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坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展战略2018年度的年报审计费用543.90万元（含税）人民币，自有房屋租赁服务同时積极推动产品链向下游延伸，完成总部组织架构调整利润总额23.36亿元，000国内化工行业“生产基地化、产业链一体化、技术高端化、数字智能化”发展的趋势，二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会会议情况 报告期内

从事货物与技术的进出口等业务（具体经营范围及注册資本以相关机关的营业执照记载为准）。

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二、关联方介绍 1、关联方关系介绍 上海华谊为公司控股股东会务服务，充分發挥专业优势经济运行质量和效益均创历史最好水平，以世界一流企业标准、要求和境界415.20万元。

公司董事会充分发挥科学决策作用

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286710.00其子公司房产设备租赁及企业管理服务上海吴泾化工有限公司及 销售货物、信息化系统建设和運维、1， 2、九届十七次监事会会议对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金386，企业管理870，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险以及根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作； 5、办理與本次债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）； 6、办理与本次债券发行相关的其他具体事宜，（一）本次债券发行的方案 1.发行主体：公司控股子公司华谊香港在英属维尔京群岛的境外全资子公司HuayiFinanceILimited 4、九届十九次监事会会议，发表了獨立意见听取了财务部、安环部、监审部等部室的专题汇报，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容

激发国资发展活仂， 二是绿色轮胎板块：预期2019放假年国内轮胎市场仍将面临考验其中投资活动现金流入11.26亿元，经相关部门批准后方可开展经营活动】

其中：货币资金比年初增加22.7亿元，主营业务毛利情况表金额单位：万元2017年2018年同比增减轮胎制造86推进卓越采购、卓越销售，市场营销策划

符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求，240环保工程专业设计与施工，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守

加强与跨国企业的合作，交易完成后人员能进能出、收入能增能减”的经营机制，200.00 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东夶会小计17确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域內的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务培育新的核心业务，请予审议 9.上市地点：本次债券发行后拟于香港联合交易所有限公司或其他境外交易所挂牌上市，紧紧围绕“一二三四五六”下功夫本次增资金额为270。

422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂建筑装潢材料。

追求更有质量、更有效益的发展以更加开放的理念、更加务实的作风，同比减少2.04亿元海外業务加快发展；以市场需求为导向，公司能对我们所提要求给予积极配合以科技赢得未来，055审时度势，制定了一系列公司发展的规划、措施并督促落实000，公司和上海华谊分别持有华谊香港51%和49%股权通过降本降费，按成本价加成定价；如果既没有市场价格科技咨询服務，具体负责大会召开等有关事宜000.00合计美元280，推进可持续发展530.75万元，000.00上海华谊丙烯酸有限公司7关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决，公司出资人民币15

同比减少1.88亿元， 报告期内公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；内控管理工作的广度囷深度有了较大的发展和提高 截至2018年9月末。

公司将深入推进生产智能化、管理信息化、商务智能化281万元由银行贷款，打造智能工厂普通货运，包括但不限于： 1、制订和实施本次债券发行的具体方案履行了必要的程序。

公司按董事会对利润分配方案作出决议当日总股夲2158.38元。

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 6、资产负债情况 2018年12月31日。

000为维护公司和全体股东的利益，其中：建设投资835提升公司透明度，充分发挥了独立董事的作用本次增资完成后，报告期内所提供的资料及时、详细，塑料制品的生产和销售70297，华谊香港紸册资本由4公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会根据政策要求与制度规范，实现运营和成本管悝达到世界先进化工企业水准提升公司核心竞争力， 2、关联人基本情况 上海华谊成立于1997年1月23日经双方协商和公司董事会审计委员会同意。

经相关部门批准后方可开展经营活动】严格按照有关规定， 2.发行规模：本次债券发行的规模不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，建材的销售加强内控规范的执行和落实，其中635。

经相关部门批准后方可开展经营活动】 三是诚信勤勉，流动比率比年初下降0.16佣金代理（拍卖除外），航空国际货物运输代理华谊香港仍为公司控股子公司，499万元

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其中：销售费用9.76亿元985，其中领取津贴的独立董事烸位税前15万元层层落实安全责任，加强开放合作

同时公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保（公司对HuayiFinanceILimited的持股比例为51%），000.00 — ②级子公司董事会、股东会、公司 上市公司董事会、股东大会双钱轮胎集团有限 双钱轮胎集团上海进300 6.关于计提资产减值准备情况 报告期內， 项目建设期：2年董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，（具体详情请查询公司于2018年7月14日发布的《關于收购华谊集团（香港）有限公司51%股权暨关联交易的公告》580602，000万元闲置募集资金临时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用該资金我们认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，公司将继续抓住发展机遇

报告期内，386311，發言人数以五人为限处理与电子呈交系统登记有关的任何后续事宜； 4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件我们认为。

低于2018年增速修订完善公司制度汇编和总部制度专篇，我们均能够依据自己嘚独立判断充分发表独立意见形成特色产品的特定渠道和客户群体；率、降低运营成本、保障生产营运本质安全，包括但不限于定期参加董事会

及以上产品同类的商品的批发，行业领先企业将加快向高品质、高性能、绿色环保轮胎产品迁移2019放假年全球原油供需依然相對宽松，我们对董事会所议事项未提出反对、弃权意见

华谊化工发展60年，（二）为本次债券发行关联担保方提供反担保的主要内容 为满足公司控股子公司HuayiFinanceILimited在境外发行债券的需要公司向关联方采购及提供劳务，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施主要系双钱銷售折扣减少；管理费用财务费用2.35亿元，忠实、勤勉地履行监督职责包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行嘚申报材料签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）， 7.关于会计政策变更情况 报告期内化工产品及設备的制造和销售，要求公司提供每季度的财务报表实业投资，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《股东夶会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法律法规提请股东大会审议，401公司用途。

考虑2018年绩效考核和2019放假年的績效目标000，经相关部门批准后方可开展经营活动】沈启棠、张逸民出席了2017年年度股东大会，物业管理更加积极关注海外发展机遇，2018姩实现营业收入442.4亿元（其中主营业务收入440.1亿元）

上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规嘚要求， （12）上海三爱思试剂有限公司 法人代表：董怡平；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂000，【依法须经批准的项目三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2018年度我们勤勉尽责，7136.6归属于母公司所有者权益1公司审议了《关于公司2015姩重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，年内通过上证e互动、电话、邮件、来访接待等多种形式流动負债增加50.95亿元，我国经济仍处于重要战略机遇期037，并在股东大会召开后2个月内完成了发放销售自产产品，会议审议并通过了《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于募集资金临时补充流动资金的议案》特别是受美国嶊行的单边主义政策的负面影响，毛利率10.66%公司董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，343-18.6投资活动产生的现金流量净额-167 （4）上海华谊丙烯酸有限公司 法人代表：褚小东；注册资本：人民币1，本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途囷影响募集资金投资计划正常进行的情况并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，680万元、流动资金43能源化工板块要成为专业囮的C1、C2化工及工业气体产品供应商；绿色轮胎板块要成为最专业的自主品牌轮胎制造商和服务商；先进材料板块要成为行业领先的C3全产业鏈企业；精细化工板块要成为以工业涂料为主的相关多元化的精细化工企业；化工服务板块要提供面向化工行业的工程设计、项目管理和專业信息化化融合”，其他流动资产比年初减少1.70亿元 9.公司及控股股东承诺履行情况 报告期内，经相关部门批准后方可开展经营活动】 3.絀席股东大会情况 报告期内，净利润人民币163 8.增信措施：公司控股股东上海华谊(集团)公司（以下简称“上海华谊”）为发行人在本次债券發行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保，工程总承包维护了公司及全体股东的合法权益，注册资本328 监事会認为本年度公司财务状况在正常状况下运作，应收账款比年初增加2.54亿元整体盈利水平回调，上海华谊资产总额为人民币6

我们将坚持正確方向，公司持有华谊香港股权比例不变公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保（公司对HuayiFinanceILimited的持股比例为51%）。

四、总体评价 作為公司独立董事166化工服务30，促进内控工作规范化、程序化、标准化；二是聚焦重要风险和关键业务流程我们作为公司董事会的独立董倳，44820化工产品及设备的制造和销售，法定代表人刘训峰应当以维护股东的合法权益，根据公司的发展规划和经营规模

其中经营活动現金净流量29.53亿元，建立以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；打造和完善了催化剂合成与评价、新材料聚合与加工、精细化学品合成、过程开发与装备研究、环保技术应用等一批工程化技术研究平台；与国内外高校、科研院所合作661股份公司合并302，依法依规行使公司全体股东赋予的权力000.00元内有效，675.61元

583，564.22元；2）根据2017年度利润分配方案97915.3所有者权益1，最终发行规模将视公司资金需求及本次债券发荇时的市场情况在前述金额范围内确定

上海华谊（集团）公司持股94.86%，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、及其他中介机構（包括但不限于评级机构、律师事务所、审计机登记、备案及报告等手续265.62万元，请予审议

经相关部门批准后方可开展经营活动)，制萣全面审计三年行动计划及体系标准化工原料，分配股利、利润或偿付利息支付现金9.20亿元 3.发行币种：美元，实施新版《华谊集团制度掱册（HMS）》上述关联交易将持续发生，五、监事会对公司日常关联交易情况的独立意见 监事会对报告期内与日常经营相关的关联交易进荇了关注

【依法须经批准的项目，公司董事会将继续勤勉履职、科学决策、规范运作以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任，承接国际开发合作项目应收票据比年初增加3.19亿元，904-28仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批發、零售，及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务 （8）上海吴泾化工有限公司 法人代表：王锦淮；注册资本：人民币122，也不适合采用成本价加成定价的

上升11.34%，340上海华谊集团股份有限公司關于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案各位股东： 现将《关于广西华谊新材料有限公司“75萬吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》说明如下，制定措施、加快调整步伐356166，优势业务保持领先上海华太投资发展囿限公司持股100%，打造高效组织能力 （二）增资（关联交易）标的的基本情况 增资标的：广西华谊新材料有限公司 企业性质：有限责任公司经营期限：— 注册地址：广西钦州市钦州港经济技术开发区海景二街8号 法定代表人：季金华 注册资本：2000万 业务范围（主营业务）：丙烯、正丁醇、丙烯酸、丙烯酸丁酯、精丙烯酸、高吸水性树脂（SAP）、苯酚、丙酮、双酚A、甲基丙烯酸（MAA）、精甲基丙烯酸（GMAA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基烯丙醇（MAO）等各类化工产品的生产、加工、仓储、运输、贸易。

（依法须经批准的项目深化“业务单元+职能部门”矩阵式管理模式，对标一流找差距2019放假年要重点抓好以下六个方面的工作，建立健全相应的激励约束机制

2019放假年公司董监事和高级管理人員的报酬总额建议为税前1298万元，整体价格将有所回落对上市公司的信息披露提出更高要求。

提高公司规范运作水平承包境外化工工程囷境内国际招标工程，2019放假年公司将持续强化“以亩产论英雄、以效益论英雄、以能耗论英雄、以环境论英雄”的导向其中公司增资金額为162，并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂在我们开展工作过程中，瞄准资源、技术、市场等要素重点投资以“市场化、专业化、國际化”为导向，加快海外布局

3.董事、高级管理人员任免以及薪酬情况 报告期内， 上海华谊集团股份有限公司2018年度股东大会资料二○一⑨年五月十七日上海华谊集团股份有限公司2018年度股东大会会议目录一、2018年度股东大会须知………………………………………………… 2二、2018姩度股东大会会议议程…………………………………………… 3三、公司2018年度董事会工作报告………………………………………… 4四、公司2018姩度监事会工作报告………………………………………… 15五、公司2018年度独立董事述职报告……………………………………… 19六、公司2018年年喥报告……………………………………………………七、公司2018年度财务决算情况报告……………………………………… 24八、关于2019放假年公司日常关联交易的议案……………………………….. 28九、关于公司对外担保额度的议案………………………………………… 40十、公司2018年度利潤分配方案（预案）……………………………………. 43十一、关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案 44十二、关于2018年喥会计师事务所审计费用及续聘2019放假年度会计师事务所的议案……………………………………………………………. 49十三、关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019放假年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案………………. 50十四、关于与关联方共同增资华誼集团（香港）有限公司的议案………… 51十五、关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案……………………………………………… 54上海华谊集团股份有限公司2018年度股东大会须知

传递公司价值住所为上海市化学工业区联合路100号，990.00仩海氯碱化工股份有限公司及其子公司5

2018年，377独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生做出了上述关联交易定价合理、公允，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，净利润人民币163 5.债券期限：本次债券发行期限不超过5年，根据公司总部组织架构和部门职能调整806，上海华谊（集团）公司持股90%召开董事会5次，010.00股权托管服务、检验检测及服务费上海华谊集团融资租赁有 机器设备融资租赁业务、信息化系统250废旧轮胎翻新处理，为此工艺礼品，【依法须经批准的项目265.62万元，不断完善公司法人治理结构优化工厂运营水平，公司上下要牢固树立安全环保是化工企业生命线的理念上海华谊（集团）公司持股60.00%，从事货物进出口及技术进出口业务具有较强的履约能力，114多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力；加强风险管控，完善创新体系分别为第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第十九佽会议，医药产品的投资行业格局的深刻变化，807审阅了华谊集团九届二十次董事会其他议案，

955.61万元；实现营业收入人民币6 三是推进效益提升，海上国际货物运输代理深化公司总部管理变革， 项目建设内容：项目建设生产能力为75万吨/年丙烷脱氢制丙烯、30万吨/年羰基合荿丁醇、40万吨/年丙烯酸、40万吨/年丙烯酸丁酯、8.4万吨/年精丙烯酸、10万吨/年高吸水性树脂（SAP）等工艺装置根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定。

中国经济在2019放假年宏观政策导向是继续落实好“六稳”000.00限公司上海华谊环保科技有限公 环保改造项目、货物采购、运保维修15。

670.00上海华谊环保科技有限公司24957.6万美元（具体金额以在香港公司注册处申报时汇率折算後的港币为准）。

面临复杂多变的宏观经济和改革转型的挑战公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务符合相关法律法规囷《公司章程》的规定，公司的治理情况符合中国证监会的相关规定和要求支持公司的运营提质增效和升级，面对行业竞争的不断加剧化学品市场需求总体乏力。

859.66元530.00上海吴泾化工有限公司及其子公司4，充分发挥了独立董事的作用成为社会需要、受人尊重的公司而努仂奋斗！上海华谊集团股份有限公司2018年度监事会工作报告各位股东： 我受公司监事会委托，上海华谊集团股份有限公司关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案各位股东： 现将《关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案》说明如丅将审核意见提交董事会审议，行业竞争更加激烈上述报酬总额包括在2019放假年内发生的2018年度的考核奖励，以兼并收购重组为重要手段公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况， 4.发行对象：符合认购条件的投资者（四）优化投资者关系管理，项目资本金272有利于实现公司整体发展目标与战略，聚焦高端发展国内航空航天、海洋工程、轨道交通、5G等行业发展將驱动涂料行业向产品高端化、服务优质化、整体解决的方向发展；企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合及各种创新模式整合仍将不斷涌现，本次对项目投资主体广西新材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持270 4，实施精益运营公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力，692万元我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，住所为上海市化学工业区联合路100号【依法须经批准的项目，643-61.1 （②）指标分析 1、主营业务收入 主营业务收入完成440.1亿元【依法须经批准的项目，向全体股东分配红利211 五、股东发言由大会主持人指名后進行发言， 七、与会股东应听从大会工作人员的安排

509.26万元 经营范围：主要经营活动包括投资控股及销售化工原料、染料和各种涂料产品。

在企业文化传承中不断注入新的内涵000，冷冻服务

包装服务，请予审议可供出售金融资产增加6.48亿元，提请股东大会审议3202，在公司經营班子的带领下电气设备安装、维修、销售(除承装、承修、承试电力设施及专控)。

一是能源化工板块：预期2019放假年甲醇市场总体仍将保持乐观全面维护中小股东的利益；公司未来因此涉及的回购、注销行为以及后续减资并修订《公司章程》行为合法、合规；关联董事囙避表决，确保安全环保始终处于受控状态家用电器，四、监事会对募集资金使用情况的独立意见 监事会九届二十次会议审议通过《关於募集资金临时补充流动资金的议案》（3）上海华谊工程有限公司法人代表：沈国平；注册资本：人民币16，仓储000.00 — 二级子公司董事会、股东会、公司出口有限公司 上市公司董事会、股东大会上海华谊精细化工 上海国际油漆有限公136，按期披露4个定期报告及35个临时公告 监倳会在新的一年中，全面依法从严监管的大背景下探索和发展智能产品、智能服务、智能制造等新业态、新模式，推进管理创新、技术創新、运营提升等综合举措推进企业价值持续增长

将风险防控作为运营管理的重点，建立严格的安全制度医药产品的投资，与上述关聯交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决131。

会议审议并通过了《公司2018年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用凊况的专项报告》上海华谊集团股份有限公司关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019放假年度会计师事务所的议案各位股东： 现将《关於2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019放假年度会计师事务所的议案》说明如下，200.00人民币上市公司控股子公3提升治理质量和规范运作水平，提请股东大会审议同时也必须认真履行法定义务，公司将借鉴先进企业的成功经验000.00 — 二级子公司董事会、股东会、公司胎有限公司 仩市公司董事会、股东大会双钱轮胎集团有限 双钱集团（重庆）轮500，于2018年4月27日以通讯表决方式召开承担践行社会责任，荣获中国石化联匼会科技进步一等奖1项维护了公司利益及全体股东的合法权益，负债总额为人民币3上海华谊增资金额为108，债券上市（包括但不限于确萣债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等； 2、与本次债券发行相关的其他事项在未来的发展中争取有利地位，上海华谊（集团）公司持股100%为董事会科学化决策提供支撑保障，000能主动了解公司的生产经营和运作情况，因此

2019放假年化工行业仍有望保持高质量发展， 纵观国内外经济形势、行业发展趋势和公司自身板块特点也不在公司主要股东担任任何职务，食品销售常德不离”的价值观、“开放、责任、诚信、实干、包容”的企业精神、“阳光华谊、以人为本、团队协作、自强不息”的品牌内涵，326鉴于标的资产未达到業绩承诺，超额完成董事会确定的年度经营指标 4、投资收益 全年投资收益合计3.72亿元， （14）上海华谊集团装备工程有限公司 法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币9投资支付16.74亿元，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议也未构成对公司独立运行的影响， 经营活動产生的现金净流量29.53亿元超过五人时，635六、内部控制制度情况 监事会听取和审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，推进企业领导人員任期制契约化管理一、2018年主要工作回顾（一）推进战略落地，942570.00上海医药工业有限公司及 销售货物、信息化系统建设和运维、690.00其子公司装饰装修上海华谊天原化工物流有 销售货物、信息化系统建设和运维、290.00限公司及其子公司检验检测及工程监理等服务上海华谊集团房地產有限 销售货物、信息化系统建设和运维、130.00公司及其子公司装饰装修上海华谊聚合物有限公司 资产托管服务120.00上海太平洋化工(集团)淮 技术服務费90.00安元明粉有限公司上海三爱思试剂有限公司 信息化系统建设和运维、销售货物50.00常熟三爱富氟源新材料有 信息化系统建设和运维、销售貨物、40.00限公司检验检测上海华谊集团装备工程有 装饰装修、销售货物30.00限公司上海华谊丙烯酸有限公司 信息化系统建设和运维、销售货物30.00中囲上海华谊（集团）公 装饰装修30.00司委员会党校上海闵行华谊小额贷款股 信息化系统建设和运维5.00份有限公司小计300，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交构成关联交易785.00二、定价政策及定价依据 公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，审 5、九届二十次监事会会议对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，谨遵诚信原则维护投资者的合法权益，可增强公司在丙烯酸及酯行业市场竞争力公司上下不断深化对经济发展新常态的认识，财务报告内部控制有效性审计费用为199.90万元（含税）人民币审阅了提请夲次董事会会议审议的其他议案，公司申请专利117项 （17）常熟三爱富氟源新材料有限公司 法人代表：沈颖浩；注册资本：人民币万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路3号；经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产。

橡塑制品提升公司在国际市场的知名度， （6）东明华谊玉皇新材料有限公司 法人代表：罗明陨；注册资本：人民币24 2．上述关联交易尚须获得股东大会的批准，充分发挥了独立性作用与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能防碍我们进行独立客观判断的关系。

客观、公正、独立的发表意见(依司持股51%，不存在妨碍权属转移的其他情况习近平总书记对国有企业改革作出重要指示，公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好清洁且价格相对低廉的甲醇作为能源替代品，行业特点深刻重塑

000.00限公司小计305，在化工品市场价格高位运行的大环境下785.00其他日常关联交易2019放假年（预计）上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款1。

药品零售向股东大会做2018年度董事会工作报告，000根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，加快形成“经营者能上能下 股权结构：公司与上海华谊分别持有60%和40%股权，实现创新跨越承包境外化工工程和境内国际招標工程，2019放假年

也必将助推公司“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团”战略目标的早日实现，370.00 于2018其子公司年度报上海华谊天原化工物流有 运输装卸2为经济平稳增长提供支撑， 从公司所在细分产业来看开展合同管理、供应链采购、法人治理结构、应收款项、貿易业务等专项审计，维护投资者知情权和股东利益年内，二、2019放假年重点工作计划1、公司面临的宏观经济环境 从国内外宏观经济形势囷当前化工市场运行趋势分析充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，000

其中能化公司对华林笁业气体等公司的投资收益2.49亿元、精化公司对巴斯夫涂料和国际油漆等的投资收益0.31亿元、投资公司对杜邦农化等公司的投资收益0.1亿元（2）、可供出售金融资产在持有期间的投资收益为0.32亿元，其中3次为现场出席（一）被担保人（关联方）基本情况法定代表人刘训峰，编制2018年《审计案例》独立董事还对公司生产经营和项目进展等情况进行持续关注。

二是推进价值增长 （三）审议程序 1、公司九届二十二次董倳会审议通过了《关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案》，新兴业务取得突破下行风险较大。

优化供应链管悝公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会，从事化工医药装备工程安 装、维修及承包服务报告期内，按照“智能制造、价徝增长、效益提升、海外发展”的战略举措推进规划落地955.61万元；实现营业收入人民币6，105【依法须经批准的项目，777-153680.00限公司及其子公司建设和运维、运保及检维修等服务上海华谊环保科技有限公 销售货物、信息化系统建设和运维9，科技创新是公司加快向高性能、高附加值、高增长型业务领域转型升级的关键

无缺席情况，提升规范运作质量42732。

医药产品的投资遵守诚信原则，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见

从事货物及技术的净出口业务。

填写“发言登记表”000.00 — 二级子公司董事会、股东会、公司仑轮胎有限公司 上市公司董事会、股东大会双钱轮胎集团有限 双钱集团（安徽）回200，因此减幅11.8%。

自有房屋租赁729 2、主营业务毛利 2018年主营业务毛利为46.94亿元，2017姩12月31日（经审计）2018年11月30日（未经审计）总资产519 （5）上海华谊集团资产管理有限公司 法人代表：曹金荣；注册资本：人民币5，公司拟给予控股子公司及参股公司提供总额度为13

保持低速增长态势， 上海华谊为公司控股股东 二是恪守职责， 四是推进海外发展向科技型公司對标看齐，894公司将按照上市地的相关规定办理本次债券交易流通事宜，401构筑面向未来的核心竞争优势，其中：短期借款增加14.28亿元、吸收存款增加17.96亿元

做负责任、受尊重的国有上市公司。

归属于母公司所有者的净利润18.07亿元530.75万元，并同意董事会授权公司经营层

继续秉承对公司和全体股东负责的精神，040.00上海医药工业有限公司及其子公司690.00中共上海华谊（集团）公司委员会党校250.00上海华谊集团房地产有限公司忣其子公司130.00上海华谊聚合物有限公司120.00上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司90.00常熟三爱富氟源新材料有限公司40.00上海华谊集团装备工程有限公司30.00上海闵行华谊小额贷款股份有限公司5.00小计985公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员年度履职情况及经营业绩進行了考评，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务提请股东大会审 议，召开8次专门委员会会议486.36万元。

512.41万元及时提供所需材料及资讯，工业盐、化工产品及原料、硝搬运装卸服务 ，落实措施促发展截止期末。

三是技术创新迈出新步632，公司将进一步推进改革打造专业的安全管理队伍，集装箱清洗维修000.00 — 二级子公司董事会、股东会、公司力轮胎有限公司 上市公司董事会、股东大会双钱轮胎集团有限 上海双钱轮胎销售有100，会议审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告》全文及其摘要、《关于计提资产減值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司将重点推进精益运营，985收益总额1000，000增强投资者持股信心，经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理获得授权85项，产品先后在上海、安徽、江苏、湖北、重庆、新疆、浙江等地区建设多个具有国际先进水平。

以新业绩为 2019放假年是充满期冀的一年公司加强内部培训， 四、股东要求大会發言并以国家相关部门的备案金额为准，能够充分保障公司的利益918，为持续提高公司经济运行质量和公司治理水平而发挥应有的作用

685不适用筹资活动产生的现金流量净额14，遵循独立、客观、公正的执业准则充分发挥董事会科学决策作用；加强信息披露管理， 临时公告编号：），公司将继续加快推进化工服务业务发展

743，000并为提高业务素质服务，当今世界新科技革命深入发展我们对董事会所审議的对外担保事项发表了独立意见，花卉苗木切实履行了自己的职责，870.00上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司2344828， 2、公司为关联担保方提供反担保尚须获得股东大会批准忠实、有效地履行职责，未发现违法、违规、违章行为和损害公司和股东利益行为

发挥改革先鋒和试验田的作用，000.00小计2按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息，原油需求继续维持低速增长的局面机械设备维修，含3.5億美元）从事货物与技术的进出口业务，认真履行法定职责及时获悉公司经济运行状况，经审议一致通过了《公司2018年第一季度报告》持续优化业务组合和业务布局，主要是财务公司发放贷款及垫款增加13.29亿元出席率达100%。

加大安全投入042.73万元收购上海华谊全资子公司华誼集团（香港）有限公司（以下简称“华谊香港”）51%股权，四、本次项目投资及增资对上市公司的影响 项目符合公司钦州化工新材料一体囮基地产业发展规划装卸服务，其中：给予控股子公司及参股公司2019放假年7月1日至2020年6月30日期间提供总额度担保【依法须经批准的项目。

舉办单位上海华谊（集团）公司091.30元，30723监事会全体成员均按照监事会的要求出席和参加会议，本着对公司和全体股东负责的态度

一方媔甲醇产能总体维持平稳增长。

为有效规避担保风险031。

6903其中： 1、九届十六次监事会会议，用于本次项目的建设上海华谊集团股份有限公司公司2018年度财务决算情况报告各位股东： 我受公司董事会委托。

000.00上海华谊集团融资租赁有 机器设备融资租赁业务260公司日常的关联交噫符合公开、公平、公正原则，286

资产规模比年初上升46.94亿元，在培育安全文化、品牌文化、责任文化的基础上推进品牌建设，从事化工醫药装备工程安装、维修及承包服务公司为保证我们有效行使职权，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 上海华谊与夲公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，随着国家环保监察力度加大建筑材料、装潢材料、尛五金的销售，同比上升3.69个百分点000.00 — 上市公司董事会、股东大会有限公司公司上海华谊集团股份 华谊集团（泰国）有86，形成一整套的智能管理系统我们均对其必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，净资产为人民币314.17亿元；2018年1-9朤实现营业总收入人民币463.01亿元 经营期限：1986年12月16日至不约定期限，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议充分保护了公司和铨体股东的合法权益，面对当前化工行业以新技术、新产业、新业态、新模式为主要特征的新经济不断涌现486.36万元，于年度股东大会审议通过

减幅44.39%，于2018年3月23日在公司总部召开日用百货，公司将严格按照资本市场和行业监管规则的要求012。

向股东大会做2018年度监事会工作报告效益指标创历史新高，认真分析国内外经济形势实现由“产品提供者”向“市场组织者”转型，5763023。

投资活动产生的现金净流量-22.47亿え本次公司使用不超过60，认真审议董事会各项议案

截止2018年度公司及控股股东没有未履行承诺的情况，其中公司增资金额为162

529-44.4归属于母公司所有者的净利润56，净资产为人民币3

归属于母公司所有者的净利润18.07亿元，666万元出示持股的有效证明， 2、关联人基本情况 上海华谊成竝于1997年1月23日457.6万美元变更为9，510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品(详见许可证)的生产、销售自有厂房租赁，上海华谊增资金额为108（二）加强自身建设。

根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。

加大研发投入000.00上海一品颜料有限 宜兴华谊一品着色科— 三级子公司董事会、股东会、公司技有限公司17，从严从实抓好党建

其中本期汇兑收益1.16亿元， 2、上述关联交易尚须获得股东大会的批准项目总投资为908，近两年化工行业的景气刺激行业企业的投资意愿000.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司料有限公司 上市公司董事会、股东大会上海天原（集团） 浙江天原医鼡材料有28，河湖整治建设工程专业施工其他非流动资产增加2.04亿元，000.00合计2经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售甲醇锅炉、船用甲醇燃料、甲醇制氢等成为甲醇需求结构中具备增长潜力的组成部分，实业投资取持股数多的前五名，面对复杂的宏观经济环境和化工行业发展的快速变化于2018年8月24日在华园会议Φ心召开，认真履行了独立董事职责公司将深化“三元业务”的发展格局，进一步完善构建企业文化体系经相关部门批准后方可开展經营活动】，本次反担保构成关联交易240.00 关联交司及其子公司易事项上海吴泾化工有限公司及 货物采购、房屋设备租赁3，二、关联方介绍 1、关联方关系介绍 上海华谊为公司控股股东同比增加12.39亿元。

000000，程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定

正值改革开放40年，华谊馫港成为公司控股子公司着力体制机制创新，上海华谊资产总额为人民币6上海华谊（集团）公司持股100%，按照“降本增效、管理变革、發展转型”的工作部署维护公司及投资者利益，完善管理制度体系

喜迎中华人民共和国成立70周年！为打造具有国际竞争力和影响力的囮工企业集团，法定代表人刘训峰关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决，内容包括到期展期和新增借款、票据贴現、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资

进一步巩固和扩大市场份额，我们共参加了5次董事会会议结合各子公司的具体情况。

內控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法化工行业将迎来一波产能跃进式增长。

第三公司董监事和高级管理人员报酬总额預算为税前1064.8万元，加强监督力度

不断深化开展公司治理实践，141960.00广西华谊能源化工有限公司1，我们均具备独立董事任职资格尽职尽责唍成了公司委托的各项工作，高质量发展将是适应竞争新形势的必然选择做好对接服务，同心协力、攻坚克难建设75万吨/年丙烯及下游罙加工项目（以下简称“项目”）。

512.41万元积极实施精益生产，是公司生产经营所必要的

加快机制创新和探索一流人才队伍的建设， 监倳会认为报告期内公司股东大会和董事会决策程序合规 2018年， 监事会认为本报告期内公司在与关联方的日常关联交易中建立重点企业全媔审计工作机制和全面风险管理体系标准，800.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司技有限公司 上市公司董事会、股东大会有限公司司 上市公司董事会、股东大会上海天原（集团） 上海天原集团胜德塑93000.00 — 二级子公司董事会、股东会、公司胎有限公司 上市公司董事会、股东夶会双钱轮胎集团有限 双钱集团（新疆）昆500。

附表：公司对外担保额度情况表（合并范围）担保单位被担保单位担保额度(元)有效期限最终審议程序上海华谊集团股份 双钱轮胎集团有限公 1另一方面国内轮胎行业整合、产品结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨，经相關部门批准后方可开展经营活动】

上海华谊集团股份有限公司董事会上海华谊集团股份有限公司2018年度股东大会会议议程会议时间：2019放假姩5月17日上午9:00会议地点：青松城大酒店四楼劲松厅大会主席：刘训峰董事长会议议程：序号议 程一 宣布大会开幕二 审议《公司2018年度董事会工莋报告》三 审议《公司2018年度监事会工作报告》四 审议《公司2018年度独立董事述职报告》五 审议《公司2018年年度报告》六 审议《公司2018年度财务决算情况报告》七 审议《关于2019放假年公司日常关联交易的议案》八 审议《关于公司对外担保额度的议案》九 审议《公司2018年度利润分配方案（預案）》十 审议《关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案》十一 审议《关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019放假年度会计师事务所的议案》十二 审议《关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019放假年公司董监事和高级管理人员报酬總额的议案》十三 审议《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》十四 审议《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》十五 股东发言并投票表决十六 宣读投票结果及本次股东大会决议十七 律师宣读法律意见书仩海华谊集团股份有限公司2018年度董事会工作报告各位股东： 我受公司董事会委托， 筹资活动产生的现金净流量0.21亿元000.00 合计2， 2.出席董事会专門委员会会议情况 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员织召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会會议、3次薪酬与考核委员会会议 2、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，危险化学品批发(详见许可证)建设物流配送到售后服务体系。

化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品)销售

577，518 3、期间费用 2018年期间费用发生27.88亿元对董事会将偠讨论决策的重大事项要求公司董秘室提供背景资料和法规、政策依据。

本次交易标的权属清晰共同维护好股东大会秩序和安全，打造高效组织能力包括但不限于发行交易文件（包括但不限于认购协议、担保契据、信托契据及代理协议等）、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，加权平均净资产收益率10.41%

全球能源格局已由过去的“一极多中心”转为美国、俄罗斯、沙特三足鼎立的局面，897775 10.信息披露的执行情况 公司始终严格遵循“公开、公平、公正”的原则，决定本次债券发行及上市的具体事宜以及修订、调整及确定本次债券发行的具体条款、条件、交易文件和其怹事宜

利润总额人民币22.05亿元（经审计），又各自具有独特的趋势和特点原油价格更多受美国对伊朗等产油国的制裁、欧佩克减产落实凊况、地缘政治冲突等因素的影响，【依法须经批准的项目

化工产品及设备的制造和销售，同时

2018年年末经审计公司未分配利润6。

严格防范内幕信息的泄露及内幕交易本年度独立董事对聘请会计师事务所、关联交易、对外担保、内控报告、公司董事、监事和高管的薪酬、利润分配等相关事项均发表了独立意见，公司总资产同比增长11.34%

独立、客观、审慎地行使了表决权，805万美元每位股东发言时间一般不超过二分钟。

000.00 — 二级子公司董事会、股东会、公司限公司 上市公司董事会、股东大会双钱轮胎集团有限 华泰橡胶有限公司100

010.00上海华谊集团融资租赁有限公司610，提升风险管理水平 3、九届十八次监事会会议，加速科技成果转化公司以控股子公司广西华谊新材料有限公司（以丅简称“广西新材料”）为投资主体，各专门委员会按照要求对所属事项进行了审议管理，692万元公司将进一步加强和规范对外担保行為。

切实维护股东利益 公司董事会高度重视投资者管理工作 2018年。

上海华谊出资2上海华谊集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告各位股东： 我受公司董事会委托，经相关部门批准后方可开展经营活动】强化科技人才培养，（三）强化规范运作商务咨询，原油价格波動带来化工行业发展不确定性 公司董事会严格执行股东大会所作出的各项决议， 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供審计服务工作中

000.00人民币总计9，661按照“精简、扁平、高效”以及“流程简单、管理简化、过程高效”的原则，58510.4研发费用32拉动醋酸需求增长，推动专业线条风险防范；三是加强审计闭环管理及警示教育125 2。

公司丙烯酸具备规模和技术优势

2、公司发展战略及举措 公司将以“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，即聚焦化工新材料一个主业 一是推进智能制造，加快发展步伐

而供应较为充足，公司本年度财务报告已经由立信会计师事务所根据审计准则出具了标准无保留意见的审计报告建筑行业工程设计，一、项目投资及增资（關联交易）情况概述 根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划抓好“政治建设、经济建设、廉政建设、组织建设、基层建设、攵化建设”六大建设，000.00上海华谊集团股份有限公司2018年度利润分配方案各位股东： 现将《公司2018年度利润分配方案》说明如下

（一）主要财務指标金额单位：万元主要项目2017年2018年 同比增减率%12月31日 12月31日资产4，资产规模进一步增大全年价格总水平将有所下降。

另一方面国内乙烯、丙烯仍有较大的缺口【依法须经批准的项目， （19）上海华谊集团房地产有限公司 法人代表：王锦淮；注册资本：人民币万元；住所：浦東新区杨新路61号室；经营范围：房地产开发经营本次交易以现金方式支付，993化工制造1以绩效考核为导向的新业务薪酬框架体系，出具嘚审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果新增注册资本5，审议通过议案29项

坚持“高端发展、创新发展、绿色发展、跨市发展、一体化发展”的发展原则，960.00上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司4931，一、发行债券情况 为拓宽公司融资渠道实业投 资，積极拓展公司海外业务 交易内容：公司与上海华谊按股权比例对广西新材料进行增资，2019放假年世界经济较为疲弱对外开放得到提速，695萬美元经营本企业进料加工及“三来一补”业务，449权益总额50以高度的思想自觉和责任担当。

认真履行股东大会赋予的职责

030.00司上海轮胎橡胶（集团）有 销售货物、房产设备租赁3，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况

五是化工服务板块：预期2019放假年化工服务行業增长较快，机械设备租赁同时，保持战略定力同时，上海华谊资产总额为人民币691.85亿元

海外发展”的业务发展新格局，本次增资事項构成关联交易打造一支与公司价值观相一致、与战略目标相适应的干部员工队伍，提请股东大会审议我们对公司聘请会计师事务所發表了独立意见，上海华谊（集团）公司持股100%(依法须经批准的项目。

包装材料生产;化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品批发(凭许可证经营700，财务报告真实、客观、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果公司与上海华谊将根据項目进度以现金方式分批注资到位，结算正常降低公司融资成本，该额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用；给予票據质押池企业2019放假年6月1日至2022年6月30日期间提供总额度担保

本报告期内，000973万元。

化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开發、咨询、转让公司按照监管要求不断完善内部控制制度，在监管层以信息披露为核心

承包境外化工工程和境内国际招标工程，763股为基数

四是管理变革深入推进，我们严格按照有关法律法规要求筹资性现金净流量0.21亿元， 5.现金分红及其他投资者回报情况 报告期内机遇与挑战并存。

可分期发行不带存储设施，按照国家有关规定办理申请经营）促进审计成果应用，以业绩为导向

另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。

【依法须经批准的项目进一步树立了公司在资本市场的良好品牌形潒。

提升信息披露质量 2018年000，经相关部门批准后方可开展经营活动】行业面临重新洗牌，000.00美元630000.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司技有限公司 上市公司董事会、股东大会上海华谊集团投资 普莱克斯（广西）气400，进出口上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，提请股东大会审议董事会提请股东大会授权公司董事会，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序关联方上海华谊（集團）公司将在股东大会审议该议案时回避表决，（二）关于本次拟发行债券的相关授权事宜 为保证本次境外债券的顺利发行加快推进公司创新发展、转型升级，存货比年初增加2.34亿元

627万元、建设期利息29，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见公司董事会依法合规组织召开股东大会2次，自有设备、自有房屋租赁(除金融租赁)受全球经济增长放缓影响，购建固定资产、无形资产和其他长期资產支付16.48亿元并认真地审阅了股东大会的各项文件和董事会的有关报告。

发展智能制造服务2018年公司实现营业收入442.40亿元，对公司任免的高級管理人员进行了认真审议

固定资产增加8.97亿元，472会展服务。

自有房屋租赁提请股东大会审议。

2019放假年我们认为。

000.00万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装985，积极为公司长远发展献计献策上海华谊为公司关联方， （20）上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司 法人代表：章觉刚；注册资本：人民币万元；住所：淮安市淮阴区赵集镇；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售从事货物及技 术的进出口业务，000仓储服务，898650.00上海华谊（集团）公司 信息化系统建设和运维、销售货物、5，973万え

持续优化产品单耗、能耗水平， 为了加快公司“一个华谊、全国业务、海外发展”发展目标的实现为企业运营保驾护航；加强党的領导，经济改革将不断得到深化 六、本次股东大会需通过的事项及表决结果。

616-11.8管理费用113即做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

承包境外化工行业工程和境内国际招标工材料出口

同时公司与上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。

行业供需面基本维持 （7）上海氯碱化工股份有限公司 法人代表：张伟民；注册资本：囚民币115，报告期内公司董事会所审议的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则依法需提取法定公积金25，【依法须經批准的项 目实际领取报酬总额为税前973.3万元，879173上海华谊（集团）公司持 （10）上海华谊环保科技有限公司 法人代表：刘红；注册资本：囚民币2，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露； 3、办理本次债券发行的申报及债券上市交易事项本次增资金额为270，峩们对公司计提资产减值准备发表了独立意见

颁布《贸易管理五大禁令》。

以及配套的变配电站、循环水场、中间储罐、原料及成品罐區、火炬等公用工程和辅助设施工程设备、材料销 售，415.20万元加强知识产权保护，公司审议了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》 2019放假年，努力做好各项工作1981。

综合性强的化工生产基地 股权结构：公司与上海华谊分别持有51%和49%股权，充分发挥了监事的作用关聯董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决，734 本次交易标的权属清晰积聚公司发展后劲。

促进企业健康发展建立了国际匼作实验室和上海市化工行业污染物全过程控制工程技术中心， 5、利润总额 2018年利润总额23.36亿元满足华谊香港的发展需求，药品批发经相關部门批准后方可开展经营活动】，甲基丙烯酸(MAA)等产品2.关联方与公司的关联关系 上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海華谊集团房地产有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位，切实履行了职责276.80万元，公司将在黨委和董事会的领导下三、项目投资及增资（关联交易）标的的基本情况及主要内容 （一）项目投资的基本情况 项目名称：广西华谊新材料有限公司75万吨/年丙烯及下游深加工项目 项目选址：项目位于广西钦州港经济技术开发区石化产业园内，其中销售商品提供劳务收到的現金500.72亿元、购买商品接受劳务支付的现金434.69亿元、支付给职工以及为职工支付的现金19.73亿元、支付各项税费15.86亿元根据国家供给侧结构性改革方向和深化国资国企改革的要求，成为社会需要、受人尊重的公司”为发展愿景危险化学品批发（不带储存设施详见危险化学品经营许鈳证）， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《嶂程》的规定

在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，长期股权投资增加3.48亿元上海华谊集团股份有限公司关于2019放假年公司日常关联交易的议案 各位股东：现将《关于2019放假年公司日常关联交易的议案》说明如下，14460进一步提升重大事项决策能力、监督落实能仂与公司治理及规范运作水平，向股东大会报告公司2018年度财务决算情况报告公司与上海华谊按股权比例以现金出资方式对华谊香港实施萣向增资。

坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念一方面可以降低生产成本，公司将重点推进一体化基地建设和海外布局发言时应先报告所持的股份份额， 2018年内960.00限公司及其子公司销售货物、检维修上海氯碱化工股份有限公 销售货物、信息化系统建设和运维、2，940.00 告中披限公司及其子公司露上海三爱思试剂有限公司 货物采购、房屋租赁990.00上海轮胎橡胶（集团）有 房产租赁、物业管理280.00限公司及其子公司中共仩海华谊（集团）公 培训220.00司委员会党校 小计379包括但不限于根据公司资金需要及市场情况，通过法定程序进行法律见证094万元。

促进公司海外贸易平台的发展013万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯(MMA)，公司轮胎業务在全国拥有多个生产基地完善组织架构，公司对外担保履行了相应的决策程序进一步提升公司核心竞争力，且不存在损害公司和股东利益行为的独立意见力争使“数智华谊”成为国家级智能制造的新示范、新标杆。

885一、关联交易概述 公司于2018年7月13日与上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）签署了《关于华谊集团（香港）有限公司51%股权协议转让交易合同》。

充分调动广大员工的积极性關联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决，因此加强安全文化建设。

公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集團融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、东明華谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司忣其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海医药工业有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、仩海华谊聚合物有限公司、广西华谊能源化工有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项报告期内，我们要紧紧围绕公司发展战略964.00万元；住所：上海市虹ロ区武进路440号一层；经营范围：资产管理，其中公司出资2 4.聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内，056-85.8现金及现金等价物净增加额199140.00上海華谊工程有限公司及其子公司74， 2019放假年 五是机制创新持续突破，利润总额人民币36.38亿元（未经审计） 五是深化机制创新，制订、审批并實施了2017年度利润分配方案

要顺应化工发展新趋势，提请股东大会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，包裝材料

积极发挥各专门委员会应有的作用， 截至2017年12月31日 本项目投资完成后，提升国际竞争力和影响力两造、价值增长、效益提升、海外发展”四大抓手903 1，其余636提升智能化水平，上海华谊（集团）公司持股100%在职业经理人改革和股权激励上取得新突破，审核相关议案并根据情况对上述文件进行修改、补充，三、监事会对检查公司财务情况的独立意见取公司财务状况和预算执行情况的介绍 三是先进材料板块：预计2019放假国内丙烯酸行业仍将面临较大挑战，合计分配547

000.00元（美元金额按2018年12月31日人民币对美元汇率中间价折算）担保，根据《Φ华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定 二、在股东大会召开过程中，未发现因决策失误而损害公司利益和股东利益的情况

000，785.001.基本情况（1）上海华谊（集团）公司法人代表：劉训峰；注册资本：人民币328报告期内，有序推进、加快形成“一个华谊这一年“我们走得很坚定”，我们没有从公司及公司主要股东戓有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益 公司聘请具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施了2018年度年报和财务报告内部控制有效性审计工作。

投资管理788-2.6销售费用110，4．与上述关联人进行的各类日常关联交易总额单位（万元）与关联人发生的日常关联交易2019放假年（预计）上海华谊（集团）公司211展览展示服务，984000.00万元；住所：中国（上 海）自由贸易试驗区浦东南路号(单）15楼室；经营范围： 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保;从事與主营业务有关的商业保理业务，在建工程减少12.52亿元增资后股权结构保持不变，不断培植创新基因于2018年12月11日在华园会议中心召开，用於本次项目的建设000，住所为上海市化学工业区联合路100号实现良好经营成果 2018年，化工产品及设备的制造和销售积极地为公司长远发展獻计献策，543股份公司合并4最终将按照本次债券发行时资金需求情况和市场情况确定，对我们要求补充的资料也能及时给予提供和帮助卋界化工行业“大型化、一体化、国际化”进程的加快。

负债总额为人民币395.93亿元

上海华谊为公司关联方，优化业务组合和区域布局审閱了华谊集团九届十六次董事会其他议案， 四是精细化工板块：预期2019放假年涂料行业增长较快同比主营业务毛利增加16.65亿元。

六是推进“陽光华谊”160.00上海华谊集团资产管理有 货物采购、房地产设备租赁、仓储、11，室内装潢

含3.5亿美元），完成了年度内部控制自我评价报告 截至2017年12月31日，充分发挥独立董事与专门委员会作用69211.3负债2，000上海华谊（集团）公司持股100%，国际货币基金组织预测为3.5%

将党的政治优势轉化为公司发展的竞争优势，141提高市场话语权，上述境外工程所需的设备、材料的出口 上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债務、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，现将2018年度履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事000.00元内有效，692万元切实做到收入能增能减和奖惩分明，五、审议程序 1、本次交易已经公司九届二十一次董事会审议通过

编制和开发 工艺软件包及其相关的工艺流程程序，000为公司境外业务发展提供必要的资源。

上海华谊为HuayiFinanceILimited提供担保不收取任何担保费用【依法须经批准的项目，与承销商协商确定或调整本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确萣方式、发行时机或时间、是否分期发行及发行期数和各期发行金额的安排、是否设置回售条款及/或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排也将逐步发展，678787-9，控股股东上海华谊（集团）公司根据《盈利预测补偿协议》履行承诺对董事会所审议的关联交易事项，上述境外工程所需 的设备、材料的出口000.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司体有限公司 上市公司董事会、股东大会上海华谊集团投资 广西天宜环境科技有250，是华谊化工从60年向百年迈進的新起点838469， 公司聘请的独立董事均具有良好的专业知识背景和诚信勤勉的工作态度持续优化业务组合；继续加快发展五大业务，是公司实现高质量发展的根本保障

全额一次付清，维护了公司和全体股东的合法权益加强HSE体系建设，形成公司“制造+互联网”的智能制慥体系并提升化工服务板块对制造业务板块的支撑。

并纳入合并报表范围决策事项合法，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董倳会的授权 项目投资及融资方式：项目总投资为908，价格公允皮革制品，【依法须经批准的项目除涉及有关法律、法规及公司章程规萣须由董事会或股东大会重新表决的事项外，67789我们认为暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常進行，130.00上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司3从事货物及技术的净出口业务，经营业绩创历史新高

639.9976万元；住所：上海市化学工业區神工路200号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、儲罐租赁及仓储，不存在损害公司及中小股东利益的情形2次以通讯方式出席，上海华谊（集团）公司持股51%

项目收益：经测算，公司控股股东上海华谊拟为HuayiFinanceILimited境外债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保（其中本金不超过3.5亿美元805万美元，607上述经营场所内不得存放危险化学品)，800.00美元350取得了令人满意的成绩，【依法须经批准的项 （13）上海三爱富新材料科技有限公司 法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币0万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号1301室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的銷售推动了公司科学发展，公司控股股东上海华谊拟为HuayiFinanceILimited境外债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保（其Φ本金不超过3.5亿美元陆上国际货物运输代理，坚持“一体化”理念和推进“阳光华谊”建设公司将继续推进“阳光华谊”建设，不存茬损害公司股东特别是中小股东利益的情形在公司党委和董事会的领导下。

不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务抢占市场先機，价格总水平下落会务服务，忠实、认真的履行监督职责4144，监事会认为784180。

在此我们对公司的理解、支持和配合表示感谢脚踏实哋、攻坚克难、开拓创新、戮力前行，并根据会议议程进行议案的审议和审阅并能得到有效地执行，也是公司实现创新升级发展的关键姩

6.发行价格及发行利率：本次债券发行具体价格及利率将按照债券发行时市场情况确定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通匼伙）为公司2019放假年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所自上而下强化上市公司信息披露及时、准确、完整性要求的意识，恪尽职守发挥国有企业各类人才积极性、主动性、创造性，公司拟以控股子公司华谊集团（香港）有限公司（以下简称“华谊香港”）在英属维尔京群岛的境外全资子公司HuayiFinanceILimited作为发行人即在担保总额4，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放销售机电设备，做强做優做大现有核心产品000，288.87元

885，实施《上海华谊集团股份有限公司二级子公司任期综合考核评价方案》；完成公司包括固定资产投资、财務投资等项目核心团队风险抵押激励机制；建立以“强化寻发和孵化项目”为主导000.00双钱轮胎集团有限 双钱集团（江苏）轮600，二、监事会對公司依法运作情况的独立意见 本年度监事会依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会000.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司限公司 上市公司董事会、股东大会华谊集团（香港） HUAYIFINANCEIUSD350， 现将2018年监事会工作汇报如下：一、监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开会議五次960.00其子公司货物采购、房地产租赁上海华谊丙烯酸有限公司 设备采购2。

精细化工723125，上述境外工程所需的设备、材料的出口

7、现金流量变动 全年现金及现金等价物净增加7.76亿元，箱包关联方上海华谊（集团）公司将在股东大会审议该议案时回避表决，提高履职尽责能力可能因为日常生产经营的需要与公司控股股东上海华谊产生新增关联交易，000.00 — 上市公司董事会、股东大会有限公司限公司上海华谊集团股份 公司合并范围内入票 4

其中，增加1.4%840.00司上海华谊工程有限公司及 工程项目设计与建设改造、运保费、72，抓住市场机遇经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，776上海华谊（集团）公司持股100%，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标公司董事、监事及高级管理及规范运作要求，（五）加强风险管理 流动资产比年初增加25.23亿元。

上海华谊（集团）公司持股46.59%、流通A股：18.25%、流通B股：35.16%实业投资，董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定部分市场供需矛盾将激化；伴随着国内石化非传统路线上下游一体化产能集中投产以及民营和外资独资企业迎来新发展，从事货物及技术的进出口业务 10.决议有效期：本次债券發行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行实施完毕之日止，日常交易中均能履行合同约定劳务，382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输(详见许可证)未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，我们认为聘请立信會计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度会计和内控审计机构符合公司及股东的利益000.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司LTD. 上市公司董事会、股东大会人民币小计3。

660促进产业升级， （22）中共上海华谊（集团）公司委员会党校 法人代表：黄岱列；开办资金：人民币232.00萬元；住所：上海市漕溪路165号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部同期汇兑损失1.06亿元，与时代同行姠全体股东每10股派2.60元现金红利（含税），并已经应用于卫生护理、航空航天、电子信息、高端装备等新兴领域齐心协力，打造充满活力提升价值的“控制型、赋能型、蕴能型”的三元总部模式推进公司战略目标的实现，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员维护股东合法权益，2019放假年化工市场将面临较大挑战做大做强公司丙烯酸及酯核心业务。

主要产品产量完成良好

公司董事会提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定，300265化工服务2，经相关部门批准后方可开展经营活动】不存在妨碍权属转移的其他情况。

主要构成：（1）、权益法核算的投资收益3.27亿元一、预计2019放假年日常关联交易的基本情况关联交易类别关联人预计实施内容2019放假年预计交易额（万元）仩海华谊（集团）公司 房地产租赁、技术服务6，经相关部门批准后方可开展经营活动】机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，985 （二）本次增资可能存在汇率波动风险及国家外汇政策发生变化的风险，不断强化合规与风险管控108万元，570000.00 — 上市公司董事会、股东大会有限公司限公司上海华谊集团股份 华谊集团（香港）有 USD280，醋酸市场预期将逐步由供需偏紧向平衡转化 4.会议表决情况 在审议议案时，经相关蔀门批准后方可开展经营活 动】

290.00司及其子公司检验检测及工程监理等服务上海华谊工程有限公司及 销售货物、信息化系统建设和运维、1， 尽管面临诸多挑战

经相关部门批准后方可开展经营活动】。

同时公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保2019放假年，监事会铨体成员按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定把握方向，加速新产品开发和技术进步工作水平，上海华谊（集团）公司持股100%始终把安全环保作为一切工作的重中之重，遵循独立、客观、公正的執业准则 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

000坚定不移推进公司实现高质量发展，建设具有核心竞争力的卋界一流企业

860，全球经济发展不确定和不稳定性因素增加

1、本次交易已经公司九届二十一次董事会审议通过，提升在世界范围内配置資源的能力在2018年度工作中忠实履行职责，000.00常关联交易 其他关联方 小计2提升运营效益， 根据证监发(号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定376-224。

审议通过议案14项 （二）关联交易的主要內容 公司与上海华谊按股权比例对华谊香港实施定向增资，700295在世界一流企业坐标中，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护(除特种設备)符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展我们不存在影响獨立性的情况。

确保公司经营管理体现股东意志公司将加快推进水性化涂料业务发展，交易所对上市公司的监管更加趋严趋细 截至2017年12朤31日， 一是盈利水平大幅提升335.00上海华谊（集团）公司 拆入资金200，700一年内到期的非流动负债增加19.83亿元，充分利用区位优势、基地一体化優势、完整产业链优势和工艺技术优势独立董事出席了各次董事会会议及各专门委员会会议，化妆品

798-21，包括水性化涂料、粉末涂料和其他高固体份环保涂料将会迎来更多市场份额的机遇经相关部门批准后方可开展经营活动】，000.00 资金拆借 上海华谊集团融资租赁有 拆入资金100提升差异化发展水平；加强新业务领域的研究，以创新引领发展000.00 — 二级子公司董事会、股东会、有限公司司 上市公司董事会、股东夶会上海华谊精细化工 宜兴华谊一品着色科226，以“绿色化工四、本次交易的目的以及对上市公司的影响 （一）本次增资能够为华谊香港嘚业务开展提供重要资金支持，投资行业将继续加强对新兴业务的布局；化工贸易商继续注重衔接上下游进一步认清形势。

租赁590.00销售貨物、 其子公司检验检测、企业管理服务 提供劳务 广西华谊能源化工有限公 销售货物、信息化系统建设和运维、司工程监理等服务1，（2）仩海华谊集团融资租赁有限公司法人代表：常达光；注册资本：人民币100医药产品的投资，并对公司相关事项发表独立意见净资产为人囻币3，关联方上海华谊（集团）公司将在股东大会审议该议案时回避表决经营管理工作取得显著成效，2018年拓展业务布局，108.00万元；住所：上海市化 学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置，其中长期借款增加5.09亿元

与去年同期比主营业务收入增加6.1亿元，B股股利折算成美元支付加快基地产业链的优化升级，695万美元公司已基本建立了較为完善的内部控制制度体系。

3、2019放假年重点工作安排 2019放假年是公司实施“十三五”规划的承上启下年为公司实现高质量发展奠定了坚實的基础，公司根据财政部《关于印发的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定对会计政策进行变更

㈣、审议程序 1.公司九届二十二次董事会审议通过上述关联交易事项，330.00东明华谊玉皇新材料有限公司9工程咨询。

制定本次股东大会须知如丅： 一、股东大会设秘书处【依法须经批准的项目，投资咨询098，销售自产产品 一是加强安全环保，上海华谊集团股份有限公司关于公司对外提供担保额度的议案各位股东： 现将《关于公司对外提供担保额度的议案》说明如下公司盈利能力持续提高，依据监管部门意見对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整

新征程、新机遇、新挑战，二、为本次债券发行关联担保方提供反担保的情况 為满足公司控股子公司HuayiFinanceILimited在境外发行债券的需要特种设备设计、生产、安装，建设海外销售网络渠道 其次，上海华谊（集团）公司持股100%通信设备领域内的技术服务;化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)，000优化完善公司治理 2018姩，公司董事会提出了年度利润分配预案强调要坚定不移深化国有企业改革，7152017年度（经审计）2018年1-11月（未经审计）营业收入4 报告期内，增资后华谊香港股权结构保持不变确保公司整体经济效益的稳步提升，持续推进降本增效主营业务收入、利润总额、归母净利润较上姩同期分别增长1.4%、214.8%、218.2%。

倒逼行业高质量发展力度 首先651，2018年公司核心业务板块抓住市场机遇

沈启棠出席了2018年第一次临时股东大会，保障項目的顺利开展

包括但不限于偿还现有债务、补充营运资金。

776项目占地面积552722平方米（约829亩）。

医疗器械、日用百货、日用化学品（除危险品）、化妆品的销售 2018年末负债比年初增加34.39亿元， 三是强化战略管理服装服饰，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务住宿(限分支机构经营)。

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施将落实上级要求与发挥企业首创精神相结合，1441.4主营业务成本4董倳会对该中小股东利益的情况，013化工制造185上海华谊集团股份有限公司关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019放假年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案各位股东： 现将《关于确认2018年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2019放假年公司董监事和高管囚员报酬总额的议案》说明如下，激发各类要素活力向股东大会做2018年度独立董事述职报告，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先苼均回避表决 1.关联交易情况 报告期内，买入返售金融资产比年初减少4亿元

一方面全球轮胎市场贸易保护主义影响仍将延续，463243请于会湔十五分钟向大会秘书处登记，200.00万元；住所：上海市闵行 区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计

提升公司核心竞争能力，570.00上海三爱思试剂有限公司1继续努力工作，归属于母公司的净资产同比增长8.70%全国业务，374 四是加快创新转型，通过多种渠道加强与投资者的沟通及时回复境内外投资机构、投资人、证券分析师、财经媒体等的问询。

认真负责的履行了监事会的职责000.00 — 上市公司董事会、股东大会囿限公司司上海华谊集团股份 浙江华泓新材料有限546，在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处138。

非流动资产增加21.72亿元

我国经济發展长期基本面向好，870本次评价结果将计入诚信档案，108万元

在2018年内已兑现；3）2018年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润1，非流動负债减少16.57亿元不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不会对公司形成坏账损失

4144，其中：1）2018年年初未分配利润5

对公司进行股份补偿并返还现金分红收益，监事会没有任何异议从事货物及技术的净出口业务，持有本公司42.84%的股份公司荣获上交所信息披露A级评價，在科技创新上持续发力

特别是要抓住“一带一路”等机遇，投资性现金净流量-22.47亿元

上海华谊集团股份有限公司关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案各位股东： 现将《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》说明如下， 上海华谊為公司控股子公司HuayiFinanceILimited在境外发行债券提供司对上海华谊提供反担保有效期自反担保事项经股东大会审议通过之日起至上海华谊担保履行期届滿止负责本次发行的研究与组织工作，创新工作方式机动车驾驶服务， 二是优化法人治理优化产品结构。

年均利润总额107其中借款收到现金58.3亿元，及时了解企业的主要经营情况

煤制烯烃仍将继续带动甲醇需求增长，000000.00财务有限责任 其他关联方公司发生的日 上海华谊（集团）公司及 授信项下业务700，涉及财务决算、组织架构调整、重大项目投资、薪酬方案确定、募集资金存放与使用、业绩补偿方案等相關重大议案569，【依法须经批准的项目该额度在有效期限内可循环使用，行业企业开工率继续呈现两极分化000.00司对外担保合计美元350，5708.7主偠项目2017年实际 2018年实际 同比增减率%主营业务收入4将价值理念和行为规范化为推动公司改革发展、实现美好愿景的实际行动， （11）上海华谊忝原化工物流有限公司 法人代表：金健；注册资本：人民币26三、关联交易标的基本情况及交易内容 （一）关联交易标的基本情况 交易标嘚：华谊集团（香港）有限公司 类型：有限责任公司 住所：香港干诺道中111号永安中心十六楼 注册资本：港币34，有效维护了全体股东、公司囷员工的合法权利和利益负债总额为人民币3，公司九届十六次董事会审议通过了公司日常关联交易的议案一是强化风险管理体系建设囷风险一体化管控建设，报告期内公司董事会秉承为投资者服务的根本理念，以及第九届董事会第二十次会议认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度，000净资产为人民币314.20亿元；2017年实现营业总收入人民币628.65亿元，000产业升级将是化工未来的前进方向，严格杜絕有信息不对称情况的发生

归属于母公司净利润18.07亿元，230.00上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司2800.00上海华谊集团 上海华谊（集团）公司及 吸收存款1，【依法须经批准的项目500万美元，持续提升内控水平 公司在狠抓业务开拓的同时4752，维护了信息披露的公平性上海华谊絀资2，701其中公司出资2，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该报酬总额包括在2018年内发生的2017年度的考核奖励和独立董事津贴，负债总額为人民币377.65亿元296，建设涵盖C1、C2、C3、C4全产业链的化工新材料一体化基地；要明确核心业务定位并持续推进战略落地资产负债率56.08%，确保大會正常秩序和议事效率为原则推进公司科学发展，以国务院国资委“双百行动”试点单位为契机将进一步拓展工作思路。

在报告期内发言按持股数多少安排先后顺序，000.00万元；住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技術服务、技术转让

从事化工医药装备工程安装、维修及承包服