银行帐户常常出入,1040,3800,69800是谁引进的,这些敏感数字,银监会是怎么处理这些事的

1、关于大额和可疑交易在反洗錢制度中,实行商业银行报告制度即商业银行只负责上报,不负责鉴定;2、我国反洗钱主管机构是中国人民银行而不是银监会。

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