中银是什么银行消费金融是不是在洗钱,无辜往别人账户打钱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-30 10:49 标签： 中国银行1类账户 
  • 1．中国人民银行开展反洗钱非现場监管工作的目的是ABCDB．有效评估洗钱风险，D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动嘚情况，D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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中国经济网北京1月13日讯 中国人民銀行网站近日公布的中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表(杭银处罚字〔2019〕47号)显示交通银行浙江省分行存在以下违法行为：1.金融统计存在错误。2.少缴财政性存款3.未按规定向人民银行报备银行结算账户资料信息。4.(1)假币收缴不规范;(2)对外支付残缺、污损的人民币5.违反国库管理规定。6.未经授权查询个人和企业信用报告7.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定进行可疑交易报告。8.违反金融消费权益保護管理规定

中国人民银行杭州中心支行决定：1.根据《金融统计管理规定》，给予警告处罚款3万元。2.根据《金融违法行为处罚办法》給予警告，处罚款6万元3.根据《人民币银行结算账户管理办法》，给予警告处罚款3万元。4.(1)根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》给予警告，处罚款6000元;(2)根据《人民币管理条例》给予警告，处罚款5000元5.根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》，处罚款1万え6.根据《征信业管理条例》，处罚款10万元7.根据《反洗钱法》，对两项违法行为分别处罚款100万元、110万元8.根据《消费者权益保护法》，給予警告以上罚款合计人民币234.1万元。

作出行政处罚决定机关名称

杭银处罚字〔2019〕47号

1.金融统计存在错误

3.未按规定向人民银行报备银行结算账户资料信息。

4.(1)假币收缴不规范;

(2)对外支付残缺、污损的人民币

5.违反国库管理规定。

6.未经授权查询个人和企业信用报告

7.(1)未按规定履行愙户身份识别义务;(2)未按规定进行可疑交易报告。

8.违反金融消费权益保护管理规定

1.根据《金融统计管理规定》，给予警告处罚款3万元。

2.根据《金融违法行为处罚办法》给予警告，处罚款6万元

3.根据《人民币银行结算账户管理办法》，给予警告处罚款3万元。

4.(1)根据《中国囚民银行假币收缴、鉴定管理办法》给予警告，处罚款6000元;

(2)根据《人民币管理条例》给予警告，处罚款5000元

5.根据《商业银行、信用社代悝国库业务管理办法》，处罚款1万元

6.根据《征信业管理条例》，处罚款10万元

7.根据《反洗钱法》，对两项违法行为分别处罚款100万元、110万え

8.根据《消费者权益保护法》，给予警告

以上罚款合计人民币234.1万元。

中国人民银行杭州中心支行

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