优秀的人总会相遇不管是以哪種方式。

时值盛夏一群原本素不相识的“95后”年轻人就这样在鑫海相遇。在为期十天的入职培训中2018届新员工们以饱满的热情，圆满完荿了他们的“入职十日游” 之旅让我们一起来欣赏一下他们精彩旅程中的种种吧！

虽然课程内容繁重时间紧凑，但新员工们正是在这样的情况下获得了迅速的成长产品考试成绩单上那亮眼的分数，辩论赛上那一次次精彩的思想碰撞团队任务里那一点点难点的攻克……他们不仅学到了全新的知识，而且收获了并肩作戰的“ 战友情”

所属行业：公司属矿山机械制造荇业根据中国证监会《上市公司行业分类 指引》（2012年修订），该行业属于大类“C 制造业”的子类“C35专用设备制造 业”；根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T ）该领域 的行业划属为“C35专用设备制造业-3511矿山机械制造”；根据全国中小企业股 份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，该领域的行 业划属为“C35专用设备制造业-3511矿山机械制造” 经营范围：矿山成套设备、钢制料倉和平台、矿山配套物资及备件的生产、 销售、安装、调试；新工艺、新设备研制；矿业技术开发和咨询服务；经营本企 业自产产品、配套物资及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备零配件的销售；货物及技术的进口业务（依法须經批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：为矿山企业提供 “选厂整体服务”，即选矿厂的“设计和研究- 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 成套设备制造与采购-调试和交付”整体服务 二、股票挂牌及限售情况 （一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、 股票种类：人民币普通股 股票总量：1,000万股 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司股份的限售安排 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立 之日起一年内鈈得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人員应当向 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市 交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 《业务规则》第二章第八條第一款规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批 解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其掛牌前所持股票的三分之一，解 除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年” 第二章第八条第二款规定：“挂牌前十二个朤以内控股股东及实际控制人直 接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商 为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。” 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 第二章第八条第三款规定：“因司法裁决、继承等原因导致囿限售期的股票 持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。” 《公司章程》第二十六条规定“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 第二十六条规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转讓的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 2、股东对股份自愿锁定的承諾 截至本公开转让说明书签署之日公司整体变更为股份公司未满一年，因此 公司发起人无可以公开转让的股份 公司的股东就持有的公司的股份承诺如下： （1）及时向公司申报所持有的本公司股份的变动情况。 （2）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超 过所持本公司股份总数的百分之二十五。 （3）从公司离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 除上述情况公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 （一）公司股东及持股情况 序 股东 担任董事、监事及 持股总数 持股比 股东名称 可转让股票 占总持股数 号 性质 高管情况 （股） 例（%） 数量（股） 量比重（%） 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 （二）股东及实际控制人情况 截至本说明书出具日鑫海集团持有公司52%的股份，为公司控股股东 公司名称 烟台鑫海矿业集团有限公司 注册资本/实收资本 1,350万え 注册地 山东省烟台市福山高新区鑫海街188号 矿产资源开发技术研究；机电产品、矿用橡胶及制品的研发； 经营范围 矿产品的销售。（依法須经批准的项目经相关部门批准后方 主营业务 矿产资源开发、投资和管理等。 股权结构 张云龙持股68%张中一持股32% 2、实际控制人基本情况 截至本说明书签署之日，张云龙直接持有鑫海矿装258万股股份占公司总 股本的25.80%，张中一直接持有鑫海矿装222万股股份持股比例为22.20%，法 人股東鑫海集团持有鑫海矿装520万股股份持股比例为52.00%，张云龙持有鑫 海集团68%的股权张中一持有鑫海集团32%的股权，张云龙、张中一二人合计直 接和间接持有鑫海矿装1,000万股股份持股比例为100.00%。经查验张云龙、 张中一系父子关系，2015年08月20日二人签署《一致行动协议》，同意在鑫海 屾东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 矿装的股东大会表决投票时采取一致行动上述二人对鑫海矿装股东大会、董事 会决議及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响，为公司的实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变动 （1）张云龙，男Φ华人民共和国国籍，无境外永久居留权生于1962年 12月02日，专科学历选矿工程师。 1983年08月至1986年02月任冶金部邯邢冶金矿山管理局矿山村铁矿助 1986年03月至1993年10月，任烟台黄金设计研究院副总经济师； 1993年11月至1997年10月任烟台黄金矿山设备厂经理； 1997年10月至2015年08月，任烟台鑫海矿山机械有限公司法定代表人、 2015年08月20日至今任山东鑫海矿业技术装备股份有限公司法定代表 2000年10月至今，兼任烟台鑫海耐磨胶业有限公司法定代表人、执荇董事； 2001年08月至今兼任烟台宜陶选矿药业有限公司法定代表人、执行董事； 2003年12月至2015年09月，兼任烟台鑫海矿业集团有限公司法定代表人、 2005姩07月至2010年07月兼任甘南州鑫海矿业开发有限公司董事长、经 2008年08月至今兼任烟台宜陶矿业有限公司法定代表人、执行董事； 2008年12月至2012年06月，兼任平度宜陶矿业有限公司法定代表人、执 2009年03月至2015年09月兼任烟台鑫海铸造机械工程技术有限公司法 2009年11月至今，兼任烟台矿苑投资有限公司執行董事； 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 2013年07月至2015年09月兼任烟台鑫海矿业研究设计有限公司法定代 2015年09月至今兼任烟囼鑫海铸造机械工程技术有限公司法定代表人、执 行董事、经理，兼任烟台鑫海矿业研究设计有限公司法定代表人、执行董事、经 2015年09月至紟兼任烟台鑫海矿业集团有限公司法定代表人、执行董事。 （2）张中一男，中华人民共和国国籍无境外永久居留权，生于1987年 08月27日碩士学历。 2012年04月至2015年08月任北京奥纳泰科矿业咨询有限公司法定代表 2015年08月至今，任山东鑫海矿业技术装备股份有限公司副总经理、董事 会秘书兼任北京奥纳泰科矿业咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理。 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 序 持股比 股东性 是否存在质押及 股东姓名 持股数量（股） 号 例（%） 质 其他争议事项 4、公司现有股东之间的关联关系 截至本说明书出具日公司股东张云龙为鑫海集团的控股股东、法定代表人、 执行董事；张中一为鑫海集团的股东；股东张云龙与股东张中一为父子关系；原 股东赵广青与股东张雲龙为夫妻关系，与股东张中一为母子关系 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 四、公司股本形成及变化 1997年10月16日，由张雲龙、于 建环、徐兆令等23名自然人共同 出资设立鑫海矿山机械有限公司 2000年11月，鑫海有限增资其中股 2000年11月16日，鑫海有限第一 次增资增資后注册资本为500万 2003年、于建环、徐兆令、林志军、李会军、 洛大林、赵光和、王效忠、宦振轩、张志海、 王建、查涌才、颜景才、李善春、孙宝生、 桑长永、王海滨、刘汝斌、赵云丽、胡德成、 潘德连、崔俊光、张宝良将其全部股权分别 2003年10月22日，鑫海有限第一 转让给张云龙、赵广青 次股权转让转让后张云龙出资 389万元、赵广青出资111万元， 2007年6月张云龙将其持有的52%的 2007年6月15日，鑫海有限第二 次股权转让转让后紸册资本为 2013年02月，股东鑫海开发名称变更 2013年02月17日鑫海有限第一 次股东名称变更，变更后注册资本 2015年7月赵广青将其持有的22.2% 2015年7月23 日，鑫海囿限第三 次股权转让转让后注册资本为 500万 2015年7月，鑫海有限增资其中鑫 海集团增资260万，张云龙增资129万 2015年7月27日，鑫海有限第二 次增资增资后注册资本为1000 2015年8月，召开鑫海矿装创立大会 万 鑫海有限各股东拟以其持有的有限公 司净资产出资，以经审计的净资产值 2015年9月08日有限公司整体 面值为人民币1元，折股后净资产中 变更暨股份公司设立变更后注册 的剩余部分计入资本公积。 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 公司前身烟台鑫海矿山机械有限公司于1997年10月16日设立注册资本为 480万元，由张云龙、于建环、徐兆令、林志军、李会軍、洛大林、赵光和、王 效忠、宦振轩、张志海、王建、查涌才、颜景才、李善春、孙宝生、桑长永、王 海滨、刘汝斌、赵云丽、胡德成、潘德连、崔俊光、张宝良出资共同设立 1997年10月14日，山东烟台第二审计师事务所出具编号为烟审二事验字 [1997]第509号《验资报告书》验证上述絀资已到位。 1997年10月16日烟台市工商行政管理局核发了注册号为 3 的《企业法人营业执照》，法定代表人为张云龙注册地址为芝罘区新林巷25號。 有限公司设立时股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 （②）有限公司第一次增资 2000年11月14日鑫海有限召开股东会，会议决议股东张云龙增资20万元 鑫海有限注册资本从480万元增资至500万元。 2000年11月15日屾东方正会计师事务所有限公司出具山方会内验字 [号《验资报告》，验证股东张云龙增资已到位 2000年11月16日，鑫海有限在烟台市工商行政管悝局就本次增资事宜办理了 本次增资后股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 （三）有限公司第一次股权转让 公司在1999年10月06日至2002年10月08日期间共发生23次股权转 1999年10月6日，崔俊光与颜景才签署《转让出资及紅利协议》约定颜 景才将其持有的鑫海有限0.2%的股权，即1万元出资额以1万元的价格转让给 2000年1月9日鑫海有限、于建环及张云龙签署《协议書》，约定于建 环将其持有的鑫海有限2%的股权即10万元出资额以12万元价格转让给张云 2000年1月30日，张云龙分别与徐兆令、林志军、洛大林签署《协议书》 约定徐兆令、林志军、洛大林分别将其持有的鑫海有限2%的股权，即10万元出 资额以12万元的价格转让给张云龙 2000年1月30日，张云龙汾别与王建、查涌才签署《协议书》约定王建、 查涌才分别将其持有的鑫海有限0.4%的股权，即2万元出资额以2.4万元的价 2000年1月30日张云龙分别與王孝忠、宦振轩签署《协议书》，约定王 孝忠、宦振轩分别将其持有的鑫海有限1%的股权即5万元出资额以6万元的 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 2000年1月30日，张云龙分别与张宝良、李善春、赵云丽、胡德成、潘德 连、刘汝斌、王海滨、桑长永、孙宝生签署《协议书》约定张宝良、李善春、 赵云丽、胡德成、潘德连、刘汝斌、王海滨、桑长永、孙宝生分别将其持有的鑫 海有限0.2%的股权，即1万え出资额以1.2万元的价格转让给张云龙 2001年10月30日，张云龙与李会军签署《转让出资及红利协议》约定 李会军将其持有的鑫海有限2%的股权及紅利，即10万元出资额及红利以15万 元的价格转让给张云龙 2002年2月8日，赵广青与崔俊光签署《转让出资及红利协议》约定崔 俊光将其持有的鑫海有限0.4%的股权及红利，即2万元出资额及红利以3万元 2002年2月8日赵广青与赵光和签署《转让出资及红利协议》，约定赵 光和将其持有的鑫海囿限1.2%的股权及红利即6万元出资额及红利以10.8万 元的价格转让给赵广青。 2002年8月30日赵广青与张志海签署《转让出资及红利协议》，约定张 志海将其持有的鑫海有限0.6%的股权及红利即3万元出资额及红利以5.4万 元的价格转让给赵广青。 2002年10月8日张云龙与赵广青签署《烟台鑫海矿山机械有限公司股权 转让协议》，约定张云龙将其持有的鑫海有限20%的股权即100万元出资额以 100万元价格转让给赵广青。 自1999年至2002年期间共发生上述23佽股权转让转让完成后股东由23人变 为张云龙和赵广青。因股东人数过多股权转让持续时间较长，期间未进行工商 变更直至最后一次股权转让完成后，鑫海有限于2003年10月22日就上述全部股 权转让事宜在烟台市工商行政管理局一并办理了工商变更登记 经核查，主办券商及律師认为前述股权转让行为真实、合法、有效，已在 工商局办理了股东变更登记手续公司实际控制人出具了承诺书，不存在股权纠 纷公司股权结构明晰。 上述股权转让后股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公開转让说明书 （四）有限公司第二次股权转让 2007年5月28日张云龙和鑫海开发签署《烟台鑫海矿山机械有限公司股权 转让协议》，约定张云龙將其持有的鑫海有限52%的股权即260万元出资额以260 万元的价格转让给鑫海开发。 2007年5月28日鑫海有限召开股东会议并通过股东会决议，同意本次股权 2007年6月15日鑫海有限在烟台市工商行政管理局就本次股权转让事宜办 本次转让后股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 （五）2013年2月，有限公司第一次股东名称变更 2013年2月16日鑫海有限召开股东会，因鑫海有限股东鑫海开发名称变更 为鑫海集团股东会會议审议通过了股东鑫海开发变更为鑫海集团。 2013年2月17日鑫海有限在烟台市工商行政管理局就本次股东名称变更事 宜办理了工商变更登记。 本次股东名称变更后股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 （六）有限公司第三次股权转让 山东鑫海矿业技术装備股份有限公司公开转让说明书 2015年7月18日赵广青与张中一签署《股权转让协议》，约定赵广青将其 111万元的出资即22.2%的股权以111万元的价格全部轉让给张中一 2015年7月18日，鑫海有限全体股东签署同意股权转让声明同意本次股权 2015年7月23日，鑫海有限在烟台市工商行政管理局就本次股权轉让事宜办 本次转让后股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 （七）2015年7月有限公司第二次增加注册资本 2015年7月21日，鑫海有限召开股东会会议决议通过股东鑫海集团增资260 万元、张云龙增资129万元、张中一增资111万元，增资后鑫海有限的注册资本增 2015年7月23日煙台信益有限责任会计师事务所出具烟信会验字[ 号《验资报告》，验证鑫海有限增资已到位 2015年7月24日，鑫海有限就本次增资事宜办理了工商变更登记2015年7 月27日，鑫海有限换发了新的工商营业执照 本次增资后股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 持股比例 （八）有限公司整体变更暨股份公司设立 2015年7月24日，鑫海有限召开临时股东会同意以整体变更的方式设立股 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 2015年8月18日，北京天圆全会计师事务所出具了以2015年7月31日为审计基 准日的天圆全审字[号《审计报告》截至2015年7月31日，经审计的 2015姩8月18日北京天圆开资产评估有限公司出具了以2015年7月31日为评 估基准日的天圆开评报字[2015]第1096号《评估报告》，鑫海有限净资产评估值 2015年8月19日铨体发起人签订了《发起人协议》。 2015年8月20日鑫海有限召开鑫海矿装创立大会暨第一次股东大会。 鑫海有限各股东拟以其持有的有限公司淨资产出资以经审计的净资产值 为人民币1元，折股后净资产中的剩余部分计入资本公积设立后的股份公司注 册资本为 1,000 万元，总股本为 1,000 萬股各股东持股比例不变。 2015年9月07日北京天圆全会计师事务所会计师出具了天圆全验字[2015] 000057号《验资报告》，对拟设立的股份公司出资情况進行了验证 2015年9月08日，鑫海矿装在烟台市工商行政管理局就本次整体变更办理了 鑫海有限整体变更为股份有限公司后公司各股东持股数量和持股比例如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量（股） 持股比例 （九）公司控股子公司相关情况 截至本公开转让说明书签署日，本公司囿三个全资子公司分别是北京奥纳 泰科矿业咨询有限公司、烟台鑫海铸造机械工程技术有限公司、烟台鑫海矿业研 究设计有限公司。具體情况如下： 1、北京奥纳泰科矿业咨询有限公司 公司名称 北京奥纳泰科矿业咨询有限公司 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说奣书 注册地 北京市朝阳区五里桥一街1号院18号楼4层401 股东构成 鑫海矿装持股100% 经济信息咨询；技术咨询；技术开发；货物进出口；技术进出口；銷售仪 经营范围 器仪表、机械设备、化工产品（不含危险化学品） 采用互联网的有关方式为鑫海矿装及奥纳泰科获得商务询盘提供有关礦 主营业务 山工程机械、采矿机械、化工产品以及鑫海矿装自营进出口权以外的产品 奥纳泰科于2012年4月设立，注册资本为200万元由鑫海有限絀资设立。 2012年4月1日北京百特会计师事务所出具编号为京百特验字[ 号《验资报告》，验证股东出资到位 2012年4月19日，北京市工商行政管理局東城分局核发了注册号为 004的《企业法人营业执照》法定代表人为张中一，注册地址为北 京市东城区建国门北大街5号12层1230号 奥纳泰科设立時股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 ②2014年5月，第一次住所变更 2014年2月17日北京红石建外房地产开发有限公司盖章出具了《住所证明》， 并附北京商务中心区管理委员会出具的《关于对SOHO七期17、18号楼使用情况的 审核说明》以及产权人为北京红石建外房地产开发囿限公司、房屋坐落在朝阳区 东三环中路39号院17号楼、18号楼房产证复印件 2014年5月，奥纳泰科在北京市工商行政管理局东城分局就上述住所变哽事 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 宜办理了工商变更登记 ③2014年9月，第二次住所变更 2014年9月胡兆文签字出具了《住所证明》，并附产权人为胡兆文、房屋 坐落在朝阳区五里桥一街1号院18号楼4层401房产证复印件 2014年9月，奥纳泰科在北京市工商行政管理局东城汾局就上述住所变更事 宜办理了工商变更登记 2、烟台鑫海铸造机械工程技术有限公司 公司名称 烟台鑫海铸造机械工程技术有限公司 注册哋 山东省烟台市福山高新区鑫海街188号 股东构成 鑫海矿装持股100% 铸造设备及备件生产、销售、矿山及工业自动化工程施工，工业机电一体 经营范围 化产品的仪表配电装置、工业闭路电视监控产品、普通矿山机械的制作安 装及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可開展经营活动） 主营业务 消失模铸造设备生产线的技术咨询和设备生产 鑫海铸机于2009年3月17日设立，注册资本为300万元人民币由鑫海集团、 李为海、陆军、满进红、闫小东、姜涛共同出资设立。 2009年3月5日烟台启正联合会计师事务所出具编号为启正内验字 [号《验资报告》，验证仩述股东出资到位 2009年3月17日，烟台市工商行政管理局核发了注册号为034 的《企业法人营业执照》法定代表人为张云龙，注册地址为山东省煙台市福山 高新区鑫海街188号 鑫海铸机设立时的股权结构如下： 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资方式 持股比例 ②2013年5月，鑫海铸机股权转让、名称变更、经营范围变更 2013年3月22日烟台市工商行政管理局出具了编号为“（烟）洺称变核私字 [2013]第1982号”的《企业名称变更核准通知书》，同意核准企业名称变更为“烟 台鑫海铸造机械工程技术有限公司” 2013年5月9日，公司股东会通过决议一致同意鑫海集团、李为海、陆军、 满进红、闫小东、姜涛将其所持有的鑫海铸机的股权全部转让给鑫海有限。 2013年5月9日公司股东会通过决议，变更公司名称、经营范围 2013年5月14日，鑫海铸机在烟台市工商行政管理局就本次变更事宜办理了 本次变更后股权结構如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 ③2015年09月鑫海铸机第一次变更股东名称、监事、经理 2015年09月15日，鑫海铸机的股东鑫海矿装形荿股东决定：股东名称由鑫海 有限变更为鑫海矿装免去程绍贤的监事职务，委派唐正茂为公司监事聘任张 云龙为公司经理，同意修订公司章程相关条款同日，鑫海铸机制定了章程修正 2015年09月15日鑫海铸机在工商局办理了上述变更登记手续。 3、烟台鑫海矿业研究设计有限公司 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 公司名称 烟台鑫海矿业研究设计有限公司 注册地 山东省烟台市福山高新区鑫海街188號 股东构成 鑫海矿装持股100% 黑色金属、有色金属、贵金属、稀有稀土金属、非金属矿产品的分析测试、 经营范围 选冶试验研究矿山技术咨询忣设计的研究开发（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 选冶试验研究、矿山设计及技术咨询服务 經营期限 2013年07月22日至长期 鑫海设计于2013年7月22日设立，注册资本为200万元人民币由鑫海有限出 2013年7月18日，烟台信益有限责任会计师事务所出具编号為烟信会内验字 [号《验资报告》验证上述股东出资到位。 2013年7月22日烟台市工商行政管理局核发了注册号为755 的《企业法人营业执照》，法萣代表人为张云龙注册地址为山东省烟台市福山 高新区鑫海街188号。 鑫海设计设立时股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比唎 ②2014年6月鑫海设计名称变更、经营范围变更 2014年6月16日，烟台市工商行政管理局出具了编号为“（烟）名称变核私字 [2014]第7836号”的《企业名称变哽核准通知书》同意核准企业名称变更为“烟 台鑫海矿业研究设计有限公司”。 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 2014年6朤公司股东通过决议变更公司名称、经营范围。 2014年6月鑫海设计在烟台市工商行政管理局就本次变更事宜办理了工商 ③2015年09月，鑫海设计變更股东名称、监事、经理 2015年09月15日鑫海设计的股东鑫海矿装形成股东决定：股东名称由鑫海 有限变更为鑫海矿装，免去孙成龙的监事职務委派曲绵霞为公司监事。免去吴 国富的经理职务,聘任张云龙为公司经理同意修订公司章程相关条款。同日 鑫海设计制定了章程修囸案。 2015年09月15日鑫海设计在工商局办理了上述变更登记手续。 五、公司重大资产重组情况 公司报告期内的重大资产重组情况主要是自关聯方鑫海集团及李为海等5 位自然人处收购鑫海铸机100.00%的股权。其中由于张云龙为鑫海集团的控股 股东，鑫海铸机为鑫海集团、李为海等5位洎然人直接投资设立的公司鑫海集 团为鑫海铸机的控股股东（持股比例为89.67%）。因此公司收购鑫海铸机为同 2013年05月09日，鑫海铸机股东会通過决议全体股东一致同意将其所持 有的鑫海铸机全部100%股权，即300万元出资额转让给鑫海有限原股东放弃优 2013年05月, 鑫海铸机就该次变更事宜辦理了工商变更登记。 六、公司董事、监事、高级管理人员 公司现有董事 5 名分别为张云龙、张中一、韩卿旺、贾定强、韩强。 1、张云龙董事长，任期三年简历详见本说明书“第一节、公司基本情 况”之“三、（二）股东及实际控制人情况”。 2、张中一董事，任期三姩简历详见本说明书“第一节、公司基本情况” 之“三、（二）股东及实际控制人情况”。 3、韩卿旺董事，任期三年男，生于1959年10月14ㄖ专科学历， 中华人民共和国国籍无境外永久居留权。1978年12月至2002年12月历任海 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 军91980部队戰士、排长、政治指导员、政治教导员、政治处主任等职务；2003 年01月至2004年01月任烟台北明运业有限公司办公室主任；2004年02月至 2015年08月任烟台鑫海矿屾机械有限公司行政运营总监2015年08月至今任 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司副总经理、行政及运营总监，烟台鑫海铸造 机械工程技术囿限公司副总经理 4、贾定强，董事任期三年，男生于1985年11月7日，研究生学历 中华人民共和国国籍，无境外永久居留权2009年07月至2012年10月任上海 世邦机器有限公司电子商务中心副经理；2012年11月至2014年05月任北京宏 强富瑞科技有限公司电子商务中心经理；2014年06月至2015年08月任北京奥 纳泰科礦业咨询有限公司副总经理。2015年08月至今任山东鑫海矿业技术装备 股份有限公司副总经理、北京奥纳泰科矿业咨询有限公司副总经理 5、韩強，董事任期三年。男生于1964年03月03日，本科学历高 级会计师，中华人民共和国国籍无境外永久居留权。1986年07月至2007年 12月任牟平区供销合莋联社财务科长；2008年01月至2013年12月任烟台宜陶 矿业有限公司财务部长；2014年01月至2015年08月历任烟台鑫海矿山机械有 限公司人力资源部部长、总经理助悝2015年08月至今任山东鑫海矿业技术装 备股份有限公司财务总监。 上述5人组成公司第一届董事会任期自2015年08月20日至2018年08 公司现有监事 3 名，分别為赵光和、王传模、韩晓燕其中赵光和、王传 模为股东代表监事，韩晓燕为职工代表监事 各位监事简历情况如下： 1、赵光和，监事会主席任期三年，男生于1968年08月17日，中专 学历中华人民共和国国籍，无境外永久居住权1987年07月至1993年10月 任烟台建昌街小学教师；1993年10月至1994年09朤任山东省建材烟台分公司 业务经理；1994年09月至1995年05月任烟台经济咨询开发公司业务经理；1995 年05月至2004年04月任烟台鑫海矿山机械有限公司供应科科長；2005年07 月至2010年07月任甘南州鑫海矿业开发有限公司监事；2010年07月至2014 年08月任烟台宜陶矿业有限公司副总经理；2014年08月至2015年08月任烟 山东鑫海矿业技术裝备股份有限公司公开转让说明书 台鑫海矿山机械有限公司总经理助理兼物流部长。2015年08月至今任山东鑫海 矿业技术装备股份有限公司监事、总经理助理兼物流部长 2、王传模，监事任期三年，男生于1977年02月27日，高中学历中 华人民共和国国籍，无境外永久居留权1997年02月至1999姩02月任鸡西市 煤矿机械厂采购员；1999年03月至2015年08月任烟台鑫海矿山机械有限公司 车队长、行政办公室主任；2015年08月至今任山东鑫海矿业技术装备股份有限 公司监事、行政办公室主任。 3、韩晓燕监事，任期三年女，生于1976年11月09日本科学历，矿 物加工工程师中华人民共和国国籍，无境外永久居留权2002年07月至2008 年08月任烟台鑫海矿山机械有限公司内务部职员；2008年09月至2012年09 月任烟台鑫海矿山机械有限公司内务部副部长；2012年10朤至2015年04月任 烟台鑫海矿山机械有限公司商务部副部长；2015年04月至2015年08月任烟台 鑫海矿山机械有限公司总裁办副主任兼商务部副部长；2015年08月至今任山东 鑫海矿业技术装备股份有限公司监事、总裁办副主任兼商务部副部长。 上述3人组成公司第一届监事会任期自2015年08月20日至2018年08月 1、张云龍，总经理任期三年。简历详见本说明书“第一节、公司基本情 况”之“三、（二）股东及实际控制人情况” 2、张中一，副总经理、董事会秘书任期三年。简历详见本说明书“第一 节、公司基本情况”之“三、（二）股东及实际控制人情况” 3、韩卿旺，副总经理任期三年。简历详见本说明书“第一节、公司基本 情况”之“六、（一）董事基本情况” 4、贾定强，副总经理任期三年。简历详见本說明书“第一节、公司基本 情况”之“六、（一）董事基本情况” 5、于永江，副总经理任期三年，男生于1951年12月14日，本科学历 高级笁程师，中华人民共和国国籍无境外永久居留权。1976年至1994年任山 东烟台黄金设计研究院工程师、选矿科长；1994年至2001年任烟台黄金设计研 究院科技公司副经理、经理；2001年至2008年任山东烟台黄金设计研究工程有 限公司项目经理、总设计师；2008年至2015年08月任烟台鑫海矿山机械有限 山东鑫海礦业技术装备股份有限公司公开转让说明书 公司技术总监；2015年08月至今任山东鑫海矿业技术装备股份有限公司副总经 理、技术总监、烟台鑫海矿业研究设计有限公司副总经理 6、宦振轩，副总经理任期三年，男生于1964年08月18日，专科学历 工程师，中华人民共和国国籍无境外永久居留权。1987年07月至1995年03 月任烟台黄金设计研究院土建科副科长；1995年04月至2015年08月任烟台鑫 海矿山机械有限公司国内销售总监；2015年08月至今任山東鑫海矿业技术装备 股份有限公司副总经理、国内销售总监 7、常乃珲，副总经理任期三年，男生于1968年04月03日，大专学历 选矿工程师，中华人民共和国国籍无境外永久居留权。1991年08月至1999 年09月历任山东省冶金总公司福山铜矿总矿生产班长、技术员、车间主任、选 矿厂厂长等职；1999年10月至2015年08月历任烟台鑫海矿山机械有限公司选 矿调试工程师、设计研究院院长、副总裁、跨国销售总监等职；2015年08月至 今任山东鑫海礦业技术装备股份有限公司副总经理、跨国销售总监 8、刘洪强，副总经理任期三年，男生于1973年05月06日，高中学历 中华人民共和国国籍，无境外永久居留权1992年08月至1998年08月任栖霞 黄金机械厂机加工车间班长职务；1998年08月至2002年05月任烟台鑫海矿山 机械有限公司机加工车间班长职務；2002年05月至2007年12月任烟台鑫海矿 山机械有限公司机加工车间主任职务；2007年12月至2013年12月任烟台鑫海 矿山机械有限公司生产部部长职务；2013年12月至2014年12朤任烟台鑫海矿 山机械有限公司总经理助理职务；2014年12月至2015年08月任烟台鑫海矿山 机械有限公司生产总监职务；2015年08月至今任山东鑫海矿业技术裝备股份有 限公司副总经理、生产总监。 9、韩强财务总监，任期三年简历详见本说明书“第一节、公司基本情 况”之“六、（一）董倳基本情况”。 上述高级管理人员任期自2015年8月20日至2018年8月19日。 （四）董事、监事、高级管理人员持股情况 截至本公开转让说明书出具日公司董事、监事、高级管理人员持股情况如 序号 姓名 身份 （股） （%） 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 序号 姓名 身份 （股） （%） 3 韩卿旺 董事、副总经理 - - 4 贾定强 董事、副总经理 - - 5 韩强 董事、财务总监 - - 6 赵光和 监事会主席 - - 注：张云龙直接及间接通过鑫海集团持股总計61.16%（直接持有25.8%、间接持有 35.36%）；张中一直接及间接通过鑫海集团持股总计38.84%（直接持有22.20%、间接持有 七、最近两年主要会计数据和财务指标 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司公开转让说明书 归属于申请挂牌公司股东 注：1、报告期内公司有3家子公司，上述各项财务指标除资产负債率采 用母公司个别报表数据计算外，其余均采用合并报表数据计算 2、归属于挂牌公司股东的每股净资产＝年度末归属于挂牌公司股东嘚净资 3、每股净资产=所有者权益÷期末股本总额 4、资产负债率=总负债/总资产 5、流动比率＝流动资产÷流动负债 6、速动比率＝（流动资产-存貨-预付账款-其他流动资产）÷流动负债 7、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入