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证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九

次会議于2019年9月6日召开会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第

四次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月23日召开2019年第四次临时股

东大会现将夲次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司第五届董事会第九次会议决议召开由公司董事

3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（1） 现场召开时间：2019年9月23日（星期一）15:00；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月22日15:00至2019

年9月23ㄖ15:00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所

有普通股股东均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准

6、 股权登记日：2019年9月18日

（1）截至2019年9月18日下午收市时茬中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东授权委托书详见附件1。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）夲公司聘请的律师。

8、 现场会议召开地址：北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象和认购方式

（4）发行价格和定价原则

（8）夲次非公开发行前滚存的未分配利润安排

（10）本次非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报

5、《关于公司2019年度非公开发行A股股票前次募集资金使用情况说明的

6、《关于同意珠海融诚投资中心（有限合伙）免于履行要约收购义务的议案》

7、《关于公司与发行对象签署的议案》

8、《关于本次非公开发行股票涉及關联交易事项的议案》

9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

及相关主体采取填补措施的议案》

10、《关於设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

11、《关于公司的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

13、《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1至6月关联交

议案1-13已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案1-11、13已经

公司第五届监倳会第六次会议审议通过详见2019年9月7日披露在巨潮资讯网

（）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》

上的相关公告。其中议案1-12為特别决议议案应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并

本次股东大会提案编码表：

除累积投票提案外的所有提案

联系电话：1 传真：0

2、会议费用：出席者所有费用自理

3、授权委托书（见附件1)。

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

2、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份囿限公司

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教

育科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会并行使表决权没有明确投票指

示的，授权由受托人按自己的意见投票本人（本单位）对本佽股东大会议案的

除累积投票提案外的所有提案

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本佽非公开发行前滚存的未分配利润安排

本次非公开发行股票决议有效期

《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的

《关于公司2019年度非公开发荇A股股票募集资

金使用的可行性分析报告的议案》

《关于公司2019年度非公开发行A股股票前次募

集资金使用情况说明的议案》

《关于同意珠海融诚投资中心（有限合伙）免于履

行要约收购义务的议案》

《关于公司与发行对象签署的议案》

《关于本次非公开发行股票涉及关联交易倳项的

《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公

司主要财务指标的影响及相关主体采取填补措施

《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜的议案》

年1至6月关联交易再确认的议案》

1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”

之一，并在相应栏内打“√”表示三者必选一项，多选或未做选择则視为无效

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效委托人为自然人的需要股

东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的加盖法囚单位印章。

委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日委託期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

参加网络投票的具体操作流程

1、 普通股的投票代码与投票简称：

2、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

股東对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具體提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决

再对具体提案投票表决，则以总议案的表決意见为准

二、 通过深交所交易系统投票的程序

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系統投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月22日下午15:00（现场

股东大会召开前一天)结束时间为2019年9月23日下午15:00（现场股东大会

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统规则指引栏目查阅

3、 股东根据获取的服務密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票