┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
您现在的位置：&&&&&&&&&&&&&&&&文章内容
快捷导航：
中华人民共和国反洗钱法
来源：考试大&&日&&&【考试大：中国最给力的教育考试网站】&&
　　第四章　反洗钱调查 　　第二十三条　国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。 　　调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。 　　第二十四条　调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 　　询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。 　　第二十五条　调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。 　　调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 　　第二十六条　经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。 　　侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。 　　临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。 　　第五章　反洗钱国际合作 　　第二十七条　中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。 　　第二十八条　国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 　　第二十九条　涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。 　　第六章　法律责任 　　第三十条　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分： 　　(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； 　　(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； 　　(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； 　　(四)其他不依法履行职责的行为。 　　第三十一条　金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分： 　　(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； 　　(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； 　　(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 　　第三十二条　金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 　　(一)未按照规定履行客户身份识别义务的； 　　(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 　　(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 　　(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 　　(五)违反保密规定，泄露有关信息的； 　　(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； 　　(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 　　金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 　　对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。 　　第三十三条　违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 　　第七章　附　则 　　第三十四条　本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 　　第三十五条　应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。 　　第三十六条　对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。 　　第三十七条　本法自日起施行。
来源:考试大-
责编:onmars&&&&&
暂无跟贴,欢迎您发表意见
司法考试一周评论排行
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
123456789102016年中国人民银行总行公务员及参公事业单位人员招录公告
来源：中国人民银行&& 阅读：820 次&&日期： 10:01:40
温馨提示：易贤网小编为您整理了“2016年中国人民银行总行公务员及参公事业单位人员招录公告”,方便广大网友查阅！
2016年度中国人民银行总行公务员
及参公事业单位工作人员招录公告
中国人民银行是国务院组成部门之一，是我国的中央银行，主要履行宏观调控、金融管理、维护金融稳定、金融服务和外汇管理等职能。根据工作需要，经国家公务员局批准，2016年度，人民银行总行机关拟招录公务员53名，人民银行直属参照公务员法管理的事业单位（中国反洗钱监测分析中心、人民银行社会保险事业管理局）拟招录参公人员14名（具体职位见附表）。目前，报名及资格审核工作正在进行中。
有意报考人民银行总行机关及参公单位的同志，请在10月15日8:00至10月24日18:00期间登录中央机关及其直属机构2016年度考试录用公务员专题网站（http://jh./2016），查询公务员报考相关要求、并网上提交报考申请。
欢迎有志于投身央行事业的同志踊跃报考。
中国人民银行人事司
二〇一五年十月十五日
中国人民银行2016年度总行机关公务员及参公单位工作人员招录岗位需求表
基层工作最低年限
相关基层工作经历
计划录用人数与面试人选的确定比例
人民银行总行机关
业务司局一
中央国家行政机关
从事货币政策研究与实施、金融市场运行监测与管理、金融稳定评估与风险处置、金融体制改革、金融服务、金融领域国际交往以及单位内部综合管理等工作。
国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
英语熟练，具有本科学历、学位；非应届毕业生报考还应符合以下三个条件之一：①具有2年以上金融机构总部工作经历；②具有2年以上经济类科研机构研究工作经历；③具有计算机专业本科学历、学位。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行总行机关
业务司局二
中央国家行政机关
从事货币政策研究与实施、金融市场运行监测与管理、金融稳定评估与风险处置、金融体制改革、金融服务、金融领域国际交往以及单位内部综合管理等工作。
计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
英语熟练，具有本科学历、学位；非应届毕业生报考还应符合以下三个条件之一：①具有2年以上金融机构总部工作经历；②具有2年以上经济类科研机构研究工作经历；③具有计算机专业本科学历、学位。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行总行机关
业务司局三
中央国家行政机关
从事金融领域国际交往、国际金融研究等相关工作。
研究生(硕士)
能够熟练运用英语进行交流和会议现场翻译；同时具有本科学历、学位；非应届毕业生报考还应符合以下三个条件之一：①具有2年以上金融机构总部工作经历；②具有2年以上经济类科研机构研究工作经历；③具有承担大型国际会议同声传译工作经历。
人民银行总行机关
业务司局四
中央国家行政机关
从事货币政策研究与实施、金融市场运行监测与管理、金融稳定评估与风险处置、金融体制改革、金融服务、金融领域国际交往以及单位内部综合管理等工作。
国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
具有本科学历、学位，有2年以上金融机构总部工作经历或具有2年以上经济类科研机构研究工作经历。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行总行机关
业务司局五
中央国家行政机关
从事金融行业信息技术研究、科技建设与管理、国际金融科技交流合作等相关工作。
计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用、软件工程
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
具有本科学历、学位，以及1年以上系统开发、维护工作经历。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行总行机关
业务司局六
中央国家行政机关
从事中央银行和商业银行会计制度研究、制定、修订和完善；国际会计准则改革发展研究，人民银行财务、审计等工作。
会计学、财务管理
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
具有本科学历、学位，以及2年以上金融业工作经历。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行总行机关
业务司局七
中央国家行政机关
从事金融法律法规草案的起草、审核及解释工作，为国际金融活动及中央银行履职提供法律咨询，对国内国际金融法规进行研究，机关综合管理工作等。
经济法、民商法、行政法
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
具有法律专业本科学历、学位，英语水平应达到大学英语6级70分（新计分体制下500分）或专业英语八级；且具有2年以上金融机构或全国优秀律师事务所工作经历。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行总行机关
业务司局八
中央国家行政机关
从事经济数据统计分析、中央银行内部审计等工作。
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
具有本科学历、学位，以及2年以上金融业统计分析工作经历，能够熟练运用统计工具进行数据分析。符合条件的硕士、博士均可报考。
人民银行社会保险事业管理局
参照公务员法管理事业单位
科员及以下
从事社会保障、财务、档案管理等工作
劳动与社会保障、会计学、经济学、金融学、档案学专业均可
非应届毕业生报考还应符合以下条件之一：①具有2年以上金融机构总部工作经历；②具有2年以上社保或档案管理相关工作经历。
人民银行社会保险事业管理局
参照公务员法管理事业单位
从事人力资源管理、经济数据分析等工作
人力资源管理、公共管理、经济学、金融学、民商法、经济法专业均可
研究生(硕士)
具有本科学历学位。非应届毕业生报考还应符合以下条件之一：①具有2年以上金融机构总部工作经历；②具有2年以上人力资源、经济数据分析相关工作经历。
中国反洗钱监测分析中心
计算机岗位
参照公务员法管理事业单位
从事反洗钱系统开发、运维工作
计算机科学与技术
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
1.具有本科学历学位。本科为计算机相关专业。2.非应届毕业生，应有2年以上国有商业银行总行或股份制商业银行总行业务系统开发工作经验，且具备经济金融知识背景。3.符合条件的硕士、博士均可报考。
中国反洗钱监测分析中心
参照公务员法管理事业单位
从事反洗钱监测分析工作
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
1.具有本科学历、学位。本科为经济类相关专业。2.非应届毕业生，应有2年以上国有商业银行总行、股份制商业银行总行金融业务岗位或证券公司总部投资分析、风险投资岗位工作经验。3.大学英语六级及以上。4.符合条件的硕士、博士均可报考。
中国反洗钱监测分析中心
参照公务员法管理事业单位
从事反洗钱监测分析工作
刑法、经济法
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
1.具有本科学历、学位。本科为法律专业。2.非应届毕业生，应有2年以上国有商业银行或股份制商业银行总部或省级分行法律事务工作经验，同时具备经济金融知识背景。3.大学英语六级及以上。4.符合条件的硕士、博士均可报考。
中国反洗钱监测分析中心
参照公务员法管理事业单位
从事反洗钱监测分析工作
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
1.具有本科学历、学位。本科为会计专业。2.非应届毕业生，应有2年以上国有商业银行总行或股份制商业银行总行财会管理岗位工作经验。3.符合条件的硕士、博士均可报考。
中国反洗钱监测分析中心
参照公务员法管理事业单位
从事反洗钱监测分析工作
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
1.具有本科学历、学位。本科为数学或统计学专业。2.非应届毕业生，应有2年以上国有商业银行总行或股份制商业银行总行金融统计岗位工作经验。3.符合条件的硕士、博士均可报考。
中国反洗钱监测分析中心
参照公务员法管理事业单位
从事反洗钱监测分析工作
研究生(硕士)及以上
硕士、博士
1.具有本科学历、学位。本科为保险专业。2.非应届毕业生，应有2年以上保险机构总部保险业务工作经验。3.符合条件的硕士、博士均可报考。
更多信息请查看
【】&&&&&【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群】
易贤网手机网站地址：
由于各方面情况的不断调整与变化，易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考，敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准！
相关阅读 & & &
&&& &nbsp&nbsp&nbsp会员注册
本站不参与评论！（）
自觉遵守：爱国、守法、自律、真实、文明的原则
尊重网上道德，遵守中华人民共和国各项有关法律法规
严禁发表危害国家安全，破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定，含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
您在本站发表的评论，本站有权保留、转载、引用或者删除
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款反洗钱法律政策
当前位置： >
中华人民共和国刑法及修正案（节选）：洗钱及恐怖融资犯罪条款
& &&第一百二十条 &组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
& & 第一百二十条之一 &资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
& & 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 。
& & 第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
& & 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
& & 第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
& & 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
& & 第三百四十九条　包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
& & 缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。
& & 犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。
上一篇： 下一篇：
Copeyright
@ 创元期货有限公司 信箱：.cn
公司地址：江苏省苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼作者：法律出版社法规中心
出版社：法律出版社
ISBN：978-7-
文件大小：50578K
中图分类号：D922.290.9
所属分类：
购买电子书
纸书：￥75.00
关注官微私信再9折!
下载次数不限，随意阅读。
在线阅读支持设备
此电子书支持通过浏览器在线阅读全书
此电子书支持通过阅读器下载到本机阅读
此电子书支持通过浏览器在线阅读全书
此电子书支持通过浏览器在线阅读全书
此电子书支持通过浏览器在线阅读全书
此电子书支持通过浏览器在线阅读全书
此电子书支持通过浏览器在线阅读全书
电子书简介
本书具有以下特色：1.权威编纂；2.全面便捷；3.重在应用；4.动态增补。
电子书目录
3第三版说明
10一、总类、经济体制
10中华人民共和国中小企业促进法()
13中华人民共和国循环经济促进法()
20国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见()
24国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见()
29国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定()
34国务院批转发展改革委关于2011年深化经济体制改革重点工作意见的通知()
37国家工商行政管理总局关于进一步促进个体私营经济发展的若干意见()
40二、财政
40中华人民共和国预算法()
46中华人民共和国预算法实施条例()
53中华人民共和国政府采购法()
61中华人民共和国会计法(修订)
67中华人民共和国注册会计师法()
71企业财务会计报告条例()
76三、国有资产管理
76中华人民共和国企业国有资产法()
83企业国有资产监督管理暂行条例(修订)
87国有资产评估管理办法()
90企业国有资产产权登记管理办法()
92企业国有产权转让管理暂行办法()
96企业国有资产评估管理暂行办法()
100行政单位国有资产管理暂行办法()
104事业单位国有资产管理暂行办法()
109中央企业资产损失责任追究暂行办法()
114金融企业国有资产转让管理办法()
121中央行政事业单位国有资产管理暂行办法()
126四、税务
126中华人民共和国税收征收管理法(修订)
135中华人民共和国税收征收管理法实施细则()
145中华人民共和国发票管理办法(修订)
149中华人民共和国发票管理办法实施细则()
152五、金融
152中华人民共和国中国人民银行法(修正)
156中华人民共和国商业银行法(修正)
165中华人民共和国银行业监督管理法(修正)
170中华人民共和国反洗钱法()
175六、地质矿产
175中华人民共和国矿产资源法(修正)
181七、能源
185中华人民共和国可再生能源法(修正)
185中华人民共和国节约能源法(修订)
193中华人民共和国石油天然气管道保护法()
199中华人民共和国煤炭法(修正)
205中华人民共和国电力法(修正)
211电力供应与使用条例()
215电力设施保护条例(修订)
218电力监管条例()
221电力安全事故应急处置和调查处理条例()
226八、交通
226中华人民共和国海上交通安全法()
229中华人民共和国水路运输管理条例(修订)
232中华人民共和国内河交通安全管理条例()
240中华人民共和国海上交通事故调查处理条例()
244中华人民共和国公路法(修正)
251中华人民共和国道路运输条例()
258公路安全保护条例()
266九、铁路
266中华人民共和国铁路法(修正)
272铁路运输安全保护条例()
281铁路交通事故应急救援和调查处理条例()
286十、民航
286中华人民共和国民用航空法(修正)
306中华人民共和国民用航空安全保卫条例()
310十一、邮电、信息产业
310中华人民共和国邮政法(修订)
319中华人民共和国邮政法实施细则()
325中华人民共和国无线电管理条例()
329中华人民共和国无线电管制规定()
330中华人民共和国电信条例()
339信息网络传播权保护条例()
343互联网电子邮件服务管理办法()
346通信网络安全防护管理办法()
348规范互联网信息服务市场秩序若干规定()
351十二、土地
351中华人民共和国土地管理法(修正)
360中华人民共和国土地管理法实施条例(修订)
366中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例()
370十三、水利
370中华人民共和国水法(修正)
379中华人民共和国水土保持法(修订)
385中华人民共和国水土保持法实施条例(修订)
387中华人民共和国防洪法(修正)
396中华人民共和国防汛条例(修订)
401十四、农林牧渔
401中华人民共和国农业法(修正)
411中华人民共和国种子法(修正)
419中华人民共和国农产品质量安全法()
424中华人民共和国草原法(修正)
431中华人民共和国畜牧法()
439中华人民共和国渔业法(修正)
444中华人民共和国森林法(修正)
449中华人民共和国森林法实施条例(修订)
455基本农田保护条例(修订)
458退耕还林条例()
4642.动植物检疫
464中华人民共和国动物防疫法(修订)
473中华人民共和国进出境动植物检疫法(修正)
477中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例()
485十五、专营、专卖
485中华人民共和国烟草专卖法(修正)
489中华人民共和国烟草专卖法实施条例()
495商业特许经营管理条例()
498十六、审计
498中华人民共和国审计法(修正)
502中华人民共和国审计法实施条例(修订)
509中华人民共和国国家审计准则()
529十七、统计
529中华人民共和国统计法(修订)
534中华人民共和国统计法实施细则(修订)
540全国经济普查条例()
544十八、价格、反垄断
544中华人民共和国价格法()
548政府制定价格听证办法()
551价格违法行为行政处罚规定(修订)
554《中华人民共和国反垄断法》导读
554中华人民共和国反垄断法()
560经营者集中申报办法()
562经营者集中审查办法()
564反价格垄断规定()
566反价格垄断行政执法程序规定()
569工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定()
570工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定()
573工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为的规定()
575十九、技术监督
5751.计量、标准化
575中华人民共和国计量法(修正)
577中华人民共和国计量法实施细则()
583中华人民共和国标准化法()
585中华人民共和国标准化法实施条例()
5892.质量管理
589中华人民共和国产品质量法(修正)
596中华人民共和国认证认可条例()
603中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例()
609质量技术监督行政处罚程序规定()
615质量技术监督行政处罚案件审理规定()
617质量技术监督行政复议实施办法()
624二十、工商管理
624中华人民共和国广告法()
628禁止传销条例()
631直销管理条例()
636个体工商户条例()
请登录后再提交评论。
移步客温馨提示
《中华人民共和国经济法典：应用版》您已成功注册高顿网校
用&户&&名：
初始密码：（您手机后六位）
请尽快到个人中心 。
忘记密码，可点击“忘记密码”进行密码重置。
如有疑问请致电 400-825-0088
登录高顿网校
资料修改成功
失败提示失败提示
合作账号登录
A. 宏观调控法B. 市场规制法C. 金融调控法D. 计划调控法
A. C以现有财产补交差额，不足部分待有财产时再行补足B. C以现有财产补交差额，不足部分由A、B补足C. C以现有财产补交差额，不足部分由A、B、D补足D. C无须补交差额，其他股东也不负补交差额的责任
A. 三部委B. 中国人民银行C. 国务院D. 银监会
A. 汇票、支票、本票B. 可以转让的知识产权中的财产权C. 仓单、提单D. 应收账款E. 可以转让的基金份额、股权
A. 个人有权处理的国有的机器、交通运输工具和其他财产B. 应收账款C. 债券、存款单D. 汇票、支票、本票
A. 违反规定销售未经批准的理财计划或产品的B. 将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的C. 提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的D. 挪用单独管理的客户资产的E. 未按规定进行风险解释和信息披露的
A. 违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的B. 未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的C. 泄漏或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的D. 利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的E. 提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的
A. 18%B. 5%C. 15%D. 25%
A. 18%B. 5%C. 15%D. 25%
A. 责令限期改正&B. 没收非法所得&C. 并处2000元以上1万元以下的罚款&D. 并处1万元以下的罚款
A. 证券公司B. 商业银行C. 托管银行D. 政策性银行
A. 股份有限公司&B. 有限责任公司C. 外资公司D. 中外合资公司
A. 内幕交易、泄露内幕信息罪B. 提供虚假财务会计报告罪C. 欺诈发行股票、债券罪D. 操纵证券市场最
A. 渎职罪&&&B. 操纵证券市场罪C. 金融诈骗罪&&&D. 妨害对公司、企业的管理秩序
A. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结B. 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心C. 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人D. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
A. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役B. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役C. 并处或者单处1万元以上10万元以下罚金D. 并处或者单处非法募集资金金额1%以上5%以下罚金
A. 渎职罪B. 操纵证券市场罪C. 金融诈骗罪D. 妨害对公司、企业的管理秩序罪
A. 发行股票公司的控股公司的高级管理人员B. 持有公司5%以上股份的股东C. 由于法定职责而参与证券交易的社会中介机构的有关人员D. 发行股票或公司债的公司一般工作人员
A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C. 单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
A. 日B. 日C. 日D. 日
A. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役B. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役C. 并处或者单处1万元以上10万元以下罚金D. 并处或者单处非法募集资金金额1%以上5%以下罚金
新版建议课程反馈题库反馈直播反馈
反馈内容（*必填）
亲爱的用户：欢迎您提供使用产品的感受和建议。我们无法逐一回复，但我们会参考您的建议，不断优化产品，为您提供更好的服务。
+ 上传图片
很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了