问：朋友给人打工被告诈骗，他老板说当时是把钱打给他的，时间已过去几年，怎么证明清白，已经被关一个多_百度知道
问：朋友给人打工被告诈骗，他老板说当时是把钱打给他的，时间已过去几年，怎么证明清白，已经被关一个多
时间已过去几年，怎么证明清白，要是一直证明不了自己的清白，已经被关一个多月，怎样才能放出来，他老板说当时是把钱打给他的：朋友给人打工被告诈骗问
那老板也要拿出证据来证明他给了钱给你朋友才行啊，这个情况我觉得你们还是找专业律师比较好，肯定要请律师的。
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出门在外也不愁商丘市大诈骗人张晓红
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关于张晓红负责引进运作的获嘉县大志置业有限公司集资诈骗案有关问题的情况反映一、2013年12月，张晓红告诉她的朋友、邻居、同事、同学等，说她引进一个房地产开发项目，开发商是新乡市获嘉县大志置业有限公司的旧城改造项目。这个项目的引进人、策划人、动作者、主要负责人是张晓红。张晓红租市神火大道与文化路交叉口西北角喜来登小区23楼的两间住宅楼作为她的办公室，又聘请了两名人员为她打工，一位是她的熟人崔艳芬，一位是张的婆弟媳李娟。但这两间办公室既没有悬挂企业的门楣招牌（企业的名称），负责这个融资项目的主要负责人张晓红并没有营业执照，张晓红的角色相当于投资公司的主要负责人的角色。但张晓红并没有以她的名字办理营业执照等相关手续。张晓红的妹妹是律师张瀚文。二、张晓红让所有来的客户查看她出示的大志置业有限公司的营业执照、税务登记证、开户许可证等资料，又让大家看了大志置业有限公司所开发这个项目的“开元小区”规划图，告诉大家说大志置业有限公司急需交政府保证金，等把地拿下来后就向银行贷款，就用不着客户的钱了。只用几个月，绝对可靠，全商丘市投资公司都出事这个项目都不会出事等等。三、客户签定的借款合同，借款人（甲方）为获嘉县大志置业有限公司沈延志，身份证号码160019，出借人（乙方）为客户。借款期限为三个月。利息采取提前结清的方式算入本金，到期归还本金。利率为月利率5分，即千分之五。合同上没有标明利率。四、日，当客户拿着到期的借款合同向负责引进这个项目的唯一主要负责人张晓红要求取钱时，张晓红告诉客户说获嘉县大志置业有限公司在商丘的会计张志刚（身份证号码：185614）亲戚出了车祸，过两天就给钱，结果到8月21号几十个客户拿着到期的合同来到公司后才知道出事了，钱暂时都要不回来了。五、张晓红声称从8月14日张志刚会计离开商丘市到大家知道出事的21号，她从来都没有见过沈延志，也没有和沈延志有过电话、信息、微信联系。22号经客户强烈要求，张晓红和客户代表去了获嘉县找沈延志，客户询问张晓红沈延志开发的地理位置，张晓红说她不知道。客户了解的情况是沈延志这个项目并没有接成。六8月23号所谓的开发商沈延志委托他的律师来商丘和客户谈判，谈判的结果是商丘的客户作出了最大的让步，大家不要利息，只要本金，让沈延志把收到的客户的钱退回来，而开发商沈延志采取的态度是一直不予理睬。客户代表应沈延志律师的要求不能在商丘市本地与沈延志见面，一再让步去开封见面，沈延志仍然不同意，最后客户代表去了郑州沈延志还是不给大家见面。七、在商丘市格林豪泰酒店沈延志的律师所住的酒店，律师告诉大家，张晓红接的这个房地产开发项目，张晓红每做一个借款合同，沈延志就给张晓红8分的利息，张晓红让客户做的合同有的是3分、有的是4分，有的是5分，按平均做4分算每做一个10万元合同张晓红就收入1。2万元，6个月5千万的合同，张晓红就收入1千多万元。沈延志的律师告诉商丘的客户，沈延志的账户上还有2千多万，后来又说只有1千8百多万，沈延志把客户存入的钱返还，张晓红再把自己从客户身上吃1千多万元的利息退出来，这样够客户的本金，可是沈延志一直不见面，张晓红也不说退钱的事。八、事情发生已有近30多天了，商丘的客户们心急如焚，生不如死，度日如年，几百个客户，5千多万元，一生省吃俭用的血汗钱至今仍无结果，有个客户的亲戚已经因为此事断送了宝贵的生命，有的客户年迈的父母已气病住院，有的客户夫妻反目，有的客户至今不敢对家人说出实情，这种撕心裂肺、痛不欲生的感觉无以言表。。。。。。九、商丘的客户在想尽一切办法都无结果后，终于向商丘市前进派出所报了案。恳请有关领导督促查办此经济大案，恳请公安机关，司法部门等倾尽全力迅速办理此案。把商丘市人民的资金损失降到最低。 十，现在大家是如临深渊，如履薄冰，胆战心惊，心如刀剜，生不如死。张晓红以及她的家人如果还有一点良心的话，赶快先把一千多万退出来，然后积极配合公安司法部门提供所知道的一切线索，尽快抓到沈延志，把集到的不义之财退出来，把大家的血汗钱归还。本着这样的想法9月15日，大家找到张晓红的妹妹要求和大家一起积极想办法尽快解决，可是她妹她妈说，有钱也不给，反正张晓红蹲几年花钱就能出来，听听她们说的话还有一点良心吗？怎么忍心看着几百人一生的血汗钱毫无着落？怎么忍心看着这么多人遭受痛苦的折磨和煎熬？怎么忍心看见大家夜不能寐，度日如年？ 十一，期望各位领导公安司法机关督促查办此案，利用高科技手段，比如卫星定位系统，通过找沈延志的孩子亲戚老乡同学等各种途径，一定会抓住沈延志这个大骗子。关于查询沈延志账户资金转移的问题，恳请领导责令法院协同银行层层深入，把沈延志具体把钱转到了什么地方深挖出来。 十二尊敬的各位领导，商丘几百家投资担保公司因为张晓红和沈延志的案件收到了不同程度的影响，真是风声鹤唳，草木皆兵啊。一旦波及其他投资公司发生挤兑，后果不堪设想。为了商丘人民的资金安全关于张晓红负责引进运作的获嘉县大志置业有限公司集资诈骗案有关问题的情况反映一、2013年12月，张晓红告诉她的朋友、邻居、同事、同学等，说她引进一个房地产开发项目，开发商是新乡市获嘉县大志置业有限公司的旧城改造项目。这个项目的引进人、策划人、动作者、主要负责人是张晓红。张晓红租商丘市神火大道与文化路交叉口西北角喜来登小区23楼的两间住宅楼作为她的办公室，又聘请了两名人员为她打工，一位是她的熟人崔艳芬，一位是张的婆弟媳李娟。但这两间办公室既没有悬挂企业的门楣招牌（企业的名称），负责这个融资项目的主要负责人张晓红并没有营业执照，张晓红的角色相当于投资公司的主要负责人的角色。但张晓红并没有以她的名字办理营业执照等相关手续。张晓红的妹妹是律师张瀚文。二、张晓红让所有来的客户查看她出示的大志置业有限公司的营业执照、税务登记证、开户许可证等资料，又让大家看了大志置业有限公司所开发这个项目的“开元小区”规划图，告诉大家说大志置业有限公司急需交政府保证金，等把地拿下来后就向银行贷款，就用不着客户的钱了。只用几个月，绝对可靠，全商丘市投资公司都出事这个项目都不会出事等等。三、客户签定的借款合同，借款人（甲方）为获嘉县大志置业有限公司沈延志，身份证号码160019，出借人（乙方）为客户。借款期限为三个月。利息采取提前结清的方式算入本金，到期归还本金。利率为月利率5分，即千分之五。合同上没有标明利率。四、日，当客户拿着到期的借款合同向负责引进这个项目的唯一主要负责人张晓红要求取钱时，张晓红告诉客户说获嘉县大志置业有限公司在商丘的会计张志刚（身份证号码：185614）亲戚出了车祸，过两天就给钱，结果到8月21号几十个客户拿着到期的合同来到公司后才知道出事了，钱暂时都要不回来了。五、张晓红声称从8月14日张志刚会计离开商丘市到大家知道出事的21号，她从来都没有见过沈延志，也没有和沈延志有过电话、信息、微信联系。22号经客户强烈要求，张晓红和客户代表去了获嘉县找沈延志，客户询问张晓红沈延志开发的地理位置，张晓红说她不知道。客户了解的情况是沈延志这个项目并没有接成。六8月23号所谓的开发商沈延志委托他的律师来商丘和客户谈判，谈判的结果是商丘的客户作出了最大的让步，大家不要利息，只要本金，让沈延志把收到的客户的钱退回来，而开发商沈延志采取的态度是一直不予理睬。客户代表应沈延志律师的要求不能在商丘市本地与沈延志见面，一再让步去开封见面，沈延志仍然不同意，最后客户代表去了郑州沈延志还是不给大家见面。七、在商丘市格林豪泰酒店沈延志的律师所住的酒店，律师告诉大家，张晓红接的这个房地产开发项目，张晓红每做一个借款合同，沈延志就给张晓红8分的利息，张晓红让客户做的合同有的是3分、有的是4分，有的是5分，按平均做4分算每做一个10万元合同张晓红就收入1。2万元，6个月5千万的合同，张晓红就收入1千多万元。沈延志的律师告诉商丘的客户，沈延志的账户上还有2千多万，后来又说只有1千8百多万，沈延志把客户存入的钱返还，张晓红再把自己从客户身上吃1千多万元的利息退出来，这样够客户的本金，可是沈延志一直不见面，张晓红也不说退钱的事。八、事情发生已有近30多天了，商丘的客户们心急如焚，生不如死，度日如年，几百个客户，5千多万元，一生省吃俭用的血汗钱至今仍无结果，有个客户的亲戚已经因为此事断送了宝贵的生命，有的客户年迈的父母已气病住院，有的客户夫妻反目，有的客户至今不敢对家人说出实情，这种撕心裂肺、痛不欲生的感觉无以言表。。。。。。九、商丘的客户在想尽一切办法都无结果后，终于向商丘市前进派出所报了案。恳请有关领导督促查办此经济大案，恳请公安机关，司法部门等倾尽全力迅速办理此案。把商丘市人民的资金损失降到最低。 十，现在大家是如临深渊，如履薄冰，胆战心惊，心如刀剜，生不如死。张晓红以及她的家人如果还有一点良心的话，赶快先把一千多万退出来，然后积极配合公安司法部门提供所知道的一切线索，尽快抓到沈延志，把集到的不义之财退出来，把大家的血汗钱归还。本着这样的想法9月15日，大家找到张晓红的妹妹要求和大家一起积极想办法尽快解决，可是她妹她妈说，有钱也不给，反正张晓红蹲几年花钱就能出来，听听她们说的话还有一点良心吗？怎么忍心看着几百人一生的血汗钱毫无着落？怎么忍心看着这么多人遭受痛苦的折磨和煎熬？怎么忍心看见大家夜不能寐，度日如年？ 十一，期望各位领导公安司法机关督促查办此案，利用高科技手段，比如卫星定位系统，通过找沈延志的孩子亲戚老乡同学等各种途径，一定会抓住沈延志这个大骗子。关于查询沈延志账户资金转移的问题，恳请领导责令法院协同银行层层深入，把沈延志具体把钱转到了什么地方深挖出来。 十二尊敬的各位领导，商丘几百家投资担保公司因为张晓红和沈延志的案件收到了不同程度的影响，真是风声鹤唳，草木皆兵啊。一旦波及其他投资公司发生挤兑后果不堪设想，其他省市也出现投资公司集体跑路的现象，如商丘也出现此问题将无法收拾。商丘三商文化形象会大受影响。我们几百个客户由于愚昧无知贪心已经悔恨莫及，身心交瘁…为了商丘人民的资金安全，也为了投资公司平稳度过难关，合法经营，请尽快督办此案，让广大群众以此为戒，以我们的无知贪心为戒，远离非法集资，不让诈骗犯诈骗大家的钱财挥霍不还的阴谋得逞。 另外听张晓红的聘请的大志的员工说，张晓红在大志存2—3百万，她以她妈张启英的名义存3—4百万，以她妹妹张馨元的名义存1—2百万，以她律师妹妹张瀚文的名义存的1—2百万，当然钱到期日也都是8，9，10月份到期的，另外，张晓红刚在缤纷广场买了四套房子，用的是张晓红，她妈张启英，她妹张瀚文的名字，一套全款，另三套是按揭，大概是这样。另外之所以说张晓红集资欺诈，是因为张早就在事发之前就把财产也转移到她妹妹和她妈的名下了，出事前面还在她妈账户打了10几万元呢……
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我靠她妈,这群狗日的该死。死死死
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拉横幅，找媒体曝光。这样公安才会重视
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天天堵张晓红家门，也给她们家制造压力
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沈延志你在哪里？
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沈延志你在哪里，说好的再用四个月也马上快到期了，你若有良心的话，就赶快出来吧，别再伤客户的心了
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呵，这想巧必上当，一群sb，怪不的容资人，要怪就怪你们自己贪心
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五分的利息也相信，猪呀
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妈屁！害人不得好报
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天下没有掉馅饼的事
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全国130多个诈骗团伙骗的钱都由这些“职业取款人”取现
　　他们是一群神秘的人。每天要干的，就是奔走于全国各地，到各家银行取钱。这个“职业”主要为诈骗团伙提供服务，轻轻松松就能赚到不少钱。
　　日前，上虞警方捣毁了一个“职业取款”团伙。他们和全国130多个诈骗团伙均有合作，帮忙把诈骗所得取出，并收取提成。警方从他们身边，找到了656张银行卡。
　　至此，诈骗犯罪这条黑色产业链的终端――赃款如何“洗白”的秘密，大白于天下。
　　一个普通的诈骗案
　　引出了一个案中案
　　这起案子的侦破，源于一个看似普通的诈骗案。
　　今年4月18日，一名中年妇女走进上虞道墟派出所，神色慌张。“我被骗了！” 女人开口就说。
　　她姓冯，本地人，一直在家带孩子。因在家觉得空闲，冯某很想投资赚点钱。
　　4月8日晚，她在百度搜索投资项目，一款理财产品的宣传网页进入了她的视野。这是一家投资公司，广告宣称，只要购买该款理财产品，就能得到巨额的回报。
　　网站上留了电话，冯某打过去，接电话的是一名男子。他告诉冯某，购买1万元理财产品，30天连本带利返还，每天返利高达540元。
　　冯某心下大喜。她手上攒了6万元私房钱，如果全都用来投资，每天就能获利3240元。一个月下来，就有近10万元的收入。这笔钱，丈夫辛苦工作一两年才能赚到。
　　这，难道是天上掉馅饼的好事？冯某还算谨慎，打算先拿1万元试试。没想到，最开始的几天，每天账上都有540元打入。于是，冯某将所有的钱都拿去买了那款理财产品。
　　4月16日，冯某发现，账户上再也没有钱打进来。拨打那名男子的电话，对方也不接了。意识到被骗，冯某报警。
　　冯某的钱去哪里了？这起诈骗案背后，还藏着什么？上虞警方随即进行了调查。
　　历时3月艰苦侦查
　　6人“职业取款”团伙落网
　　冯女士的钱，都打入了广东的一个账户。取款信息显示，有人拿着这张银行卡，在汕头一台ATM机上将钱取走。
　　上虞警方立即成立专案组，直扑汕头。在ATM机所属银行配合下，警方调取了监控视频。
　　取钱的，是一男一女，男人戴着眼镜。在取钱期间，两人还接了好几个电话。办案民警注意到，男子的一只手，有残疾，这是一条重要的线索。
　　取完钱，两人骑着一辆摩托车离开。在汕头，专案组民警一待就是9天。通过各种刑侦手段，两名取款人的大致行动轨迹被警方锁定。
　　调查显示，几天后，这对男女又出现在了广东江门市，同样取钱后离开。
　　经过3个月的大量调查，警方基本摸清了这两名取款人的底细。6月30日，在江门市一个高档小区，这对男女外出归来，被等候多时的民警抓了正着。
　　在他们暂住的房间内，民警又抓获了4人，这些人属于同一个团伙。
　　“应该说我们运气不错，这个团伙所有的人那天都在，被一网打尽，省了很多麻烦。”办案民警说。
　　他们并不是一个诈骗团伙
　　而是一个“职业取款”团伙
　　一开始，警方还以为这次抓到的，是一个诈骗团伙。
　　在房间内，民警找到了164个香烟盒，每个盒子都有数字编号，里面均装了4张银行卡。实际上，这些编号，有些是相同的，每个编号，都对应一个诈骗团伙。
　　这伙人，居然是专门帮诈骗团伙取钱，将诈骗所得“洗白”的人。
　　6人中，充当头目的人姓李，福建安溪人，今年35岁。
　　李某交待说，他的很多老乡都在从事这个特别的“职业”，从去年开始，他自己拉了一套“班子”，干起了“老板”。李某团伙中的另外5人，都是他的老乡或亲戚朋友。几个人平时吃住都在一起，关系很好，这样就减少了有人“反水”的风险。
　　一开始，李某找到一个专门从事诈骗的老乡，两人还签了协议，由李某等人负责帮忙，将那名老乡诈骗所得的赃款取出来，收取所取款项的5%作为报酬。
　　李某等4名核心成员负责“联系业务”，得到大部分收入；另外两人根据指令取款，算是“小工”，每天能赚两三百元。
　　为了笼络手下，李某还从5%的提成中拿出一部分，用于日常吃住的开支。
　　“他们吃住都挺讲究。住的地方，都是当地的高档小区，一定要在金融区附近，方便取钱。”民警说。
　　李某还特别讲信誉，取出的钱，从不私吞。一段时间下来，他的“取款公司”在圈子里名声大噪，“生意”也越来越好。
　　与全国130多个诈骗团伙合作
　　光提成就拿了数十万元
　　在警方查获的用来装银行卡的香烟盒上，编号已经排到了164。这个方法，是李某想出来的。
　　跟他“合作”的诈骗团伙越来越多，怕搞混，于是就有了这些编号。用于联系的手机号码，也是用的相对应的编号。经过警方核实，与李某“合作”的诈骗团伙，位于全国各地，目前已经有130多个。
　　合作的方式是这样的：诈骗团伙骗到钱后，会将钱分批打给李某掌握的银行卡，再由李某安排人将钱取出来。之后，李某会把事先谈好的提成拿出来。数额较小的，通过转账的方式再将钱打回给诈骗团伙；数额较大的，则是双方见面，直接给现金。
　　取钱的地方，一般都是诈骗团伙所在地。如果是在外地，李某等人也会赶过去。因此，他们经常要“出差”，坐飞机是常事。对于数额较大的，诈骗团伙一般会派人在旁边盯着，以防他们取了钱逃走私吞。
　　那么，李某手上的656张银行卡，是从哪里来的呢？经交待，是从一个姓冯的西安人那里购买的。冯某专门为诈骗取款办卡，他从各大废品收购站买来大量废弃的身份证，再用这些身份证到银行办卡。每张银行卡，收费100～150元不等。
　　7月，冯某也被上虞警方抓获。
　　办案民警说，随着“生意”越来越好，李某对提成的要求也越来越高，对一些投资类的诈骗，提成依旧为5%，但对一些数额巨大的，提成为8%至10%。
　　据不完全统计，截至案发，李某团伙已非法获利数十万元。
　　警方告诉钱江晚报记者，专门帮犯罪团伙取款，是近年来新出现的犯罪手段。这些人为犯罪分子掩饰、转移犯罪所得提供所谓的“专业服务”，甚至帮犯罪团伙“洗黑钱”，已经形成了一条黑色产业链。
　　警方表示，诈骗团伙之所以要找“职业取款人”来提取诈骗所得，主要是为了降低风险。从犯罪性质来看，职业取款人没有参与、实施电话诈骗的行为，也没有与诈骗主犯共谋的情节，只是在诈骗团伙的指使下，对明知是他人诈骗来的钱财实施了隐瞒、转移的犯罪事实，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
　　本报记者 史春波 本报通讯员 虞公
　　（原标题：全国130多个诈骗团伙骗的钱都由这些“职业取款人”取现）
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