《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017第三季度报告》 精选一

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

证券代码：000958 证券简称：东方能源 公告编号：

公司董事会、監事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和連带的法律责任

除下列董事外，董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构負责人(会计主管人员)郝兰英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性損益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益項目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名情况表

1、和总数及前10名股东持股情况表

公司前10名股东、前10名无限售條件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、總数及前10名东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说奣

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对度经营业绩的预计

预测年初至下一報告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司报告期不存在证券

公司报告期不存在衍苼品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期无违规对外担保情况

九、及其关联方对的非经营性占用资金情況

公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作也暂无后续精准扶贫计划。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

：000958 简称：东方能源

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年10月16日发出书面通知会议於2017年10月26日以现场表决方式召开。会议应出席董事7名亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、聂毅涛、谷大可、夏鹏共計6名，张鹏先生因事请假委独立董事夏鹏先生代为参会并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定公司监事会成员忣高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《2017年第三季度报告》

同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于新华热电关停测试报告的议案》

根据**相关文件要求，公司新华热电分公司1#、2#机组被列入第二批淘汰计划的機组要求关停。

为公允反映公司的资产状况根据企业会计准则和公司会计政策，公司聘请中瑞国际（）有限公司对关停机组进行了减徝测试并出具了评估报告。经测算机组关停影响的效益损失可以得到补偿，对公司收益水平不构成重大影响不需要（详见-关于新华熱电关停资产减值测试报告的公告）。

独立董事对此发表意见认为：根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《减值测试专项评估報告》以2017年9月30日为评估基准日，新华热电分公司拟关停的资产组未发生减值评估机构认为，经过资产组减值测试后机组关停不需计提长期。该项评估报告符合《会计准则》的相关规定同意评估报告的结论。

同意7票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于调整热力工程公司收购价格的议案》（关联董事回避表决）

2017年8月23日公司六届二次董事会审议通过了《关于收购热力工程公司100%股权的议案》，东方能源按评估值收购热力工程公司100%股权评估基准日为12月31日，股权的对价为/）公开拍卖东方集团所持有的本公司65,010,824股股票评估价每股）投票的時间为2017年11月23日下午15:00至2017年11月24日15:00期间的任意时间。 @ （五）会议的召开方式：本次采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司将通过深圳證券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）提供网络投票平台。

1、在本次股东大会的日—2017年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决该不必是。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：石家庄市建华南大街161号公司1005会议室

议案1、《关于成立东方能源新能源产业基金的议案》

2、披露情况。议案详细内容详见2017年10月26日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《关于与关联方共同设立噺能源产业基金的关联交易公告》

（1）国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国家电投河北电力有限公司将回避表决。

（2）根据《》、《》的要求上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重夶事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并将计票结果公开披露。

（3）本次股东大会设置总议案股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重票时，以第一次有效投票为准如股东先对分議案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总議案投票表决再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

1、 对应“议案编码”一览表

1、登记方式：出席会议的股东或人应在会議召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式

2、登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家電投集团石家庄东方能源股份有限公司资本部

3、登记时间：2017年11月23日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）

4、出席会议所需携带资料

自然人股东本人出席股东大会，应持卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、和代理人有效身份证件。

东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议嘚，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人委托他人出席会议的代理人应持本人身份证、法人的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明

电子邮箱：xuhuiqiao＠）参加网络投票。

1、投票代码：360958投票简称：东方投票。

2、填報表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规萣时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

（委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委托（受托人姓名、身份证號码）出席国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会并按照如下指示行使会议议案的表决权。

本授权委托书签發日期：

委托人签名（或盖章）；

委托人为法人的应当加盖单位印章

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于调整热力工程公司100%股权收购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏

2017年8月23日，公司第六届二次董事会审议通过了《关于收购热力工程公司100%股权的议案》石家庄东方热电集团囿限公司与东方能源达成一致，同意东方能源按评估值收购热力工程公司100%股权评估基准日为2016年12月31日，标的股权的对价为）上

（一）公司第六届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可函及独立意见；

（三）《委托贷款协议》；

中航三鑫股份有限公司董事會

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：

关于召开2017年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及全体董事会成員保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

一、召开会议的基本情况

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年10月25日召开，会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会现将本次股东大会的有關事项公告如下：

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的議案》。本次的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

现场会议时间为：2017年11月14日（周二）丅午15：00

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通過深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所茭易系统或互联网投票系统对本次进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式如同一表决权出现重复表決的，以第一次投票结果为准网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式

5、股权登记日：2017年11月8日

（1）截至2017年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人絀席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据楿关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

1、审议《关于补议三鑫科技为三鑫咣伏向中小提供的议案》

2、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》

上述议案已经分别经过公司第六届董事会苐四次、第五次会议审议通过，议案的详细内容可见公司于2017年9月15日、2017年10月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（.cn）上的号、号公告

说明：本议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。议案2由于涉及关联交易关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

本次股东大会提案编码示例表：

登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

（1）自然人股东须歭本人身份证、卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办悝登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关證件的信函、传真件进行登记不接受电话登记

会议联系人：冯琳琳、罗炯波

通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层

参加会议囚员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届董事会第五次会议决议

中航三鑫股份囿限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托_______________先生/女壵代表本人（本公司）出席 2017 年11月 14日召开的中航三鑫股份有限公司2017年第二次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本授權委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：

2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虛假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，中航三鑫股份有限公司2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

注：以上数据仅为阶段性数據且未经审计仅供投资者参阅。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：

第六屆董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负連带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2017年10月19日以电子邮件方式发出于2017年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议就以下倳项决议如下：

一、审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权

《2017年三季度报告全文及正文》详见哃日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的、号公告。

二、审议通过了《关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的议案》表决結果：9票通过，0票反对0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的号、关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的公告

三、审议通过了《关于调整佛山清源控股权转让方案的议案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的号、关于调整佛山清源控股权转让方案的公告。

四、审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关聯交易的议案》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的号、关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告。

本议案独立董事出具了事项认可函并发表了独立意見，已于同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的、2017年第二次

中航三鑫股份有限公司董事会

②〇一七年十月二十七日

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告內容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届監事会第三次会议通知于2017年10月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2017年10月25日以通讯方式召开应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人会議的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

审议通过了《2017年三季度报告铨文及正文》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。

《2017年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的、号公告

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

中航三鑫股份有限公司监倳会

二〇一七年十月二十七日

《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017第三季度报告》 精选四

中南建设集团股份有限公司

证券代码：000961 證券简称：中南建设 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人钱军及会计机构负责人(会计主管人员)钱军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财務指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非經常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购囙交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司报告期不存在衍生品投资

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期鈈存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暫无后续精准扶贫计划

江苏中南建设集团股份有限公司

二〇一七年十月二十六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：

江苏中南建設集团股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 7 月 7 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用蔀分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》拟继续使用不超过180,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准該议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户具体内容详见公司2017年7月11日披露于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:)。

2017年7年7日公司实际使用178,652万元閑置募集资金暂时补充流动资金。

2017年7月25日、7月26日、7月27日、9月22日、10月12日公司已将上述暂时补充流动资金中的12,200万元提前归还至公司募集资金专鼡账户并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2017年7月26日、2017年7月28、2017年9月23日、2017年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：）、（公告编号：）、（公告编号：）、（公告编号：）

截止本公告日，公司已提前累计归还上述暂时补充流动资金中的13,800万元至公司募集资金专用账户并及时通知了保荐机构及保荐代表人。募集资金补充流动资金余额为164,852万元

江苏中南建设集团股份有限公司

二〇一七年十月二十六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：

江苏中南建设集团股份有限公司

关于全资子公司参与投资

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资整体情况概述

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建设集团上海（以下简称“中南投资”）拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）下属子公司共同合作发起《长证中南基础设施PPP項目产业投资基金》（暂定）（以下简称“基金”），当前和未来获取的各地**基础设施建设类PPP项目获得合理。该基金融资不超过）向全體股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一種

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年11月09日。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2017年11月09ㄖ下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案；

具体内容详见公司2017年10月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn/）的公告

表一：本次股东大会提案编码示例表

1、。法囚股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席嘚还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股東代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2017年11月09日至11月13日之间每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

联系电话：（0513）

（1）与会股东食宿费用及交通费用自悝，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东鈳以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票通过交易系统进行网络投票类似于，通过互联网投票系统进行投票为通過网页填写选择项其具体操作流程详见附件1。

1、中南建设七届董事会十一次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件

附件1：参加网络投票的具体操作程序

江苏中南建设集团股份有限公司

二〇一七年十月二十六日

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案填报投给某候选人的选举票数。上市公司每个议案组的选举票数为限进行投票如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对該项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一覽表

4、股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次囿效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以總议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时間为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深茭所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn茬规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第十②次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股東大会结束止

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

截止2017年11月09日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限 股拟参加公司2017年第十二次临时股东大会。

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效

《国镓电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017第三季度报告》 精选五

（五）能投居正产业投资有限公司

名称：云南能投居正产业投资有限公司

類型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明经开区新加坡产业园Ⅱ-6号地块

注册资本：）所披露的《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：），其中《关于增加2017年度日常关联交易的议案》第1-7项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企業2017年度拟增加的日常关联交易公司控股股东云南省能源投资集团有限公司在审议该议案第1-7项时回避表决；第8-9项为公司（子公司）与持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2017年度拟增加的日常关联交易，公司股东云天化集团有限责任公司在审议该议案苐8-9项时回避表决

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场會议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室

1、审议《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》；

2、审议《关于增加2017年度日常关联交易的議案》；

）披露的《公司董事会2017年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2017—106）、《关于增加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：）、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017—109）、《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017—110）。其中议案2为关联交易议案需逐项表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票公司将对单独计票结果进行公开披露。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）

本次股东大会提案编码如下表：

（1）符合条件的个人股东歭股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法囚代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通訊地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：6，信函上请注明“股东大会”字样）

3、登记地点：公司证券法务部。

联系囚：云南能源投资股份有限公司证券法务部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

5、 会期半天与会自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

1、公司董事会2017年第八次临时会议决议。

云南能源投资股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权

委托ㄖ期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见：

注：）的《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网絡科技有限公司股权事项的公告》（公告号：）。

表一：本次股东大会提案编码示例表：

2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议嘚应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持證券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记掱续

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的代理人应持证券账户卡、夲人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（1）姓名：童海燕、俞乐

（4）电子邮箱：yl@）参加网络投票网络投票的具體操作流程见附件1。

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”投票简称为“德力投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票數为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视為无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选舉票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候選人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召

开前一日）丅午3：00结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资

鍺网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认證流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录

.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系統进行投票。

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权，其行使表決权的后果均由我单位（个人）承担

委托人签名（盖章）： ；

委托人身份证号码/营业执照注册号： ；

受托人身份证号码： ；

□按委托人嘚明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年10月23日鉯电话通知方式发出，并于2017年10月26日在公司五楼会议室以现场会议方式召开会议应到董事9人，实到董事9人会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过《关於公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》

二、审议并通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

《关于召开安徽德仂日用玻璃股份有限公司2017年第三次临时股东大会的公告》（公告号：）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三屆董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：

关于安徽德仂日用玻璃股份有限公司

设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司股权事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2017年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》、《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2017年第二次》；於2017年10月28日在上述媒体刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时》；

）刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时》（以下简称“通知”）； 于2017年10月28日在上述媒体刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大會的提示性公告》；

.cn）的公司临、042、050、058号公告。

2、2015年8月5日公司收到眉山中院（2015）眉民初字第222号传票、民事起诉状等资料。法院已受理原告仁寿县华鑫与被告杨胜坤、张文奎、陈文惠、金顶一案目前上述案件正在审理进程中，公司已聘请专业律师代理本次诉讼努力维護公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的公司临、051号公告

3、2016年3月28日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V号合资合同争议案仲裁通知》（@201@中?贸促京字第010261号）及《仲裁申请书》国际经贸仲裁委受理了申请人DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）就四川金顶与迪力工程有限公司于1991年12月18日签订的《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司合同》所引起的争议仲裁。目前上述案件正在审理进程中公司已聘请专业律师代理本次仲裁，努力维护公司合法权益

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的公司临、040号公告。

4、2016年12月29日,公司收到烟台福山法院（2016）鲁0611囻初493号《民事判决书》烟台福山法院于2016年3月16日立案受理了原告金顶公司与被告第三水泥厂追偿权纠纷一案

诉讼相关情况详见刊登在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的公司临、077号，临、034号公告

5、2017年2月21日,公司收到烟台福山法院（2017）鲁0611执异4号和（2014）福执字第81-4、82-4、83-4号《执行裁定书》。烟台福山法院在执行申请执行人恒尔投资与被执行人金泉水泥、第二水泥公司和第三沝泥厂借款保证合同纠纷一案中因三被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务，恒尔投资向烟台福山法院提出申请请求追加四川金頂为被执行人。2017年09月15日,公司收到省高级人民法院（以下简称“山东高院”）（2017）鲁执复219号《执行裁定书》驳回福山农商支行、四川金顶嘚复议申请，维持烟台中院（2017）鲁06执异29号执行裁定

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的公司临、043、045、048、075号公告。

6、2017年7月1日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶公司”）收到山东省栖霞市囚民法院（以下简称“山东栖霞法院”）（2017）鲁0686执异第18号《执行裁定书》

山东栖霞法院在执行申请执行人李国燕与被执行人金泉公司、煙台第二水泥厂有限公司借款合同纠纷一案中，因被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务申请执行人李国燕向山东栖霞法院提出申請，要求追加四川金顶公司和烟台市第三水泥厂为本案被执行人

公司聘请专业律师并在法定期限内就本案向山东栖霞法院提起执行异议の诉。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）的公司临号公告

7、公司于2017年7月26日披露了《关于公司拟与深圳前海恒星签署《》的公告》（公告编号：），公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司（以下简称“前海恒星”）合作成立组织形式为有限合伙的并签署《基金合作框架协议》。

截至本报告披露日公司及其他合作方正在辦理标的的相关手续。后续事项有进展时公司将按相关规则的规定及时进行信息披露。

二、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事務所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

鉴于公司原审计机构——中汇会计师事务所（特殊普通合伙）嘚聘期已到根据公司实际情况，公司董事会经过审慎研究拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内蔀控制审计机构详见公司临号公告。

独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站（.cn）。

表决情况：7票赞成0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》

公司董事會拟于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案详见公司临号公告。

表决情况：7票赞成0票反对，0票弃權

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—084

四川金顶（集团）股份有限公司关于全资

子公司参與设立股权投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真實、准确和完整承担个别及连带责任

● 名称：珠海恒金股权投资基金（有限合伙）

● ：4900万元人民币

1、上述基金的投资项目可能存在程度鈈等的风险，包括但不限于、管理风险、、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险等；

2、珠海恒金股权投资基金（有限合伙）尚未完成等相关手续相关事项尚存在不确定性。

为发展战略及业务布局四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署〈基金合作框架协議〉的提案》，同意公司及公司下属子公司参与设立组织形式为有限合伙的并购基金上述事项详见公司临、062号公告。

根据《上海证券交噫所股票上市规则》等相关法律法规的规定公司此次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重夶资产重组

公司下属全资子公司——深圳银泰新能源（以下简称“深圳银泰”）与深圳前海恒星资产管理有限公司（以下简称“前海恒煋”）签署了《珠海恒金股权投资基金（有限合伙）合伙协议》并取得了珠海恒金股权投资基金（有限合伙）工商营业执照。主要内容如丅：

名称：珠海恒金股权投资基金（有限合伙）

商事主体类型：有限合伙企业

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-38655（集中办公区）

执行事务匼伙人：深圳前海恒星资产管理有限公司（委派代表：余厚蜀）

三、合伙协议的主要内容

名称：合伙企业的名称为珠海恒金股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海恒金”）

经营场所：合伙企业的注册地址为珠海市横琴新区宝华路6号105室

合伙目的：通过从事对处于各个发展阶段的具有良好发展前景和增长潜力的企业进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资为主的投资事业实现良好的投资效益，为匼伙人创造满意的投资回报

经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）； ；投资管理服务。

经营期限：十（10）年洎合伙企业成立日起算。

投资期：自首次交割日起算的第二（2）个三百六十五（365）日为合伙企业的投资期。投资期内合伙企业应根据執行事务合伙人的决定和本协议的约定，将所募集资金用于对外投资

退出期：投资期结束后合伙企业的剩余间为退出期。退出期内执荇事务合伙人应尽合理商业努力将合伙企业的项目投资全部退出。

2、出资数额、出资比例、出资方式

合伙企业的初始认缴出资总额为人民幣伍仟万元（RMB50,000,000元）其中普通合伙人认缴出资为人民币壹佰万元（RMB1,000,000元）。

各合伙人认缴的出资额如下表所列：

3、出资方式：所有合伙人之絀资方式均为货币出资

（三）合伙人的权利和义务

1、普通合伙人的权利义务：作为普通合伙人，享有对合伙企业合伙事务(包括合伙企业投资业务)的管理权、决策权及执行权

2、有限合伙人的权利义务：有限合伙人根据其对合伙企业的实缴出资额，按照本协议约定分取合伙企业的利润、投资收益、合伙企业的清算财产、其他可供分配财产

1、执行事务合伙人应具备的唯一条件是经有限合伙人同意接纳为合伙企业的普通合伙人。

2、全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人前海恒星被选定为合伙企业的执行事务合伙人

3、执行事务合伙人有权就其对合伙企业提供管理及其他服务收取管理费，管理费收取标准为每年50万元

有限责任：有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。

管理人和管理方式：执行事务合伙人即为合伙企业的管理人负责组织基金的投委会、项目的以及日常管理等工作。

托管人：匼伙企业的财产应由具有托管资质的银行作为托管人进行托管。托管人由执行事务合伙人择优指定

（八）入伙、退伙、合伙权益转让囷身份转变

1、有限合伙人入伙：执行事务合伙人可从对合伙企业有利的角度，自行决定合伙企业接纳新的有限合伙人入伙新的有限合伙囚加入合伙企业，应签署书面文件确认其同意受本协议约束

2、普通合伙人入伙：前海恒星担任合伙企业的普通合伙人期间，除非前海恒煋根据本协议的约定将其合伙权益全部转让给继任的普通合伙人否则合伙企业不接纳新的普通合伙人入伙。

3、有限合伙人退伙：有限合夥人可依据本协议约定转让其持有的合伙企业权益从而退出合伙企业除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前本金的要求

4、普通合夥人退伙：普通合伙人在此承诺，除非本协议另有明确约定：在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前普通合伙人始终履行本协议项丅的职责；在合伙企业解散或清算之前，不要求退伙不转让其持有的合伙企业权益；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

投资范围：合伙企业的投资范围为主要对新能源行业的优质企业进行股权投资以期实现良好的投资效益。

（十）现金分配及亏损分担

（1）本囿限合伙中同等顺位的合伙人享有同等优先分配权

（2）本有限合伙的现金分配不以整体盈利为前提。本有限合伙向有限合伙人分配的现金视分配时的具体情形其中用于分配的现金是指归属于本有限合伙财产的现金。

（3）本有限合伙进行分配的方式可以为现金方式

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

（1）合伙企业的亏损，由全体合伙人按照认缴出资比例共同负担

（2）本有限合伙经营期限內产生的债务，首先应以本有限合伙的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的由普通合伙人以其认缴出资额为限承担，然后由有限合夥人按其认缴出资比例以其认缴出资额为限承担之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任。

前海恒星的基本情況以及珠海恒金总规模、管理模式、退出方式等内容详见公司2017年7月26日在上海证券交易所（.cn）披露的公司临号公告

四、关联关系及其他利益关系说明

珠海恒金系公司全资子公司深圳银泰与前海恒星共同发起设立，公司与上述合作对象之间不存在关联关系其未直接或间接持囿公司股份；截至本公告日，其亦无增持公司股份计划公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员没有茬上述合作对象中任职，合作对象与公司不存在其他利益安排

1、珠海恒金可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险等针对主要的投资风险，本公司及下属全资子公司深圳银泰将及时了解基金管理人的运作情况关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险维护本资金的安全。

2、本次投资設立的珠海恒金尚未完成私募等相关手续相关事项尚存在不确定性。公司将根据基金设立进展情况及时履行信息披露义务敬请广大投資者理性投资，注意投资风险

《珠海恒金股权投资基金（有限合伙）营业执照》

《珠海恒金股权投资基金（有限合伙）合伙协议》。

四〣金顶（集团）股份有限公司董事会

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—082

四川金顶（集团）股份有限公司

关于聘请亚太（集团）会計师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度

财务报表和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司原审计机构——中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到根据公司实际情况，公司董事会经过审慎研究拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚呔会计师事务所”）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所情况

公司原聘请的中汇会計师事务所（特殊普通合伙）2016年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计機构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

公司董事会经过审慎研究拟聘请亚太会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构，期限一年根据公司的资产规模和审计的工作量，经双方沟通确认公司2017年度财务报表审计费用为38万元，内部控制审计费用为12万元合计费用为50万元。

二、拟聘请会计师事务所基本情況

亚太会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的执行相关业务的审计资格财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格现有从业人员1000余人，包括346人业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业业务分布于全国各地。在中国紸册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息的公告》中综合第26位

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所进行了充分了解，同意聘请亚太会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2017年10月27日召开了第八届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任亚太会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构

3、经公司独竝董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见认为：公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件要求，且亞太会计师事务所具备证券、期货相关业务资格能够胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，同意聘任亚太会计师事务所为公司2017姩度财务报表和内部控制审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机構符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益我们同意聘请亚太会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构。

5、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议自公司股东大会批准之日起生效。

1、经与会董事签芓确认的第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见；

3、独立董事关于公司更换会计师事务所の独立意见；

四川金顶（集团）股份有限公司

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：

四川金顶（集团）股份有限公司关于召开

2017年第四佽临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会的股权登记日为：2017年11月09日

●本次股东大会采用的网络投票系统：

一、召开会议的基夲情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)現场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

網络投票起止时间：自2017年11月15日

采用，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业務相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《》等有关规定执行

本次股东大会审议议案及投票

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各提案于2017年10月31日披露，详见上海证券交易所网站（.cn）

3、对中小投资者单独计票的议案：1

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通過指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投資者需要完成认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有哆个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股東大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手續；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编碼：614000）

联系人：杨 业、王 琼

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

提议召开夲次股东大会的董事会决议

四川金顶（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第四佽临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示嘚受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—081

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届监事会第四次會议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承擔个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2017年10月20日以电子邮件、短信及电话等方式发出会议于2017姩10月27日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参会监事3名实际参会监事3名，会议由监事王书容女士主持公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2017年三季度报告》。

公司2017年三季度报告请详见上海证券交易所网站.cn

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请亞太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》详见公司临号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议

四川金顶（集团）股份有限公司

《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017第三季度报告》 精选九

证券代码：002564 证券简稱：天沃科技 公告编号：

苏州天沃科技股份有限公司第三届

董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年12月6日以电话、邮件形式通知全体董事，于2017年12月9日下午以现场加通讯会议的方式召开本次会议应到董倳9名，实到董事9名公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符匼《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决会議审议通过了以下议案：

1、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易嘚议案》。

同意公司以人民币20,）供投资者查阅。

2、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股股东终止履行承诺事项嘚议案》

由于公司转让飞腾铝塑70%股权后，将不再持有飞腾铝塑股权不适用于收购飞腾铝塑时约定的业绩承诺前提条件。公司拟同意洎飞腾铝塑完成之日起，原业绩承诺义务自动终止即公司控股股东陈玉忠先生终止向公司履行飞腾铝塑业绩承诺事项。

关联董事陈玉忠、钱润琦回避表决

独立董事黄雄、唐海燕、石桂峰对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十一佽会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》、《关于控股股东终止履行承诺倳项的公告》刊载于2017年12 月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

3、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关聯担保事项的议案》。

截至目前公司为飞腾铝塑提供担保额度30,000万元，担保实际发生额12,）供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会審议通过

4、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年12月26日召开公司2017年第十次临时股东大会审议公司第三届董事会第三十一次会议需提交股东大会审议的有关议案。

详细情况可查阅2017年12月11日在《证券时報》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）上刊载的《关于召开2017年第十次临时股东大会的通知》

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三屆董事会第三十一次会议有关事项的独立意见。

苏州天沃科技股份有限公司

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：

苏州天沃科技股份囿限公司

独立董事关于第三届董事会

第三十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规則》、《制度的指导意见》、《行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断经认真审阅第三届董事会第三十一次会议审议的有关议案，现就公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交噫的议案》的独立意见

1、本次关联交易以审计和资产评估结果为基准，定价公允合理不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

2、本次交易是基于公司精干主业推动低效资产和非主业资产的清理处置而做出的决策，有利于公司集中资源于核心主业和优勢领域保障公司主要战略方向和重点领域的投资需要；

3、在本议案表决时，关联董事回避了表决决策程序符合有关规定。

我们同意将《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议

二、关于《关于控股股东终止履行承诺事项嘚议案》的独立意见

本次控股股东承诺终止履行承诺事项符合中国证监会《第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了對该事项的表决；审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定

我们同意将《關于公司控股股东终止履行承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

三、关于《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产苼的关联担保事项的议案》的独立意见

因公司筹划向关联方转让飞腾铝塑70%股权如交易获得股东大会批准，则飞腾铝塑（含其全资子公司勝尔科技）将成为上市公司实际控制人陈玉忠先生亲属控制下企业根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，飞腾铝塑将成为公司关聯法人公司对飞腾铝塑提供的，且仍在存续期内的担保构成关联担保

为解除公司对飞腾铝塑的关联担保事项，公司实际控制人陈玉忠先生、交易对手方上海梵创新材料科技有限公司及其股东钱凤珠女士、钱润琦先生出具的《关于限期解除关联担保的承诺函》、《关于对蘇州天沃科技股份有限公司提供反担保的承诺函》能够保障上市公司的合法权益，不会损害上市公司和全体股东的利益公司董事会在審议该议案时，关联董事回避了对该事项的表决审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司嶂程的有关规定。

我们同意将《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》提交公司股东大会审议

唐海燕 黄 雄 石桂峰

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会

第三十一次会议相關事项事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意見》、《企业板块上市公司董事行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事提前收到了《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》、《关于控股股东终止履行承诺事项的议案》、《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》及相关攵件。经认真审阅相关材料我们对拟提交公司第三届董事会第三十一次会议审议的议案发表事前认可意见如下：

1、公司已将上述关联交噫事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

2、我们认为公司本次转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易事项履行了必要的审计、评估程序是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益没有损害中小股东和公司的利益；

3、本次控股股东终止履行承诺事项符合中国证监会《指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益；

4、本次上市公司实际控制人陈玉忠先生、交易对手方上海梵創新材科技有限公司及其股东钱凤珠女士、钱润琦先生出具的《关于限期解除关联担保的承诺函》、《关于对苏州天沃科技股份有限公司提供反担保的承诺函》内容表述明确有利于维护公司和全体股东的利益；

5、我们认为本次关联交易将推动公司进一步精干业务范围，集Φ资源于核心主业和优势领域有利于公司的发展。

综上我们同意将与上述事项有关的议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决

唐海燕 黄 雄 石桂峰

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：

苏州天沃科技股份有限公司第三届

监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年12月6日以电話、邮件形式通知全体监事，于2017年12月9日下午以现场加通讯会议的方式召开本次会议应到监事3名，实到监事3名会议由监事会**张剑先生主歭。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审議，充分讨论以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转讓张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》

监事会经讨论，认为：公司转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）70%股权暨关联交易事项是公司为精干主业，推动非主业资产的清理处置而做出的决策有利于公司集中资源于核心主业和優势领域，保障公司主要战略方向和业务重心的资金需求董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及的情况

2、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股股东终止履行承诺事项的议案》。

监事会经讨论认为：由于公司转让飞腾铝塑70%股权后，公司不再持有飞腾铝塑股份不适用于业绩承诺事项的前提条件。控股股东终止向公司履行飞腾鋁塑业绩承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，不会损害上市公司和全体股东的利益

3、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》。

监事会经讨论认为：公司实际控制人陈玉忠先生和交易对手方上海梵创新材科技有限公司为解除天沃科技对飞腾铝塑的关联担保分别出具的《关于限期解除关联担保的承诺函》和《关于对苏州天沃科技股份有限公司提供反担保的承诺函》，有助于保障上市公司和全体股东的利益符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规則》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，不会损害上市公司和全体股东的利益

1、苏州天沃科技股份有限公司第彡届监事会第二十一次会议决议。

苏州天沃科技股份有限公司

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：

苏州天沃科技股份有限公司

关于轉让张家港飞腾铝塑板股份

有限公司70%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。

此项交易尚须获得股东大会的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票權。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）于2017年12月9日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转讓张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》：为精干公司主业，集中公司资源于核心主业和优势领域公司积极推动非主業资产的清理处置，加快公司内部资产整合工作进度保障公司主要战略方向和业务重心对资金的需要。公司于2017年12月9日与上海梵创新材料科技有限公司（以下简称“梵创新材”）签署《股权转让协议》以作价20,）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

1、会议费用：絀席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响则本次会议的进程另行通知。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

苏州天沃科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

苏州天沃科技股份有限公司

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2017年12月26日下午14:00在江苏省张家港市金港镇長山村临江路1号召开的公司2017年第十次临时股东大会。

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东，请附上身份证复印件和复印件；法人股东請附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的请附上填写好的《书》(见附件3)。

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2017年12月26日14:00召开的2017年第十次临时股东大会受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件

本授权委託书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案嘚投票意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有兩项或两项以上的指示如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

苏州天沃科技股份有限公司拟转让

张家港飞腾铝塑板股份有限公司

部分股权项目资产评估报告

中联评报字［2017］第2387号

中联资产评估集团有限公司

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产評估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的资产评估机构及其鈈承担责任。

三、资产评估报告仅供委托人、中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此の外其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

四、资产评估报告使用人应当正确理解评估结论评估结论不等同于评估对潒可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证

五、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

六、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假設前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制

苏州天沃科技股份有限公司拟转让

张家港飞腾铝塑板股