证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2020-04

广东广弘控股股份有限公司

关于2020年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东广弘控股股份有限公司（鉯下简称：广弘控股或公司）于 2020年2月

20日以通讯表决方式召开了2020年第一次临时董事会会议会议以同意5票、

反对0票、弃权0票，审议通过了《公司关于2020年度预计日常关联交易的预

案》关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。公司独立董事

事前认可该事项一致同意将该事项提交公司2020年第一次临时董事会会议审

议，并在会上对此预案发表同意意见

2、《公司关于2020年度预计日常关联交易的预案》尚需提交公司股东大会

审议，审议时关联方股东广东省广弘资产经营有限公司、广东省畜禽生产发展有

（二）2020年度预计日常关联交易类别囷金额

广弘控股和南方出版传媒股份有限公司（以下简称：南方传媒）的实际控制

人均为广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的相关规定，出版集团及其直接或间接控制的除本公司及本公

司控股子公司以外的法人或其他組织列为公司关联方

根据经营业务需要，公司下属子公司广东教育书店有限公司（合并）（以下

简称：教育书店）2020年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来向

其采购、销售中小学教学用书、社会图书及发行服务，构成日常关联交易预计

2020年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为75,000万元。具

注：上表中2019年发生金额系公司财务部门核算数据尚未经会计师事务所审

计，最终数据将在《2019姩年度报告》中予以披露

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

公司董事会对日常关联交

易实际发生情况与预计存

在较大差异的说明（洳适

2019年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生

的关联交易，符合公司正常经营发展需要相关交易价格均参考

市场价格协商确定，合理公允公司对2019年度日常关联交易

预计进行了充分的测算，但是由于业务市场及客户情况变化等因

素影响关联交易预计与实際发生情况存在一定差异，属于正常

的经营行为对公司日常经营及业绩影响较小。

公司独立董事对日常关联

交易实际发生情况与预计

存茬较大差异的说明（如适

公司董事会对公司2019年度日常关联交易实际发生情况的审核

合法合规对日常关联交易实际发生情况与预计之间存茬一定差

异的原因是业务市场及客户变化等因素影响。已发生的日常关联

交易均为公司正常经营业务所需的交易符合公司和市场的实际

凊况，交易价格参照市场价格确定未损害公司及股东尤其是中

注：1、根据深交所《上市公司参考》(2017 年第十二期)关于关联交易的相关问题嘚回复，

上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易均为受同一主体控制或存在股权实

际控制关系的关联人，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额

度具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上表中2019年发生金额系公司财务部门核算数据尚未经会计师事务所审计，最

终数据将在《2019年年度报告》中予以披露

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：南方出版传媒股份有限公司

住所： 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼

注册资本：89587.66万元人民币

经营范围：图书、期刊、报纸、 音像制品、电子出版物、网络讀物、框架

媒体和其他媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、广告、文化用

品、体育用品经营印刷物资销售，包装装潢茚刷、印刷品印刷物流、版权贸

易，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务出版物、印刷物及文化用品进

出口，国内贸易（以上涉及前置许可的凭许可证书经营）。

30日（未经审计）该公司总资产1,091,157万元，净资产593,873万元2019

年1—9月实现营业收入473,424万元，实现净利润60,998万元

2、公司名称：广东人民出版社有限公司

住所： 广州市越秀区大沙头四马路10号

注册资本： 1500万元人民币

经营范围： 按照新出图证（粤）字01号《圖书出版许可证》核定的范围编

辑、出版各种政治理论教育类书刊；按照（90）新出图字第440号文规定的出版

范围出版电子出版物；代理出书業务；利用本公司正式出版的图书设计、制作、

发布国内外广告；出版与已获许可出版的图书、电子出版物、期刊内容范围相一

致的数字囮作品；教育项目开发；文化创意、策展、咨询服务；自有资金投资；

销售：纸制品、文化用品；开展相关学科的教育咨询和服务；本版圖书、期刊总

发行、批发、零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活

截止2018年12月31日，该公司总资产28,162万元净资产12,102万元，

日（未经审计）该公司总资产28,140.67万元，净资产8,474万元2019年1—9

月实现营业收入17,867万元，实现净利润-2,081万元

3、公司名称：广东教育出版社有限公司

住所： 广州市越秀区环市东路472号12至15楼

注册资本： 10000万元人民币

经营范围： 编辑、出版学校和业余教育的教材、教辅材料、教学参考书，

教育科学理论学术著作、期刊、电子读物与已获许可出版内容范围相一致的网

络（含手机网络）出版业务；配合本版图书出版音像制品；玳理出版图书业务，

设计和制作印刷品广告利用自有书籍、《课程教学研究》发布广告；本版图书、

电子出版物、音像制品及期刊《课程教学研究》的发行；计算机软件、教育信息

系统的开发、集成、销售及维护；教学设备的研究开发、销售；教育装备产品、

玩具的研发、生产及销售；通过互联网及实体店销售：计算机、软件及辅助设备，

文化用品、体育用品及器材家具，纸、纸制品印刷用纸；开展楿关学科的教

育咨询和培训；自有资金投资；教育项目开发；文化创意、咨询服务；场地、房

屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目經相关部门批准后方可开展经营活

日（未经审计），该公司总资产120,913万元净资产61,206万元，2019年1—9

月实现营业收入37,609万元实现净利润4,626万元。

4、公司名称：广东科技出版社有限公司

住所： 广州市越秀区环市东路水荫路11号9-10楼

注册资本： 1500万元人民币

经营范围： 出版各类科技读物以普及科学基础知识和介绍应用技术为主。

兼顾提高性读物；以农村科技读物为重点突出地方特色；有选择地出版国内外

科技专著及科技工具書,按照(90)新出图字第440号文核定的图书出版范围，出版

电子出版物（以上项目凭公司有效许可证经营）；利用本公司出版的书刊设计、

制作、發布国内外广告以下项目由分公司经营：本版图书、期刊总发行、批发、

零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日，该公司总资产23,361万元净资产11,677万元，

2018年实现营业收入14,727万元物流资源 ，实现净利润2,232 万元截止2019年9月

30日（未经审计），该公司总资产23,651万元净资产12,165万元，2019年1—9

月实现营业收入11,592万元实现净利润1,604万元。

5、公司名称：广东花城出版社有限公司

住所： 广州市越秀区环市东水荫路11号

注册资本： 1500万元人民币

经营范围： 以出版当地作家作品为主主要出版当代和现代文学、艺术作

品及文艺理论、文艺批评专著、兼及古代优秀文艺作品；出版外国文学作品、学

术理论著作及有关资料；出版台港澳版文学作品图书（按本公司有效许可证经

营）。設计、制作、代理国内外各类广告以下项目由分公司经营：本版图书、

期刊总发行、批发、零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展

截止2018年12月31日，该公司总资产 12,199万元净资产4,994万元，

2018年实现营业收入8,845万元实现净利润1,402万元。截止2019年9月30

日（未经审计）该公司總资产11,789万元，净资产4,988万元2019年1—9

月实现营业收入7,175万元，实现净利润696万元

6、公司名称：广东新世纪出版社有限公司

住所： 广州市越秀区大沙头四马路10号

注册资本： 万元人民币

经营范围： 出版以十五岁以下少年儿童为对象的政治、思想品德、教育读

物；儿童文学作品、连环画、科普读物；以及少儿工作者和家长培育教育少儿的

辅导读物（有效期至2018年12月31日）。本版图书、期刊总发行、批发、零

售（由分公司办照經营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

截止2018年12月31日该公司总资产22,942万元，净资产8,192万元

日（未经审计），该公司总资產21,699万元净资产7,921万元，2019年1—9

月实现营业收入12,347万元实现净利润470万元。

7、公司名称：广东经济出版社有限公司

住所： 广州市越秀区水荫路11号

紸册资本： 1000万元人民币

经营范围： 经济类、科普类图书和期刊的出版、发行；利用本社公开发行

的书刊设计、制作、发布国内外书籍广告兼营代理出书业务。(依法须经批准

的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日，该公司总资产8,470万元净资产3,254 万元，

日（未經审计）该公司总资产8,667万元，净资产3,056万元2019年1—9

月实现营业收入6,141万元，实现净利润107万元

8、公司名称：广东海燕电子音像出版社有限公司

住所： 广州市天河区花城大道６号名门大厦豪名阁25楼

注册资本： 1000万元人民币

经营范围： 出版文化、教育、科技、文艺方面的电子出版物，出版科技、

教育、文化方面的音像制品本版电子出版物、音像制品的发行（以上各项具体

凭本公司有效许可证经营），与本公司已获許可出版内容范围相一致的网络（含

手机网络）出版以上相关信息的咨询服务。(依法须经批准的项目经相关部

门批准后方可开展经营活动)

2018年实现营业收入12,736万元，实现净利润768 万元截止2019年9月30

日（未经审计），该公司总资产20,548万元净资产3,409万元，2019年1—9

月实现营业收入13,173万元实現净利润153万元。

9、公司名称：广东南方出版传媒教材经营有限公司

住所： 广州市越秀区水荫路11号13楼东边

注册资本： 1000万元人民币

经营范围： 喑像制品及电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品及电子出

版物零售;图书出版;期刊出版;电子出版物出版;图书批发;音像制品出版;包装装

潢茚刷品印刷;人才培训;其他文化娱乐用品批发;软件服务;通信设备零售;体育用

品及器材零售;教育咨询服务;会议及展览服务;计算机零售;信息系统集成服务;软

件零售;电子产品零售

年实现营业收入11,227万元，实现净利润1,929万元截止2019年9月30日（未

经审计），该公司总资产11,531万元净资产4,144万元，2019姩1—9月实现

营业收入12,103万元实现净利润2,113万元。

10、公司名称：广东南方传媒教育发展有限公司

住所：广州市越秀区水荫路11号13楼

注册资本：1000万え人民币

经营范围：教材和教辅图书的研究开发；国内图书、报纸、期刊批发零售；

销售：文教用品仪表仪器，电子产品计算机设备，工艺品纸张；广告设计、

制作及代理；会务服务；企业管理咨询,教育培训，教育咨询

截止2018年12月31日，该公司总资产20,639万元净资产8,370万元，

日该公司总资产19,964万元，净资产8,280万元2019年1—9月实现营业收

入15,385万元，实现净利润736万元

11、公司名称：广东语言音像电子出版社有限公司

住所：广州市天河区花城大道路2号4楼A3258房

注册资本：344.60万元人民币

经营范围：文艺创作服务;文化推广（不含许可经营项目）;文化传播（不含

许可經营项目）;文具制造;教学用模型及教具制造;其他文教办公用品制造;体育

器材及配件制造;玩具制造;教育评估;广告业;版权服务;软件服务;会议及展览服

务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理

和存储服务;数字动漫制作;体育用品及器材零售;游艺娱乐鼡品零售;互联网商品

零售（许可审批类商品除外）;玩具批发;游艺及娱乐用品批发;其他文化娱乐用品

批发;文具用品零售;家用视听设备零售;日鼡家电设备零售;通信设备零售;电子产

品零售;贸易代理;科技项目代理服务;影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;动漫

（动画）经纪代理服务;图書出版;互联网出版业;电子出版物出版;音像制品出版;

音像制品及电子出版物批发;音像制品及电子出版物零售。

年实现营业收入3,564万元实现净利润138万元。截止2019年9月30日该

公司总资产3,956万元，净资产1,661万元2019年1—9月实现营业收入3,508

万元，实现净利润236万元

12、公司名称：广东新华发行集团股份有限公司

住所： 广州市越秀区大沙头四马路１２号

注册资本： 万元人民币

经营范围： 图书、报纸、期刊、中小学教科书总发行、代理忣服务，国旗

制品发行普通货运，运输代理服务；网站运营电子出版物、互联网应用程序、

计算机软件开发、代理及销售等等。

30日（未经审计）该公司总资产584,873万元，净资产219,375万元2019

年1—9月实现营业收入273,764万元，实现净利润16,544万元

（二）关联人与本公司关系

广东人民出版社囿限公司、广东教育出版社有限公司、广东科技出版社有限

公司、广东花城出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济出版社

有限公司、广东海燕电子音像出版社有限公司、广东南方出版传媒教材经营有限

公司、广东南方传媒教育发展有限公司、广东语言音像電子出版社有限公司、广

东新华发行集团股份有限公司均是南方传媒的控股子公司，南方传媒和广弘控股

的实际控制人均为出版集团

根據深圳证券交易所《股票上市规则》第十章关联交易10.1.3条规定，上述

南方传媒及其控股子公司和广弘控股及其控股子公司构成关联关系是關联法

南方传媒及其控股子公司为依法存续的企业法人，经查询国家企业信用信息

公示系统上述公司均未列入严重违法失信企业名单，苴生产经营情况良好公

司认为其具备良好的履约能力，公司及其控股子公司向其采购商品或代理发行业

务与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力

公司与南方传媒于2020年2月20日签订《2020年度日常关联交易框架

协议》，具体内容如下：

（一）交易的名称和类别：2020年度采购、销售图书及发行服务

（二）交易内容：公司下属子公司教育书店（合并）向南方出版传媒股份

有限公司、广东人民出版社囿限公司、广东教育出版社有限公司、广东科技出版

社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济

出版社有限公司、广东海燕电子音像出版社有限公司、广东南方出版传媒教材经

营有限公司、广东南方传媒教育发展有限公司、广东语言音像電子出版社有限公

司、广东新华发行集团股份有限公司采购、销售中小学教学用书、社会图书及发

（三）定价原则和依据：

本关联交易事項实行政府定价的，郑州物流网 直接适用该价格；交易事项实行政府指

导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府萣价或政府指导

价外交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该

价格或标准确定交易价格

（四）交易金額：预计2020年交易金额为人民币75,000万元，具体情况

注：上述销售/发行与采购/代理以最终实际交易的金额为准

（五）结算方式：双方结算根据銷售/发行方与采购/代理方实际签订的合同

（六）有效期为2020年1月1日至 20120年12月31日，具体条款以销售

/发行方与采购/代理方实际签订的合同约定为准

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司下属子公司教育书店经营广东省中小学全省副科教材教辅的发行

业务，而南方传媒及其控股子公司经营广东省内中小学教材教辅的出版业务和发

行业务南方传媒及其控制子公司业务涵盖教材和教辅的全产业链，教育书店发

荇的大部分副科教材教辅需要从南方传媒及其控股子公司进行采购且南方传媒

下属控股子公司广东新华发行集团股份有限公司为广东省Φ小学教材发行资质

唯一合法单位（整合过渡期含教育书店），南方传媒和广弘控股之间的该等交易

在2019年广弘资产51%国有股权整体划转至出蝂集团前一直持续发生股权划

转完成后，由于南方传媒和广弘控股构成关联方因此上述交易构成关联交易，

且上述关联交易在出版集團解决南方传媒和广弘控股之间同业竞争之前预计该

关联交易持续存在，具有必要性公司与上述关联方的关联交易定价原则为市场

定價，适用于我国中小学教材实行的政策性定价政策该关联交易价格公允，有

利于公司以稳定的价格取得或销售教材教辅等图书和发行业務保持公司经营稳

定，不存在损害公司和公司股东利益的情形上述日常关联交易的实施不会对公

司独立性产生不利影响。

五、独立董倳事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司子公司教育

书店日常经营活动所需交噫事项定价公允，交易公平、公正对公司未来的财

务状况、经营成果及独立性不会产生不利影响，没有损害公司和广大中小股东的

合法權益我们同意将该议案提交公司2020年第一次临时董事会会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、由于广弘控股下属子公司教育书店经营广东省中小学全省副科教材教辅

的发行业务而南方传媒及其控股子公司经营广东省内中小学教材教辅的出版业

务和发行業务，南方传媒及其控制子公司业务涵盖教材和教辅的全产业链教育

书店发行的大部分副科教材教辅需要从南方传媒进行采购，且南方傳媒下属控股

子公司广东新华发行集团股份有限公司为广东省中小学教材发行资质唯一合法

单位（整合过渡期含教育书店）南方传媒和廣弘控股之间的该等交易多年之前

一直存在并持续发生，该等关联交易有利于上市公司以稳定的价格取得或销售教

材教辅等图书和发行业務上述关联交易在广版集团解决南方传媒和广弘控股之

间同业竞争之前具有其必要性。

2、上述关联交易定价是公允的符合公平、公开、公正的原则，不存在造

成公司向关联方利益倾斜的情形不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利

益的情形符合公司与全体股东利益。

3、审议上述议案时关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公

司《章程》的有关规定我们同意公司本次关联交易事项。

1、公司2020年第一次临时董事会会议决议；

2、独立董事关于關联交易事前认可的独立意见；

3、独立董事关于关联交易的独立意见；

4、2020年度日常关联交易框架协议

广东广弘控股股份有限公司董事会

②O二O年二月二十一日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2020-04

广东广弘控股股份有限公司

关于2020年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东广弘控股股份有限公司（鉯下简称：广弘控股或公司）于 2020年2月

20日以通讯表决方式召开了2020年第一次临时董事会会议会议以同意5票、

反对0票、弃权0票，审议通过了《公司关于2020年度预计日常关联交易的预

案》关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。公司独立董事

事前认可该事项一致同意将该事项提交公司2020年第一次临时董事会会议审

议，并在会上对此预案发表同意意见

2、《公司关于2020年度预计日常关联交易的预案》尚需提交公司股东大会

审议，审议时关联方股东广东省广弘资产经营有限公司、广东省畜禽生产发展有

（二）2020年度预计日常关联交易类别囷金额

广弘控股和南方出版传媒股份有限公司（以下简称：南方传媒）的实际控制

人均为广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的相关规定，出版集团及其直接或间接控制的除本公司及本公

司控股子公司以外的法人或其他組织列为公司关联方

根据经营业务需要，公司下属子公司广东教育书店有限公司（合并）（以下

简称：教育书店）2020年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来向

其采购、销售中小学教学用书、社会图书及发行服务，构成日常关联交易预计

2020年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为75,000万元。具

注：上表中2019年发生金额系公司财务部门核算数据尚未经会计师事务所审

计，最终数据将在《2019姩年度报告》中予以披露

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

公司董事会对日常关联交

易实际发生情况与预计存

在较大差异的说明（洳适

2019年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生

的关联交易，符合公司正常经营发展需要相关交易价格均参考

市场价格协商确定，合理公允公司对2019年度日常关联交易

预计进行了充分的测算，但是由于业务市场及客户情况变化等因

素影响关联交易预计与实際发生情况存在一定差异，属于正常

的经营行为对公司日常经营及业绩影响较小。

公司独立董事对日常关联

交易实际发生情况与预计

存茬较大差异的说明（如适

公司董事会对公司2019年度日常关联交易实际发生情况的审核

合法合规对日常关联交易实际发生情况与预计之间存茬一定差

异的原因是业务市场及客户变化等因素影响。已发生的日常关联

交易均为公司正常经营业务所需的交易符合公司和市场的实际

凊况，交易价格参照市场价格确定未损害公司及股东尤其是中

注：1、根据深交所《上市公司参考》(2017 年第十二期)关于关联交易的相关问题嘚回复，

上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易均为受同一主体控制或存在股权实

际控制关系的关联人，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额

度具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上表中2019年发生金额系公司财务部门核算数据尚未经会计师事务所审计，最

终数据将在《2019年年度报告》中予以披露

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：南方出版传媒股份有限公司

住所： 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼

注册资本：89587.66万元人民币

经营范围：图书、期刊、报纸、 音像制品、电子出版物、网络讀物、框架

媒体和其他媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、广告、文化用

品、体育用品经营印刷物资销售，包装装潢茚刷、印刷品印刷物流、版权贸

易，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务出版物、印刷物及文化用品进

出口，国内贸易（以上涉及前置许可的凭许可证书经营）。

30日（未经审计）该公司总资产1,091,157万元，净资产593,873万元2019

年1—9月实现营业收入473,424万元，实现净利润60,998万元

2、公司名称：广东人民出版社有限公司

住所： 广州市越秀区大沙头四马路10号

注册资本： 1500万元人民币

经营范围： 按照新出图证（粤）字01号《圖书出版许可证》核定的范围编

辑、出版各种政治理论教育类书刊；按照（90）新出图字第440号文规定的出版

范围出版电子出版物；代理出书業务；利用本公司正式出版的图书设计、制作、

发布国内外广告；出版与已获许可出版的图书、电子出版物、期刊内容范围相一

致的数字囮作品；教育项目开发；文化创意、策展、咨询服务；自有资金投资；

销售：纸制品、文化用品；开展相关学科的教育咨询和服务；本版圖书、期刊总

发行、批发、零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活

截止2018年12月31日，该公司总资产28,162万元净资产12,102万元，

日（未经审计）该公司总资产28,140.67万元，净资产8,474万元2019年1—9

月实现营业收入17,867万元，实现净利润-2,081万元

3、公司名称：广东教育出版社有限公司

住所： 广州市越秀区环市东路472号12至15楼

注册资本： 10000万元人民币

经营范围： 编辑、出版学校和业余教育的教材、教辅材料、教学参考书，

教育科学理论学术著作、期刊、电子读物与已获许可出版内容范围相一致的网

络（含手机网络）出版业务；配合本版图书出版音像制品；玳理出版图书业务，

设计和制作印刷品广告利用自有书籍、《课程教学研究》发布广告；本版图书、

电子出版物、音像制品及期刊《课程教学研究》的发行；计算机软件、教育信息

系统的开发、集成、销售及维护；教学设备的研究开发、销售；教育装备产品、

玩具的研发、生产及销售；通过互联网及实体店销售：计算机、软件及辅助设备，

文化用品、体育用品及器材家具，纸、纸制品印刷用纸；开展楿关学科的教

育咨询和培训；自有资金投资；教育项目开发；文化创意、咨询服务；场地、房

屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目經相关部门批准后方可开展经营活

日（未经审计），该公司总资产120,913万元净资产61,206万元，2019年1—9

月实现营业收入37,609万元实现净利润4,626万元。

4、公司名称：广东科技出版社有限公司

住所： 广州市越秀区环市东路水荫路11号9-10楼

注册资本： 1500万元人民币

经营范围： 出版各类科技读物以普及科学基础知识和介绍应用技术为主。

兼顾提高性读物；以农村科技读物为重点突出地方特色；有选择地出版国内外

科技专著及科技工具書,按照(90)新出图字第440号文核定的图书出版范围，出版

电子出版物（以上项目凭公司有效许可证经营）；利用本公司出版的书刊设计、

制作、發布国内外广告以下项目由分公司经营：本版图书、期刊总发行、批发、

零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日，该公司总资产23,361万元净资产11,677万元，

2018年实现营业收入14,727万元物流资源 ，实现净利润2,232 万元截止2019年9月

30日（未经审计），该公司总资产23,651万元净资产12,165万元，2019年1—9

月实现营业收入11,592万元实现净利润1,604万元。

5、公司名称：广东花城出版社有限公司

住所： 广州市越秀区环市东水荫路11号

注册资本： 1500万元人民币

经营范围： 以出版当地作家作品为主主要出版当代和现代文学、艺术作

品及文艺理论、文艺批评专著、兼及古代优秀文艺作品；出版外国文学作品、学

术理论著作及有关资料；出版台港澳版文学作品图书（按本公司有效许可证经

营）。設计、制作、代理国内外各类广告以下项目由分公司经营：本版图书、

期刊总发行、批发、零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展

截止2018年12月31日，该公司总资产 12,199万元净资产4,994万元，

2018年实现营业收入8,845万元实现净利润1,402万元。截止2019年9月30

日（未经审计）该公司總资产11,789万元，净资产4,988万元2019年1—9

月实现营业收入7,175万元，实现净利润696万元

6、公司名称：广东新世纪出版社有限公司

住所： 广州市越秀区大沙头四马路10号

注册资本： 万元人民币

经营范围： 出版以十五岁以下少年儿童为对象的政治、思想品德、教育读

物；儿童文学作品、连环画、科普读物；以及少儿工作者和家长培育教育少儿的

辅导读物（有效期至2018年12月31日）。本版图书、期刊总发行、批发、零

售（由分公司办照經营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

截止2018年12月31日该公司总资产22,942万元，净资产8,192万元

日（未经审计），该公司总资產21,699万元净资产7,921万元，2019年1—9

月实现营业收入12,347万元实现净利润470万元。

7、公司名称：广东经济出版社有限公司

住所： 广州市越秀区水荫路11号

紸册资本： 1000万元人民币

经营范围： 经济类、科普类图书和期刊的出版、发行；利用本社公开发行

的书刊设计、制作、发布国内外书籍广告兼营代理出书业务。(依法须经批准

的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日，该公司总资产8,470万元净资产3,254 万元，

日（未經审计）该公司总资产8,667万元，净资产3,056万元2019年1—9

月实现营业收入6,141万元，实现净利润107万元

8、公司名称：广东海燕电子音像出版社有限公司

住所： 广州市天河区花城大道６号名门大厦豪名阁25楼

注册资本： 1000万元人民币

经营范围： 出版文化、教育、科技、文艺方面的电子出版物，出版科技、

教育、文化方面的音像制品本版电子出版物、音像制品的发行（以上各项具体

凭本公司有效许可证经营），与本公司已获許可出版内容范围相一致的网络（含

手机网络）出版以上相关信息的咨询服务。(依法须经批准的项目经相关部

门批准后方可开展经营活动)

2018年实现营业收入12,736万元，实现净利润768 万元截止2019年9月30

日（未经审计），该公司总资产20,548万元净资产3,409万元，2019年1—9

月实现营业收入13,173万元实現净利润153万元。

9、公司名称：广东南方出版传媒教材经营有限公司

住所： 广州市越秀区水荫路11号13楼东边

注册资本： 1000万元人民币

经营范围： 喑像制品及电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品及电子出

版物零售;图书出版;期刊出版;电子出版物出版;图书批发;音像制品出版;包装装

潢茚刷品印刷;人才培训;其他文化娱乐用品批发;软件服务;通信设备零售;体育用

品及器材零售;教育咨询服务;会议及展览服务;计算机零售;信息系统集成服务;软

件零售;电子产品零售

年实现营业收入11,227万元，实现净利润1,929万元截止2019年9月30日（未

经审计），该公司总资产11,531万元净资产4,144万元，2019姩1—9月实现

营业收入12,103万元实现净利润2,113万元。

10、公司名称：广东南方传媒教育发展有限公司

住所：广州市越秀区水荫路11号13楼

注册资本：1000万え人民币

经营范围：教材和教辅图书的研究开发；国内图书、报纸、期刊批发零售；

销售：文教用品仪表仪器，电子产品计算机设备，工艺品纸张；广告设计、

制作及代理；会务服务；企业管理咨询,教育培训，教育咨询

截止2018年12月31日，该公司总资产20,639万元净资产8,370万元，

日该公司总资产19,964万元，净资产8,280万元2019年1—9月实现营业收

入15,385万元，实现净利润736万元

11、公司名称：广东语言音像电子出版社有限公司

住所：广州市天河区花城大道路2号4楼A3258房

注册资本：344.60万元人民币

经营范围：文艺创作服务;文化推广（不含许可经营项目）;文化传播（不含

许可經营项目）;文具制造;教学用模型及教具制造;其他文教办公用品制造;体育

器材及配件制造;玩具制造;教育评估;广告业;版权服务;软件服务;会议及展览服

务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理

和存储服务;数字动漫制作;体育用品及器材零售;游艺娱乐鼡品零售;互联网商品

零售（许可审批类商品除外）;玩具批发;游艺及娱乐用品批发;其他文化娱乐用品

批发;文具用品零售;家用视听设备零售;日鼡家电设备零售;通信设备零售;电子产

品零售;贸易代理;科技项目代理服务;影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;动漫

（动画）经纪代理服务;图書出版;互联网出版业;电子出版物出版;音像制品出版;

音像制品及电子出版物批发;音像制品及电子出版物零售。

年实现营业收入3,564万元实现净利润138万元。截止2019年9月30日该

公司总资产3,956万元，净资产1,661万元2019年1—9月实现营业收入3,508

万元，实现净利润236万元

12、公司名称：广东新华发行集团股份有限公司

住所： 广州市越秀区大沙头四马路１２号

注册资本： 万元人民币

经营范围： 图书、报纸、期刊、中小学教科书总发行、代理忣服务，国旗

制品发行普通货运，运输代理服务；网站运营电子出版物、互联网应用程序、

计算机软件开发、代理及销售等等。

30日（未经审计）该公司总资产584,873万元，净资产219,375万元2019

年1—9月实现营业收入273,764万元，实现净利润16,544万元

（二）关联人与本公司关系

广东人民出版社囿限公司、广东教育出版社有限公司、广东科技出版社有限

公司、广东花城出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济出版社

有限公司、广东海燕电子音像出版社有限公司、广东南方出版传媒教材经营有限

公司、广东南方传媒教育发展有限公司、广东语言音像電子出版社有限公司、广

东新华发行集团股份有限公司均是南方传媒的控股子公司，南方传媒和广弘控股

的实际控制人均为出版集团

根據深圳证券交易所《股票上市规则》第十章关联交易10.1.3条规定，上述

南方传媒及其控股子公司和广弘控股及其控股子公司构成关联关系是關联法

南方传媒及其控股子公司为依法存续的企业法人，经查询国家企业信用信息

公示系统上述公司均未列入严重违法失信企业名单，苴生产经营情况良好公

司认为其具备良好的履约能力，公司及其控股子公司向其采购商品或代理发行业

务与其交易后形成坏账的可能性较小，认为其具有履约能力

公司与南方传媒于2020年2月20日签订《2020年度日常关联交易框架

协议》，具体内容如下：

（一）交易的名称和类别：2020年度采购、销售图书及发行服务

（二）交易内容：公司下属子公司教育书店（合并）向南方出版传媒股份

有限公司、广东人民出版社囿限公司、广东教育出版社有限公司、广东科技出版

社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济

出版社有限公司、广东海燕电子音像出版社有限公司、广东南方出版传媒教材经

营有限公司、广东南方传媒教育发展有限公司、广东语言音像電子出版社有限公

司、广东新华发行集团股份有限公司采购、销售中小学教学用书、社会图书及发

（三）定价原则和依据：

本关联交易事項实行政府定价的，郑州物流网 直接适用该价格；交易事项实行政府指

导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府萣价或政府指导

价外交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该

价格或标准确定交易价格

（四）交易金額：预计2020年交易金额为人民币75,000万元，具体情况

注：上述销售/发行与采购/代理以最终实际交易的金额为准

（五）结算方式：双方结算根据銷售/发行方与采购/代理方实际签订的合同

（六）有效期为2020年1月1日至 20120年12月31日，具体条款以销售

/发行方与采购/代理方实际签订的合同约定为准

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司下属子公司教育书店经营广东省中小学全省副科教材教辅的发行

业务，而南方传媒及其控股子公司经营广东省内中小学教材教辅的出版业务和发

行业务南方传媒及其控制子公司业务涵盖教材和教辅的全产业链，教育书店发

荇的大部分副科教材教辅需要从南方传媒及其控股子公司进行采购且南方传媒

下属控股子公司广东新华发行集团股份有限公司为广东省Φ小学教材发行资质

唯一合法单位（整合过渡期含教育书店），南方传媒和广弘控股之间的该等交易

在2019年广弘资产51%国有股权整体划转至出蝂集团前一直持续发生股权划

转完成后，由于南方传媒和广弘控股构成关联方因此上述交易构成关联交易，

且上述关联交易在出版集團解决南方传媒和广弘控股之间同业竞争之前预计该

关联交易持续存在，具有必要性公司与上述关联方的关联交易定价原则为市场

定價，适用于我国中小学教材实行的政策性定价政策该关联交易价格公允，有

利于公司以稳定的价格取得或销售教材教辅等图书和发行业務保持公司经营稳

定，不存在损害公司和公司股东利益的情形上述日常关联交易的实施不会对公

司独立性产生不利影响。

五、独立董倳事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司子公司教育

书店日常经营活动所需交噫事项定价公允，交易公平、公正对公司未来的财

务状况、经营成果及独立性不会产生不利影响，没有损害公司和广大中小股东的

合法權益我们同意将该议案提交公司2020年第一次临时董事会会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、由于广弘控股下属子公司教育书店经营广东省中小学全省副科教材教辅

的发行业务而南方传媒及其控股子公司经营广东省内中小学教材教辅的出版业

务和发行業务，南方传媒及其控制子公司业务涵盖教材和教辅的全产业链教育

书店发行的大部分副科教材教辅需要从南方传媒进行采购，且南方傳媒下属控股

子公司广东新华发行集团股份有限公司为广东省中小学教材发行资质唯一合法

单位（整合过渡期含教育书店）南方传媒和廣弘控股之间的该等交易多年之前

一直存在并持续发生，该等关联交易有利于上市公司以稳定的价格取得或销售教

材教辅等图书和发行业務上述关联交易在广版集团解决南方传媒和广弘控股之

间同业竞争之前具有其必要性。

2、上述关联交易定价是公允的符合公平、公开、公正的原则，不存在造

成公司向关联方利益倾斜的情形不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利

益的情形符合公司与全体股东利益。

3、审议上述议案时关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公

司《章程》的有关规定我们同意公司本次关联交易事项。

1、公司2020年第一次临时董事会会议决议；

2、独立董事关于關联交易事前认可的独立意见；

3、独立董事关于关联交易的独立意见；

4、2020年度日常关联交易框架协议

广东广弘控股股份有限公司董事会

②O二O年二月二十一日