联合国制裁不了美国名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-25 01:46 标签： 联合国能制裁美国吗
我们刚收到交行离岸金融通知，美国ofac(美国才真不海外资产控制办公室）制裁一些高风险国家和地区，名单包含朝鲜，黎巴嫩，利比亚，也们，伊拉克，叙利亚，伊朗，古巴，俄罗斯，缅甸，阿富汗 等等。申请办理的业务牵涉这些国家的，交行一律不予受理。就是说，与这些国家断了美元金融往来了。
我们正在做着一票黎巴嫩的货，已经收了定金，还没发货，现在不敢发了，怕收不回尾款。。。貌似定金也退不回去了。。。
*低质量的、灌水、广告等回复不会显示。
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毕业于南华大学医学影像学专业，学士学位。熟悉该专业疾病，现任基础医生。
建议看看这里的名单离岸账户里的外汇要结汇一定要通过正规途经，经常就有人说他需要美金，反正你离岸账户美金也要结汇为人民币，我用境内账户汇人民币给你就行，你把美金汇往我指定的境外账户，按现时汇率结算等等。有些人因为结汇麻烦或者结汇有5万美金限制，就跟陌生人做等价交易，我估计这也一些正正经经做外贸生意赚外汇的人为什么被销了离岸账户的原因。所以遇到这种情况千万不要心动，水太深了。
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“联合国制裁”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国，“美国制裁”指美国自己参与制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成员国。“制裁名单”指被制裁的国家名。从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国”参与国家最多，“OFAC”次之，“美国”只有一个。
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单项选择题美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。A.高风险B.较高风险C.中风险D.低风险
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D.较高风险外贸收付款高风险国家（地区）地区参考名单，附查询方式 -
山东省国际商务联合会
外贸收付款高风险国家（地区）地区参考名单，附查询方式
来源：对外贸易之家
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& & & &外贸业务中，我们的客户可能是世界上任何一个国家（地区）的人。但是，和某些特定国家（地区）开展外贸业务，要注意可能会遇到对方银行制裁被查无法入账的情况。&
& & 外贸收付款高风险国家（地区）地区参考名单&
& & 1、受联合国和/或美国制裁的国家&
& & 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴，这5个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。&
& & 查询方式：联合国制裁名单查询网站：&
& & https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list&
& & 美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov&
& & 2、受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体&
& & 例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行，也就是本文开头那家企业遇到的汇款银行。&
& & 查询方式：美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov&
& & 欧盟制裁名单查询网站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm&
& &3、未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家&
& & 例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这些酋长国）、沙特、土耳其等，来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上最严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。&
& & 查询方式：每家国内银行政策不同，详询银行&
& & 4、未受制裁但高风险国家&
& & 例如土耳其、巴基斯坦等，这些国家国内政局不稳，与美国若即若离，被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务，我们银行也是比较谨慎的。&
& & 查询方式：每家国内银行政策不同，详询银行。&
& & 国内卖家请务必提前核查，确保收汇渠道畅通&
& & 针对上述事件，外贸单证中心的相关专业人士表示，“这个事情让我想到了前一阵很多企业吐槽的某银行对土耳其收汇业务的核查，觉得有必要给大家提个醒：近期在与俄罗斯和土耳其等客户做生意时，请务必提前核查确保收汇渠道畅通！”&
& & 建议核查方式如下：&
& & 1、让客户付一笔定金过来，看银行能否正常入账。如果是近期已有交易的老客户，则可以相对灵活一些，毕竟已有正常入账经历。但有定金总归更好，一方面降低客户信用风险，另一方面能紧跟海外制裁和银行政策的变动。&
& & 2、在获知客户及付款银行之后，自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息，详见此文最后列出的几类国家/实体。&
& & 同时建议做如下风险应对：&
& & 1、对于明确列入受制裁名单的国家/实体，一般情况下是不建议继续交易的。&
& & 2、经核查正常的汇款银行，与客户书面约定后续必须用这家银行付款，避免不必要的风险和纠纷。&
& & 3、做DP支付方式的，确保美元入账之后，再放单。&
& & 4、最后，投保出口信用保险，转嫁风险。

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