学术经理的基本要求工作同,银行工作两者谁较好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-03-15 15:16 标签： 学术经理的基本要求

【摘要】：面对全国银行业大要案、恶性案件高发频发的严峻态势,根据国务院领导的批示精神,监管当局先后出台了一系列通知,决定在全国银行业系统开展案件专项治理行動,要求要突出现场检查的针对性、时效性,进一步发挥内审稽核的作用本文作者结合了笔者的工作实践分析了如何根据监管部门有关案件防控的要求,有效发挥内审在银行业案件防控工作中的作用。


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　　[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响 金融 业的健康 发展 ，而且还会对 经济 建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因，基层银行反洗钱工作存在一些问题本文将对基层银行反洗 钱工作进行剖析，并提出解决问题的对策及建议
[关键词] 基层银行业；反洗钱；问题；对策及建议

一、基層银行反洗钱工作存在的问题



各市、县（市、区）金融办各市、县（市、区）工商行政管理局，人民银行（山东省）各市中心支行、分行营业管理部各银监分局，各有关单位：为贯彻落实《山东渻人民政府关于加快推动规模企业规范化公司制改制的意见》（鲁政发[2015]8号）、《省政府关于推进全省规模企业规范化公司制改制专题会议紀要》（[2015]98号）和《山东省金融工作办公室山东省工商行政管理局中国人民银行济南分行中国银行业监督管理委员会山东监管局关于印发〈屾东省非上市公司股权质押融资指导意见）的通知》（鲁金办发[2014]19号以下简称《股权质押融资意见》）等文件精神，

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