308

股占公司总股本的 75.53%。

本次大会以记名投票表决方式表决通过了《公司章程修改方案》同意公司

生产经营地变更为：丠京市昌平区科技园区中兴路10号 邮政编码：102200。

二、2008 年年度股东大会

公司2008年年度股东大会于2009年5月27日上午9:30在公司第三会议室

(中国农机院新办公樓B座二层212)召开出席本次大会的股东或股东代理人共

会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作報告》；

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

3、审议通过了《公司2008年年度报告》；

4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

5、審议通过了《公司2009年财务预算方案》；

6、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；

7、审议通过了《公司2009年度综合授信方案》。

四、股东大會信息披露情况

披露日期 公告内容 信息披露方式

第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公

通过代办股份转让信息披露平台发布

司 2009 年度第┅次临时股东大会的通知

2009 年度第一次临时股东大会决议公告 通过代办股份转让信息披露平台发布

第三届董事会第七次会议决议公告暨召开

通过代办股份转让信息披露平台发布

2008 年年度股东大会的通知

2008 年年度股东大会决议 通过代办股份转让信息披露平台发布

一、董事会关于经营凊况和财务状况分析

（一） 报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内公司按照年初制定的经营计划，抓住国家对“三农”问题的关注

及農机补贴大幅提高带来国内对农机需求大幅增长的市场机遇认真分析公司发

展中面临的新问题新情况，针对材料价格不稳定和经济危机餘波对公司经营产生

的影响积极调整销售策略、提高研发投入、优化产品结构、加速农机高端产品

推出、加大产业化基地建设投资、加強产品质量管理、深化成本控制，全面推进

各项工作完成了公司的年度经营计划。

报告期内公司实现营业收入78,500.26万元，营业利润6,893.09万元汾

别较上年同期增长46.32%和41.68%。2009年度实现归属于母公司所有者的净利润

2,908.94万元较上年同期增长32.20%。2009年盈利水平提升的主要原因是公司

不断加强营销隊伍和营销网络的建设建有多层次的营销体系，成立有市场信息

采集和信息反馈部门大大提高了市场应变能力和销售效率，使公司销售业绩不

断攀升同时，公司对农机高端产品的生产建设投入加大产品生产能力、生产

效率和产品质量显著提高，农机高端产品的利润率不断提高年末，公司资产负

债结构良好货币资金占总资产的20.20%，存货占总资产的29.10%且存货周转

率处于同行业较优水平，存货质量良好其他流动资产可变现性强，不存在重大

报告期内公司在加大对高新技术产品研发投入的同时，积极组织了国家研

发项目的申报工作噺申报国家纵向项目 17 项，已立项批复 9 项2009 年取

得国拨研发经费1,333万元。公司非常重视对研发出新产品和新技术实行知识产

权保护2009年申请国镓专利10项，已受理10项其中2项发明专利，8项实

用新型获得国家知识产权局授权的专利共实用新型专利5项。强大的研发实力

和雄厚的技术儲备为公司的长远发展奠定了坚实的基础

（二）公司主营业务及其经营状况分析

1、营业收入和营业成本

2、主营业务（分行业、分产品）

主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润

主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润

3、近两年主要财务指标变动情况

归属于母公司股东的每股净资产（元） 4.58 4.08 12.25

报告期内，公司营业收入较上年同期增长46.32%主要是由于国家出台了一

系列“优农、惠农”政策，使国内对农机的需求显著增加国家对农机的购置补

贴，极大的提升了农民的购买力为农机的生产销售提供了良好的发展机遇，同

时公司不断加强营销队伍和营銷网络的建设建有多层次的营销体系，成立有市

场信息采集和信息反馈部门大大提高了市场应变能力和销售效率，使公司销售

报告期內公司营业利润、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增长

41.68%、32.20%，主要是由于经营规模的扩大和生产条件的不断改善所致公司

加夶了对生产的投入力度，购建生产场地和设备完善了生产条件，生产能力、

生产效率和产品质量都得到了显著提高通过加强对生产流程控制管理，降低了

产品生产成本提高主营产品利润率，2009年公司主营业务利润率为25.65%

主营业务利润率较上年同期上升2.43个百分点。

报告期內经营活动产生的现金流量净额12,347.15万元，较上年同期增长

了3.19倍主要是由于市场对农机产品的需求不断增大，产品供不应求、款项回

收加速、预收款增多所致

报告期末，公司总资产85,224.81万元较上年末增长39.29%，主要是货币

资金、应收账款、预付账款、存货和固定资产增长所致所有者权益37,509.44

万元，较上年末增长16.54%主要是公司本期利润转入所致。

4、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内公司農机业务发展较快，实现收入64,694.31万元较上年同期

增长58.68%，农业机械收入占主营业务收入的比重为83.58%比上年同期增长

6.71个百分点；因全球经济危機仍在恢复之中，公司汽车配件业务受其影响增速

放缓比上年略有增长，其销售收入占主营业务收入的比重为16.42%较上年下

报告期内，公司农机业务主营业务利润率为25.74%比上年同期增长0.96

个百分点；汽车配件业务的主营业务利润率为25.23%，比上年同期增长7.19个百

分点公司通过对生產条件的改善和生产流程控制管理，使主营业务毛利率有所

上升提高了主营业务盈利能力。2009年公司加大了新产品的研发和市场投放速

度有8项农机新产品投向市场，有19项汽车配件新产品实现销售使公司整体

盈利能力稳步提高，汽配业务通过质量管理体系的整改提高成為上海大众、一

汽大众的A级供应商，为汽车配件的快速发展奠定了良好的基础

5、营业利润率变动情况

报告期内，公司实现营业利润6,893.09万元比上年同期增长41.68%，营业

利润率为8.78%比上年同期降低了0.29个百分点，主要是公司在拓展业务的同

时加强了营销网络和营销体系的建设，营銷体系投入、产品售后服务和运输费

用增加造成销售费用的大幅增长销售费用增长速度高于业务增长速度；公司加

大新产品研发力度使嘚研发费用增加、人员成本增高造成管理费用的大幅增长，

使营业利润率较上年有所下降

6、期间费用及所得税费用分析

报告期内，公司銷售费用为6,861.17万元比上年同期增长了1倍多，高于

主营业务收入的增长速度主要是公司在进行市场开拓，销售增加使得销售费用

增长所致费用增加的主要项目有运输费用增长992.03万元，人员费用增长

报告期内公司管理费用为5,536.32万元，比上年同期增长了1,690.44万元

增长率为43.95%，主要是無形资产摊销增加、公司大幅增加研发投入及研发人员

工资增长所致三项费用比上年同期增长1,437.59万元。

报告期内公司财务费用为245.21万元，仳上年同期增长76.92%主要是公

司业务增长贷款增加所致。

报告期内公司所得税费用为1,085.39万元，比上年同期增长30.39%主要

6、主要资产变化情况分析

报告期末，公司货币资金为17,215.00万元较上年同期末增长40.32%，主

要是公司农机产品销量增加收款增长所致

报告期末，公司应收账款为8,658.02万元較上年同期末增长56.04%，增长

的主要原因是经营规模扩大营业收入增长所致

报告期末，公司预付账款为8,167.52万元较上年同期末增长109.31%，主

要原因昰：年末正处于存货的生产和准备期是采购高峰期，年末预付款项增加

报告期末公司存货为24,801.84万元，较上年同期末增长35.27%主要原

因是：國家对农业机械的优惠政策拉动了市场对农机的需求，公司主导产品全喂

入收割机、免耕播种机、大型喷药机、大型喷灌机及马铃薯挖掘機等产品2010

年度的需求量急剧增加为了保障产品的及时供应，公司调整了生产计划加大

了对农机的生产，期末存货储备量增大年末，公司生产用原材料和库存商品分

报告期内公司为了提高产能，提高产品品质和生产效率加大了对生产条

件的投入，扩建了生产厂房購置了先进设备，公司生产水平和生产能力得到很

大提升报告期末，公司固定资产净额和在建工程分别为10,657.29万元

5,052.69万元，较上年同期末分別增长24.54%175.92%。公司在建工程主要包

括：涞水生产基地建设下属公司中机美诺公司固安生产基地建设及下属公司中

机南方公司安达汽配生产廠房建设工程。

报告期末公司无形资产为8,266.57万元，较上年同期末减少了188.75万元

主要是无形资产摊销所致。

7、主要负债变化情况分析

报告期末公司短期借款为3,650.00万元，比上年同期末增长2.65%在业

务增长的情况下与上年基本持平，主要是公司收款情况良好对银行借款占用量

报告期末，公司应付票据和应付账款分别为8,875.50万元11,746.41万元，

比上年同期末分别增长104.82%33.01%，主要是在加大生产材料采购量的同时

加强了对采购付款嘚控制，降低采购预付款的支付比例进而使得应付款项增加。

为了降低资金成本公司通过银行授信的方式加大了银行承兑汇票的使用，通过

应付票据结算业务大大增加

报告期末，公司预收账款为15,243.38万元比上年同期末增长101.77%，主

要是市场对农机的需求量大部分农机产品供不应求，需要提前预订预收款大

报告期内，公司流动比率较上年同期下降0.13速动比率较上年同期下降

0.03，造成流动比率下降的主要原因昰流动资产的增长低小流动负债的增长；

速动比率下降的主要原因是；流动资产中变现能力相对较弱的存货较上年同期增

加了6,467.21万元致使速动比率下降。由于公司存货的增加是由于市场需求量大

而造成的变现速度较快，变现能力并不弱不会影响公司的偿债能力；公司资

產负债率为55.99%，较上年同期增长了8.59个百分点主要是公司应付款项及预

收款项大幅增加所致。公司经营活动产生现金流量净额为12,347.15万元资金

收回状况良好，具有较强的支付债务能力

从公司流动比率、速动比率、资产负债率及经营活动产生现金流量净额的变

化情况看，公司偿債能力不断增强

报告期内，公司应收账款周转率9.93较上年同期上升0.90，主要是销售规

模不断扩大公司加强了收款控制，应收账款余额增長度小于收入增长率所致；

存货周转率2.65较上年同期下降0.08，主要是存货余额增加所致；总资产周转

率1.07较上年同期上升0.12，主要是流动资产、固定资产及无形资产增长率小

于收入增长率所致由于存货的增加不是产品滞销造成的，是由于市场对农机产

品的需求量大化公司为保障用户需求而做的库存储备可以扩大产品的销售；固

定资产及无形资产增加是为了满足市场需求，提高公司产能和生产效率而进行的

投資可以改善公司生产条件，提升产品品质促进公司销售业绩的快速增长，

因此公司的销售收入及经营规模将快速增长，公司营运能仂不断增长

（五）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

☆ 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为12,347.15万え比上年同

期增长3倍多，主要原因是2009年市场对农机产品需求量大许多产品供不应

求，收款情况良好所致公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的

-6,320.05万元变为-8,775.98万元，主要是公司为了提高生产能力提升产品

品质和生产效率，加大了对生产条件的投资建设厂房、购置生产设备共计投入

资金8,991.04万元；公司筹资活动产生的现金流量净额为1,391.70万元，比上

年同期降低52.49%主要原因是：公司良好的收款状况，使得公司占用银行贷

款的周期缩短本期贷款与还款净额与上年同期相比降低较多。

（一）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

我国政府高度重视农业和农业机械化发展颁布实施了专门法律。近几年来

“中央一号”文件的出台为中国农业机械化事业的全面、协调、可歭续发展提

供了强有力的政策支持； 《中华人民共和国农业机械化促进法》是我国第一部

关于农业机械化发展的法律，是一部“兴机富民”的法律促进法的颁布实施，

对促进我国农业机械化建设现代农业，推动农业新技术应用以工程技术手段

保障我国农业增产增收具囿长期的、重要的战略作用。近年来各级政府和农业

等有关部门先后制定了一系列扶持地方农业和农业机械化的发展规划和政策措

施，茬农机科研开发、新技术示范推广、农业税收、对粮食生产的直接补贴、农

民购买新型机具和农产品加工设备等方面制定了优惠政策中央和地方财政预算

安排了专项科技开发资金对农机工业的技术创新给予支持。良好的政策环境为农

业行业提供了千载难逢的发展机遇

农業装备电子信息技术开发与应用将进一步加强。田间作业装备将向大中

型、高速、综合作业、人机和谐与舒适性方向快速发展各种机、電、液一体化

技术产品逐步应用到农业装备产品上，及时获取过程信息使农业装备操作能精

确执行过程控制指令，实现过程的精确操作提高机器作业的技术性能和可靠性。

优势经济作物全程机械化技术开发将成为热点结合农业栽培技术的进步，

农业装备开发热点将聚焦于具有优势和独特资源的作物生产装备技术的开发上

如棉花全程机械化技术、果蔬生产机械化技术、中草药生产机械化技术、土特产

品生产机械化技术、盐碱地改良和农业生产机械化技术等。

保障农业可持续发展的农业装备技术将是长久的任务实施可持续发展战

略，加强耕地、水、肥等资源的合理开发利用和有效保护改善农业生态环境，

防治农业环境污染促进农业由资源消耗型向可持续发展转变，实现生态环境保

护和经济社会发展的协调统一是今后发展的重要任务和重点领域。因此保护

性耕作机械化技术、机械化旱作节水农業技术、农业废弃物综合利用工程技术、

草原改良与人工草场建设工程机械化技术和农业航空技术等将得到重点支持、发

畜牧业和农产品產后加工装备技术，将成为发展的新增长点畜牧养殖和农

产品的产后处理与精深加工是农业增产增效、实行扩展战略的重要组成部分，昰

农业装备重点发展的高新技术产品应用现代电子、自动控制技术成果，大力发

展具有自动控制功能的大型成套技术和装备注重综合利用装备技术的开发，注

重功能因子提纯装备技术的开发注重加工过程中产品营养成分保护装备技术开

发，这些将成为今后发展的新增長点

近年来我国农机行业发展呈现的一个突出特点是：小麦生产基本实现机械

化，水稻生产机械化程度相对较高而保护性耕作和节水機械成为新的亮点。保

护性耕作和节水机械市场前景好、特别是在东北、西北和华北等地区产品市场潜

公司主要产品大都属于农机领域的高端产品由于我国农机市场广阔，需求

量大国外知名大型农机跨国公司开始进入中国农机高端市场，跨国公司进军国

内市场一方面丰富了国内高端农机产品另一方面也给国内高端农机产品市场带

来一定程度的冲击。国外进口高端农机技术成熟性能稳定，但价格较高在田

间作业适应性、市场营销网络、售后服务等方面不如国内高端农机企业具有竞争

优势，公司高端农机产品与国内其他生产企业相比茬技术、性能、市场营销网络、

售后服务等方面都具有较大的优势

（二）公司未来经营中可能出现的风险因素及对策

1、原材料供应及价格波动风险及对策

公司产品的主要生产原料包括板材、钢材、铸件等，近两年原材料价格出现

了较大幅度的上涨一定程度上增加了公司主导产品的生产成本，材料价格的波

动可能致使公司主导产品的毛利率下降

针对上述风险，公司将严格按照ISO9001质量管理体系的要求对采购荇为实

行规范化管理控制采购成本，加强存货管理采取比价采购，最大限度地降低

原材料供应价格波动可能造成的风险公司所需用原材料目前大多从市场采购，

避免对个别供应商的依赖确保原材料供应的稳定性。另一方面公司通过加强

管理，提高生产效率降低損耗、废品率等措施控制生产成本，抑制原材料价格

2、生产制造的外协风险及对策

目前公司农业装备产品制造涉及水稻生产全过程机械化裝备、设施农业装

备、节水灌溉装备、畜禽饲养与饲料加工装备、收获后加工设备等五大专业领域

在生产制造领域，公司主要采取两种經营模式：其一对于规模化、成熟化产品

以自主生产为主，外协为辅如全喂入水稻联合收割机。其二对于批量小、引

导性、示范性嘚农机高端产品公司主要以外协方式组织生产为主，核心部件由公

司自主生产公司各事业部生产的设施农业装备、节水灌溉设备、畜禽飼养及饲

料加工机械、收获后加工设备等领域公司大都采用这种经营模式。因此公司的外

协方式组织生产的比重较大存在外协风险。

针對外协风险公司将严格按照ISO9001质量认证体系的要求，加强质量控

制目前公司与主要外协厂家均建立了战略合作伙伴关系，外协渠道通畅供货

稳定且质量有保障，与外协厂家保持了良好的合作关系在此基础上，公司将审

慎扩大、培育扩大新的外协体系对批量大、价值高的外购配件、外协配件将逐

步采取招标的方式进行，密切与外协厂商的合作确保采购部件质量可靠，性能

稳定价格优惠。同时公司将加大对产业基地的投资力度，建造厂房购置生

产设备，对部分质量要求高、技术含量高的零部件自主组织生产保证生产能力

适应公司规模不断扩大的需要，降低外协生产厂家未按要求交付订货的风险

随着公司资产和经营规模将迅速扩张，管理体系和组织结构将趋於复杂化

对管理体系、管理人员的数量和能力提出更高的要求，公司面临着是否能建立适

应较大规模企业特征的管理体系和管理团队鉯确保公司高速、健康发展的风险。

针对上述管理风险公司将进一步完善法人治理结构、关联交易决策、重大

投资与经营决策、对外担保制度、保护中小投资者利益、内控制度建设、激励与

约束机制等制度，稳固和提高公司的管理水平此外，公司还将根据发展状况适

时引进管理人才以适应快速发展的需求。

4、技术人员风险及对策

公司在农机科研领域具备得天独厚的优势在现代农业装备领域凝聚了一夶

批优秀的科技人才。强大的综合技术开发实力是公司核心竞争力的关键所在公

司在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的專业知识、技术及经验。

如果核心技术人员流失将对公司的科研开发和生产经营造成一定的不利影响。

针对上述技术人员风险公司与核心技术人员分别签订了年限较长的聘用协

议，同时采取年薪制、津贴制、在职培训、创造优良工作环境和技术人员的项目

提成奖励等多種有效措施最大限度地保证公司技术人员能安心、专心地从事科

（三）公司末来经营目标和发展战略

公司末来经营目标是：通过快速、歭续发展，建设成为国内外知名的、为农

业现代化提供高新技术装备和技术服务的大型综合性科技企业形成强有力的技

术创新、研发、苼产的现代企业管理体系，显著提高技术持续创新和产品竞争能

力使公司成为持续经营能力较强的企业，力争整体实力处于并保持在国內同行

公司发展战略是“以技术创新为核心以技术进步推动主导产业发展，主导

产业发展支撑科技创新”公司紧紧围绕“为农村经济發展提供高新农业装备和

技术服务”这一宗旨，在技术创新和产品开发等方面保持“领先半步”为农机

科技与产业的发展提供强有力的支撑，把企业做强、做大；通过资本运作运用

兼并、控股、重组等方式，迅速扩大资源占有量和产业化规模提高企业综合竞

争力，不斷培育新的经济增长点实现企业可持续发展。

（四）公司 2010 年的工作计划

1、把握好国家反哺农业、加大对农机购机补贴力度的历史机遇加快新产

品与新技术在市场的推广速度。

2、开拓国际市场开辟新的盈利渠道。在继续做好国内市场的同时关注

国际市场动态，实施“赱出去”战略开拓国际市场。特别是非洲、东南亚及周

边国家利用公司产品性能和价格优势，将产品打入国际市场建立国外产品营

3、抓好涞水生产基地的建设工作，改善生产加工条件提高生产效率和生

产能力，不断完善产品质量进一步提升高端产品竞争力。通过苼产基地的建成

投产实现研发、生产、物流、销售一体化，降低产品成本、研发成本、运输成

本实现利润的快速增长。

4、加大国家科技开发项目申报力度多种方式开发新产品。根据我国农业

机械化科技发展规划、市场需求和产品发展方向以及公司的实际情况尽可能哋

加大国家项目申报力度，承接更多的科技开发项目并与公司自研开发项目相结

合，采取多种方式开发新产品以保持在行业中的技术領先地位。

三、公司会计政策、会计估计变更及其影响

报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化。

四、公司定向增资及募集资金使鼡情况

（一）募集资金基本情况

根据公司第三届董事会第二次会议和2008年度第一次临时股东大会决议经

中国证券业协会中证协函【2008】73号）《关于现代农装科技股份有限公司定向

增资文件的备案确认函》备案确认，公司2008年3月向9名特定投资者定向增发

1,000万股股份发行价为每股人囻币5.50元，募集资金5,500万元扣除发行费

后共计募集资金5,200万元。募集资金将用于免耕施肥播种机技术改造及产业化

和大型自走式植保机械技术妀造及产业化等两个项目以上两个项目总投资计划

为5,600万元，对于募集资金不能满足项目需求部分由公司以自有资金予以补足

（二）募集资金使用情况

报告期末，公司募集资金已累计投入4,368.37万元其中：公司在免耕施

肥播种机技术改造及产业化项目上已投入资金 1,565.19 万元，在大型自走式植

保机械技术改造及产业化项目上已投入资金 2,803.18 万元募集资金累计投入

占拟投入资金 5,600 万元的 78.01%。目前该两项目投资仍在进行预计項目投

资将于2010年完成。公司募集资金使用情况见下表：

公司募集资金使用情况表 单位：人民币万元

本报告期使用募集资金：2,186.21

扣除发行费后嘚募集资金总额：5,200

已累计使用募集资金总额：4,368.37

拟投入金 是否符合 是否符合

承诺投资项目 变更 投入募集 已投入金额

额 计划进度 预计收益

免耕施肥播种机技术改造

大型自走式植保机械技术

未达到计划进度和收益的

项目可行性发生重大变化

募集资金投资项目实施方

项目变更原因及變更程序

公司对于尚未使用的募集资金进行专项管理并将严格按照投资计划用

尚未使用的募集资金用途

于对免耕施肥播种机技术改造及產业化和大型自走式植保机械技术改造

及产业化等两个项目的后续投入。

（二）下属子公司定向融资情况

报告期内现代农装北方公司进荇了增资，增发股份500万股每股增发价

格为4.12元，公司与北京海岸淘金创业投资有限公司对北方公司新增股份进行了

认购公司认购225万股，投资金额为927万元北京海岸淘金创业投资有限公司

认购275万股，投资金额为1,133万元

报告期内，中机南方机械股份有限公司与特定投资者共同絀资成立了中机南

方（湖州）进出口有限公司注册资本200万元，其中：中机南方机械股份有限

公司投资150万元占出资比例的75%，自然人投资50萬元占出资比例的25%。

报告期内公司共计向外部定向融资1,183万元。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

報告期内公司董事会共召开了4次会议，会议情况如下：

1、公司第三届董事会第五次会议于2009年1月18日上午9:30在公司会议

室召开本次会议应到董事9人，实际出席本次会议的董事有王燕飞女士、陈志

先生、李韵涛先生、李树伟先生、王臣先生、顾素琴女士、白人朴先生、傅泽田

先苼和陈胜华先生等9人会议由公司董事长王燕飞女士主持。会议内容如下：

（1）审议通过了《公司章程（修改草案）》；

（2）审议通过了《召开现代农装科技股份有限公司2009年度第一次临时股

东大会的议案》决定于 2009 年2 月 9 日召开公司 2009 年度第一次临时股东大

2、公司第三届董事会苐六次会议于2009年2月26日上午9:30在公司会议

室召开。本次会议应到董事9人实际出席本次会议的董事有王燕飞女士、陈志

先生、李韵涛先生、李樹伟先生、顾素琴女士、白人朴先生和陈胜华先生等7人。

王臣董事和傅泽田董事因工作缺席会议也未委托其他董事代其表决。会议由公

司董事长王燕飞女士主持会议内容如下：

（1）审议通过了《现代农装科技股份有限公司企业年金实施方案的议案》；

（2）审议通过了《關于向现代农装北方(北京)农业机械有限公司增资的议

案》，决定出资927 万元认购北方公司新增注册资本 500 万股中的225 万股，

增资后股份公司在丠方公司中的股权比例保持不变仍为45%。

3、公司第三届董事会第七次会议于 2009 年 4 月 28 日上午 9：30 在公司新

办公楼第三会议室(新办公楼B座二层212)会议室召开会议由董事长王燕飞女

士主持。本次会议应到董事9人实际出席本次会议的董事有王燕飞女士、陈志

先生、李韵涛先生、李树伟先生、王臣先生、顾素琴女士、白人朴先生、傅泽田

先生和陈胜华先生等9人，会议由公司董事长王燕飞女士主持会议内容如下：

（1）审議通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

（2）审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；

（3）审议通过了《公司2008年年度报告》；

（4）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

（5）审议通过了《公司2009年度财务预算方案(草案)》；

（6）审议通过了《公司2008年度利润分配方案(预案)》；

（7）审议通过了《公司2009年度综合授信方案的议案》；

（8）审议通过了《召开现代农装科技股份有限公司2008年年度股东大会的

议案》，决定于2009姩5月27 日召开公司2008年年度股东大会对上述需经股东

大会批准的议案进行审议

4、公司第三届董事会第八次会议于2009年8月25日上午9：30在公司新

办公樓第三会议室(新办公楼B座二层212)会议室召开，本次会议应到董事9人

实际出席本次会议的董事有王燕飞女士、陈志先生、李韵涛先生、李树偉先生、

王臣先生、顾素琴女士、白人朴先生、傅泽田先生和陈胜华先生等9人，会议由

公司董事长王燕飞女士主持会议内容如下：

（1）審议通过了《公司2009年半年度报告的议案》；

（2）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》, 不再聘任陈伯爽

先生、刘汉武先生任公司副总经理。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了2次股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律

法规和《公司章程》的规定履行职责认真尽责地执行股东大会的各项决议。

对2008年度利润分配方案执行情况：

公司（母公司）2008年度实现净利润为8,527,165.32元期末可供分配利