东软集团(600718)重要事项提示
东软集团(600718)的重要事项提示
☆公司大事☆ ◇600718 东软集团 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站
【1.公司大事】
【】东软集团(600718)关于股东增持股份计划实施完成的公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
关于股东增持股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东东软控股计划自 2016 年 12 月 7 日起 6 个月内增持公司股份，
增持数量拟不少于公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 10%。增持价
格拟在 17 元/股至 19 元/股。
自 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 6 月 6 日，东软控股通过上海证券交易所
集中竞价交易系统、大宗交易系统累计增持公司股份 91,649,403 股，占
公司总股本的 7.3721%，增持平均价格为 18.83 元/股，增持总金额合计
1,725,859,558 元。
本公司于 2016 年 12 月 7 日刊登了《股东增持股份计划公告》，公司股东大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）计划自 2016 年 12 月 7 日起 6个月内增持公司股份。2017 年 6 月 7 日，本公司接到东软控股通知，东软控股增持计划的 6 个月期限届满，增持计划已经实施完成。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体为大连东软控股有限公司。
（二）本次增持计划实施前，东软控股持有公司股份 62,159,911 股，占公司总股本的 5.0000%。本次增持计划实施完成后，截至 2017 年 6 月 6 日，东软控股持有公司股份 153,809,314 股，占公司总股本的 12.3721%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：鉴于公司其他主要股东有减持股份计划，为保证上市公司的治理结构稳定，使上市公司的业务健康持续稳定发展，东软控股拟通过包括但不限于与其他股东进行大宗交易、协议转让等合法合规方式进行增持。
（二）本次拟增持股份的种类：东软集团 A 股普通股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：根据公司其他主要股东减持股份的情况，东软控股增持数量拟不少于公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 10%。
（四）本次拟增持股份的价格：增持价格拟在 17 元/股至 19 元/股。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自 2016 年 12 月 7 日起 6 个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金以及通过银行贷款等方式自筹资金。
具体内容，详见本公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上的《股东增持股份计划公告》。
三、增持计划的实施进展及结果
东软控股于 2016 年 12 月 9 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份55,080,000 股，占公司总股本的 4.4305%，超过增持股份计划拟增持数量下限的50%。具体情况，详见本公司于 2016 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《股东增持股份计划实施进展公告》。
2016 年 12 月 7 日至 2017 年 6 月 6 日，东软控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行增持，累计增持公司股份 91,649,403 股，占
公司总股本的
7.3721% ，增持平均价格为
元/股，增持总金额合计
1,725,859,558 元，完成了本次增持计划。
截至 2017 年 6 月 6 日，东软控股持有公司股份 153,809,314 股，占公司总股本的 12.3721%，为公司第一大股东。
四、其他情况说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
东软控股在增持计划实施期间及法定期限内，未减持所持有的公司股份。特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二一七年六月七日
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【】东软集团(600718)八届三次董事会独立董事意见(详情请见公告全文)
东软集团股份有限公司八届三次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司八届三次董事会于 2017 年 5 月 31 日以通讯表决方式
召开。会议审议通过了《关于对东软医疗产业园发展有限公司增资的议案》。公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲
二一七年五月三十一日
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【】东软集团(600718)关于对东软医疗产业园发展有限公司增资的关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
关于对东软医疗产业园发展有限公司增资
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人的交易：过去 12 个月，本公司与沈阳东软医
疗系统有限公司及其子公司发生向关联人销售产品、商品的关联交易金
额共计 1,836 万元人民币；向关联人提供劳务的关联交易金额共计 787
万元人民币；接受关联人提供的劳务的关联交易金额共计 81 万元。
过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易：过去 12 个月，
本公司与阿尔派电子（中国）有限公司、沈阳福瑞驰企业管理中心（有
限合伙）共同对东软睿驰汽车技术（上海）有限公司进行增资，本公司
以现金形式增资 10,455 万元人民币；本公司全资子公司东软集团（海南）
有限公司、东软（澄迈）置业有限公司与大连熙康云舍发展有限公司签
订《增资协议》，大连熙康云舍发展有限公司以货币方式认缴东软（澄迈）
置业有限公司 40,365,735 元人民币新增注册资本出资额，增资总金额为
48,144,520 元人民币，东软集团（海南）有限公司放弃优先认购前述新
增注册资本的权利。
本事项不需要提交公司股东大会审议。
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软”；
沈阳东软医疗系统有限公司，为本公司关联法人，以下简称“东软医疗”；
东软医疗产业园发展有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“医疗
产业园公司”。
一、关联交易概述
（一）交易背景
公司于 2016 年 7 月 6 日召开的七届三十次董事会审议通过了《关于投资设立东软医疗产业园发展有限公司的关联交易的议案》，董事会同意本公司与东软医疗在沈阳共同投资设立“东软医疗产业园发展有限公司”。医疗产业园公司注册资本 10,100 万元人民币，其中本公司以货币方式出资 5,000 万元，占医疗产业园公司注册资本的 49.5%；东软医疗以货币方式出资 5,100 万元，占医疗产业园公司注册资本的 50.5%。具体内容详见本公司于 2016 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
截至目前，各股东认缴的出资额实缴情况如下：本公司以货币认缴出资额5,000 万元，已足额完成实缴；东软医疗以货币认缴出资额 5,100 万元，暂未实缴。根据医疗产业园公司成立后的定位和未来的业务发展规划，经全体股东协商一致并根据医疗产业园公司章程的约定，在医疗产业园公司成立后，医疗产业园公司的股东会由股东按照实际出资比例行使表决权，因此本公司对医疗产业园公司拥有实质控制权，自 2016 年 10 月起已将其纳入本公司合并财务报表范围。
（二）交易基本情况
根据公司业务发展需要，董事会同意本公司与东软医疗、医疗产业园公司签订《增资协议》。根据协议约定本公司以货币方式认缴医疗产业园公司 10,000万元新增注册资本出资额，增资价格为 1 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总额为 10,000 万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，医疗产业园公司注册资本由 10,100 万元变更为 20,100 万元，各股东持股比例如下：
单位：万元
币种：人民币
认缴出资额
认缴出资额
东软集团股份有限公司
沈阳东软医疗系统有限公司
因东软医疗尚未实缴出资，根据医疗产业园公司章程及本公司与东软医疗协商，双方确认东软医疗对本次增资不享有优先认缴权。
本次增资后，医疗产业园公司仍为本公司控股子公司，持股比例为 74.63%。本公司现持有东软医疗 33.3465%股权，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任东软医疗董事长。该关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第 3 款规定的关联关系情形。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关文件的规定，本事项构成了上市公司的关联交易。
本事项不需要提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易没有达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、公司名称：沈阳东软医疗系统有限公司
2、成立时间：1998 年
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路 177-1 号
5、主要办公地点：辽宁省沈阳市浑南区创新路 177-1 号
6、法定代表人：刘积仁
7、注册资本：2,006,942,764 元人民币
8、董事：刘积仁、江根苗、武少杰、刘婉琳、林盛9、股东情况：
单位：元人民币
东软集团股份有限公司
669,246,054
威志环球有限公司
592,733,346
Noble Investment Holdings Limited
97,899,635
First Scan Limited
89,871,866
东控国际第六投资有限公司
288,803,926
东控国际第八投资有限公司
97,899,636
东控国际第九投资有限公司
48,949,818
东控国际第七投资有限公司
天津麦旺企业管理中心（有限合伙）
111,748,519
2,006,942,764
10、主营业务：CT 机、超声设备、X 线机、磁共振设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制系统装置制造、修理；检验清洗液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯净设备、检验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用品批发、零售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
11、关联关系：本公司现持有东软医疗 33.3465%股权；本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任东软医疗董事长。该关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。
12、2016 年度主要财务指标：（经审计，币种：人民币）资产总额 345,814.27万元、归属于母公司的所有者权益合计 191,696.29 万元、营业收入 154,978.53万元、归属于母公司所有者的净利润 7,229.66 万元，扣除非经常性损益后的净利润 5,236.13 万元。
三、关联交易标的基本情况介绍
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司增资
2、交易标的：东软医疗产业园发展有限公司股权
（二）东软医疗产业园发展有限公司介绍
1、公司名称：东软医疗产业园发展有限公司
2、成立时间：2016 年 8 月 5 日
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：沈阳市浑南新区创新路 175 号 403 室
5、法定代表人：刘积仁
6、注册资本：10,100 万元人民币
7、主营业务：房地产开发、销售；自有房屋租赁；产业园区规划、设计、开发、管理；医疗器械类企业孵化服务；物业管理；停车场管理；房产经纪；房地产信息咨询；医疗产业投资与投资管理咨询；计算机信息技术咨询服务；人才中介服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、现股东情况：
单位：万元人民币
东软集团股份有限公司
沈阳东软医疗系统有限公司
9、与本公司关系：为本公司控股子公司
10、主要财务指标：
单位：万元人民币
2016 年 12 月 31 日
2017 年 3 月 31 日
/2016 年 8 月 5 日至 12 月 31 日
/2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
归属于母公司的所有者权益
扣除非经常性损益后的净利润
注：医疗产业园公司 2016 年度的财务数据未经审计，截至 2017 年 3 月 31日的财务数据未经审计。
（三）关联交易价格确定的原则和方法
截至 2017 年 3 月 31 日，医疗产业园公司归属于母公司的所有者权益为 5,012万元，折合 0.496 元/每元注册资本。考虑到医疗产业园公司目前尚未开展业务，东软医疗认缴的出资额尚未实缴，同时基于对医疗产业园公司未来业务发展良好前景的预期，本次增资价格参考原始出资价格，确定为 1 元/每元注册资本。
（四）交易标的定价情况及公平合理性分析
此次增资的关联交易价格是在参考了医疗产业园公司的净资产状况、其业务发展实际情况以及东软医疗认缴的出资额尚未实缴的情况，同时经各方协商一致后参考原始出资确定，本次交易价格的定价原则和定价方法合理。本公司以货币形式认缴全部新增注册资本，东软医疗不享有同比例增资的权利，不存在损害公司股东利益的行为。
四、协议主要内容和履约安排
（一）协议各方：
1、东软集团股份有限公司（简称“东软集团”）
2、沈阳东软医疗系统有限公司（简称“东软医疗”）
3、东软医疗产业园发展有限公司（简称“医疗产业园公司”）
（二）增资：
各方同意医疗产业园公司的注册资本由 10,100 万元增加至 20,100 万元，其中新增注册资本 10,000 万元由东软集团全部以货币方式认缴。本次增资价格为1 元/每元注册资本，本次增资认缴总价款合计 10,000 万元人民币，东软集团将在增资协议签署之日起 90 个工作日内将认购价款一次性足额存入医疗产业园公司指定的银行账户。
因东软医疗尚未实缴出资，根据医疗产业园公司章程及双方协商，双方确认东软医疗对本次增资不享有优先认缴权。增资完成后，东软集团持有的医疗产业园公司的股权比例将由 49.5%增加至 74.63%，东软医疗持有的医疗产业园公司的股权比例将由 50.5%下降至 25.37%。
（三）公司组织机构及章程：
1、自增资完成日起，医疗产业园公司董事会组成变更如下：董事会由 5 名董事组成（含董事长），其中东软集团委派 3 名董事，东软医疗委派 2 名董事；2、各方同意按本协议约定事项修改医疗产业园公司章程。
（四）违约责任：
本协议生效后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何保证、承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任，赔偿守约方由于该等违约所承受或招致的所有损失、损害。
（五）争议解决：
因履行本协议发生的争议，各方应通过友好协商的方式解决。自相关争议发生之日起 60 日内，各方无法达成一致意见的，任何一方有权向医疗产业园公司所在地相应级别的人民法院提起诉讼。
（六）生效条件及生效时间：
本协议自各方签署之日起生效。
（七）其他重要条款：
本协议部分条款无效的，不影响其它条款的效力。
五、关联交易目的以及对上市公司的影响
医疗产业园公司成立于 2016 年 8 月，主要从事数字医疗沈阳国际产业园区的建设，未来医疗产业园公司将通过资产组合与运作，物业管理等方式构建数字医疗产业的生态链，打造国际化数字医疗设备产业基地。医疗产业园公司作为初设公司，对资金需求较大，公司基于对医疗产业园公司发展的良好前景对其进行增资，以满足其业务拓展对资金的需求，推动业务的快速发展。
本次增资完成后，本公司对医疗产业园公司的出资额由
15,000 万元，持股比例由 49.5%增加至 74.63%，医疗产业园公司仍为本公司控股子公司。本次增资，不会对公司的业务及利润产生重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司八届三次董事会于 2017 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于对东软医疗产业园发展有限公司增资的议案》，表决
结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁回避表决。独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲。
本事项不需要提交公司股东大会审议。
七、历史关联交易情况
自 2017 年初至 2017 年 5 月 31 日，本公司和东软医疗累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,095 万元人民币。
本次交易前 12 个月，本公司与东软医疗未发生同类别关联交易。
八、备查文件目录
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；（三）相关的财务报表和审计报告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二一七年五月三十一日
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【】东软集团(600718)关于签订战略合作协议的公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本战略合作协议履行不存在重大风险及不确定性。
本战略合作协议履行对公司 2017 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
哈尔滨，黑龙江省省会，位于中国东北平原东北部地区，是我国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。哈尔滨地处东北亚中心地带，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，是国家战略定位的“沿边开发开放中心城市”、“东北亚区域中心城市”及“对俄合作中心城市”。
（二）战略合作协议签署情况
2017 年 5 月 23 日，东软集团与哈尔滨市人民政府在哈尔滨签署《战略合作协议书》。
二、战略合作协议的主要内容
1、合作目标：为了加速推动哈尔滨市智慧人社、医疗服务、健康管理等产业创新发展，围绕智慧城市、健康城市的建设，双方本着相互促进和共同发展的愿望，经双方友好协商，决定建立全面战略合作关系，并达成本战略合作协议。
2、合作原则：紧紧抓住“十三五”时期的战略机遇期，充分发挥双方优势，用好政府和企业资源，推动智慧城市、健康城市相关领域的科技创新和新技术应用，促进双方在人力资源和社会保障公共事业、医疗卫生事业和健康服务、IT等产业的快速发展，为哈尔滨市实现新经济产业提升和快速发展提供新动力。
（1）统一规划，分步实施。为实现哈尔滨市经济转型和快速发展，东软充分发挥自身优势，提供先进经验，积极配合并参与哈尔滨市智慧城市中惠民和大健康产业的整体规划和顶层设计。双方共同对哈尔滨市的客观情况进行严谨地分析论证，制定科学有效的实施计划，急用先建，边用边建，注重实效，形成特色。
（2）政府引导，市场主导。创新政府与社会资本合作的工作机制，增强哈尔滨市经济增长内生动力。充分发挥市场配置资源的决定性作用，在人社、医疗、健康管理等百姓关注的重点民生领域开展合作，全面引入社会资本参与建设和运营，哈尔滨市人民政府对相关项目依法给予政策、配套设施等方面的支持。
（3）整合资源，创新模式。在合作领域内，本着为人民负责、为社会负责、为事业负责的原则，哈尔滨市人民政府与东软共同开展相关资源整合工作，共同解决期间遇到的机制、体制、资本和其他方面的问题，在人社、医疗、健康管理
等百姓关注的重点民生领域内，打造一批新兴产业生态圈，逐步在全市范围内孵化衍生出一批新兴产业，为传统产业注入新活力，为哈尔滨市民生和全市人民健康服务。
3、合作内容：遵循国家关于智慧城市、健康城市建设的总体原则和方向，结合哈尔滨市本地实际情况，紧紧围绕智慧城市和大健康产业的发展，东软充分发挥在信息化领域的优势和积累，与哈尔滨市政府开展全方位合作，全力推进哈尔滨市智慧城市、健康城市建设，创造基于人社事业、大健康产业的具有哈尔滨特色的智慧人社、智慧医保、智慧医疗等工程。
（1）融合医疗健康领域信息，构建医疗健康大数据服务平台在哈尔滨市政府及其相关部门的指导和支持下，由东软在充分考虑哈尔滨市医疗健康领域的信息化现状的前提下，构建连接哈尔滨市各医保、医药、卫生及健康相关机构的数据信息的医疗健康大数据平台，融合哈尔滨市所有医保、医疗及健康服务机构的数据信息，实现互联互通和共享。通过哈尔滨市医疗健康大数据平台的构建，为哈尔滨市深化医疗卫生体制改革，建设健康城市，发展大数据产业助力，并为构建哈尔滨市大信用平台提供基础保障。
（2）持续提供医保风控体系，医疗成本分析，“云医院”和互联网医疗四大运营及数据分析服务
通过医保审核和医保基金风控体系建设服务，医疗成本分析服务，“云医院”服务以及互联网医疗服务四大服务体系的构建，改善哈尔滨市百姓的医疗健康服务流程和环境，同时也为医疗健康领域管理部门的决策和监管者提供更加精准的依据和服务。
（3）建设公共医疗健康设备服务平台
在政府医疗管理部门指导和支持下，东软利用自身及子公司在医疗设备、器械、可穿戴设备等方面的研发生产以及构建影像云服务平台的经验，为哈尔滨市构建公共医疗健康设备服务平台。通过设备租赁、购买服务、PPP 等灵活多样的合作模式提供东软自主品牌的医疗设备，作为公共资源的投入建设，构建区域影像中心，为远程医疗和分级诊疗奠定基础。
（4）助力哈尔滨市建设医养综合体项目
东软积极参与哈尔滨市健康产业建设，根据哈尔滨市政府规划及东软产业布局，探索联合打造并运营面向东北亚，集诊断、治疗、康复于一体的医养综合体项目，为哈尔滨市健康产业建设助力。
（5）构建互联网 人社大数据服务平台
结合双方的资源优势，推进双方融合发展，全面提升服务质量和水平，共同打造“互联网 人社”的全国典范。通过提升哈尔滨人社服务能力，助推服务优化升级与流程改造，提供更加精准化和主动式的政府服务，创新服务模式，提高服务效率，提升服务体验；提高哈尔滨人社为基础的大数据综合运用能力，深入分析挖掘数据价值，为管理创新服务提供基础；在合法合规并确保数据安全和保护个人隐私的前提下有序推进人社大数据的社会化应用。
（四）合作方式：本协议有效期为十年。在此期间，东软可配合和参与哈尔滨智慧城市建设中的惠民和健康城市部分的信息化相关部分顶层设计，并就确定合作的领域组织实施，开展运营服务。
双方达成战略合作意向的项目，可以采取政府购买服务、政府授权许可运营、SaaS 服务租用、IT 项目建设等多种合作方式，依法依规开展建设工作。
（五）组织保障：
为尽快达成合作工程目标和任务，协议签订后，双方应分别成立领导小组，负责整体规划协调推进。双方领导小组分别成立各项目推进工作组，项目推进工作组按照领导小组制定的具体时间进度安排推进计划，完成分项目详细合作协议的制定和签署，包括目标、任务、工作机制、责任人和推进计划。建立工程协调例会制度，为保障工程顺利开展，总协调会按照半年度举行、各工程会议按照季度举行，落实跟踪工作进展情况和后续工作计划，并协调解决项目推进过程中的关键问题。
（六）其他事项：
双方应积极贯彻落实本协议的约定，创造一切条件保证本协议顺利履行。东软知晓并认同哈尔滨市现行有效的法规和政策。
就本协议项下的具体工程合作事项，以双方签订的具体合作协议为准。
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效。协议到期后，双方相互协商，确定是否续签。
三、对上市公司的影响
医疗卫生事业是重要的民生工程。作为人口大国，中国的医疗与健康事业的发展是社会发展的重要组成部分。伴随城镇职工医疗保险等社会保险不断推进，如何有效的控制医保费用的合理支出并提升医疗服务质量已经成为政府面对的严峻挑战，对科学合理的医疗保险费用支出控制和创新的行业解决方案需求更加强烈。新一代信息技术成为实施面向分诊医疗、管理式医疗、整合医疗、个性化精准医疗、合理用药、医疗路径等方面业务创新的重要载体与手段。
东软作为中国领先的 IT 解决方案与服务提供商，经过多年深耕，积累了面向医疗健康及社会保障领域的丰富的行业经验与领先优势。具有先天的行业领域知识，具有支持大数据应用和横向信息融合的技术优势。在保险管理和服务平台领域，东软业务范围覆盖了全部险种以及对应的城市和农村全部人群，市场份额超过 50%，覆盖人群超过 5 亿，参保单位数量超过 700 万，医疗两定数量超过 12万。在区域卫生领域，东软业务覆盖国家、省、市、县四级平台，服务基层医疗机构 23,000 余家，覆盖人口达 3.9 亿人。东软前瞻性地投入研发一体化集中式经办系统及医保控费系统，已在地方省和城市结合实际业务进行了验证。截至目前，东软已与 20 多个城市签署了健康城市战略合作协议，持续推进健康城市建设。
本次与哈尔滨市人民政府建立全面战略合作关系，将充分发挥公司在医疗健康及社会保障领域积累的海量数据与行业优势，充分释放东软在云计算、大数据等领域的积累。通过参与智慧城市、健康城市的整体规划和创新技术应用，与政府协同合作，将加速技术和商业模式创新。本次合作，也将进一步扩大东软在医疗健康及社会保障领域的市场占有率和竞争能力，推动东软业务持续快速发展。
本战略合作协议履行对公司 2017 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
五、重大风险提示
就本协议项下的具体工程合作事项，以双方签订的具体合作协议为准。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《战略合作协议书》。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二一七年五月二十三日
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【】东软集团(600718)关于签订《“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台框架合作协议》的公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
关于签订《“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台
框架合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：平台建设合同
合同总金额：东软集团联合联众医疗，承建和运营“辽宁省医学影像云”
健康医疗服务平台。项目具体执行者为东软集团和联众医疗，或其授权
的子公司或投资公司，预计各方总投入约 164,475 万元。平台运营后，
各方依照相关服务收费项目价格，按照国家有关规定向平台使用单位（各
级医疗机构）收取服务费。
合同生效条件：本协议自三方法定代表人或授权代表签字之日起生效。
合同履行期限：十年
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
辽宁省卫生和计划生育委员会，以下简称“辽宁省卫计委”；
杭州联众医疗科技股份有限公司，以下简称“联众医疗”。
一、审议程序情况
东软集团股份有限公司八届二次董事会于 2017 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
本次董事会审议通过了《关于签订的议案》。根据公司业务发展需要，董事会同意本公司与辽宁省卫计委、联众医疗共同签订《“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台框架合作协议》等协议。根据协议约定，辽宁省卫计委、东软集团、联众医疗就“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台进行合作，辽宁省卫计委授权东软集团联合联众医疗作为“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台的承建及运营商。项目具体执行者为东软集团和联众医疗，或其授权的子公司或投资公司。预计各方总投入约164,475 万元，其中东软集团或其授权的子公司或投资公司合计投入约 98,821万元，联众医疗或其授权的子公司或投资公司合计投入约 65,654 万元。平台运营后，各方依照相关服务收费项目价格，按照国家有关规定向平台使用单位（各级医疗机构）收取服务费。
各方依照建设规划完成“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台建设。项目
建设期预计至 2018 年 9 月，主要完成“辽宁省医学影像云”中心平台的建设，辽宁省影像云管理中心、会诊中心、结算系统建设，试点医疗机构接入影像云平台的实施。2018 年 10 月后为项目推进期，项目稳定运行，并产生稳定且逐步增长的收入和可见的盈利预期。
表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项不构成公司关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、标的名称：“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台的建设与运营2、项目内容：
项目建设期（预计至 2018 年 9 月）：在该阶段主要完成“辽宁省医学影像云”中心平台的建设，辽宁省影像云管理中心、会诊中心、结算系统建设，试点医疗机构接入影像云平台的实施。
项目推进期（2018 年 10 月后）：项目稳定运行，并产生稳定且逐步增长的收入和可见的盈利预期。
（二）合同对方当事人情况
1、辽宁省卫生和计划生育委员会（简称：辽宁省卫计委）辽宁省卫生和计划生育委员会，是国家卫生和计划生育委员会下辖分支机构，主要负责执行拟定辽宁全省人口发展中长期规划、制定并监督实施辽宁省内医疗机构和医疗服务行业监督管理办法、建立医疗服务评价和监督管理体系、推进公立医院改革等任务的政府职能机构。
2、杭州联众医疗科技股份有限公司（简称：联众医疗）
（1）成立时间：2010 年 1 月 29 日
（2）公司类型：股份有限公司
（3）注册地：浙江省杭州市上城区紫金观巷 26 号 202 室（4）主要办公地点：浙江省杭州市上城区中河中路 198 号绿都大厦 4、5F（5）法定代表人：柴雪挺
（6）注册资本：45,520,143 元人民币
（7）主营业务：生产：医学影像打印系统，医用激光胶片。批发、零售：计算机软硬件；服务：医疗器械、计算机软硬件的技术开发、技术服务，网络系统集成，成年人的非证书信息技术培训（涉及前置审批的项目除外），经济信息咨询，以服务外包的形式从事信息技术服务，非医疗性健康知识咨询，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（8）主要股东：其实际控制人为自然人吴炅先生。
（9）最近三年发展状况：联众医疗成立于 2010 年，业务进展顺利。
（10）2016
年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产
万元、净资产 9,903 万元、营业收入 11,368 万元、净利润 2,399 万元。
三、合同主要条款
（一）协议各方：
甲方（委托人）：辽宁省卫生和计划生育委员会
乙方（受托人）：东软集团股份有限公司
丙方（受托人）：杭州联众医疗科技股份有限公司
（二）合作内容：
甲、乙、丙三方同意，就“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台以下建设内容进行合作，其建设资金由乙、丙双方共同承担。
1、建设医学影像云平台
2、建设辽宁省远程医学影像管理中心
3、建设省级云影像会诊与质控平台
4、市、县云影像诊断中心建设
5、基层云影像检查单位建设
6、云影像会诊、诊断及结算系统建设
7、贫困县乡镇卫生院 DR 配备
8、农村县医院数字病理切片扫描机配备
（三）投入金额：
甲、乙、丙三方确认，投资建设“辽宁省医学影像云”平台，详细内容及投资预算如下：
总金额（万元
IDC 数据中心的网络设备、存储、服务器、
中心端的 IDC 数
基础软件、安全设施等，影像云软件、影
东软集团，或其
据中心、云平台
像大数据平台、云 EMR、云 LIS、远程医疗
授权的子公司
软件，以及医疗
系统、省卫生信息平台（升级）、接口开
或投资公司
发费用、系统实施费用等，DR 设备、数字
病理设备、及技术服务费用等。
医院端的服务
医院端的前置服务器、打印机、会诊设备、
联众医疗，或其
器、打印机、会
影像中心软件、打印系统软件、接口费用、
授权的子公司
诊设备，及软件
系统实施费用等。
或投资公司
（四）合作期限：本协议自三方法定代表人或授权代表签字之日起生效，有效期十年。
（五）建设规划：
为保证项目顺利进行，乙方联合丙方依照建设规划完成“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台建设，具体建设进度情况如下：
1、项目建设期（预计至 2018 年 9 月）
在该阶段主要完成：“辽宁省医学影像云”中心平台的建设，辽宁省影像云管理中心、会诊中心、结算系统建设，试点医疗机构接入影像云平台的实施。
2、项目推进期（2018 年 10 月后）
项目稳定运行，并产生稳定且逐步增长的收入和可见的盈利预期，乙方联合丙方协助配合甲方，为推进辽宁省医疗信息化建设贡献更多力量。
项目建设期间如因甲方原因或不可抗力因素造成三方或一方不能按期完成前述工作计划的，项目建设期可以顺延，顺延的日期与甲方造成不能正常工作或
不可抗力延续期间相等。
（六）权利与义务：
为落实“一个平台、一张专网、一套软件、统一部署、统一建设、分级应用、集中管理、多点存储、开放合建、共享共赢”的平台建设原则，推动平台建设快速、有序进行，甲方授权乙方联合丙方作为“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台的承建及运营商。项目具体执行者为乙方和丙方，或其授权的子公司或投资公司。
1、甲方的主要权利义务：“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台建设方案由甲方审定，本协议建设的平台、数据产权归属甲方，新开发生成的成果物所有权及相关知识产权归三方共同所有。甲方保证为乙方和丙方工作提供必备的条件和工作环境；甲方保证及时进行项目的评审鉴定与验收。
2、乙方的权利义务：为保证项目顺利进行，按照甲方的方案要求，由乙方主导完成“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台建设。乙方主要负责中心端的IDC 数据中心、云平台软件以及医疗设备。
3、丙方的权利义务：为保证项目顺利进行，丙方协助乙方依照建设规划完成“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台建设。丙方主要负责医院端的服务器、打印机、会诊设备及软件。
4、乙方和丙方的共同权利义务：乙方和丙方负责影像云平台结算系统建设及运行管理；乙方和丙方按各自负责的内容分别承担“辽宁省医学影像云”健康医疗服务平台运行所产生的费用和责任；乙方和丙方保证本协议所建设的平台、成果不侵犯他人包括但不限于知识产权等合法权益，否则，应对外承担全部侵权责任。乙、丙双方依照相关服务收费项目价格，按照国家有关规定向平台使用单位（各级医疗机构）收取服务费。
5、服务授权：甲方授权乙方联合丙方作为“辽宁省影像云平台”的承建商及运营商。
（七）保密条款：本协议内容及项目相关的一切资料、数据、信息等均为保密信息，除按证监会要求需要披露的以外，未经其他方同意任何一方不得以任何形式公开或泄露。
（八）附则：
1、在开展具体项目合作时，甲、乙、丙三方应就具体内容进行商议并达成协议条款。
2、协议未尽事宜，甲、乙、丙三方本着真诚友好、合作互利的原则协商解决，签订补充协议。补充协议具有同等法律效力。
3、三方因本协议产生争议，应友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、对上市公司的影响
“辽宁省医学影像云”项目是覆盖辽宁全省的健康医疗服务平台，由辽宁省卫计委主导和推动，东软联合联众医疗及相关方承建与运营，将融合各方在医疗健康领域的技术优势与经验，平台运营后将产生稳定且逐步增长的收入和可见预期，实现共享共赢。
本次签约，是公司在医疗健康领域省级平台市场的又一次突破与业务落地。将充分发挥公司在区域卫生和医院信息化领域的优势，释放东软在云计算、大数据等领域的积累。本次以全新的商业模式拓展市场，将以此获得长期稳定的回报，
也将进一步提升东软在医疗健康领域的市场份额和竞争优势，对未来业务拓展具有积极意义。
五、备查文件
董事会决议。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二一七年五月十七日
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【】东软集团(600718)关于签订战略合作协议的公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本战略合作协议履行不存在重大风险及不确定性。
本战略合作协议履行对公司 2017 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
中国医科大学（以下简称“中国医大”）是中国共产党最早创建的医学院校，是中国最早进行西医学院式教育的医学高等学校之一。建校至今，共培养了 8万多名高级医学专门人才，毕业生遍布全国各地及世界多个国家和地区，培养和造就了一大批专业人才。中国医科大学现有多家附属临床医院，其中包括中国医科大学附属第一医院、中国医科大学附属盛京医院、中国医科大学附属第四医院等三甲医院，以及中国医科大学附属口腔医院等三级医院。
（二）战略合作协议签署情况
2017 年 5 月 11 日，东软集团与中国医科大学在沈阳签署《全面战略合作框架协议》。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作背景：为了推进辽宁以及东北地区医疗健康领域的大数据应用和产业发展；充分发挥产学研相结合的优势。中国医大和东软本着相互促进和共同发展的愿望，经双方友好协商，决定围绕“医疗健康大数据中心的建设和应用”建立全面战略合作关系，达成并签订本战略合作协议。
（二）合作目标：通过中国医大与东软的产学研联合，实现医学大数据技术深入开发应用，共建服务于科研与临床的大数据中心，打造辽宁乃至东北地区的医疗健康大数据发展产业的示范基地，辐射带动科研、教学与医疗领域信息技术紧密融合，推进人才培养的供给侧结构性改革，在人才培养、科学研究、社会服务、文化创新等诸领域深化合作，成为东北老工业基地振兴乃至全国校企合作的亮点和典范。
（三）合作内容：
1、融合双方在医疗健康领域的优势资源和能力，共同建设医疗健康大数据中心，创建国家重点医学大数据应用实验室。
2、双方共同围绕医疗健康大数据中心，建设大数据服务平台，为中国医大附属医院之间的互联互通提供支持服务。
3、双方共同围绕医疗健康大数据中心，建设大数据科研平台，为教学和研
究开展特色服务。
4、双方发挥各自在医学教育与工程技术领域的优势，探索联合办学，创建医学大数据学院，培养生物医学及健康管理与信息技术相结合综合型人才。
5、东软在中国医大面向创业学生设立东软-中国医大创业基金，与中国医大联合建设大学生创业平台。
6、双方联合共建创新型医院，打造医疗服务的新模式。
7、双方本着脚踏实地、锐意创新、携手共进的发展理念，不断拓展深化合作内涵，与时俱进的适时打造人才培养、科学研究、社会服务平台。
（四）合作方式：双方在本战略合作协议框架下，前期共同投入建设医疗健康大数据中心，建成后双方协商以更紧密的合作方式，共同开展数据的运营服务及其他合作内容。
（五）其他事项：
1、双方应积极贯彻落实本协议的约定，创造一切条件保证本协议顺利履行。
2、就本协议项下的具体合作事项，应根据本协议的主要精神成立专项联合领导组和工作组，明确议事制度和机制，全面落实推进。
3、本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
在医疗健康领域，无论从科研还是临床，都积累了先天的海量资源数据。国务院、国家卫计委对此高度重视，于 2016 年先后出台指导意见，推进和规范健康医疗大数据的应用发展，并启动健康医疗大数据中心与产业园建设国家试点工程。
东软作为中国领先的 IT 解决方案与服务提供商，经过多年深耕，在医疗健康及医疗大数据领域积累了丰富的行业经验与领先优势。本次与中国医大建立全面战略合作关系，将充分发挥中国医大在医学科研及临床教学的优势，基于东软在医疗健康及医疗大数据领域的积累，推动东软与中国医大从教学、科研、临床应用等多角度共同探索大数据创新应用与深入研究，对公司未来业务发展具有积极的战略意义。
本战略合作协议履行对公司 2017 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、重大风险提示
就本协议项下的具体合作事项，将根据本协议的主要精神成立专项联合领导组和工作组，明确议事制度和机制，全面落实推进。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
《全面战略合作框架协议》。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二一七年五月十一日
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【】东软集团(600718)八届一次董事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届一次董事会于 2017 年 5 月 5 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到8 名。因工作原因，董事宇佐美委托董事长刘积仁出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举刘积仁为公司第八届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第八届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于选举董事会专业委员会委员的议案
1、战略决策委员会：7 名
主任：刘积仁
委员：王勇峰、陈锡民、宇佐美、徐洪利、王巍、刘淑莲
2、提名委员会：3 名
主任：王巍
委员：刘积仁、邓锋
3、审计委员会：3 名
主任：刘淑莲
委员：王巍、邓锋
4、薪酬与考核委员会：3 名
主任：邓锋
委员：王勇峰、王巍以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘
任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任李峰为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于董事会对董事长授权的议案
为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：
（一）决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的交易事项，包括：
1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投
资、增资、减资、清算、解散；
2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公
司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股
3、租入或者租出资产；
4、委托或者受托管理资产和业务；
5、受赠资产；
6、债权、债务重组；
7、签订许可使用协议；
8、转让或者受让研究与开发项目。
（二）决定金额在 200 万元人民币以下的赠与资产。
（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。
（四）决定公司申请商业银行授信额度。
（五）决定金额在 70,000 万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。
（六）决定金额在 70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款事项。
（七）决定金额在 70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司提供财务资助事项。
（八）决定签订、变更和终止金额在 50,000 万元人民币以下的商业合同。
（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过 30 万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过 300 万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易。
（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产 10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。
（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。
以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续 12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。
董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为三年，即 2017 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 4 日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二一七年五月五日
附件 1：高级管理人员简介
（1）王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事。
曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“ 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
（2）陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。
现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999 年 1 月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。
（3）卢朝霞，女，1957 年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于 1995 年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。
（4）张霞，女，1965 年出生，教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1994 年 11月加入公司，2004 年 11 月始任公司首席技术官和首席知识官。
（5）王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司始任公司人力资源部部长，2001年始任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁。
（6）张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。
（7）李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于 1995 年 7 月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008 年 5 月始任现职。
（8）Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956 年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于 SAP，担任 SAP北亚区董事长、CEO 等职务。
（9）王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司，曾任东软软件中心 Java 应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011 年 5月始任公司高级副总裁，2011 年 12 月始兼任公司董事会秘书。曾荣获“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”。
（10）徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁。
（11）简国栋，男，1966 年出生，哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士。
现任公司高级副总裁，兼任东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）。
简国栋于 1997 年 6 月加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司 SEG 负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、东软股份大连分公司总经理、NEU-APN IS事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理等职。
附件 2：证券事务代表简介
李峰，男，1982 年出生，悉尼大学商学院硕士。曾就职于澳大利亚联邦银行、国信证券股份有限公司北京分公司。李峰于 2012 年加入公司，现任公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。
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【】东软集团(600718)八届一次监事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届一次监事会于 2017 年 5 月 5 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到3 名。因工作原因，监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决，监事马超委托监事葛圣六出席并表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举监事长的议案
监事会选举涂赣峰为公司第八届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。
（二）关于职工代表监事的说明经选举，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二一七年五月五日
附件：职工代表监事简历
（1）葛圣六，男，1975 年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于1997 年 7 月加入公司，历任公司 NEU-APN IA 事业部嵌入式应用开发部部长、IA事业部第三开发部部长，现任公司 IA 事业部副总经理。
（2）马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、总经理及东软美国（Neusoft America Inc.）业务拓展副总裁等职，现任东软美国（Neusoft AmericaInc.）总经理。
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【】东软集团(600718)八届一次董事会独立董事意见(详情请见公告全文)
东软集团股份有限公司八届一次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司八届一次董事会于 2017 年 5 月 5 日在沈阳东软软件
园会议中心召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
公司独立董事认为本次聘任高级管理人员，符合《上市公司治理准则》和公司章程的规定。独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲
二一七年五月五日
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【】东软集团(6年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
辽宁成功金盟律师事务所
关于东软集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书
致：东软集团股份有限公司（贵公司）
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辽宁成功金盟律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2016 年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证。现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会已于 2017 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《东软集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
2017 年 4 月 25 日，贵公司收到股东大连东软控股有限公司提出的临时提案，大连东软控股有限公司提议将贵公司第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于子公司-沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》、《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》提交贵公司本次会议审议。2017 年 4 月 26 日，贵公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《东软集团股份有限公司关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》，就增加临时提案后股东大会的会议召开时间、网络投票时间、会议审议议案等有关情况进行了公告。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2017 年 5 月 5 日上午 9：00 在沈阳市浑南新区新秀街2 号东软软件园会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5月 5 日 9:15-2017 年 5 月 5 日 15：00 期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 12 人，代表股份 372,133,309 股，占贵公司股份总数的 29.9336%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计 121 人，代表股份 14,661,722 股，占贵公司股份总数的 1.1794%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《2016 年度董事会报告》
2、《2016 年年度报告》
3、《2016 年度监事会报告》
4、《独立董事 2016 年度述职报告》
5、《2016 年度财务决算报告》
6、《关于 2016 年度利润分配的议案》
7、《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9.00、《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》
9.01、《关于向关联人购买原材料的日常关联交易》
9.02、《关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易》
9.03、《关于向关联人提供劳务的日常关联交易》
9.04、《关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易》
10、《关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》11、《关于子公司-沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》
12、《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》
13、《关于非独立董事换届选举的议案》
14、《关于独立董事换届选举的议案》
15、《关于监事会换届选举的议案》
本次会议现场选举 2 名股东代表、1 名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果，贵公司关联股东对相关议案回避表决。
经核查，上述第 1 项至第 7 项议案及第 13 项至第 15 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第 9 项、第 10 项、第 11项、第 12 项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第 8 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：迟成海
辽宁成功金盟律师事务所
经办律师：刘冰
二一七年五月五日
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【】东软集团(6年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临
东软集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
386,795,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，因工作原因，董事 Klaus Michael Zimmer、宇
佐美、独立董事刘明辉、邓锋未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，因工作原因，监事胡爱民、藏田真吾、马超
未能出席本次会议；
3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司高级副总裁兼首席
财务官张晓鸥列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会报告
审议结果：通过表决情况：
385,880,577
2、 议案名称：2016 年年度报告
审议结果：通过表决情况：
385,843,277
3、 议案名称：2016 年度监事会报告
审议结果：通过表决情况：
385,655,577
4、 议案名称：独立董事 2016 年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
385,654,577
5、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
385,092,377
6、 议案名称：关于 2016 年度利润分配的议案
审议结果：通过表决情况：
384,542,723
7、 议案名称：关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
385,640,477
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
385,867,077
9、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过表决情况：
145,729,775
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过表决情况：
138,578,139
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过表决情况：
145,737,975
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过表决情况：
145,737,975
10、 议案名称：关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过表决情况：
244,466,866
11、 议案名称：关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案
审议结果：通过表决情况：
243,868,192
12、 议案名称：关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案审议结果：通过表决情况：
287,126,386
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于非独立董事换届选举的议案
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
382,323,525
382,222,821
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
382,218,819
382,218,832
382,218,822
382,255,119
是14、 关于独立董事换届选举的议案
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
382,312,431
382,222,822
382,218,837
是15、 关于监事会换届选举的议案
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
382,312,436
382,198,127
382,194,123
是(三) 现金分红分段表决情况
比例（%）持股
364,296,107
持股 1%-5%
20,246,616
市值 50 万
19,391,816
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
关于 2016 年度
利润分配的议
20,246,616
关于向关联人
购买原材料的
21,577,970
日常关联交易
关于向关联人
销售产品、商品
14,426,334
的日常关联交
关于向关联人
提供劳务的日
21,586,170
常关联交易
关于接受关联
人提供的劳务
21,586,170
的日常关联交
关于与大连东
软控股有限公
司、大连东软思
维科技发展有
限公司、沈阳东
21,574,370
软系统集成工
程有限公司分
别签订日常关
联交易协议的
关于子公司―
沈阳东软医疗
系统有限公司、
东软熙康控股
20,975,696
有限公司引进
投资者签订补
充协议的议案
关于与太仓阿
尔派电子有限
公司签订采购
21,570,970
和销售协议的
18,027,418
17,926,714
17,922,712
17,922,725
17,922,715
17,959,012
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8 项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、股东大会对第 9 项《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》下的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见 9.01 项、9.02 项、9.03 项、9.04项议案审议情况。
3、第 9 项《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中 9.01 项关于向关联人购买原材料的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
9.02 项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东芝解决方案株式会社、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。9.03 项关于向关联人提供劳务的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。9.04 项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
第 10 项《关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
第 11 项《关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
第 12 项《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
4、股东大会对第 13 项《关于非独立董事换届选举的议案》、第 14 项《关于独立董事换届选举的议案》、第 15 项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、赵伟2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东软集团股份有限公司
2017 年 5 月 5 日
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【】东软集团(7年第一季度报告(详情请见公告全文)
公司代码：600718
公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司2017 年第一季度报告
一、重要提示...................................................................... 2
二、公司基本情况.................................................................. 2
三、重要事项...................................................................... 4
四、附录.......................................................................... 8
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
币种：人民币
主要财务数据
本报告期末
本报告期末比
上年度末增减(%)
11,219,628,091
11,749,641,407
归属于上市公司股东的净资产
7,869,294,069
7,711,935,832
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-1,245,217,887
-1,101,591,434
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
1,214,602,389
1,561,021,594
归属于上市公司股东的净利润
27,772,418
26,799,405
归属于上市公司股东的扣除非
11,908,441
11,572,786
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
减少 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,231,977,845 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,234,012,318 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
币种：人民币
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
12,742,387
主要为计入损益的科研项目等政府
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
主要为 “以公允价值计量且其变动
资产、交易性金融负债产生的公允
计入当期损益的金融负债”的公允价
价值变动损益，以及处置交易性金
值变动损益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
-1,881,861
15,863,977
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数（户）
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称）
大连东软控股有限公司
141,403,611
139,019,900
境内非国有
东北大学科技产业集团有
124,151,805
25,000,000
阿尔派电子（中国）有限
78,683,547
境内非国有
全国社保基金一零八组合
20,545,248
阿尔派株式会社
20,057,144
16,283,768
香港中央结算有限公司
12,092,097
11,800,000
境内自然人
中国工商银行股份有限公
司－金鹰稳健成长混合型
10,490,407
证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公
司－森木价值发现 1 号证
券投资基金
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的
股份种类及数量
大连东软控股有限公司
141,403,611
人民币普通股
141,403,611
东北大学科技产业集团有限公司
124,151,805
人民币普通股
124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司
78,683,547
人民币普通股
78,683,547
全国社保基金一零八组合
20,545,248
人民币普通股
20,545,248
阿尔派株式会社
20,057,144
人民币普通股
20,057,144
16,283,768
人民币普通股
16,283,768
香港中央结算有限公司
12,092,097
人民币普通股
12,092,097
11,800,000
人民币普通股
11,800,000
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健
10,490,407
人民币普通股
10,490,407
成长混合型证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值
人民币普通股
发现 1 号证券投资基金
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立
上述股东关联关系或一致行动的说明
的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 121,460 万元，较上年同期下降 22.19%；扣除本公司原控
股子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、原间接控股子公司东软熙康控
股有限公司（以下简称“熙康”）自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，
同口径下，公司营业收入较上年同期增长 1.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）
2,777 万元，较上年同期增长 3.63%；每股收益 0.02 元，较上年同期增长 3.26%，扣除非经常性
损益后的净利润 1,191 万元，较上年同期增长 2.90%。
2017 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 97,003 万元，较上年同期下
降 26.21%，占公司营业收入的比例 79.86%；扣除东软医疗、熙康自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公
司合并财务报表范围的影响，同口径下，自主软件、产品及服务收入较上年同期增长 2.43%；系
统集成业务实现营业收入 22,981 万元，较上年同期下降 0.34%，占公司营业收入的比例 18.92%；
物业广告业务实现营业收入 1,476 万元，较上年同期下降 6.42%，占公司营业收入的比例 1.22%。
2017 年 1-3 月，公司国际业务实现营业收入 34,674 万元，占公司营业收入的比例 28.55%。
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币
2017 年 3 月 31 日
2016 年 12 月 31 日
/2017 年 1 月 1 日
/2016 年 1 月 1 日
至 2017 年 3 月 31
至 2016 年 3 月 31
1,780,912,870
2,836,375,151
-1,055,462,281
71,061,551
50,638,239
20,423,312
68,989,735
52,909,434
16,080,301
1,556,824,887
1,062,742,929
494,081,958
其他流动资产
441,176,630
835,189,569
-394,012,939
可供出售金融资产
38,625,088
32,771,748
93,163,332
64,095,595
29,067,737
其他非流动资产
23,390,000
-23,390,000
以公允价值计量且其变动
-3,320,734
计入当期损益的金融负债
应付职工薪酬
134,083,200
393,271,014
-259,187,814
54,365,266
125,898,371
-71,533,105
其他流动负债
1,214,602,389
1,561,021,594
-346,419,205
806,167,776
1,019,023,469
-212,855,693
125,932,641
171,021,005
-45,088,364
280,955,680
346,230,074
-65,274,394
资产减值损失
-4,740,644
公允价值变动收益
-5,178,510
-2,531,067
-1,732,862
营业外收入
36,878,945
56,074,318
-19,195,373
营业外支出
所得税费用
21,093,128
73,000,714
-51,907,586
少数股东损益
-31,266,499
-48,251,539
16,985,040
其他综合收益
-3,330,590
248,873,541
-252,204,131
变动说明：
货币资金较期初减少105,546万元，下降37.21%，其中报告期内经营活动产生的现金流量
净额为-124,522万元，投资活动产生的现金流量净额为30,070万元，筹资活动产生的现金
流量净额为-10,597万元；
应收票据较期初增加2,042万元，增长40.33%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇
票形式的回款增加所致；
预付款项较期初增加1,608万元，增长30.39%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付
货款增加所致；
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
存货较期初增加49,408万元，增长46.49%，主要由于报告期末在执行的自主软件、产品及
系统集成合同较期初增加所致；
其他流动资产较期初减少39,401万元，下降47.18%，主要由于报告期内本公司及子公司根
据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
可供出售金融资产较期初增加3,277万元，增长559.88%，主要由于报告期内本公司之子公
司东软（香港）有限公司以自有资金500万美元参与认购弘和仁爱医疗集团有限公司的首
次公开发行股票所致；
开发支出较期初增加2,907万元，增长45.35%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支
出增加所致；
其他非流动资产较期初减少2,339万元，下降100.00%，主要由于上年购置固定资产的预付
款项于报告期内结算所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少332万元，下降35.80%，主
要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率
变动的影响所致；
应付职工薪酬较期初减少25,919万元，下降65.91%，主要由于上年计提的奖金于报告期内
支付所致；
应交税费较期初减少7,153万元，下降56.82%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内
支付所致；
其他流动负债较期初增加226万元，增长291.38%，主要由于预提费用较期初增加所致；（13）
营业收入较上年同期减少34,642万元，下降22.19%，主要由于自日起，东软
医疗、熙康不再纳入公司合并财务报表范围，收入同比减少所致；
营业成本较上年同期减少21,286万元，下降20.89%，主要由于合并范围变化所致，见变动
说明（13）；
销售费用较上年同期减少4,509万元，下降26.36%，主要由于合并范围变化所致，见变动
说明（13）；
管理费用较上年同期减少6,527万元，下降18.85%，主要由于合并范围变化所致，见变动
说明（13）；
资产减值损失较上年同期减少474万元，下降120.13%，主要由于合并范围变化所致，见变
动说明（13）；
公允价值变动收益较上年同期增加850万元，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外
币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；（19）
投资收益较上年同期减少173万元，主要由于报告期内采用权益法核算的长期股权投资的
投资收益同比减少所致；
营业外收入较上年同期减少1,920万元，下降34.23%，主要由于合并范围变化所致，见变
动说明（13）；
营业外支出较上年同期增加29万元，增长41.30%，主要由于报告期内处置非流动资产损失
同比增加所致；
所得税费用较上年同期减少5,191万元，下降71.11%，主要由于上年同期本公司转让子公
司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权所缴纳的企业所得税所
少数股东损益较上年同期增加1,699万元，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
（24） 其他综合收益发生额较上年同期减少25,220万元，下降101.34%，主要由于上年同期东软医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。
现金流量表项目：
币种：人民币
2017 年 1-3 月
2016 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额
-1,245,217,887
-1,101,591,434
-143,626,453
投资活动产生的现金流量净额
300,703,275
182,866,477
117,836,798
筹资活动产生的现金流量净额
-105,965,191
435,674,635
-541,639,826
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,363万元，扣除东软医疗、熙康自日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，主要由于报告期内采购支出、人工费用性支出同比增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,784万元，增长64.44%，主要由于报告期内收回和购买理财产品净额同比增加35,837万元，上年同期本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,164万元，下降124.32%，主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款10,000万元，较上年同期增加29,189万元。同时，上年同期东软望海收到其他股东的增资款22,500万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
法定代表人：刘积仁
2017 年 4 月 27 日
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
币种:人民币
审计类型：未经审计
流动资产：
1,780,912,870
2,836,375,151
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
71,061,551
50,638,239
1,604,021,316
1,404,182,331
68,989,735
52,909,434
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
210,617,360
193,179,403
买入返售金融资产
1,556,824,887
1,062,742,929
划分为持有待售的资产
88,577,363
73,601,936
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
441,176,630
835,189,569
流动资产合计
5,822,181,712
6,508,818