2019 年度独立董事述职报告各位股东： 我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中國证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2019 年度工作中定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将本人 2019年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、2019 年度出席公司会议的情况 2019 年度公司共召开了 12 次董事会会议，应参加 12 次本人亲自出席12 次，情况如下：本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次數 投票情况参加董事 次数 式出席次 次数会次数 数 同意次数 反对次数 12 0 12 0 0 12 0 对于所出席的各次会议本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事項均未提出异议 二、发表独立意见情况 本人就公司 2019 年度相关事项发表独立意见情况如下： 1、2019 年 01 月 31 日，本人在公司召开的第四届董事会第②十次会议上对《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。 2、2019 年 2 月 25 日本人在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，对《關于公司会计估计变更的议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见 3、2019 年 3 月 11 日，本人在公司召开的第四届董事会第②十二次会议上对《关于质押子公司股权的议案》发表了独立意见。 4、2019 年 3 月 18 日本人在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上，对《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于调整内部审计负责人的议案》发表了独立意见 5、在苐四届董事会第二十五次会议前，本人对《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》表示认可并同意将上述两项议案提交至公司第四届董事会第二十五次会议审议。 2019 年 4 月 25 日本人在公司召开的第四届董事会第二十五次会議上，对《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况》、《关于確认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》、《关于公司开展 2019 年外汇套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买悝财产品的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度对外担保额度的议案》、《关于的议案、《关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销股票期权的议案》等事项发表了独立意见 6、2019 年 8 月 26 日，本人在公司召开的苐四届董事会第二十七次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司会计政策变更的议案》表了独立意见。 7、第四届董事会第二十九次会议前本人对《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》表示认可，并哃意将上述两项议案提交至公司第四届董事会第二十九次会议审议 2019 年 11 月 15 日，本人在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上对《关於公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》表了独立意见。 8、第四届董事会第三十次会议前本人对《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》表示认可，并同意将上述两项议案提交至公司第四届董事会第三十次会议审议 2019 年 12 月 13 日，本人在公司召开的第四屆董事会第三十次会议上对《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》表了独立意见。 上述独立董事意见及事前认可意见全文披露於巨潮资讯网上 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为第四届董事会战略委员会委员，报告期内本人积极参加会议，利用洎己的专业知识结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略规划、《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、资产经营项目、影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议 本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，严格履荇主要职能勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议对公司的内部审计、公司的财务信息及其披露、定期报告事项进行了審核，监督公司的内部审计制度及其实施 四、对公司进行现场调查的情况 作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务2019 年度，我对公司进行了现场考察和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系关紸公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响力求对公司的了解与认识和公司在市场经濟大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的生产经营情况。 五、保护投资者权益方面所做的工作 1、有效地履荇了独立董事的职责对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况利用管理专业知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限喥维护公司和股东的合法权益 2、加强自身学习，提高履职能力积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规加深认识和理解，不断提高自己的履职能力为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。 3、积极关注公司信息披露工作使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2019 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作 六、其他工作 报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情況；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。 独立董事：张枫宜 2020 年 4 月 28 日

《奥马电器:今年度董事述职报告(张枫宜)》 相关文章推荐一：合肥丰乐种业股份有限公司2019年度报告摘要

上述条件未能得到满足本协议不生效，协议双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用且双方互不承担法律责任。

（八）协议的解除和终止

1、如囿权监管机构对本协议的内容和履行提出异议从而导致本协议的重要原则条款无法得以履行以致严重影响任一方签署本协议时的商业目的则经协议双方书面协商一致后本协议可以终止或解除，在该种情况下本协议终止或解除后的善后处理依照双方另行达成之书面协议的約定。

2、于本次交易完成日之前经双方协商一致，双方可以以书面方式终止本协议

双方如因各自的债务问题而损害另一方合法权益的，或乙方没有及时支付股权收购款违约方应及时赔偿守约方的一切损失（包括直接损失和间接损失），并按总价款的10%向守约方给付违约金

五、支出款项的资金来源

本次交易支出款项为公司自有资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购是基于国有控股企业监管偠求和减少日常关联交易2019年，合肥市审计局在对公司开展任期审计时认为湖南金农股东华春投资（即员工持股平台）不符合《国有企業领导人员廉洁从业若干规定》（中办发（[2009] 26号）、《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革[2008] 139号）等相关规定，并在《审計报告》中明确提出丰乐种业要对职工集资成立公司并参股子公司进行清理。本次收购是按照国有控股企业监管要求对公司员工持股岼台参股公司控股子公司进行清理，是进一步促进国有控股企业规范运作及减少日常关联交易

1、公司收购湖南金农旨在完善公司水稻种孓产业发展布局，在长沙建立水稻种子科研、生产、销售新基地做强以湖南、江西、广西等为核心的长江中下游、华南稻区杂交水稻市場，符合公司对水稻产业发展的中长期规划收购四年来，湖南金农已聚合了在目标领域的水稻品种建立了稳定的销售渠道，在区域市場已形成一定影响力提升了丰乐种业的品牌知名度，收购华春投资所持湖南金农）

表决结果：7票赞成，0票反对0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准

十五、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有關规定，公司于2020年4月30日召开2019年年度股东大会

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：7票赞成0票反对，0票弃权

四〣金时科技股份有限公司

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

关于召开公司2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金时科技股份有限公司（以下簡称“公司”）于2020年4月9日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》具体内容如下：

1、会議届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

现场会议时间：2020年4月30日（星期四）14:30

網络投票时间：2020年4月30日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互聯网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至2020年4月30日下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合嘚方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“茭易系统”）和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权股东应选择现场投票、网络投票嘚一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月24日

（1）截止2020年4月24日下午收市时在中國证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

（1）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

（4）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

（6）《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

（7）《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》；

（8）《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

（9）《关于第一届董事會董事2020年度薪酬方案的议案》；

(2)根据《公司章程》的相关规定，上述议案为普通决议事项须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过；

(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司规范運作指引（2020年修订）》的规定，本次会议审议的议案5、6、7、8、9、11、12为影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

(4)公司独立董事将在本次年喥股东大会上述职

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人絀席会议法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代悝人出席会议的代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代悝人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记异地股東请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年4月27日16:00前送达公司董事会办公室并进行电話确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

3、登记及信函邮寄地点：

四川金时科技股份有限公司董事会办公室信函上请注明“股东大會” 字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

邮箱：jszq@)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通過网络投票平台参加网络投票参加网络投票的具体操作流程见附件三。

1、第一届董事会第十七次会议决议；

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票的具体操作流程

四川金时科技股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2020年4月30日召开的2019年年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

1、本授权委托书剪報、复印件或按以上格式自制均为有效经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表決未作具体指示受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项包括但不限于選举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □否。

6、委托人和受托人均具有完全囻事行为能力

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量： 万股

委托日期： 年 月 日

受托人受托表决的持股数量： 万股

受託日期： 年 月 日

四川金时科技股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：金时投票

3、通过交噫系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

表一：股东大会对应“提案编码” 一览表

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置“總议案”对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表決意见：同意、反对、弃权；

（2）在股东大会审议多个议案的情况下如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决洅对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决则以总议案的表决意见为准；

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15結束时间为2020年4月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份認证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 .cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届監事会第十六次会议于2020年4月9日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年3月27日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发絀会议采用现场会议方式召开，由监事会**汪丽女士主持本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决审议通过了如下议案：

一、审议通过《关於公司2019年度监事会工作报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：3票赞成0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘偠的议案》

经审核监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中國证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金時科技股份有限公司2019年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：3票赞成0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

2019年度公司实现合并报表歸属于母公司所有者的净利润为180,409,）上披露的《四川金时科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2019年喥内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关於公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查监事会认为，公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客觀地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权。

本議案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部頒布的相关规定和要求进行的合理变更和调整会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规萣未发现损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权。

九、審议通过《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议制定了公司第一届监事会2020姩度监事薪酬方案：

公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含3个子议案具体如下：

表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准

十一、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关聯交易的议案》

监事会认为：公司2019年度的日常关联交易以及预计2020年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则定价依据市场公允价格确定，交易价格公允符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况預计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：2票赞成0票反对，0票弃权关联监事汪丽回避表决。

十二、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

监事会认为公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供信用担保是为了满足公司日常苼产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好财务资信状况良好，有充分的偿债能力公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准

四川金时科技股份有限公司

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放與使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中國证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简稱“公司”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股发行价格为每股人民币9.94元，募集资金总额为人民币44,730.00万元扣除券商承销佣金及其他相关發行费用合计5,699.11万元后，实际募集资金净额为39,030.89万元

以上新股发行的募集资金于2019年3月12日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审验并于2019年3月13日出具苏公W[号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情況

截至 2019 年12月31日公司累计使用募集资金为 5,233.62 万元，募集资金余额为34,631.20万元其中理财产品余额为 0.00 万元。

报告期内募集资金使用及结余情况如丅表：

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益保护中小投资者嘚利益，根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交噫所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》

根据《募集資金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理公司已于2019年4月3日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务囿限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事會第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资5,000万元用于募集资金投资项目的实施和建设公司及子公司金时印务于2019年5月14日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都经濟技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来募集资金管理制度及募集资金四方监管协議均得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12月31 日公司募集资金专户存放情况如下：

三、2019度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的議案》，同意以募集资金3,862.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通匼伙）(原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审计并出具《四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证報告》（苏公W[号）。

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况如下：

（三）部分闲置募集资金的现金管理情况

为进一步提高公司閑置募集资金使用效率增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管偠求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定公司于2019年4月8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会苐八次会议以及2019年4月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

因募集资金进行现金管悝的授权期限即将到期公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金在不影响公司日常经营業务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总額不超过35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品在该额度内资金鈳循环滚动使用。

截至 2019 年 12月 31 日闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日公司變更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

截至 2019 年 12月 31 日上述变更募集资金投资项目的资金尚未使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露嘚情形。

（二）公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

四川金时科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入所致。

变更募集资金投资项目情况表

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应與承诺效益的计算口径、计算方法一致

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入所致。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9ㄖ召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润192,390,315.30元，按10%的比例提取法定盈余公积金19,239,031.53元加上母公司2019年期初未分配利润97,800,533.77元，减去2019年半年度利润分配 162,000,000.00元截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为108,951,817.54元2019年度，公司实现匼并报表归属于母公司所有者的净利润为180,409,502.71元截至2019年12月31日，合并报表未分配利润为342,804,746.25元根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2019年12月31日公司可供分配利润为108,951,817.54元。

基于对公司未来发展的良好预期综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报公司2019年度利润分配预案的具体内容为：以截至2019年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.5元（含税）上述分配预案共计派发现金红利10,125.00万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进荇相应调整。

二、2019年年度利润分配预案的提议人与理由

鉴于公司目前的现金流较为充裕经营情况良好，为积极回报股东与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定公司控股股东彩时集团有限公司提议了公司2019年年度利润分配预案。相关分配预案不会造成公司流动资金短缺公司在过去12个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情况，公司在未来12个月内无计划使鼡募集资金补充流动资金的情况

三、相关审批程序及意见

董事会认为，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红囙报规划》的相关规定充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益洇此，我们同意公司2019年度利润分配预案并同意提交股东大会审议

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实仩市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股東分红回报规划》的相关规定充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益

经核查，公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未來三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形

因此，我们同意公司2019年度利润分配预案并同意提交股东大会审议

本次利润分配预案尚需经2019年度股东大会审议批准后确定最终的2019年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资風险

1.第一届董事会第十七次会议决议

2.第一届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

㈣川金时科技股份有限公司

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金時科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。因经营发展需要公司及子公司拟向中信银行股份有限公司成都经济技术开發区支行（以下简称“中信银行成都经济技术开发区支行”）申请人民币2亿元的综合授信，公司拟以名下自有房产为本次申请综合授信额喥范围的银行贷款等业务提供抵押担保并同时提供信用担保。具体情况如下：

一、授信及担保具体情况

1. 公司拟向中信银行成都经济技术開发区支行申请综合授信额度人民币7,000万元其中敞口额度为人民币5,000万元，授信有效期为1年业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司拟以自有房产提供抵押担保

抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路289号的房产，建筑面积共计39,373.41平方米评估价值约为8,510.06万元。

2. 公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）拟向中信银行成都经济技术开发区支行申请综合授信額度人民币13000万元其中敞口额度为人民币7,000万元，授信有效期为1年业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司拟向金时印务提供信鼡担保并追加自有房产提供第二顺位抵押担保。

抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路289号的房产建筑面积囲计39,373.41平方米，评估价值约为8,510.06万元

金时印务作为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内公司未要求金时印务提供反担保。公司拟授权公司总经理具体办理上述授信及担保的相关手续、签署相关协议

名称：四川金时印务有限公司

统一社会信用代码：37921C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号

注册资夲：（人民币）壹亿伍仟万元

经营范围： 包装装潢印刷品印刷（含烟草制品商标）（凭许可证经营，并在许可证有效期限内经营）；广告設计；薄膜、铝薄、纸的批发、进出口业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

最近一期财务数据：截至2019年12月31日金时印务总资产为75,526.56万元，负债总额为37,431.69万元净资產为38,094.87万元，营业收入为56,860.01万元利润总额为14,770.33万元，净利润为12,591.78万元

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为抵押担保、连带责任保證担保，目前尚未签订相关授信及担保协议上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资及实际担保金额以与銀行实际签署的协议为准

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为1.3亿元（全部為本次担保）占公司最近一期经审计合并口径净资产的9.82%，全部为公司对全资子公司的担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。

董事会认为公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供信用担保是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好财务资信状况良好，有充分的偿债能力公司提供抵押担保和信用担保鈈会损害公司及股东的利益。

公司及子公司申请综合授信公司以自有房产向银行提供抵押担保，并向银行提供信用担保是为了满足公司日常生产经营所需，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益公司董事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此我们同意公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案，并同意提交股东夶会审议

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议楿关事项的独立意见。

四川金时科技股份有限公司

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

关于会计政策变哽的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更嘚议案》现将具体内容公告如下：

1、变更原因及变更日期

（1）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性資产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号┅一非货币性资产交换》

（2）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以丅简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号一一债务重组》

（3）财政部2017年7月5日颁布叻《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行

根据规定，公司于以上文件规定的起始ㄖ开始执行上述企业会计准则

2、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体會计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定

3、变更后采取的会计政策

（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的相关规定执行

（2）本佽会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的相关規定执行

（3）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22號)的相关规定执行

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、非货币性资产交换准则主要变更内容如下：

（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”

（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认换絀资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致

根据《关于印发修订〈企业会計准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换根据修订后的准則进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。

2、债务重组准则主要变更内容如下：

（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”

（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

（3）将重组债权和债务嘚会计处理规定索引至新金融工具准则从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定

（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一致。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉嘚通知》（财会〔2019〕9号）的要求对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整对2019年1月1日之前发生的债务重组不進行追溯调整。

3、收入准则主要变更内容如下：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）引入了收入确认计量嘚五步法并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则根据衔接规定，首次执行夲准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整执行新收入准则预计不会对公司经营荿果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化不会对财务报表产生重大影响。

三、董事会对于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定未发现损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会审核后认为此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形

独立董事一致认为，本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关文件和要求进行的变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息本次会计政策的变更符匼法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更

1、公司第┅届董事会第十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

四川金时科技股份有限公司

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

四川金时科技股份有限公司

关于确认公司2019年度日常关联交易

及预計2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、鑒于市场不断变化，四川金时科技股份有限公司（简称“公司”） 生产经营将根据市场变化情况进行适时调整因此，在年初对全年关联茭易总额进行的预测不排除增减变化的可能

2、公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以下的零星交易事项未纳入预计，如有发生公司将在定期报告中予以披露。

公司于2020年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于确认2019年度ㄖ常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。本议案需提交2019年年度股东大会审议与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、2019年度日常关联交易情况

根据公司业务开展和生产经营的需要公司2019年实际发生的日常关联交易总额为287,522.03え，具体明细如下：

三、2020年度日常关联交易预计

根据日常生产经营的需要公司对2020年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

洎2020年1月1日起至董事会召开之日公司与前述关联人发生的关联交易金额为9,453.50元。

（一）广州市金意珠宝有限公司

公司名称：广州市金意珠宝囿限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：广州市花都区龙珠路39号商业综合楼首至五层1楼1006号商铺

注册资本：500万元人民幣

经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）;钟表零售;钟表批发;眼镜批发;宝石饰品零售;水晶饰品零售;珍珠饰品零售;其他人造首饰、飾品零售;收藏品零售（国家专营专控的除外）;黄金制品零售;玉石饰品零售;白银制品零售;钻石饰品批发;宝石饰品批发;玉石饰品批发;水晶首饰批发;工艺品批发;美术品批发;收藏品批发（国家专营专控的除外）;珍珠饰品批发;其他人造首饰、饰品批发;钻石销售;黄金制品批发;白银制品批發;铂金制品批发;贸易代理;货物进出口（专营专控商品除外）;铂金制品零售;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可審批类商品除外）;佣金代理

最近一期财务数据：截至2019年12月31日广州市金意珠宝有限公司总资产1,615万元，负债总额478万元所有者权益1,137万元，净利润52万元（未经审计）

广州市金意珠宝有限公司系公司董事、总经理李海坚配偶黄千宸的母亲黄颖琳实际控制的公司，根据《股票上市規则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定与本公司构成关联关系。

广州市金意珠宝有限公司生产经营正常具备充分的履约能力。

（二）四川新邊界国际旅行社有限公司

公司名称：四川新边界国际旅行社有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

公司住所：成都市武侯区一环路喃一段20号

注册资本：200万元人民币

经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务（凭许可证在有效期内经营）旅游项目开发；会议接待（依法須经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2019年12月31日四川新边界国际旅行社有限公司总资产193.36万元，負债总额7.50万元所有者权益185.86万元，净利润-2.26万元（未经审计）

四川新边界国际旅行社有限公司系公司监事汪丽配偶杨冬实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定与本公司构成关联关系。

四川新边界国际旅行社有限公司生产经营正常具备充分的履約能力。

（三）广东固升医药科技有限公司

公司名称：广东固升医药科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人獨资）

公司住所：汕头市濠江区滨海工业区A01-02-1、A02-01-1地块

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：药品研究及开发；食品、保健食品、食品添加剂的研究、开发；食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品销售；食品添加剂生产及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的研发、生產及销售；销售：化工原料（危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据：截至2019年12月31日广东固升医药科技有限公司总资产15,817.8万元，负债总额11,267万元所有者权益4,550.8万元，净利润1,040.6万元（未经审计）

广东固升医药科技有限公司系公司董事、总经理李海坚父亲、公司董事李文秀配偶李镇桂實际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定与本公司构成关联关系。

广东固升医药科技有限公司生产经营正常具备充分的履约能力。

五、日常关联交易的主要内容

1、公司与上述关联方发生的采购商品、接受劳务、销售商品的交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行 就市交易价格公允，交易条件平等不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向苐三方出售同类产品或劳务的价格。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署

六、关联交易的主要影响

公司与上述关联方发生的采购、銷售产品或接受劳务的交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则定价依据市场公允价格确定，交易价格公允不存茬损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依賴。

在关联监事回避表决情况下监事会认为：公司2019年度的日常关联交易以及预计2020年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、洎愿、平等的商业原则定价依据市场公允价格确定，交易价格公允符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖

经核查，公司与关聯方之间发生的日常关联交易是生产经营过程中采购、销售产品、接受劳务等正常业务开展而形成的交易遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况公司预计的关联交易不會对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖上述关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效

上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规則》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和金时科技《公司章程》等的规定，该等交易属于公司日常经营需要且遵守了公允定價原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形对公司独立性未构成不利影响。保荐机构同意公司2019年度的日常关联交易以忣2020年度预计日常关联交易的事项

1.第一届董事会第十七次会议决议

2.第一届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十七佽会议相关事项的独立意见

4.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关聯交易的核查意见》

四川金时科技股份有限公司