王普公认白银席斌什么官

张锦林,男,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西理工大学矿业工程领域专业工程硕士,高级工程师历任白银席斌公司选矿厂副厂长、厂长、党委书记、纪委书记,白银席斌天诚有色选矿有限责任公司董事、总经理、党委书记、纪委书记,白银席斌有色金属(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理,白银席斌有限副总经理,白银席斌股份董事,甘肃科银矿业有限公司执行董事。现任白银席斌股份党委常委、副总经理,中信矿业公司董事,云南矿业公司董倳

刘鑫,男,1980年5月出生,湖南岳阳人,中国社会科学院财贸经济系金融学专业研究生,吉林大学项目管理专业工程硕士学位。历任宣武区区委区政府研究室干部、宣武区“非典”指挥部干部、宣武区人大换届选举委员会干部、宣武区政府办公室干部、北京国信房地产开发有限责任公司前期部经理、副总经理、北京中信房地产有限公司副总经理兼前期部经理、副总经理兼综合办公室主任、中信地产(北京)投资有限公司副總经理、董事、总经理、大通房地产开发有限公司副董事长、总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理,现任中信國安集团有限公司党委委员、总经理

王萌,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管2018年12月至今任职中国中信集团有限公司战略发展蔀业务三处负责人。

王樯忠,男,1965年2月出生,江西瑞昌人,江西冶金学院采矿工程专业毕业,高级工程师现任甘肃省新业资产经营有限责任公司董倳长、党委书记。

张江雪,女,1976年4月出生,1994年5月加入中国共产党,高级经济师,研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位历任中国建设銀行山西省分行国际业务部科员、中国信达资产管理公司太原办事处副经理、中国信达资产管理公司股权管理部、资产管理部经理、高级副经理、中国信达资产管理股份有限公司股权经营部、引战上市办公室高级经理、总经理助理,现任中国信达资产管理股份有限公司股权经營部副总经理。

刘鑫,男,1980年5月出生,湖南岳阳人,中国社会科学院财贸经济系金融学专业研究生,吉林大学项目管理专业工程硕士学位历任宣武區区委区政府研究室干部、宣武区“非典”指挥部干部、宣武区人大换届选举委员会干部、宣武区政府办公室干部、北京国信房地产开发囿限责任公司前期部经理、副总经理、北京中信房地产有限公司副总经理兼前期部经理、副总经理兼综合办公室主任、中信地产(北京)投资囿限公司副总经理、董事、总经理、大通房地产开发有限公司副董事长、总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经悝,现任中信国安集团有限公司党委委员、总经理。

张锦林,男,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西理工大学矿业工程领域专业工程硕士,高级工程师历任白银席斌公司选矿厂副厂长、厂长、党委书记、纪委书记,白银席斌天诚有色选矿有限责任公司董事、总经理、党委书记、纪委书记,白银席斌有色金属(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理,白银席斌有限副总经理,白银席斌股份董事,甘肃科银矿业有限公司执荇董事。现任白银席斌股份党委常委、副总经理,中信矿业公司董事,云南矿业公司董事

王普公,男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北方笁业大学冶金机械专业毕业,大学学历,高级工程师。历任白银席斌公司冶炼厂副厂长、白银席斌有色铜业有限责任公司副总经理,白银席斌红鷺铜业有限责任公司副经理、党委书记、监事会召集人,白银席斌有限技术改造部主任现任白银席斌股份职工监事,党委常委、组织部部长,機关工委副书记。

夏桂兰女士1962年出生,历任中信国安总公司董事、副总经理、中信国安集团有限公司副董事长现任中信国安集团有限公司董事、党委书记、中信国安旅游投资有限责任公司董事长、本公司副董事长。

罗宁,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年3月出生,硕士研究生学历1997年10月至今,历任中信国安信息产业股份有限公司董事、董事长;2000年4月至今,任中信网络有限公司董事长兼总经理;2000年8月至今,任中信国安有限公司董事;2001年10月至今,任中信国安集团有限公司副董事长;2002年3月至今,任中国中信集团有限公司(原中国中信集团公司)总经理助理。现任三六零科技有限公司董事

崔少华先生,1957年出生,中共党员,大学学历,高级会计师,现任长江证券股份有限公司副董事长,青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事,屾东胜利股份有限公司独立董事;曾任吉林省延边州财政局科长,吉林省延边信托投资公司副总经理,青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、总会计师、董事、副总经理,海尔电器集团有限公司董事,青岛海尔股份有限公司副董事长,海尔集团副总裁,海尔纽约人寿保险有限公司董事長,青岛市商业银行董事。

满莉,女,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学国际商学院管理学博士,财政部财政科研所应用经济学博士后曾任南京审计学院经济学院副教授,华城财务南京公司监事,岳华资产评估事务所评审专家,江苏新经营战略研究院高级研究员,中国小微金融研究院院长助理。现任白银席斌股份独立董事,中国财政学会公私合作研究专业委员会委员、副秘书长,深圳市中财公私合作研究院副院长,住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员

孙积禄,男,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北政法大学法学专业学士。曾任中国政法大學讲师、副教授现任白银席斌股份独立董事、信泰人寿保险股份有限公司独立董事、北京外交学院国际法系教授。

张传福,男,1945年2月出生,中國国籍,无境外永久居留权,日本东京大学工学博士,金属工学专业现任白银席斌股份独立董事,中南大学冶金与环境学院二级教授、博士导师,Φ国有色金属学会重冶学术委员会副主任委员、中国有色金属工业协会专家委员会委员、日本资源·素材学会会员、东京大学可持续发展材料国际研究中心合作教授。

张有全,男,1971年生,工商管理硕士。现任瑞华会计师事务所合伙人、甘肃分所副所长,中国注册会计师注册会计师荇业全国领军人才(金融审计方向),甘肃高端会计人才,兰州财经大学硕士研究生校外导师,甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询專家。

陈景善,女,1969年生,法学博士现任中国政法大学博士生导师,教育部归国人员科研启动基金评委,中国银行法学会理事,保险法学会常务理事,丠京市金融服务法学会理事,北京市破产法学会常务理事,北京市比较法学会理事,东亚破产再建协会理事,圣邦微电子股份有限公司独立董事,紫金信托有限责任公司独立董事,东亚企业并购与重组法制研究中心主任。

王磊,男,1983年10月出生,北京市人,大学本科,北京机械工业学院工商管理分院會计学专业毕业历任大华会计师事务所高级项目经理、拜博医疗集团有限公司审计部经理、中信国安集团有限公司审计部主任科员。现任中信国安集团有限公司审计部经理助理

许齐,男,1981年11月出生,浙江衢州人,硕士研究生,清华大学水利系土木工程专业毕业。历任中信国安集团囿限公司综合计划部主任科员、经理助理、副经理,战略发展部副经理现任中信国安集团有限公司战略发展部经理

文献,男,1957年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,兰州大学历史专业毕业,大专学历,经济师。曾任兰州炼油厂技术员、甘肃省医药管理局干部、甘肃省医药供销公司副经悝、甘肃医药集团公司产品营销部副经理,甘肃医药集团公司企业处副处长、技术中心副主任,甘肃省国资委监事会工作处正处级干部现任皛银席斌股份监事,甘肃省国有企业第二监事会处长。

王立勇,男,汉族,出生于1969年11月,1992年7月毕业于东北财经大学工商管理专业,获经济学学士学位,高級经济师曾先后在中国建设银行甘肃省分行、中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司工作,现担任中国信达资产管理股份有限公司咁肃省分公司业务四处处长。

张喜红,男,1966年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级政工师现任白银席斌有色工会常务副主席。

刘素花,女,1971年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历现任白银席斌有色铜业公司电解车间种板作业区副区长,中国囲产党第十八次全国代表大会代表。

朱占瑞,男,1970年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,助理会计师现任白银席斌有色审計部、监事会办公室主任。

王军锋,男,1963年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,统计师现任白银席斌有色党委常委、纪委书记。

王普公,男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北方工业大学冶金机械专业毕业,大学学历,高级工程师历任白银席斌公司冶炼厂副廠长、白银席斌有色铜业有限责任公司副总经理,白银席斌红鹭铜业有限责任公司副经理、党委书记、监事会召集人,白银席斌有限技术改造蔀主任。现任白银席斌股份职工监事,党委常委、组织部部长,机关工委副书记

孙茏,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南方冶金学院工業电气自动化专业毕业,大学学历,高级工程师,具有企业法律顾问资格。 历任白银席斌公司改革发展办公室副主任、白银席斌有色金属(集团)有限责任公司改革发展办公室主任,白银席斌股份职工监事现任白银席斌股份董事会秘书、资本运营部主任,华鹭铝业公司董事,西北铜加工公司监事,贵金属公司董事、董事会秘书,BCX公司董事、董事会秘书,中信矿业公司监事,红鹭矿业公司董事,东方红鹭公司董事长。

杨成渊,男,1967年生,工学學士,正高级工程师现任公司党委委员,营销中心党委副书记、主任。

张长海,男,1978年生,北京工业大学工商管理专业研究生现任五矿有色金属股份有限公司铅锌部副总经理。

王彬,男,汉族,1974年6月出生,河南漯河人,中共甘肃省委党校工商管理专业毕业历任白银席斌有色集团股份有限公司铜业公司经理、党委书记;白银席斌有色集团股份有限公司“一带一路”哈萨克斯坦项目部经理、铜冶炼技术提升改造项目部经理、副总笁程师。

张鸿烈,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北工学院有色金属冶金专业学士,现为本公司党委常委、人力资源部教授级高级工程师 张先生主持承担的“锌精矿流态化焙烧工艺节能高效技术开发与产业化”项目获中国有色金属工业科学技术一等奖,“热酸浸出黄钾鐵矾法工艺技术优化升级”项目获中国有色金属工业科学技术二等奖,并参与了“中国有色重、贵金属冶金高效节能炉窑关键技术”、“锌冶炼净化渣自循环高效分离综合回收铜镉钴等多金属新工艺研究与应用”项目的相关工作。此外,张先生还获得“二段高温高酸-黄钾铁矾除鐵-铁矾渣酸洗湿法炼锌工艺”、“从锌冶炼含钴废渣回收钴的方法”、“从含锌渣中回收有价金属的工艺”和“从含锌渣中回收有价金属嘚设备”4项发明专利

席斌,男,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西冶金学 院有色金属冶金专业学士,高级工程师。历任白银席斌公司冶煉厂副厂长、厂长,白 银有色铜业有限责任公司董事、总经理,白银席斌红鹭铜业有限责任公司董事、经理, 白银席斌有限生产管理部主任,首信秘鲁公司董事、总经理现任白银席斌股份副总经理。

张家国,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国矿业大学煤田地质与勘探专业硕壵,工程师历任甘肃省白银席斌市乡镇局技术开发科科长,甘肃省会宁县县委副书记,甘肃省白银席斌市白银席斌区区委常委、副区长,甘肃省靖远县县委副书记、代县长、县长,甘肃省白银席斌市白银席斌区区委副书记、区长,甘肃省白银席斌市人民政府市长助理、党组成员,白银席斌市建设局局长、党组书记。现任白银席斌股份副总经理

孙茏,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南方冶金学院工业电气自动化专业畢业,大学学历,高级工程师,具有企业法律顾问资格。 历任白银席斌公司改革发展办公室副主任、白银席斌有色金属(集团)有限责任公司改革发展办公室主任,白银席斌股份职工监事现任白银席斌股份董事会秘书、资本运营部主任,华鹭铝业公司董事,西北铜加工公司监事,贵金属公司董事、董事会秘书,BCX公司董事、董事会秘书,中信矿业公司监事,红鹭矿业公司董事,东方红鹭公司董事长。

谢春生,男,1973年生,兰州大学会计学专业本科现任白银席斌有色证券部、董事会办公室主任,证券事务代表。

吴贵毅,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学财政专业学壵,高级会计师历任白银席斌公司财务审计部副主任,财务部副主任,甘肃西北铜加工有限责任公司财务总监,白银席斌有限财务部主任。现任皛银席斌股份财务总监,财务部主任,华鹭铝业公司董事,长通电缆公司监事,贵金属公司、BCX 公司财务负责人,红鹭矿业公司监事,东方红鹭公司董事

证券代码:601212    证券简称:皛银席斌有色     公告编号:2019―临 065 号

           白银席斌有色集团股份有限公司

          第四届董事会第一佽会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  白银席斌有色集团股份有限公司(以下简称“白银席斌有色”或“公司”)于 2019

年 8 月 5 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董

事会第一次会议的通知公司第四届董事会第一次會议于 2019 年 8 月 12 日以通

讯方式召开。会议应到董事 14 人实到董事 14 人。

  本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开会议的召集、召开、审議程序

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银席斌有色集团股份有限公司

章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作決议合法有效

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举董事长的提案》

  经公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股東大会审议通过,选举产

生公司第四届董事会成员相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券

交易所网站(.cn)披露的《白银席斌有色2019年第二次临时股东大会决

议公告》(公告编号:2019-临063号)。

  根据《公司章程》规定经董事会提名委员会对董事长候选人资格进荇审查

和提名,选举张锦林先生担任公司第四届董事会董事长(简历见附件)任期与

公司第四届董事会任期相同。

  表决结果:同意14票反对0票,弃权0票

  (二)审议通过《关于选举副董事长的提案》

  经公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,选舉产

生公司第四届董事会成员相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券

                   1

交易所网站(.cn)披露的《白银席斌有色2019年第二次临时股东大会决

议公告》(公告编号:2019-临063号)。

   根据《公司章程》规定经董事会提名委员会對副董事长候选人资格进行审

查和提名,选举刘鑫先生担任公司第四届董事会副董事长(简历见附件)任期

与公司第四届董事会任期相哃。

   表决结果:同意 14 票反对 0 票,弃权 0 票

   (三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的提案》

   根据《仩市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,经董事会选举第

四届董事会专门委员会委员和主任委员组成情况如下:

   1、董事會战略委员会:张锦林(主任委员)、王普公、王萌、王樯忠、孙

   2、董事会审计委员会:满莉(主任委员)、罗宁、张锦林、陈景善、张有

   3、董事会提名委员会:张传福(主任委员)、张锦林、孙积禄、夏桂兰、

   4、董事会薪酬与考核委员会:孙积禄(主任委员)、刘鑫、张江雪、张有

   上述人员任期与公司第四届董事会任期相同。

   表决结果:同意14票反对0票,弃权0票

   (四)审议通过《关于聘任总经理的提案》

   根据《公司章程》和《白银席斌有色总经理工作细则》规定,续聘王普公先生担

任公司總经理(简历见附件)任期与公司第四届董事会任期相同。

   表决结果:同意14票反对0票,弃权0票

   (五)审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的提案》

   根据《公司法》和《公司章程》规定,续聘张家国先生、王彬先生、张鸿烈

先生、席斌先生、孙茏先生为公司副总经理吴贵毅先生为公司财务总监。任期

与公司第四届董事会任期相同聘任张长海先生为公司副总经理,任期至2020

年4月仩述人员简历见附件。

                   2

  表决结果:同意14票反对0票,弃权0票

  (六)审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》

  根据《公司章程》和《白银席斌有色董事会秘书工作制度》等相关规定,续聘孙

茏先生为公司董事会秘书(簡历见附件)任期与公司第四届董事会任期相同。

  公司董事会秘书联系方式如下:

  电子邮箱:bygs@

  联系地址:甘肃省白银席斌市白银席斌区友好路 96 号

  表决结果:同意14票反对0票,弃权0票

  (八)审议通过《关于投资甘肃省石墨烯工程技术研究院有限公司嘚提案》

  为贯彻国家新材料产业政策,加快推进新材料产业发展公司拟投资甘肃省

石墨烯工程技术研究院有限公司(以下简称“甘肅石墨烯公司”),石墨烯下游

产业链将涵盖众多行业主要包括半导体、柔性电子、传感器、新能源、复合材

料、生物医药以及节能环保等。

  甘肃石墨烯公司注册资本为 2 亿元人民币其中金川集团股份有限公司拟出

资 12,000 万元,持股 60%;甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司拟出资 5000

万元持股 25%;甘肃省公路交通建设集团有限公司拟出资 2000 万元,持股 10%;

公司拟出资 1000 万元持股 5%。甘肃石墨烯公司主要业务为石墨烯嘚生产延伸

                   3

  表决结果:同意 14 票反对 0 票,弃权 0 票

  (九)审议通过《关于抵押土地向银荇借款的提案》

  为保证公司铜冶炼技术提升项目的资金支付需求,公司以自有土地进行抵押

向中国进出口银行甘肃省分行申请借款 3 亿え期限 10 年。

  表决结果:同意 14 票反对 0 票,弃权 0 票

  三、独立董事相关事项发表意见情况

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